制度与原则 - 公司制定投资者关系管理制度规范管理工作、保护投资者权益[2] - 公司投资者关系管理目的包括促进良性关系、建立投资者基础等[3][4][5][6][7] - 公司投资者关系管理应遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则[9] 沟通与披露 - 公司与投资者沟通内容涵盖发展战略、经营管理等信息[11] - 公司及信息披露义务人应及时、公平、准确完整地履行信息披露义务[13] 管理方式 - 公司多渠道、多方式开展投资者关系管理并建立重大事件沟通机制[11][12] - 公司为股东参加股东会提供便利并可会前征询意见[14] - 公司按规定召开投资者说明会，特定情形必须召开[15][16] - 公司接受调研应做好接待和信息披露，防止违法违规[17][18] - 公司接受新闻媒体等调研采访及控股股东接受相关调研采访按规定执行[19] 平台应用 - 公司指派专人查看上证e互动平台投资者咨询、投诉和建议并回复[20] - 公司可通过上证e互动平台定期举行“上证e访谈”[21] - 公司在上证e互动平台发布信息应谨慎客观，不得误导投资者[21] - 公司定期通过上证e互动平台“上市公司发布”栏目汇总发布投资者关系活动记录[22] 其他沟通形式 - 公司可通过路演、证券分析师调研等形式沟通交流公司情况[24] - 公司在官网开设投资者关系专栏，收集和答复投资者诉求[25] 人员与部门 - 公司董事会秘书为投资者关系管理负责人[31] - 公司证券投资部负责开展投资者关系管理工作[31] 数据统计与档案 - 投资者关系管理工作需统计分析公司投资者数量、构成及变动情况[33] - 投资者关系管理档案保存期限不得少于3年[33]

股东会召开 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[3] - 临时股东会不定期召开，特定情形公司应在2个月内召开[3] - 6种情形下需召开临时股东会，含单独或合计持有公司10%以上股份的股东书面请求[3] 股东会召集与通知 - 独立董事提议召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[6] - 单独或合计持有公司10%以上股份普通股股东请求召开，董事会10日内反馈，同意则5日内发通知[7] - 审计委员会或股东自行召集，召集股东持股比例在决议公告前不得低于10%[8] - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知股东[11] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权提提案[10] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[10] 投票相关 - 股东会网络或其他方式投票开始时间不早于现场会前一日下午3：00，不迟于当日上午9：30，结束不早于现场会结束当日下午3：00[12] - 董事会、独立董事、持股1%以上有表决权股份股东或投资者保护机构可公开征集股东投票权，禁止有偿或变相有偿征集，除法定条件外不得设最低持股比例限制[28] 董事提名 - 董事可由董事会或单独/合计持有公司3%以上有表决权股份的股东提名；独立董事可由董事会或单独/合计持有公司1%以上有表决权股份的股东提名[13] - 提名人须于股东会召开二十日前提交候选人资料[14] - 职工代表董事由职工代表大会等选举产生[14] 会议主持与记录 - 股东会由董事长主持，特殊情况有其他主持规则[20] - 会议记录由董事会秘书负责，保存10年，需记载会议时间、出席人员等内容[21][22][36] 决议通过 - 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过[24] - 特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[26] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议[26] 关联交易审议 - 股东会审议关联交易时，关联股东应回避，普通决议须非关联股东所持表决权过半数通过，特殊决议须三分之二以上通过[28] 董事选举 - 股东会选举董事实行累积投票制，当选董事得票数应超出席股东会股东（含代理人）所持表决权股份总数半数[31] 其他 - 股东会对所有提案逐项表决，同一事项不同提案按提出时间顺序表决[32] - 同一表决权只能选一种表决方式，重复表决以第一次结果为准，股东会记名投票表决[32] - 股东会通过派现、送股或资本公积转增股本提案，公司应在股东会结束后2个月内实施具体方案[35] - 董事会应就前次股东会决议执行情况作专项说明，不能执行需说明原因[36] - 股东会决议内容违法无效，召集程序等违法或违反章程，股东可60日内请求撤销[36] - 本规则“以上”“内”含本数，“超过”“少于”不含本数[38] - 本规则未尽事项按国家法律等规定执行，不一致时以其为准并修订[38] - 本规则由公司董事会负责解释和修订[38] - 本规则自股东会审议通过后生效，修订时亦同[38]

公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会承担其职责，《公司监事会议事规则》废止[1] - 修订《公司章程》，尚需股东大会审议[3][4] - 修订及制定部分公司治理制度，22项需提交股东大会审议[6][7] 股权与股份相关 - 2019年10月16日首次公开发行3000万股，11月21日在上海证券交易所上市[11] - 注册资本为12000万元，已发行股份数为12000万股[11][13] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[13] 股份转让限制 - 发起人、公开发行前已发行股份、董事和高管等在特定期间和条件下有股份转让限制[15] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可查阅会计账簿等[16] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[17] 股东会相关 - 召开股东会地点、方式及相关程序规定[20][21][22][23][24] - 一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[26] 董事相关 - 董事选举、任期、任职资格、义务及职责规定[27][28][29][30][31][32] - 董事会组成、会议召开及决议通过条件[33][34] 独立董事相关 - 任职资格、职权行使及相关会议规定[35][36][37][38] 审计委员会相关 - 成员组成、会议召开及职责规定[38][39] 高级管理人员相关 - 任职资格、薪酬及责任规定[41] 利润分配相关 - 提取法定公积金比例及相关规定[44] - 不同阶段现金分红比例及利润分配政策调整规定[45][46][48][49][50] 公司合并、分立等相关 - 合并、分立、减少注册资本时通知债权人及公告规定[53][54] 公司解散与清算相关 - 特定情形下公司解散、清算组成立及债权申报规定[55][56]

人员与业务规模 - 截至2024年底，合伙人196人，注册会计师1549人，781人签过证券服务审计报告[2] - 承担518家上市公司2024年年报审计业务，同行业审计客户383家[3] 收入情况 - 2024年度收入总额251025.80万元，审计业务收入234862.94万元，证券期货业务收入123764.58万元[2] - 2024年上市公司年报审计收费总额62047.52万元[3] 风险与处罚 - 职业保险累计赔偿限额不低于2亿，乐视网案二审需在1%内担责[5] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施15次等，73名从业人员受罚[5][6] 人员经验 - 项目合伙人近三年签4家上市公司审计报告，郭清艺签5家，叶敏签2家[6] 续聘情况 - 2025年10月10日董事会通过续聘议案，待股东大会审议[9][10]

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-039 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 10 月 27 日 14 点 0 分 召开地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号龙岩卓越新能源股份有限公 司东宝生物能源分公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 10 月 27 日 至2025 年 10 月 27 日 1 2 1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十次会议 审议通过，详见公司于 2025 年 10 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2025-037 龙岩卓越新能源股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 经审议，监事会认为，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章 程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不 再设置监事会，由董事会审计委员会承担监事会职责，《公司监事会议事规则》 相应废止，公司各项治理制度中涉及监事会及监事的规定不再适用，并同步修 订《公司章程》有关内容，符合相关法律、法规、规范性文件的规定，审议程 序合法合规。 1 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 10 日 在公司东宝生物能源分厂会议室以现场方式举行第五届监事会第十次会议（下 称"本次会议"）。本次会议通知已于 10 月 7 日通过专人送达方式发送给全体 监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和 《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 监事会成员经认真审议，以投票表决的方式通过如下决议： （一）审议通过《关于续 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为完善龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信 息管理制度，做好内幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原 则，保护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号-上市公司内幕信息知情人登记管理制度》和《上海 证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《龙岩卓越新 能源股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）等相关制度规定，结合公司 实际情况，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司、分公司、控股子公司及公司能够对其 实施重大影响的参股公司。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人的范围 第三条 本制度所称内幕信息，是指根据《证券法》第五十二条规定，证券 交易活动中，涉及公司的经营、财务或者对公司证券的市场价格有重大影响的尚 未公开的信息。 第四条 内幕信息的范围包括但不限于： （一）公司的经营方针和经营范围的重大变化； （二）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大 ...

好的，作为一名资深研究分析师，我将根据您提供的策略研报，总结其关键要点。 核心观点 《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》的出台是核心驱动因素，其目标是引导行业在保持年均增加值增长5%以上的同时，实现“稳增长、调结构、促创新”的高质量发展[1] 该方案通过淘汰落后产能、严控新增供给（如炼油、乙烯）以优化行业供需格局，并为化工新材料等领域提供支持[2][3] 基于此，报告看好中长期供需格局改善及具有稀缺资源属性的方向，重点推荐钾肥、农药、氟化工和可持续航空燃料(SAF)等细分领域[7][8][9] 政策影响与行业供需格局 - 《石化化工行业稳增长工作方案(2025-2026年)》明确要求2025-2026年行业增加值年均增长5%以上，并追求经济效益回升和创新能力增强[1][17] - 方案将推动落后产能淘汰，严控新增炼油产能，科学调控乙烯产能投放节奏，并防范煤制甲醇行业产能过剩风险，未来炼油、乙烯等新增供给将大幅受限[2][18] - 在炼油领域，未来300万吨以下燃料型产能可能进一步关停退出；在乙烯领域，新增产能倾向大型化、一体化、低碳化项目，单套产能多在100万吨及以上[2][18] - 电子化学品、高端聚烯烃、高性能纤维、特种工程塑料等化工新材料是政策重点支持领域，旨在满足半导体、新能源等产业链需求，进口替代进程有望加速[3][19] - 对于化肥行业，政策强调强化原料保供和稳定生产基础，同时推动产品结构优化和发展新型肥料[3][19] 宏观环境与行业数据 - 2025年8月制造业PMI小幅回升0.1个百分点至49.4%，生产指数升至50.8%（环比+0.3个百分点），连续4个月位于扩张区间，但新订单指数仅为49.5%，显示需求端复苏乏力[4][20] - 2025年9月28日，中国化工产品价格指数(CCPI)报3969点，较2025年1月2日的4333点下降8.4%[4][20] - 2025年8月规模以上工业企业利润总额同比+20.4%，较7月的-1.5%显著扭转，8月PPI同比降幅收窄0.7个百分点至-2.9%，环比持平，结束8个月环比下行[4][20] 重点推荐投资方向 钾肥 - 全球钾肥行业寡头垄断，供需紧平衡，未来价格有望保持高位[7][21] 2023年全球氯化钾表观消费量约6928.6万吨，进出口贸易量占比达到78.4%[32] - 中国钾盐资源严重不足，进口依存度超过60%，2024年氯化钾表观消费量为1801.2万吨[37] 截至2025年8月底，国内氯化钾港口库存为163万吨，较去年同期减少151万吨，降幅48.14%[37] - 地缘政治（如巴以冲突、美加关税冲突）及主要生产商（如白俄罗斯计划减产）的挺价行为对价格构成支撑[48][49] 2025年8月底国内氯化钾市场均价为3284元/吨，同比上涨35.87%[52] - 重点推荐亚钾国际，其拥有老挝甘蒙省263.3平方公里钾盐矿权，氯化钾资源总储量约10亿吨，预计2025年、2026年产量分别为280万吨、400万吨[7][56] 农药 - 农药行业“正风治卷”三年行动开启，旨在遏制内卷式竞争，行业下行周期已见底[8][21][58] 中农立华原药价格指数自2021年11月高点下跌超过3年，2025年7月27日报75.35点，较高点跌幅达64.42%[64] - 需求端，南美粮食种植面积增加推升需求，下游低库存下旺季补库强劲；供给端，印度、美国出口增量有限，中国出口大增，行业资本开支连续四个季度负增长[8][21][72] 2025年1-5月巴西农药进口量达26.73万吨，创2020年以来同期新高[76] - 多个农药价格已开始上涨，如草甘膦价格在2025年7月27日涨至2.62万元/吨，较4月初上涨12.93%[76] 中国农药工业协会将于2025年10月12日召开草铵膦产品协作组会议，维护公平竞争[8][81] - 重点推荐利尔化学，作为氯代吡啶类除草剂、草铵膦龙头公司[8][21] 氟化工 - 制冷剂方面，自2024年起三代制冷剂实行配额制，中国拥有全球80%以上配额，供给受限推动价格进入超长景气周期[8][22] 预计R32价格在2025年9-11月将分别达到6.2万元/吨、6.3万元/吨、6.4万元/吨[89] - 2025年1-8月，R32单工质累计出口量达3.94万吨，同比增长19.05%，8月出口均价为4.74万元/吨，同比增长95.6%[100] - 氟化液方面，数据中心机架功率提升推动液冷方案需求，浸没式及双相冷板式液冷将带动氟化液需求快速增长[8][22] 预计2024-2028年全球冷却液需求量将从1.4万吨增长至10.8万吨[117][120] - 重点推荐巨化股份、东岳集团、三美股份等氟化工龙头企业[8][22] 可持续航空燃料(SAF) - 政策驱动需求增长，2025年欧洲强制添加2%比例的SAF，长期看，欧盟目标到2050年SAF掺混比例达70%[9][22][122] 英国、美国、日韩等国也制定了明确的SAF添加路径[122][123] - 中国于2024年9月启动SAF应用试点，并计划在2025年扩大试点范围[124] 绿色低碳背景下，SAF长期需求有望持续高速增长[9][22] - 重点推荐卓越新能，公司具备一代生物柴油产能50万吨，并新建10万吨SAF产能及40万吨一代生物柴油产能[9][22] 本月投资组合 报告本月建议的投资组合包括：亚钾国际、巨化股份、三美股份、卓越新能、利尔化学、中国石油[10][23]

公司融资进展 - 公司于2025年9月29日收到中国证监会出具的向特定对象发行股票注册申请的批复 [1] - 批复文件号为证监许可[2025]2159号 [1] - 证监会同意公司向特定对象发行股票的注册申请 [1]

公司融资进展 - 公司于2025年9月29日收到中国证监会出具的向特定对象发行股票注册申请的批复 [1] - 批复文件号为证监许可[2025]2159号 [1]