回购方案概述 - 回购方案首次披露日为2024年12月28日，由公司实际控制人、时任董事长陈金章先生和实际控制人、时任董事、总经理CHUN-LIN CHEN先生提议 [1] - 回购方案实施期限为公司股东大会审议通过后6个月内 [1] - 预计回购金额为5,000万元至10,000万元 [1] - 回购用途包括减少注册资本和用于员工持股计划或股权激励 [1] 回购股份基本情况 - 公司于2024年12月股东大会审议通过回购股份方案，同意使用自有资金和回购专项贷款通过集中竞价交易方式回购公司A股股份 [2] - 拟用于股权激励或员工持股计划的股份数量不低于实际回购总量的50%，拟用于注销并减少注册资本的股份数量不高于实际回购总量的50% [2] - 回购资金总额不低于5,000万元，不超过10,000万元，回购股份价格不超过54元/股 [2] - 回购期限为公司股东大会审议通过回购方案之日起6个月内 [2] 回购进展情况 - 截至2025年5月28日，公司已累计回购股份1,346,910股，占总股本比例为1.00% [3] - 累计已回购金额为3,982.21万元 [3] - 实际回购价格区间为27.76元/股至31.47元/股 [3] - 回购股份符合法律法规规定及公司回购股份方案 [3] 信息披露与后续安排 - 公司在回购期间，回购股份占公司总股本比例每增加1%时，应在事实发生之日起3个交易日内披露 [3] - 公司将严格按照相关规定及回购方案，在回购期限内根据市场情况择机实施回购 [4] - 公司将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务 [4]

回购方案 - 首次披露日为2024年12月28日，由实际控制人提议[2] - 实施期限为股东大会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数134.6910万股，占总股本1.00%[2][5] - 累计已回购金额3982.21万元[2][5] - 实际回购价格区间27.76元/股 - 31.47元/股[2] 审议情况 - 2024年12月27日、2025年1月13日分别召开董事会及股东大会审议通过议案[3] 股份用途 - 拟用于股权激励或员工持股计划的股份不低于实际回购总量50%，用于注销并减少注册资本的不高于50%[3] 资金与价格 - 回购资金总额不低于5000万元（含），不超过10000万元（含），回购股份价格不超过54元/股（含）[4]

股东大会基本情况 - 股东大会于2025年5月13日在上海市浦东新区川大路585号公司会议室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为77人，所持有表决权数量为56,390,374股，占公司表决权数量的比例为42.5248% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，由董事陈国铠先生主持 [1] 股权结构情况 - 公司总股本为134,673,082股，其中回购专用证券账户中的股份为2,067,280股，不享有表决权 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99.93% [1][2] - 关于2024年度利润分配预案的议案获得99.9317%同意票 [1] - 关于续聘2025年度会计师事务所的议案获得99.9266%同意票 [1] - 关于2025年度董事薪酬方案的议案获得99.8867%同意票 [2] - 关于2025年度监事薪酬方案的议案获得99.9356%同意票 [2] - 关于《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案获得99.9032%同意票 [2] - 关于《2025年限制性股票激励计划管理办法》的议案获得98.9574%同意票 [2] - 关于授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案获得99.0327%同意票 [2] 累积投票议案情况 - 选举独立董事议案获得通过，得票数占出席会议有效表决权的比例达到99.8869% [3] 关联股东回避情况 - 关联股东CHUN-LIN CHEN、MEDICILON INCORPORATED、蔡金娜、刘彬彬对议案11、12、13进行了回避表决 [4] 法律合规性 - 股东大会召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及公司章程规定 [1] - 本次股东大会通过的各项决议被律师事务所确认合法有效 [4]

股东大会召集与召开程序 - 股东大会由董事会召集 董事会已于2025年4月22日通过指定媒体及上交所网站公告会议通知 载明会议时间、地点、表决方式、审议事项等关键信息 [2] - 会议于公告指定地点召开 由半数以上董事推举董事陈国铠主持 会议实际召开情况与公告内容完全一致 [3] - 网络投票通过上交所投票系统进行 投票时段覆盖股东大会当日交易时间段（9:15-9:25 9:30-11:30 13:00-15:00） [3] 出席会议人员构成 - 现场出席会议股东及代理人共11名 代表有表决权股份41,698,052股 占公司总表决权股份的31.45% [4] - 参与网络投票股东66名 代表股份14,692,322股 占比11.08% 股东身份由上证所信息网络有限公司验证 [4] - 公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及见证律师通过现场或视频方式列席会议 [4] 议案审议与表决情况 - 股东大会审议包括《2024年度董事会工作报告》《2024年度利润分配预案》等14项议案 [5] - 其中议案5、7、8、11、12、13、14对中小投资者单独计票 议案8、11、12、13涉及关联股东回避表决 [5] - 所有议案均获表决通过 关联股东CHUN-LIN CHEN、蔡金娜、刘彬彬在相关议案中执行回避表决 [6] - 表决结果合并统计现场投票与网络投票数据 并由股东代表、监事代表及律师共同清点确认 [6]

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会由第四届董事会根据2025年4月20日决议召集，4月22日公告通知[6] - 股东大会于2025年5月13日上午10：00在上海浦东新区川大路585号召开[6] 参会情况 - 现场会议出席股东及股东代理人11名，代表有表决权股份数41,698,052股，占比31.45%[8] - 网络投票股东66名，代表股份总数14,692,322股，占比11.08%[11] 审议情况 - 股东大会审议14项议案，含《2024年度董事会工作报告》等[15][16] - 部分议案对中小投资者单独计票，部分需关联股东回避表决[16] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式表决[7][18] - 关联股东CHUN - LIN CHEN等回避部分议案表决[19] - 股东大会审议的全部议案均获通过[19] - 律师认为股东大会各项程序及结果符合相关规定，决议合法有效[20]

会议信息 - 2025年5月13日召开股东大会，77人出席，所持表决权56,390,374，占比42.5248%[2] - 公司8名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，其他高管列席[4] 议案表决 - 《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》，同意票56,351,845，占比99.9317%[5] - 《关于公司<2024年度财务决算报告>的议案》，同意票56,348,969，占比99.9266%[6] - 《关于公司2024年度利润分配预案的议案》，同意票56,326,468，占比99.8867%[6] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》，同意票51,771,674，占比98.9574%[9] - 《关于公司监事薪酬方案的议案》，同意票55,844,937，占比99.0327%[9] - 《关于向银行申请授信额度的议案》，同意票56,326,544，占比99.8868%[9] - 《关于<上海美迪西生物医药股份有限公司2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，同意票48,700,390，占比99.8869%[9] - 《关于补选王峥涛先生为第四届董事会独立董事的议案》，得票47,988,002，占比85.0996%，当选[13] 其他情况 - 关联股东对部分议案回避表决[14] - 部分议案对中小投资者单独计票[15] - 见证律所是北京安理（上海）律师事务所，结论为决议合法有效[16][17]

回购方案 - 2024年12月28日由陈金章和CHUN - LIN CHEN提议[2] - 实施期限为股东大会审议通过后6个月[2] - 预计回购金额5000万 - 10000万元[2] 回购进展 - 累计已回购股数69.5332万股，占比0.52%[2] - 累计已回购金额1992.40万元[2] - 实际回购价格27.76 - 30.04元/股[2] 股份用途 - 拟用于股权激励或员工持股计划股份不少于50%[3] - 拟用于注销减资股份不高于50%[3] 其他 - 本次回购股份价格不超过54元/股[4] - 截至2025年4月30日回购情况与上述一致[5]

政策动向 - 海南省发布方案支持首仿品种加快注册上市，实施专人负责、主动对接、全程服务，在审评审批、注册核查、产品检验等方面给予支持 [1] - 方案支持跨省协同监管检查结果互认，支持质量保证和风险防控能力较强的企业接受委托生产 [1] - 方案支持开展仿制药质量与疗效一致性评价，对符合条件的品种给予资金支持 [1] 药械审批 - 华神科技三七通舒胶囊获批国家首家中药二级保护品种，保护期限七年，该产品具有抗血小板聚集、防止血栓形成等多重功效 [2] - 联影医疗自主研发的数字减影血管造影系统uAngioAVIVA获美国FDA批准，是首个且唯一获准进入美国市场的国产DSA设备 [3] - 华纳药厂全资子公司硫酸钾原料药获上市申请批准，适用于成人进行肠道清洁操作 [4] - 新华医疗多舱式清洗消毒器获二类医疗器械注册证，与全自动清洗消毒器相比每批次处理物品占用时间为1/3 [5] 财报披露 - 科伦药业一季度营业收入43.89亿元同比下降29.42%，净利润5.84亿元同比下降43.07% [6][7] - 阿斯利康一季度总营收135.88亿美元同比增长10%，其中美国市场收入56.46亿美元同比增长10%，中国区收入18.05亿美元同比增长5% [8] 资本市场 - 科塞尔医疗完成近亿元B+轮融资，资金将用于核心产品研发、全球市场推广及产能扩建 [9] - 耀速科技获数千万元战略投资，资金将用于加速器官芯片、湿实验室与AI算法闭环体系建设 [10] 行业大事 - 复星医药董事会调整，陈玉卿担任董事长全面负责公司战略 [11] - 默沙东投资10亿美元在美国特拉华州建生产基地，目标为美国患者生产K药 [12] - Prilenia与Ferrer就S1R激动剂Pridopidine达成合作，Prilenia将获得8000万欧元预付款及最高5亿欧元交易总价值 [13] - 复宏汉霖HLX13与Sandoz订立许可协议，复宏汉霖获得3100万美元首付款及最高2.7亿美元里程碑款 [14] 舆情预警 - 美迪西股东陈建煌拟减持不超过2.23%股份 [15]

公司财务数据 - 第一季度财务报表未经审计 [3][5] - 合并利润表显示2025年1-3月净利润为0元 同期无同一控制下企业合并 [5] - 合并资产负债表和现金流量表均未经审计 币种为人民币 [5][6] 股东信息 - 公告未披露普通股股东总数及前十名股东持股情况 [4] - 不适用持股5%以上股东参与转融通业务的情况 [4] - 前十名股东未因转融通业务导致持股变化 [4] 公司治理 - 第四届监事会第四次会议于2025年4月29日以通讯方式召开 应到监事3人实到3人 [7] - 监事会审议通过《2025年第一季度报告》议案 表决结果为3票同意 [7][9] - 监事会确认第一季度报告编制程序合规 内容真实准确完整 [7] 信息披露 - 公司董事会及全体董事保证公告内容真实准确完整 [1] - 公司负责人及会计负责人保证季度报告中财务信息真实准确 [2] - 完整第一季度报告内容刊登于上海证券交易所网站 [8]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会现场会议于2025年5月13日10:00在上海浦东新区川大路585号公司会议室召开[13] - 网络投票起止时间为2025年5月13日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] - 股东及股东代理人发言或提问时间不超5分钟，次数不超2次[10] - 会议审议《2024年度董事会工作报告》等14项议案[4] - 出席会议的股东及股东代理人须提前30分钟签到[6] - 本次股东大会采取现场和网络投票结合方式表决[11] 业绩总结 - 2024年公司营业收入103,774.57万元，同比下降24.01%[19][59][64] - 2024年归属于母公司所有者净利润 -33,084.58万元，亏损较上年增加29,763.52万元[19][59][65] - 2024年经营活动现金流量净额 -2,274.76万元，较2023年减少168.27%[59] - 2024年归属于上市公司股东净资产214,015.72万元，较2023年减少14.76%[59] - 2024年总资产282,325.97万元，较2023年减少13.55%[59] - 2024年基本每股收益 -2.47元／股，2023年为 -0.26元／股[59] - 2024年加权平均净资产收益率 -14.24%，较2023年减少12.49个百分点[59] - 2024年末货币资金26,053.45万元，较2023年末减少44.79%[61] - 2024年营业利润 -37,516.57万元，较2023年亏损增加[64] - 2024年投资活动现金流量净额 -8,997.18万元，较上年增加69,758.08万元[66][69] - 2024年筹资活动现金流量净额 -10,671.10万元，同比下降110.36%[66][69] - 报告期内固定资产等长期资产支付11,039.15万元，同比减少7,529.10万元[70] 未来展望 - 若2025年上半年盈利且满足条件，拟增加中期分红，金额不低于净利润10%且不超净利润[75] 其他新策略 - 公司制定《2025年员工持股计划管理办法》，已通过相关会议审议[99] - 董事会提请股东大会授权办理2025年员工持股计划有关事宜[103][104] 人事变动 - 独立董事马大为因兼职管理规定申请辞职，辞职在选举新任独立董事后生效[107] - 董事会拟提名王峥涛为第四届董事会独立董事候选人[108] 其他事项 - 公司参与私募基金投资，计划出资9,000.00万元，已实际出资3,300.00万元，报告期内投资2,400.00万元[70] - 2024年度拟不派发现金红利，剩余未分配利润滚存至下一年度[72] - 独立董事年度津贴为12万元（税前），不足一年按比例计算[84] - 不在公司任职且不持股的监事，津贴每人每年4万元[88] - 公司及下属子公司拟向银行申请不超12亿元综合授信额度[91]