^不 (以 " ")选 (含 ,下 )会 ,促 ,推 ,维 ,根 1号—— (以 " ")的 ,结 ,制 ,是 ,聘 ,公 (以 " ")审 ,提 ,并 ,向 ,也 : : (一 )具 ,具 ; (二 )具 ; (三 )熟 ; (四 )具 ,按 ; (五 )认 ,具 ;负 ; ,新 ; (六 )完 ,且 ; (七 )能 ; (八 )中 (二 )提 ; (三 )审 ,确 ,监 ; (四 )提 ,提 ; (五 )监 ; (六 )定 (至 )向 ; (一 )董 ; (二 )独 ; (三 )代 ; (四 )监 ,并 : (一 )按 ; (七 )负 : (一 )在 ,连 ,或 ; (二 )拟 3年 ; (三 )拟 ; (四 )聘 ,或 ; (五 )会 ,不 10年 ,保 (一 )竞 :邀 (含 )会 ,公 ; 第十二条 公司评价会计师事务所审计费用报价时,应当将满足选聘文件要求 的所有会计师事务所审计费用报价的平均值作为选聘基准价,按照下列公式计算 审计费用报价得分; 审计费用报价得分=(1-|选聘基准价-审计费用报价 | /选聘基准价)×审计 费用报价要素所占权重分值。 (二 )公 :以 ; (三 )邀 :邀 (含 ...

浙江臻儒科技服纷有限公司 薪酬与考核委员会工作条例 330106101 第一章 总 则 第一条 为建立、完善公司高级管理人员的业绩考核与评价体系,制订科 学、有效的薪酬管理制度,实施公司的人才开发与利用战略,董事会决定下设公 司薪酬与考核委员会,作为制订和管理公司高级管理人员薪酬方案、评估高级管 理人员业绩指标的专门机构。 第二条 为规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》〈以下简称《公司法》）、《浙江臻镭科技股份有限公司章程》（以下简 称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制订本工作条例。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作条例 及其他有关法律、法规的规定;薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作条例及其他有关法律、法规的规定,该项决议无效;薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作条例及其他有关法律、法规的规定的,自该决 议作出之日起60日内,有关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。薪 酬与考核委员会的提案应提交董事会审议决定。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三人组成,其中独立董事应当占多数。薪酬 与 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2024-014 浙江臻镭科技股份有限公司 关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告 项账户，并与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、募投项目情况 公司募集资金净额为 1,536,310,979.31 元，募集资金投资项目计划使用募集 资金总额为 704,582,600.00 元，超募资金 831,728,379.31 元。根据《浙江臻镭科 技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开 发行人民币普通股（A 股）股票的实际募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日分别召 开了第二届董事会第五次会议和第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关 于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司于前次使用 24,700 万 元超募资金永久补充流 ...

(以 " " " ")的 ,报 ,我 (以 " ") (以 " ")等 , ,勤 ,督 , ,积 ,有 23年 : (一 )独 zO23年 (四 )独 ,我 ,也 ;没 ,没 ,不 (一 )2023年 23年 ,本 ,我 ,认 ,积 1、 9月 ,共7名 ,其 3名 ,分 ,占 ,符 (二 )独 ,在 (三 )个 19⒄ 9月 ,中 ,无 ,博 1985年9月 19gs年7月 ,担 ;19腿 7月 Og年 7月 ;⒛Og年 7月 ,担 ;⒛ 9月 ,兼 ;现 ;⒛ 9月 ,担 3、 ,我 ,召 , ,为 ,公 1次 ,审 5次 ,提 2次,薪 1次 ,我 : | 1 | | --- | | 5 | | 0乙 0乙 | | 1 | : "— " (二 )现 ,我 ,认 ,听 ,督 ,积 | (次 ) | (次 ) | (次 ) | (票 ) | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ,我 ,对 ,均 ,没 ,积 ,为 2、 2次 ,各 2次 ,我 2次 (一 )关 4月 ,公 22年 23年 ,并 5月 12日 ,公 ,并 ,有 ,以 ( ...

2024年 3月 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 4 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第五章 | 董事会 | 22 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 28 | | 第七章 | 监事会 | 30 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 32 | | 第九章 | 通知和公告 | 37 | | 第十章 | 合并、分立、增资、减资、解散和清算 | 38 | | 第十一章 | 修改章程 | 41 | | 第十二章 | 附 则 | 42 | 第一章 总 则 第一条 为维护浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"）、股 东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》） 和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司系以发起方式设立；在浙江省工商行政管理局注册登记，取得营业执照， 统一社会信用证代码：91330 ...

23年 (以 " " " ")的 ,报 ,我 (以 " ") (以 " ")等 , ,勤 ,及 ,准 ,积 ,有 23年 : (一 )独 23年9月 ,共7名 ,其 3名 ,分 ,占 ,符 1、出席董事会会议情况 | 独立宣事 | 应参加重事会 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 (次) | 投票情况 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 次数 | 次) | 次) | | 反对 、盖 | 弁权 | 豊 | | 周守利 | | | | | | | | 本着勤勉务实和诚信负责的原则,我认真审议每个议案,对所有议案都经过客观 谨慎的思考,均投了赞成票,没有投反对票和弃权票。在董事会会议上,积极参与讨论 并提出合理化建议,为公司董事会做出科学决策起到了积极的作用。 (二 )独 (一 )个 19形 ,中 ,无 ,博 ,浙 ,硕 19"年7月 8月 ,担 ;⒛OG年 ,获 ,曾 ;⒛OG 7月 ,任 ,⒛ 9月 ,担 (二 )独 ,我 ,也 ;没 ,没 ,不 二、独立董事年度履职概况 (一) 2023年度出席会议情况 2023年度,本着勤 ...

浙江线 发员会下推 第一条 为提高公司内部控制能力,健全内部控制制度,完善内部控制程序, 公司董事会决定设立审计委员会。 第二条 为使审计委员会规范、高效地开展工作,公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《浙江臻镭科技股份有限公司章程》(以 下简称《公司章程》)等有关法律、法规和规范性文件的有关规定,制订本工作条 例。 第三条 审计委员会是董事会下设专门工作机构,对董事会负责,依照公司 章程和董事会授权履行职责并向董事会报告工作,审计委员会的提案应当提交董事 会审议决定。公司披露年度报告的同时,应当在交易所网站披露审计委员会年度履 职情况,主要包括其履行职责的情况和审计委员会会议的召开情况。审计委员会就 其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见,董事会未采纳的,公司应当披露该 事项并充分说明理由。 第四条 审计委员会依据《公司章程》和本工作条例的规定独立履行职权,不 受公司任何其他部门和个人的非法干预。 第五条 审计委员会所作决议,必须遵守《公司章程》、本工作条例及其他有关 法律、法规的规定;审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作条例及其他有 关法律、法规的规定,该项决议无效;审 ...

中信证券股份有限公司 关于浙江臻镭科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 射频微系统研发及产业化项目 | 12,652.90 | 12,652.90 | 1 | 序号 | 募投项目 | 投资总额 | 拟使用募集资金金额 | | --- | --- | --- | --- | | 2 | 可编程射频信号处理芯片研发及产业化项目 | 18,767.51 | 18,767.51 | | 3 | 固态电子开关研发及产业化项目 | 7,166.58 | 7,166.58 | | 4 | 总部基地及前沿技术研发项目 | 16,871.27 | 16,871.27 | | 5 | 补充流动资金 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 合计 | 70,458.26 | 70,458.26 | 二、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理基本情况 公司募投项目建设工作正在有序推进，为提高资金使用效率，合理利用暂时 闲置募集资金，在不影响公司募投项目正常实施进度的 ...

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浙江臻镭科技股份有限公司 关于天健会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况的评估报告 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"天健会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务报 告出具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对天健会计师事务 所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所的情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 7 日 组织形式 | 年 | 月 | 18 | | | | 特殊普通合伙 | | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | | | | | | 128 | 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | | | | | | ...