证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-010 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第三次 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"信永中和"） 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 信永中和 2022 年度业务收入 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 独立董事的构成 | 4 | | 第三章 | 独立董事的任职资格 | 5 | | 第四章 | 独立董事的提名、选举和更换 | 7 | | 第五章 | 独立董事的职责 | 10 | | 第六章 | 独立董事的工作条件 | 15 | | 第七章 | 附 则 | 16 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，切实保护股东利益，有效规避公司决 策风险，现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司独立董事管理办法》(以 下简称"《管理办法》")、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修 订）》(以下简称"《上市规则》")、《上海证券交易所科 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根 据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《公司章程》、公司《董 事会审计委员会工作制度》等的有关规定，本着勤勉尽职的原则，在 2023 年度 积极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度公司董事会审计委员会履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第一届董事会审计委员会委员由刘瑛女士、折生阳先生、马均章先生三 名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委员由具备会计 专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 公司于 2023 年 12 月 15 日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举董事会专门委员会委员的议案》。公司第二届董事会审计委员会成员由刘 瑛女士、折生阳先生、马均章先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成 员总数的 2/3，主任委员由具备会计专业资格的独立董事刘瑛女士担任。 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 二、审计委员会会议召开情况 董事会审计委员会根据《公司法》、 ...

页码 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计 了陕西华泰科技实业股份有限公司(以下简称华秦科技公司)2023年12月31日财务报 告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是华秦科技公司董事 会的责任。 1-2 联系申话: +86(010) 6554 2288 会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 telephone: +86 (010) 6554 2288 8 号富华大厦 A 座 9 层 内部控制审计报告 XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 陕西华秦科技实业股份有限公司全体股东: 审计报告(续) XYZH/2024BJAG1B0216 陕西华秦科技实业股份有限公司 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见,并对注意到的非财务报告内部 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 二零二四年四月 1 | 第一章 | 总 则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 对外担保申请的受理和审核程序 3 | | 第三章 | | 对外担保的审批权限 6 | | 第五章 | | 对外担保合同的订立 7 | | 第六章 | | 对外担保的执行和风险管理 8 | | 第七章 | | 对外担保信息的披露 10 | | 第八章 | | 有关人员的责任 11 | | 第九章 | 附 则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）风险 管理，规范公司对外担保行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国担保法》（以下简称"《担保法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、《上海证券交易所科创板股 票上市规则》（以下简 ...

陕西华秦科技实业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司 2023 年度财务审 计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上 市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及公司《董事会审计 委员会工作制度》的有关规定，公司审计委员会切实履行了对会计师事务所的监 督职责，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本情况 事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012 年 3 月 2 日 组织形式：特殊普通合伙企业 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层 首席合伙人：谭小青先生 截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。 （二）续聘会计师事务所所履行的程序 公司于 ...

二零二四年四月 1 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 利润分配顺序 3 | | | 第三章 股东回报规划 4 | | | 第四章 利润分配政策 4 | | | 第五章 利润分配决策机制 8 | | | 第六章 利润分配政策的调整 | 9 | | 第七章 利润分配的监督约束机制 | 9 | | 第八章 附则 | 11 | 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 陕西华秦科技实业股份有限公司 利润分配管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范陕西华秦科技实业股份有限公司(以下简称"公司")的 利润分配行为，建立科学、持续、稳定的分配机制，增强利润分配的透明度，切 实保护中小投资者合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司监管指 引第 3 号—上市公司现金分红》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的 通知》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上海证券交易所科创板上市公 司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》，并结合《陕西华秦科技实业股 份有限公司章 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-017 关于变更注册资本、修订《公司章程》 及部分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步完善陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，根据上海证券交易所《上海 证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指 引第 1 号——规范运作》等相关规定，公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事 会第三次会议，审议通过了《关于变更注册资本、修订<公司章程>的议案》及《关 于修订公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、关于注册资本变更情况 公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》，以实施权益分派股权登记 日登记的总股本为基数分配利润及资本公积转增股本，每 10 股派发现金红利 3.4 元（含税），以资本公积向全体股东每 10 股转增 ...

证券代码：688281 证券简称：华秦科技 公告编号：2024-012 1 陕西华秦科技实业股份有限公司 关于公司聘任高级管理人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 陕西华秦科技实业股份有限公司（以下简称"公司"或"华秦科技"）因公 司经营发展需要，根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，经总经 理黄智斌先生提名，并经第二届董事会第三次会议审议通过，同意聘任姜丹女士 为公司副总经理，为公司高级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本 届董事会届满时止。 一、 董事会审议情况 2024 年 4 月 17 日，公司召开第二届董事会第三次会议，审议通过了《关于 公司聘任高级管理人员的议案》，同意聘任姜丹女士为公司副总经理，为公司高 级管理人员。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满时止。 截至本公告披露日，姜丹女士通过泉州华秦万生商务信息咨询合伙企业（有 限合伙）间接持有本公司 520,988 股股份。姜丹女士与公司实际控制人、持股 5% 以上股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系 ...

非经营性资金占用及其他关联资金往来的 陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1 | | 信 永 中 和 会 计师 事 务 所 北京市 东城区朝阳门北大街 联系电话: +86 (010) 6554 2288 | | | | --- | --- | --- | | telephone: +86 (010) 6554 2288 | 8 号富华大厦 A 座 9 层 | | | ShineWing | 9/F, Block A, Fu Hua Mansion, No.8, Chaoyangmen Beidajie, | 传真: +86 (010) 6554 7190 | | Dongcheng District, Beijing, | | | | certified public accountants 100027, P.R.China | | facsimile: +86 (010) 6554 7190 | 关于陕西华秦科技实业股份有限公司 2023 年度非经营性 ...