（一） 股东大会类型和届次 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-008 2024 年第一次临时股东大会 江苏卓易信息科技股份有限公司 召开日期时间：2024 年 2 月 5 日 14 点 30 分 重要内容提示： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年2月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：江苏省宜兴市兴业路 298 号卓易信息 19 楼会议室 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 （五 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-004 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，现将相 关情况公告如下： 一、 公司股权激励计划已履行的程序 1、2020 年 10 月 12 日，公司召开第三届董事会第十一次会议，会议审议通 过了《关于公司<2020 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关 于公司<2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司 2020 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等 议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于公司<2020 年 限制性股票激励 ...

独立董事工作细则 第一章 总则 第一条 为了促进江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）等法律、行政法规、 规范性文件和《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下称"公司章程"） 的有关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司独立董事管理办法》，制定本细则。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与本公司 及主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当 按照有关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的 要求，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人等单位或个人 的影响。 独立董事原则上最多在三家境内上市公司兼任独立董事，并确保有足够的时 间和精力有效地履行独立董事的职责。 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-006 江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十一 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日以现场方式在公司会议室 召开，本次会议通知及相关材料于 2024 年 1 月 12 日以书面形式送达公司全体监 事。本次会议由监事会主席杜娟女士主持，会议应到监事 3 名，实到 3 名，会议 的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江 苏卓易信息科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所 形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于拟出售资产的议案》 表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 监事会认为：本次交易事项的交易标的价格经专业评估机构进行评估，评估 方法合法、合理。本次交易双方遵循自愿、公正、公平等原则 ...

证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-001 江苏卓易信息科技股份有限公司 关于拟出售资产的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"或"卓易信息"）于 2024 年 1 月 19 日召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会 议，审议通过了《关于拟出售资产的议案》，公司拟与宜兴市大数据发展有限公 司（以下简称"宜兴大数据"）签署协议，将公司卓易计算云数据中心（以下简 称"云计算中心"）的部分资产出售，云计算中心部分资产部分由公司募集资金 投入。现将相关情况公告如下： 一、 交易概况 2020 年 9 月，国务院国有资产监督管理委员会（以下简称"国资委"）印发 的《关于加快推进国有企业数字化转型工作的通知》提出，国有企业需加快推进 基础数字平台等数字化转型工作。自此，各地国资委陆续布局地方国资云平台， 宜兴市国资有关单位亦积极筹备建设国资云平台。根据相关要求，经双方磋商， 宜兴大数据拟收购公司云计算中心的部分资产用于改造升级为宜兴 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法 权益，依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息 披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板股 票上市规则》"）等法律、法规、规章、规范性文件以及《江苏卓易信息科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票价格产生重大影响的信 息以及证券监管部门要求披露的信息；"披露"是指在规定时间内，通过符合中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定条件的媒体，以规定的 披露方式，向社会公众公布的前述信息；"信息披露义务人"，是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、核心技术人员、股东或存托凭证持有人、实际控制人、关 联人及其相关人员、收购人、重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然 人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法规和中国证监 会规定的其他承担信息披露义 ...

江苏卓易信息科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏卓易信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二 次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 1 月 19 日以现场及通讯相结合方式 在公司会议室召开，本次会议通知及相关材料已于 2024 年 1 月 12 日以书面形式 送达公司全体董事。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长谢乾先生 主持。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《江苏卓易信息科技股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决所形成的决议合法、有效。 证券代码：688258 证券简称：卓易信息 公告编号：2024-007 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于拟出售资产的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊登于上海证 ...

第一章 总 则 第一条 为明确江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司"或"本公 司"）董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）以及《江苏卓易信息科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名。 第四条 根据股东大会的有关决议，董事会可以设立战略、审计、提名、薪 酬与考核等专门委员会，并制定相应的工作细则。专门委员会成员全部由董事组 成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担 任召集人，审计委员会成员应当为不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应 当为会计专业人士。 第五条 董事会行使下列职权： （一）负责召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四） ...

监事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范江苏卓易信息科技股份有限公司（以下称"公司" 或"本公司"）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监 督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）和《江苏卓易信息 科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第三条 监事应当遵守法律、法规和《公司章程》，忠实履行监督职责。 监事依据有关法律、法规、《公司章程》及本规则的规定行使监督权的活动 受法律保护，任何单位和个人不得干涉。 第二章 监事会的组成和职权 第四条 公司依法设立监事会。 监事会是公司依法设立的监督机构，对股东大会负责并报告工作。 第五条 监事会由 3 名监事组成, 其中职工代表监事 1 名。 监事会设监事会主席 1 名。监事会主席由全体监事过半数选举产生。监事会 主席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 数以上监事共同推举一名监事召集和主持监事会会议。 职工代表监事由公司职工代表担任。公司职工代表担任的监事不得少于监事 人数 ...

调研基本信息 - 调研时间为 2024 年 1 月 15 日 - 17 日，地点是卓易信息，形式为线上 [1] - 参会人员有董事会秘书王娟、证券事务代表陈巾 [2] - 调研机构众多，包括国元证券、中信资产管理有限公司等数百家机构 [1][2] IDE 业务竞争格局 - PowerBuilder 系列产品竞争产品为微软的 VB、VB.NET 及 barcacero 公司的 Delphi 等，其市场相对独立，与竞争品基本无交集 [3] - PowerServer 系列产品竞争产品有 Ispirer 公司的 MnMTK 等，该产品能将原应用自动迁移并部署到云端，提升竞争力 [4] - 低代码 IDE 工具 DevMagic Studio 在 23 年 12 月底发布 Beta 版本，是具完全自主知识产权的.NET 云原生应用低代码开发工具，全球已投入市场的商业.NET IDE 仅三个 [4] 低代码产品相关 - 艾普阳提供的低代码开发工具可全面满足企业级应用，与常见低代码平台不同，能实现数据独立等优势并提升开发效率 [5] - 到 2023 年中国政府和企业上云率超 60%，全球超 600 万.NET（C）开发人员、超 1000 万 JavaScript 开发人员，超 100 万家企业用 ASP.NET、超 130 万家企业用 JavaScript [6] - 低代码产品 DevMagicStudio 竞争策略一是确保优势特色功能与竞品差距，二是与竞品保持代码级兼容 [7] 产品策略 - 产品定价计划与已有 PB 产品一样国内国际统一定价 [7] - 产品按年订阅收费，根据打包功能差异设不同版本 [8] - 在研产品推广与现有 PB 产品推广模式一致，可共享客户群体及渠道 [8] 云服务与固件业务 - 公司云服务业务聚焦物联网云、政企云产品及服务方向，提供 SaaS 级产品，挖掘垂直行业云服务产品发展空间 [9] - 固件业务主要为联想、华为等计算设备厂商提供计算设备 BIOS/BMC 固件产品及服务，具体合作内容受保密条款约束 [9]