2024 年 1 月 19 日，公司召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,同意公司以自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股份。本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工股权激励或持 股计划，回购价格不超过 70.00 元/股（含），回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含），不超过人民币 2,000 万元（含），回购期限自董事会审议通过回购 方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 20 日披露于上海证券交 易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏卓易信息科技股份有限公司第四届董事会 第十二次会议决议公告》（公告编号：2024-007）及《江苏卓易信息科技股份有 限公司关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告》（公告编号：2024-005）。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-010 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 拟出售资产的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"卓易信息"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对公司拟出售资产事项进行了核查，核 查情况如下： 一、交易概况 2020 年 9 月，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）印 发的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》提出，国有企业需加快推 进基础数字平台等数字化转型工作。自此，各地国资委陆续布局地方国资云平台， 宜兴市国资有关单位亦积极筹备建设国资云平台。根据相关要求，经双方磋商， 宜兴大数据拟收购公司云计算中心的部分资产用于改造升级为宜兴市国资云平 台。 公司本次拟出售的资产主要包括坐落于宜兴市新街街道软件大厦二期 05 幢 101 室、201 室、301 ...

中信建投证券股份有限公司 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的有关 规定，中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"） 作为江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"卓易信息"、"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐机构，对公司调整部分募投项目内部投资结构 及实施地址事项进行了核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12 月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.00 股，募集资金总 额为人民币 575,871,408.00 元，扣除发行费用 63,031,148.07 元后，实际募集资金 净额为人民币 512,840,259.93 ...

北京国枫律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN288-5号 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于江苏卓易信息科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的 法律意见书 国枫律证字[2020]AN288-5号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 邮编：100005 致：江苏卓易信息科技股份有限公司 根据本所与卓易信息签署的《律师服务协议书》，本所接受卓易信息的委托，担 任卓易信息本次股权激励计划的特聘专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《管 理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执 业规则（试行）》等有关法律、法规、规章及规范性文件的规定，就卓易信息本次股 权激励计划作废部分限制性股票的相关事宜出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅针对本法律意 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-003 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分内部管理制 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公 司章程>及修订、制定部分内部管理制度的议案》，并于同日召开第四届监事会第 十一次会议,审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，现将相关情况公 告如下： 一、 公司章程的修订情况 为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》等法律、法规、规范性文件的规定，公司拟对《江苏卓易信息科技股 份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")中的有关条款进行修订。具体修订 内容与《公司章程》原条款 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 章 程 二〇二四年一月（修订） | 第一章 | 总 | 则 | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和经营范围 | 2 | | 第三章 | | 股份 | 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | | 第二节 | | 股份增减和回购 3 | | | 第三节 | | 股份转让 4 | | | 第四章 | | 股东和股东大会 | 5 | | 第一节 | | 股东 5 | | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 7 | | | 第三节 | | 股东大会的召集 10 | | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 11 | | | 第五节 | | 股东大会的召开 13 | | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 15 | | | 第五章 | | 董事会 | 19 | | 第一节 | | 董 事 19 | | | 第二节 | | 董事会 22 | | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第一节 | | 总经理 26 | | | 第二节 | | 董事会秘书 28 | | | 第七章 | | 监事 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理 制度 江苏卓易信息科技股份有限公司 信息披露暂缓与豁免事务管理制度 第一章 总则 第一条 为规范江苏卓易信息科技股份有限公司(以下简称"公司")信 息披露暂缓与豁免行为，明确信息披露暂缓与豁免事项的内部审核程序，督促 公司及相关信息披露义务人(以下简称"信息披露义务人") 依法合规履行信息 披露义务，根据《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(以下简称"《科创板上市规则》")、《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《江苏卓易 信息科技股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的适用范围包括公司及其各业务域、各部门、各子公司和分 公司。 第三条 信息披露义务人按照《科创板上市规则》及其他相关法律、法规、 规范性文件的规定，实施信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制度。 第四条 信息披露义务人应当披露的信息存在《科创板上市规则》及上海证 券交易所其他相关业务规则中规定的可暂缓、豁免信息披露的情形的，可以无须 向上海证券交易所申请，由信息披露义务人 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）的行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司治理准则》、《上市公司股东大会规则》、《上海证券交易所科创板 股票上市规则》以及其他法律、行政法规有关规定和《江苏卓易信息科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召开 股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （三）选举和更换非由职工代表担任的监事，决定有关监事的报酬事项； （四）审议批准董事会的报告； （五）审议批准监事会的报告； （六）审议批准公司的年度财务预算方案、 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-002 江苏卓易信息科技股份有限公司关于 调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于调整部分募投项目内部投资结构及实施地址的议案》，同 意公司对募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）"卓瓴数字孪生云平台建设 项目"内部投资结构进行调整，并调整该募投项目的实施地址。保荐机构中信建 投证券股份有限公司对本事项出具了明确的核查意见。该事项无需提交公司股东 大会审议，现将相关情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏卓易信息科技股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]2223 号）核准，公司于 2019 年 12 月 9 日公开发行面值为 1 元的人民币普通股股票 21,739,200.0 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-005 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份方案公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过上海证券交 易所以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，回 购方案主要内容如下： 1. 拟回购股份的用途：本次回购的股份将全部用于员工股权激励或员工持 股计划，并在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内予以转让；若公司未 能以本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内转让完毕， 则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2.拟回购股份的资金总额：回购资金总额不低于人民币 1,000 万元（含）， 不超过人民币 2,000 万元（含）； 3.拟回购价格：不超过人民币 70 元/股（含），该价格不高于公司董事会通 过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； 4.拟回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方 ...