证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-035 龙岩卓越新能源股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"或"卓越新能"）于 2023 年 11 月 24 日召开 2023 年第一次临时股东大会，并于同日召开第五届董 事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，完成了公司董事会和监事会的换 届选举工作，选举产生了公司第五届董事会董事长、董事会各专门委员会委员 及第五届监事会主席，聘任了公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 和证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第五届董事会的组成情况 公司第五届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，具体成员如下： 1. 非独立董事：叶活动（董事长）、罗春妹、曾庆平、何正凌 2. 独立董事：郭晓斌、方柏山、郑祯 二、公司第五届董事会各专门委员会委员的组成情况 公司第五届董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战 略委员会。各专门委员会委员及召集人的情况如下： 1. 审计委员会：郑祯（召集人）、罗春妹、方柏山 2. 提名 ...

1、关于聘任公司总经理的独立意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事 管理办法》等法律、法规和《公司章程》、《独立董事工作细则》等有关规定, 作为龙岩卓越新能源股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们对公 司第五届董事会第一次会议审议的《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任 公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》和《关于聘任公司董 事会秘书的议案》事项进行了审查,现基于独立判断立场,发表独立意见如下: 我们认为,本次董事会聘任叶活动先生为公司总经理的提名、审议、表决程 序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。经审阅,拟聘高级管理人员的个 人履历及相关资料,我们认为其均符合《公司法》、《公司章程》等规定的任职 条件,具备担任相应职务的资格和能力。不存在《公司法》、《公司章程》中规 定的不得担任公司高级管理人员的情形,也不存在被中国证监会确定为市场禁入 者且尚未解除的情况,未曾受过中国证监会和证券交易所的任何处罚和惩戒。 我们同意聘任叶活动先生担任公司总经理。 2、关于聘任公司副总经理的独立意见 我们认为,本次董事会聘任曾庆平先生、何正凌女士、郑学东先生、 ...

证券代码：688196 证券简称：卓越新能 公告编号：2023-033 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：福建省龙岩市新罗区东宝路 830 号卓越新能东宝 生物能源分公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 5 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 5 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 90,433,954 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 90,433,954 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 75.3616 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 75.3616 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 B 座 11 楼 电话:0755-88286488 传真:0755-88286499 邮编:51802 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（深圳）律师事务所 关于龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见 德恒 06G20230051-00003 号 致：龙岩卓越新能源股份有限公司 龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第一次临时股东 大会（以下简称"本次会议"）于 2023 年 11 月 24 日（星期五）召开。北京德恒 （深圳）律师事务所（以下简称"德恒"）受公司委托，指派李晖律师、罗晋航律 师（以下简称"德恒律师"）出席了本次会议。根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规 则》"）、《龙岩卓越新能源股 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区） 二零二三年十一月 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第一次临时股东大会会议议案 5 | | 议案一：关于修订《公司章程》的议案 5 | | 议案二：关于修订<独立董事工作细则>等公司治理制度的议案 10 | | 议案三：关于续聘会计师事务所的议案 11 | | 议案四：关于公司第五届董事会独立董事津贴标准的议案 12 | | 议案五：关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 13 | | 议案六：关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 14 | | 议案七：关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 15 | 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 四、会 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 证券代码：688196 证券简称：卓越新能 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 会议资料 龙岩市新罗区铁山镇平林（福建龙州工业园东宝工业集中区） 二零二三年十一月 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 2023 年第一次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》以及《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 和龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）《股东大会议事规则》等 有关规定，特制定 2023 年第一次临时股东大会会议须知： 龙岩卓越新能源股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 2023 年第一次临时股东大会会议文件 目 录 | 2023年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | | 2023年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 2023年第一次临时 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入708,758,172.15元，同比减少48.04%；年初至报告期末营业收入2,537,971,941.42元，同比减少29.99%[5] - 2023年前三季度营业总收入25.3797194142亿美元，2022年前三季度为36.2503781775亿美元，同比下降29.99%[19] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润1,344,712.98元，同比减少99.19%；年初至报告期末为153,050,414.48元，同比减少64.42%[5] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润7,306,890.96元，同比减少95.20%；年初至报告期末为173,591,762.25元，同比减少57.83%[5] - 2023年前三季度净利润1.5305041448亿美元，2022年前三季度为4.3017972989亿美元，同比下降64.42%[20] 每股收益变化 - 本报告期基本每股收益0.01元/股，同比减少99.27%；年初至报告期末为1.28元/股，同比减少64.25%[6] - 2023年基本每股收益1.28元/股，2022年为3.58元/股，同比下降64.25%[20] 净资产收益率变化 - 本报告期加权平均净资产收益率0.05%，减少6.11个百分点；年初至报告期末为5.55%，减少10.94个百分点[6] 研发投入变化 - 本报告期研发投入38,907,749.01元，同比减少26.62%；年初至报告期末为111,828,896.75元，同比减少27.43%[6] - 2023年前三季度研发费用1.1182889675亿美元，2022年前三季度为1.5410248398亿美元，同比下降27.43%[19] 资产变化 - 本报告期末总资产3,164,886,070.33元，较上年度末增加6.01%；归属于上市公司股东的所有者权益2,750,856,098.69元，较上年度末减少1.18%[6] - 2023年9月30日货币资金为327,784,203.18元，较2022年12月31日的722,589,110.95元有所减少[16] - 2023年9月30日交易性金融资产为86,881,274.56元，较2022年12月31日的39,485,061.28元有所增加[16] - 2023年9月30日应收账款为243,323,150.89元，较2022年12月31日的1,117,977.31元大幅增加[16] - 2023年9月30日存货为296,835,686.77元，较2022年12月31日的473,492,418.58元有所减少[17] - 2023年9月30日流动资产合计为1,667,603,848.07元，较2022年12月31日的1,921,805,488.24元有所减少[17] - 2023年9月30日固定资产为626,459,767.10元，较2022年12月31日的657,384,899.21元有所减少[17] - 2023年9月30日在建工程为77,348,735.45元，较2022年12月31日的30,834,299.94元有所增加[17] - 2023年9月30日非流动资产合计为1,497,282,222.26元，较2022年12月31日的1,063,690,833.00元有所增加[17] - 2023年9月30日资产总计为3,164,886,070.33元，较2022年12月31日的2,985,496,321.24元有所增加[17] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数6,143人[12] - 前两大股东龙岩卓越投资有限公司持股58,500,000股，占比48.75%；香港卓越国际控股有限公司持股31,500,000股，占比26.25%[12] - 前10名无限售条件股东中，龙岩卓越投资有限公司持股58,500,000股，香港卓越国际控股有限公司持股31,500,000股[13] 营业成本变化 - 2023年前三季度营业总成本24.9721420786亿美元，2022年前三季度为33.9685860796亿美元，同比下降26.48%[19] 负债变化 - 2023年第三季度流动负债合计9963.531039万美元，2022年为1.4700893081亿美元，同比下降32.23%[18] - 2023年第三季度非流动负债合计3.1439466125亿美元，2022年为5468.170622万美元，同比增长474.95%[18] - 2023年第三季度负债合计4.1402997164亿美元，2022年为2.0169063703亿美元，同比增长105.37%[18] 所有者权益变化 - 2023年第三季度所有者权益合计2.75085609869亿美元，2022年为2.78380568421亿美元，同比下降1.18%[18][19] 销售费用变化 - 2023年前三季度销售费用2278.292417万美元，2022年前三季度为1904.305675万美元，同比增长19.64%[19] 经营活动现金流量变化 - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额115,205,933.67元，同比减少78.60%[6] - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为27.18亿美元，2022年同期为40.72亿美元[23] - 2023年前三季度收到的税费返还为1.15亿美元，2022年同期为1.74亿美元[23] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为28.91亿美元，2022年同期为42.67亿美元[23] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为1.15亿美元，2022年同期为5.38亿美元[23] 投资活动现金流量变化 - 2023年前三季度投资活动现金流入小计为4.66亿美元，2022年同期为30.99亿美元[24] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 4.74亿美元，2022年同期为 - 2.12亿美元[24] 筹资活动现金流量变化 - 2023年前三季度筹资活动现金流入小计为2.7亿美元，2022年同期为0.54亿美元[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为0.05亿美元，2022年同期为 - 0.94亿美元[24] 汇率变动对现金及现金等价物影响 - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为 - 0.41亿美元，2022年同期为0.24亿美元[24] 现金及现金等价物净增加额变化 - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 3.95亿美元，2022年同期为2.55亿美元[24]

龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事 关于续聘会计师事务所的事前认可意见 陈明树 陈 石 吴重茂 2023 年 10 月 16 日 根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》以及《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定赋予独立董事的职 责，我们作为龙岩卓越新能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事, 在认真审阅了有关资料和听取有关人员汇报的基础上,经审慎分析,发表如下 事前认可意见: 我们认为,容诚会计师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验和能 力，严格遵守国家相关的法律法规，独立、客观、公正地为公司提供了优质的 审计服务,很好地完成了公司的审计工作任务。为保证公司审计工作的连续性 和完整性,我们同意将续聘容诚会计师事务所为公司 2023年度审计机构的议案 提交公司董事会审议。 (以下元正文) （本页无正文，为《龙岩卓越新能源股份有限公司独立董事关于续聘会计师事 务所的事前认可意见》之签署页 ) 独立董事签名: ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人龙,岩卓越投资有限公司,现提名郭晓斌为龙岩卓越新 能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人,并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任龙岩卓越 新能源股份有限公司第五届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与龙岩卓越新能源股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人尚未取得独立董事资格证书。被提名人已承诺在本 次提名后,将通过上海证券交易所独立董事履职学习平台进行学 习,并取得相关证明。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海 ...

龙岩卓越新能源股份有限公司 章 程 2023 年 10 月 | | | | 第一章 总 则 | | --- | | 第二章 经营宗旨与经营范围 | | 第三章 公司股份 . | | 第一节 股份发行 . | | 第二节 股份增减和回购 | | 第三节 股份转让 . | | 第四章 股东和股东大会 | | 第一节 股东 . | | 第二节 股东大会的一般规定 . | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 . | | 第五节 股东大会的召开 . | | 第六节 股东大会的表决和决议 . | | 第五章 董事会. | | 第一节 董事 . | | 第二节 董事会 | | 第三节 董事会专门委员会 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 监事会 | | 第一节 监事 31 | | 第二节 监事会 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 . | | 第一节 财务会计制度 . | | 第二节 内部审计 . | | 第三节 会计师事务所的聘任 | | 第九章 通知和公告 | | 第一节 通知 . | | 第二节 公告 . | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散 ...