浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会任 期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司开展了董事会、监事会换届 选举工作。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》第一百零六条的规定，董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人。董事会成员中包括三名独立董事。公司于 2023 年 9 月 8 日召开第一届董事 会第十五次会议，审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订<公司章程>的议 案》。公司董事会同意调整董事会组成结构，董事会组成成员人数由 9 名减少至 7 名，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名，并据此修订《公司章程》的相关条 款。该事项尚需提交公司股东大会审议。 经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格的审查，公司于 2023 年 9 月 8 日召开了第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于公司董事 会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会 ...

浙江臻锦科 神 10610151 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为,充分发挥独立董事在公司治理中的作用,促 进提高公司质量,依据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定,制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务,并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务,应当按照法律、 行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定,认真履行 职责,在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用,维护公司整体利益, 保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当为独立董事依法履职提供必要保障。 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一,且至少包括 一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事,其中独立董事应当过半数,并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 公司可以根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核 ...

hv/酬 L苎 0乙 V— I丨 OEzBgg:L-± ::9〉 :墩 (,l-鹦 hvr舀 Oz -尧 浙江臻镭科技股份有限公司 2023年第一次临时股东大会会议资料 目录 | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议程 | 5 | | 浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议议案 | 7 | | 议案一 关于调整董事会成员人数并修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案二 关于修订《董事会议事规则》的议案 | 8 | | 议案三 关于修订《独立董事工作制度》的议案 | 13 | | 议案四 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司防范控股股东及关联方占用 | | | 公司资金管理制度》的议案 | 32 | | 议案五 关于制订《浙江臻镭科技股份有限公司对外捐赠管理制度》的议案 | | | | 33 | | 议案六 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 | 34 | | 议案七 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案 | 36 | | ...

2023年半年度持续督导跟踪报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为浙江臻 镭科技股份有限公司（以下简称"臻镭科技"或"公司"）首次公开发行股票并在 科创板上市项目的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》 等相关规定，负责臻镭科技上市后的持续督导工作，并出具2023年半年度跟踪报告。 | 序号 | 工作内容 | 实施情况 | | --- | --- | --- | | | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并 | 保荐机构已建立健全并有效执行了持续督 | | 1 | 针对具体的持续督导工作制定相应的工作计 | | | | 划。 | 导制度，并制定了相应的工作计划。 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作 | 保荐机构已与臻镭科技签署了保荐协议， | | | 开始前，与上市公司签署持续督导协议，明 | 协议明确了双方在持续督导期间的权利和 | | 2 | 确双方在持续督导期间的权利义务，并报上 | 义务，并已报上海证券交易所备案。本持 | | | | 续督导期间，未发生协议内容做 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-035 浙江臻镭科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 08 月 18 日(星期五)至 08 月 24 日(星期 四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通 过公司邮箱（ir@greatmicrowave.com）进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2023 年 08 月 25 日上午 11:00-12:00 （二）会议召开地点：上证路演中心 （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、参加人员 董事长：郁发新 董事会秘书兼财务总监：李娜 独立董事：周守利 浙江臻镭科技股 ...

证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-034 浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可[2021]4031 号），公司首次公开发行人民 币普通股（A）股 27,310,000 股，并于 2022 年 1 月 27 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。首次公开发行股票完成后，公司总股本为 109,210,000 股，其中有 流通限制或限售安排的股票数量为 85,311,576 股，占公司发行后总股本的 78.1170%，无流通限制及限售安排的股票数量为 23,898,424 股，占公司发行后 总股本的 21.8830%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行的部分限售股，限售期限为自公 司股票上市之日起 19 个月，股东数量为 8 名，本次上市流通的限售股数量为 15,024,100 ...

公司基本信息 - 公司代码为688270，公司简称为臻镭科技[1] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司负责人张兵、主管会计工作负责人李娜及会计机构负责人李娜保证财务报告真实、准确、完整[4] - 公司中文名称为浙江臻镭科技股份有限公司[11] - 公司外文名称缩写为GREAT MICROWAVE[12] - 公司注册地址为浙江省杭州市西湖区三墩镇西园三路3号5幢502室[12] 业务概况 - 公司主要业务来自高速高精度ADC/DAC芯片、电源管理芯片等领域，营业收入增长主要来自新客户开拓[14] - 公司是国内少数能够在特种行业领域提供终端射频前端芯片、高速高精度ADC/DAC、电源管理芯片、微系统及模组等产品整体解决方案及技术服务的企业之一[19] - 公司研制的集成电路芯片产品技术性能达到国内一流、国际先进水平，具有较高的技术门槛，已在国内形成较强的先发优势[19] - 公司成功量产了耐辐射微型化磁隔离固体电子开关芯片，将磁隔离线圈和保护监测功能在芯片内集成，实现超小体积全功能保护的耐辐射磁隔离固体电子开关[22] 研发投入 - 公司本报告期研发投入金额为5,166.91万元，较上年同期增加2,227.09万元，同比上升75.76%。主要是因为公司作为芯片设计企业，需要通过持续加大研发投入加强技术创新优势，以保持公司产品的市场竞争力[39] - 公司研发投入总额占营业收入增加18.42个百分点，达到46.46%[39] - 公司在研项目方面，针对宇航电源系统高可靠性、高冗余、全功能监测保护特性，实现开关电源控制、线性电源点负载、隔离高压驱动等方面取得进展[41] 财务状况 - 公司2023年上半年营业收入为111,220,581.86元，同比增长6.08%[13] - 公司2023年上半年净利润为33,530,238.83元，同比下降33.47%[13] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入比例为46.46%，较去年同期增加18.42个百分点[13] - 公司2023年上半年营业成本较去年同期增长45.69%，主要是由于微系统及模组销售规模增加，产品结构变化所致[61] - 公司2023年上半年销售费用较去年同期增长67.73%，主要是由于市场部人员增加导致的职工薪酬增加，以及市场拓展费用增加所致[62] - 公司2023年上半年管理费用较去年同期增长41.57%，主要是由于运营管理规模扩大，员工数量增加导致职工薪酬增加，以及租赁物业费增加所致[63] 资产负债 - 公司存货金额为98,520,273.80元，较上期增加37.36%[68] - 公司使用权资产金额为9,129,278.44元，较上期增加898.72%[68] - 公司应付账款金额为29,100,911.53元，较上期增加34.17%[68] - 公司应付职工薪酬金额为8,807,617.14元，较上期减少32.03%[68] - 公司应交税费金额为8,735,692.81元，较上期减少55.26%[68] - 公司其他应付款金额为1,619,806.47元，较上期增加395.59%[68] - 公司一年内到期的非流动负债金额为539,454.91元，较上期增加62.04%[68] - 公司其他流动负债金额为775,213.20元，较上期减少64.29%[68] - 公司租赁负债金额为561,491.72元，较上期增加61.57%[68] - 公司预计负债金额为590,646.11元，较上期增加152.15%[68] 股东情况 - 公司2023年半年度报告显示，截至报告期末普通股股东总数为6,071户[106] - 公司前十名股东中，郁发新持有股份最多，持股数为32,173,540股，占比21.04%[107] - 公司前十名股东中，持有无限售条件流通股最多的是中国建设银行股份有限公司－易方达国防军工混合型证券投资基金，持股数量为6,879,821股[107]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688270 证券简称：臻镭科技 公告编号：2023-031 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届董事会第十四次会议决议公告 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 （二）审议通过《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专 项报告的议案》 一、董事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第一届董 事会第十四次会议于2023年8月4日以通讯方式和书面方式发出通知，并于2023 年 8 月 15 日以现场表决方式召开。会议应参加表决的董事为 9 人，实际参加会 议表决的董事为 9 人，会议由董事长郁发新先生召集并主持。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议以举手表决方式进行表决。经与会董事认真审议 ...

证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-032 浙江臻镭科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）第一届监 事会第十二次会议于 2023 年 8 月 15 日在公司会议室召开，会议通知于 2023 年 8 月 4 日以现场送达方式送至全体监事。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席卢超先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《浙江 臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告》及《浙江臻镭科技股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》。 2.审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项 报告的 ...

募集资金存放与实际使用情况的专项报告 证券代码：688270 证券简称:臻镭科技 公告编号：2023-033 浙江臻镭科技股份有限公司关于公司2023年半年度 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运 作》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司募集资金管理制度》等规 定，浙江臻镭科技股份有限公司（以下简称"公司"或"臻镭科技"）董事会编 制了公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告，具体如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意浙江臻镭科技股份有限公司 首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕4031 号），公司获准向社会公 开发行人民币普通股 2,731 万股，每股发行价格为人民币 61.88 元，募集资金 168,994.28 万元，扣除发行费用合计 15,363 ...