内审制度适用范围 - 制度适用于公司及纳入合并报表范围内的子公司[7] 内审部职责与报告 - 内审部对董事会负责，向审计委员会报告工作[8] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[11] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[11] - 至少每年向董事会提交一次内部控制评价报告[14] 审计相关规定 - 审计底稿保存期不少于十年[12] 信息披露 - 披露年度报告时披露内控评价报告及核实意见[14] 内审重点事项 - 重要对外投资、购售资产及担保事项发生后及时审计[17][18][21] - 审查信息披露管理制度关注六项内容[20] 其他 - 各部门等应配合内审部履职[20] - 制度按法规和章程执行，冲突时从其规定[22] - 制度经董事会审议通过生效，由其解释[23][24]

信息披露时间 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露[16] - 中期报告应在会计年度上半年结束之日起2个月内披露[16] - 季度报告应在会计年度前3个月、9个月结束之日起1个月内披露[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告[17] - 预计不能在会计年度结束之日起两个月内披露年报，应在该会计年度结束后两个月内披露业绩快报[17][35] - 预计年度净利润与上年同期相比上升或下降50%以上需在会计年度结束1个月内业绩预告[34] - 公司预计年度净利润为负值需在会计年度结束1个月内进行业绩预告[34] - 定期报告披露前业绩快报与定期报告财务数据和指标差异幅度达10％以上需披露更正公告[37] - 公司股票交易出现异常波动于次一交易日披露异常波动公告[39] 信息披露范围 - 制度适用于持股5%以上的股东等人员和机构[3] - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上需及时披露[25][26] - 交易成交金额占公司市值10%以上需及时披露[26] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易需披露[30] - 与关联法人发生成交金额占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元的交易需披露[30] - 重大诉讼、仲裁涉案金额超1000万元且占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上需关注[31] - 拥有权益股份达公司已发行股份5%以上的股东及其实际控制人，权益变动需履行报告和公告义务[42] - 公司营业用主要资产被查封等情况超过总资产30%，需及时披露[45] - 除董事长、总经理外的其他董事等无法正常履职达或预计达3个月以上需披露[46] - 持股5%以上股东的股份被冻结等情况，公司应及时报告并披露[47] - 董事会就重大事件形成决议等情形，公司和相关义务人应及时披露[51] 信息披露审计 - 年度报告中的财务会计报告应当经审计[16] - 中期报告有特定情形时财务报告需经审计[16] - 季度报告财务资料一般无须审计[16] 信息披露职责 - 董事会秘书负责协调实施信息披露事务管理制度[53] - 公司董事和董事会等有责任保证董事会秘书知悉重大信息[54] - 公司各部门及子公司负责人应督促执行信息披露制度[55] - 公司股东、实际控制人知悉相关信息应主动告知董事会[56] - 公司非公开发行股票时，相关方应配合履行信息披露义务[56] - 公司董事会审计委员会及审计部负责检查监督财务管理和会计核算内部控制的建立和执行情况[57] - 公司董事、高管知晓重大影响事件当天应告知董事会秘书和证券办公室负责人[59] - 各部门、子公司、参股公司指定专人报告重大信息，发生当天报告[59] - 财务部编制财务报表及附注，组织年度财务报告审计工作[62] - 董事会秘书组织编制定期报告，提交董事会审议批准并披露[62] - 临时报告编制由董事会秘书组织证券办公室完成[63] 其他规定 - 投资者来访需提前三个工作日预约，签署承诺书[65] - 信息披露违规给公司造成严重影响，对责任人员可解除职务并追究赔偿责任[69] - 公司依据制度处分相关人员，5个工作日内将处理结果报上海证监局和上交所备案[71] - 本制度经董事会审议通过后生效实施[75]

资金管理 - 募集资金到账后1个月内签三方监管协议并公告，协议终止1个月内签新协议[10][11] - 募投项目搁置超一年、投入未达计划50%需重新论证可行性[14] - 以募集资金置换自筹资金应在转入专户后6个月内实施[17] - 现金管理产品期限不超十二个月，非保本、不得质押[18] - 单次临时补充流动资金期限不超12个月，到期归还专户并公告[20] 资金使用 - 超募资金用于在建及新项目、回购股份注销，同批次募投项目整体结项明确计划[21] - 节余募集资金（含利息）低于1000万可免特定程序，年报披露使用情况[22] - 改变募集资金用途需董事会决议、保荐或独财发表意见并股东会审议[24] 项目变更 - 募投项目实施主体在公司及全资子公司间变更或仅地点变更，不视为改变用途[25] - 变更后的募投项目应投资于主营业务[26] 核查披露 - 公司董事会每半年度核查募投项目进展，编制、审议并披露《募集资金专项报告》[28] - 保荐机构或独财至少每半年度对募集资金进行现场检查[29] - 每个会计年度结束，保荐机构或独财出具专项核查报告[29] - 年度审计时，公司聘请会计师事务所出具鉴证报告[30] - 《募集资金专项报告》披露保荐或独财核查报告和会计师鉴证报告结论性意见[31]

股东会召开规则 - 年度股东会每年召开一次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[8] - 特定情形下公司应在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[8] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时需召开临时股东会[8] - 董事会应在10日内反馈单独或合计持有公司10%以上股份股东召开临时股东会的请求[22] - 年度股东会应在召开20日前公告通知股东，临时股东会应在召开15日前公告通知[28] 股东会审议事项 - 审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%的事项[13] - 审议公司与关联人交易金额（除担保）占最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元的事项[13] - 审议交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产50%以上的事项[14] - 审议交易成交金额占公司市值50%以上的事项[14] - 审议交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50%以上且绝对金额超500万元的事项[14] - 审议单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保[16] - 审议公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后提供的担保[16] - 审议为资产负债率超70%的担保对象提供的担保[16] - 审议公司一年内向他人提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保[16][17] - 审议公司对外担保总额超最近一期经审计总资产30%后提供的担保[16] 表决规则 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[41] - 关联交易决议，普通事项需出席非关联股东所持表决权过半数通过，特别事项需2/3以上通过[45] - 公司一年内购买、出售重大资产或提供担保超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[41] - 股东买入超规定比例股份，买入后三十六个月内不得行使表决权[44] - 股东会审议影响中小投资者利益重大事项，对中小投资者表决应单独计票并披露[42] 其他要点 - 单独或合计持有公司1%以上股份的股东可在股东会召开10日前提出临时提案，召集人应在收到后2日内发补充通知[26] - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且登记日确认后不得变更[30] - 发出股东会通知后延期或取消需在原定召开日前至少2个工作日公告并说明原因[30] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3:00，不得迟于现场股东会召开当日上午9:30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3:00[29] - 现场会议召开地点确需变更，召集人应在现场会议召开日前至少两个工作日公告并说明原因[34] - 会议记录应与相关资料一并保存，保存期限不少于10年[39] - 公司单一股东及其一致行动人拥有权益股份比例30%及以上，或选举两名以上独立董事时，应采用累积投票制[47] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份3%以上股东可提非独立董事、非职工代表董事候选人[48] - 董事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上股东可提独立董事候选人[48] - 征集股东投票权禁止有偿或变相有偿方式，除法定条件外不得设最低持股比例限制[44] - 董事候选人应在股东会通知公告前书面承诺接受提名并保证资料真实等[49] - 股东会通过有关派现、送股或资本公积转增股本提案，公司将在股东会结束后2个月内实施具体方案[55] - 公司以减少注册资本为目的回购普通股等情况，股东会就回购普通股作出决议，需经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过[55] - 股东会决议应及时公告，公告需列明出席会议的股东和代理人人数等内容[53] - 同一表决权只能选现场、网络或其他表决方式中的一种，重复表决以第一次投票结果为准[52] - 未填、错填等表决票视为投票人放弃表决权利，所持股份数表决结果计为“弃权”[52] - 股东会采取记名方式投票表决[52] - 股东会对提案表决前，推举两名股东代表参加计票和监票，审议事项与股东有关联关系，相关股东及代理人不得参加[52] - 股东会会议现场结束时间不得早于网络或其他方式[53] - 会议主持人对决议结果有怀疑或股东对宣布结果有异议，可要求点票[53] - 股东会通过有关董事选举提案，新任董事就任时间自该次股东会决议作出之日起计算[55]

担保管理 - 公司对外担保统一管理，未经批准无人以公司名义签署担保文件[6] - 控股子公司对外担保视同公司行为[6] 审批规则 - 董事会审批担保需全体董事过半数等同意[13] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等多种情况需股东会审批[13][14] - 按担保金额连续12个月累计超公司最近一期经审计总资产30%需股东会特别决议[14] 事务负责 - 对外担保具体事务由财务部负责，法律顾问协助[19] 追偿程序 - 被担保人债务到期未履行还款义务等情况，启动反担保追偿并报董事会[23] - 公司为债务人履行担保义务后，向债务人追偿并报董事会[24][25] 信息披露 - 公司按规定披露对外担保情况，含决议等内容[26] - 需披露担保总额等及占比[26] - 被担保人出现特定情形及时披露[27] - 履行担保义务后披露追偿情况[28] 其他规定 - 控股子公司对外担保比照规定执行并通知公司披露[28] - 担保信息知情者控制在最小范围，人员负有保密义务[28] - 本制度由董事会负责解释和修订[31] - 制度自股东会审议通过后生效，修改亦同[32]

关联交易定义 - 公司关联人包括直接或间接持有公司5%以上股份的自然人、法人等[10] 关联交易审议程序 - 与关联自然人成交30万元以上、与关联法人成交占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上且超300万元交易，经独立董事同意后董事会审议披露[17] - 交易金额（除担保）占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上且超3000万元，提供评估或审计报告并股东会审议[17] - 与关联自然人单笔成交30万元以下等关联交易（除担保），由董事长批准[18] - 公司为关联人提供担保，经非关联董事审议同意并股东会审议[18] - 公司为控股股东等提供担保，对方应提供反担保[18] 关联交易计算标准 - 公司与关联人共同投资等按投资、增资、减资金额计算标准适用规定[22] - 公司向关联方提供财务资助或委托理财以12个月累计发生额计算适用规定[22] 日常关联交易处理 - 公司日常关联交易可预计年度金额，超预计重新履行程序并披露[23] - 预计日常关联交易应区分交易对方和类型，实际超预计按不同情况比较[24] 关联交易审议要求 - 达到披露标准的关联交易经独立董事会议审议后董事会审议披露[24] - 符合九种情形的关联交易可免予审议和披露[24] 关联交易表决规则 - 董事会审议关联交易，关联董事回避，需过半数非关联董事出席且决议通过[26] - 股东会审议关联交易，关联股东回避，其所代表股份不计入有效表决总数[29] 关联争议处理 - 出现是否为关联董事争议，二分之一以上独立董事认为需回避则回避[28] - 出现是否为关联股东争议，股东会过半数通过决议决定[30] 关联交易其他要求 - 公司审议关联交易需了解标的和对方情况，必要时聘请中介审计或评估[32] - 关联交易应签订书面协议，休会期间发生的经董事会审查签约生效，仍需股东会追认[32] 制度生效与解释 - 制度经股东会审议通过后生效，由董事会负责解释[38][39]

董事会构成与任期 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事、1名职工代表董事，设董事长1人[10] - 董事每届任期三年，可连选连任[14] 董事任职限制与义务 - 多种情况限制人员担任公司董事，如破产清算、违法吊销执照等相关情况[12][13] - 董事对公司忠实义务持续2年，保密义务公开前一直有效[17] 董事会审议事项 - 审议融资事项，12个月累计不超公司上年度经审计净资产50%[24] - 审议交易行为，多种情况需关注，如资产总额占比等[25] - 审议关联交易，与关联自然人超30万、法人超300万且占比0.1%以上需审议[27] 董事长权限 - 闭会期间可决定公司上年度经审计净资产10%以下对外投资等行为[37] - 可决定一定额度内关联交易[37] 会议相关规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日书面通知[38] - 专门委员会开会，公司原则上会前3日提供资料[38] - 临时董事会通知时限为会议召开3日前[39] 决议相关规定 - 董事会会议过半数董事出席方可举行，决议全体董事过半数通过[44] - 临时增加议题需到会董事三分之二以上同意[44] - 关联董事回避表决相关规定[45][47] 其他事项 - 投资决策由董事会委托总经理拟定方案，重大事项提交股东会[56] - 年度银行信贷计划由总经理或财务部上报，董事会审定[57] - 人事任免提名由董事长、总经理提出，提交董事会[58]

板块整体表现 - 医疗服务板块当日下跌0.31%，跑输上证指数（上涨1.14%）和深证成指（上涨2.25%）[1] - 板块内个股分化明显，涨幅最高为数字人（+8.53%），跌幅最大为美迪西（-5.35%）[1][2] - 板块主力资金净流出20.27亿元，游资与散户资金分别净流入1.76亿元和18.51亿元[2] 领涨个股表现 - 数字人（835670）收盘18.70元，涨幅8.53%，成交额3.59亿元[1] - 成都先导（688222）收盘23.96元，涨幅7.44%，成交额11.02亿元[1] - *ST生物（000504）收盘9.48元，涨幅4.98%，成交额4807.53万元[1] - 盈康生命（300143）收盘11.02元，涨幅2.70%，成交额4.07亿元[1] 领跌个股表现 - 美迪西（688202）收盘58.93元，跌幅5.35%，成交额5.84亿元[2] - 昭衍新药（603127）收盘30.81元，跌幅3.66%，成交额13.58亿元[2] - 南模生物（688265）收盘60.11元，跌幅3.22%，成交额1.55亿元[2] - 毕得医药（688073）收盘60.77元，跌幅2.86%，成交额9086.04万元[2] 资金流向特征 - 三博脑科（301293）获主力净流入4730.05万元，净占比4.57%，但散户资金净流出4861.70万元[3] - 盈康生命（300143）主力净流入4116.38万元（占比10.12%），游资净流入3136.64万元（占比7.71%）[3] - *ST生物（000504）主力净流入1410.55万元，净占比达29.34%，但游资与散户均呈净流出状态[3] - 迪安诊断（300244）游资净流入6500.83万元（占比6.65%），主力仅净流入1223.99万元[3]

减肥药概念股市场表现 - 减肥药概念股午后持续走弱 [1] - 美诺华一度跌停 [1] - 美迪西跌超7% [1] - 康缘药业跌超7% [1] - 科兴制药跌幅居前 [1] - 海翔药业跌幅居前 [1]

创新药概念股市场表现 - 南新制药股价下跌超过12% [1] - 热景生物股价下跌超过9% [1] - 舒泰神、苑东生物、美迪西等公司股价跟跌 [1]