股价表现 - 德科立股价报65 79元 较前一交易日下跌1 40元 跌幅2 08% [1] - 盘中最高触及68 27元 最低下探65 30元 [1] - 成交额3 79亿元 [1] 公司业务 - 公司属于光学光电子板块 主营业务为光通信器件及模块的研发、生产和销售 [1] - 专注于高速率、长距离光通信技术 产品应用于数据中心、电信网络等领域 [1] 技术布局 - 公司在高速率光模块领域占据独特地位 布局了半导体光源芯片、光放大芯片等关键技术 [1] - 近五年直接投资了五家光电芯片企业 [1] - 通过投资平台间接布局了十几家半导体相关企业 推动国产化替代 [1] 资金流向 - 8月6日主力资金净流出3542 02万元 占流通市值的0 6% [1] - 近五日主力资金累计净流出1 06亿元 占流通市值的1 81% [1]

限售股上市流通核心信息 - 无锡市德科立光电子技术股份有限公司首次公开发行限售股将于2025年8月11日上市流通，涉及股份数量68,949,442股，占公司总股本的43.5602% [2][3][4][22] - 本次限售股股东共7名，包括无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、钱明颖、兰忆超、沈良、桂桑、渠建平、张劭，锁定期为自2022年8月9日公司上市之日起36个月 [4][22] 股本结构变化情况 - 2023年9月通过向特定对象发行股票增加股本3,464,021股，总股本由97,280,000股增至100,744,021股 [5] - 2024年5月实施每10股转增2股的资本公积金转增方案，总股本由100,744,021股增至120,892,825股 [6] - 2025年5月实施每10股转增3股的资本公积金转增方案，总股本由120,892,825股增至157,160,673股 [7] - 2025年6月完成限制性股票激励计划归属登记，总股本增加1,124,656股至158,285,329股 [8] 股东承诺履行情况 - 所有限售股股东均承诺锁定期为上市之日起36个月，且严格遵守了减持价格限制、减持方式规范等承诺 [9][10][11][12][13][14][15][16][17][18][19] - 部分股东（无锡泰可领科、桂桑、渠建平、张劭）额外承诺若股价破发将自动延长锁定期6个月 [9][13][16] - 担任董事、高管及核心技术人员的股东（桂桑、渠建平、张劭）承诺离职后6个月内不减持，且任期内每年减持不超过持股总数的25% [13][17] 中介机构核查结论 - 保荐人国泰海通证券确认限售股股东均履行了IPO承诺，本次上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法规要求 [20][21]

限售股上市流通概况 - 本次上市流通的限售股类型为首发限售股份，股票认购方式为网下，上市股数为自2022年8月9日起36个月[1] - 本次上市流通总数为68,949,442股，占公司股本总数的43.5602%[1][2] - 上市流通日期为2025年8月11日（原定2025年8月9日为非交易日顺延）[1][2] 限售股股东及股份构成 - 限售股股东共7名，包括无锡泰可领科实业投资合伙企业（有限合伙）、钱明颖、兰忆超、沈良、桂桑、渠建平、张劭[2] - 全部限售股均为首次公开发行限售股，解除限售后剩余限售股数量为0[15] 股本变动历史 - 公司初始发行后总股本为97,280,000股，其中有限售条件流通股74,919,592股，无限售条件流通股22,360,408股[1] - 2023年通过向特定对象发行股票及2023年利润分配方案（每10股转增2股），总股本由100,744,021股增加至120,892,825股[3] - 2024年利润分配方案（每10股转增3股）使总股本由120,892,825股增加至157,160,673股[4] - 2025年6月限制性股票激励计划归属使总股本由157,160,673股增加至158,285,329股[4] 股东承诺内容 - 股东承诺上市后36个月内不转让或委托他人管理发行前持有的股份[5][9][12] - 若上市后6个月内股价连续20日低于发行价，锁定期自动延长6个月[5][10][12] - 锁定期满后两年内减持价格不低于发行价（除权除息调整后）[5][10][13] - 董事/高管任职期间每年转让股份不超过持股总数的25%，离职后6个月内不转让[10][13] - 核心技术人员离职后6个月内不转让股份，限售期满后4年内每年转让不超过持股总数25%[11] - 所有股东承诺严格遵守减持规定及程序要求，违规减持所得归公司所有[6][7][8][11][14] 中介机构核查意见 - 保荐人国泰海通证券确认限售股股东严格遵守承诺，上市流通符合《证券发行上市保荐业务管理办法》及科创板相关监管规则要求[14] - 公司相关信息披露被确认为真实、准确、完整[14]

限售股解禁信息 - 公司首次公开发行部分限售股将于2025年8月11日上市流通 [1] - 本次解禁股份类型为网下认购的首发限售股份 [1] - 解禁股份总数达68,949,442股 [1] 限售期安排 - 限售期为公司上市之日（2022年8月9日）起36个月 [1] - 解禁时间符合首发限售股常规锁定安排 [1]

限售股解禁 - 公司约6894.94万股限售股份将于2025年8月11日解禁并上市流通 [2] - 解禁股份占公司总股本比例约为43.56% [2] 营业收入构成 - 2024年1至12月份公司营业收入中计算机和通信和其他电子设备制造业占比98.34% [2] - 其他业务收入占比1.66% [2]

股票上市流通 - 公司本次股票上市流通总数为6894 94万股 [1] - 股票上市流通日期为2025年8月11日（因2025年8月9日为非交易日，顺延至8月11日） [1]

股本变动 - 2022年首次公开发行24,320,000股，发行后总股本97,280,000股[3] - 2023年向特定对象发行3,464,021股，总股本增至100,744,021股[5] - 2024年每10股派3元、转增2股，总股本增至120,892,825股[6] - 2025年每10股派3元、转增3股，总股本增至157,160,673股[7] - 2025年激励计划股份登记完成，总股本增至158,285,329股[8] 限售股情况 - 本次上市流通首发限售股68,949,442股，占股本43.5602%[3][21] - 上市日期为2025年8月11日[2][4][21] - 无锡泰可领科等承诺上市36个月内不转让股份[9][11] - 无锡泰可领科等多人限售股本次全部上市流通[22] 流通股变动 - 变动前有限售股68,949,442股，占比43.56%[24] - 变动前无限售股89,335,887股，占比56.44%[24] - 本次有限售股减少68,949,442股，无限售股增至158,285,329股，占比100%[24]

股本变动 - 公司首次公开发行A股2432万股，发行后总股本为9728万股[1] - 2023年9月4日向特定对象发行股票346.4021万股，总股本增至10074.4021万股[4] - 2024年5月31日每10股派现3元、转增2股，总股本增至12089.2825万股[5] - 2025年5月29日每10股派现3元、转增3股，总股本增至15716.0673万股[6] - 2025年6月23日激励计划股份登记完成，总股本增至15828.5329万股[7] 限售股情况 - 本次上市流通限售股股东7名，股份6894.9442万股，占比43.5602%，2025年8月11日流通[2][21] - 无锡泰可领科等股东有股份限售及减持承诺[8][10][11][12] - 桂桑等股东上市36个月内不转让，减持有限制[14][17] - 本次变动前限售股全部解除，无限售股占比变为100%[25] 保荐意见 - 保荐人认为限售股股东遵守承诺，信息披露合规[26][27] - 保荐人对本次限售股上市流通无异议[28]

会议基本情况 - 2025年7月30日召开股东会 地点为公司会议室 [1] - 出席会议普通股股东148人 代表表决权数量77,503,430股 占公司总表决权比例48.9643% [1] - 会议采用现场投票和网络投票相结合方式 符合公司法及公司章程规定 [1] 议案审议结果 - 《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》获得通过 赞成票77,444,241股 占比99.9236% [1] - 《股东大会议事规则》议案获得通过 赞成票77,246,440股 占比99.6684% [1][2] - 《董事会议事规则》议案获得通过 赞成票77,248,820股 占比99.6714% [1][2] - 《监事会议事规则》议案获得通过 赞成票77,445,241股 占比99.9249% [2] - 《对外担保管理制度》议案获得通过 赞成票77,248,820股 占比99.6714% [2] - 《关联交易管理制度》议案获得通过 赞成票77,245,820股 占比99.6676% [2] - 《对外投资管理制度》议案获得通过 赞成票77,249,420股 占比99.6722% [2] - 《募集资金管理制度》议案获得通过 赞成票77,252,252股 占比99.6759% [2] 表决情况说明 - 议案1为特别表决议案 获得出席股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过 [2] - 其余议案均为普通决议议案 获得出席股东所持表决权的过半数通过 [2] - 律师确认会议召集召开程序符合法律法规 表决程序及结果合法有效 [3]

股东会基本情况 - 公司于2025年7月30日召开2025年第一次临时股东会 会议采用现场与网络投票相结合方式 现场会议地点为公司会议室 由董事长桂桑主持[1][2] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及公司章程规定 召集人资格合法有效[1][2] - 出席会议股东及代理人共计148人 代表表决权股份77,503,430股 占公司股份总数48.9643% 其中现场出席10人代表60,622,274股(占比38.2994%) 网络投票138人代表16,881,156股(占比10.6649%)[3][4] 审议议案及表决结果 - 会议审议通过《关于变更注册地址、取消监事会暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 该议案为特别决议事项 获出席股东所持表决权股份总数三分之二以上通过[4][5] - 会议同时通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<监事会议事规则>的议案》《关于修订<高级管理人员离职管理制度>的议案》[4] - 另通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》《关于修订<对外担保管理制度>的议案》《关于修订<对外投资管理制度>的议案》《关于修订<关联交易管理制度>的议案》[4] - 表决程序合并统计现场与网络投票结果 经上证所信息网络有限公司提供网络投票数据 表决程序符合相关规定[5] 法律意见结论 - 本次股东会召集召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果均符合法律法规及公司章程规定 会议形成的决议合法有效[5]