证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-050 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于拟签订日常经营重大合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 合同类型：销售合同 合同金额：10,442.46 万元 合同生效条件：合同经双方盖章后生效，订货合同尚需北京理工导航控 制科技股份有限公司（以下简称"公司"）合同评审会及公司董事会审议批准。 合同履行中的风险及不确定性： 1、履约风险：合同双方具有履约能力，但在合同履行期间，存在外部宏观 环境发生重大变化、行业政策调整、市场环境变化、客户需求变化等不可预测因 素或不可抗力的影响，可能导致合同无法如期履行、全部或部分无法履行的风险。 2、违约风险：合同执行过程中，存在因公司原因未能按时、按要求供货或 提供服务，导致公司承担违约责任的风险。公司将积极做好相关对应措施，全力 保障合同正常履行，敬请广大投资者注意投资风险。 对上市公司当期业绩的影响：公司主要从事惯性导航系统及其核心部件 的研发、生产和销售，并基于自有技术为客户提供导航、制导与 ...

公司概况 - 公司成立于2016年,由北京理工大学自动化学院惯性导航与控制团队为基础成立,致力于研究和发展适应复杂战场环境的高精度惯性导航和精确制导控制技术[2][3] - 公司核心技术人员从上世纪90年代初从事车载导航系统和弹载武器制导控制技术研究,主要研究方向以惯性导航系统和器件为主[2] - 公司全程参与了国内第一代某型精确制导弹药的研制和配套生产,该产品寿命周期较长[2][3] - 公司从2009年开始参与某型外贸远程制导弹药的研制和配套生产,产品寿命周期较长,2019年仍有收入[3] 产品和客户 - 公司目前主要产品批量装备,并有即将通过状态鉴定的国防型号产品储备[3] - 公司通过竞标的方式获得新装备的科研任务,科研工作进展顺利[3] - 公司配合总体单位研制面向国际军贸市场的某型大口径远程制导弹药,靶试实验表现优异[3] - 公司目前已定型惯性导航系统产品主要配套于远程制导弹药,下游客户为兵器集团所属单位,最终用户为军方[4] - 科研阶段的产品新增了航天、航空、船舶等领域客户[4] 业绩情况 - 受产业链配套关系影响,自2022年年末开始,公司上级配套单位的部分配套厂商出现了产能供应短缺,导致上级配套单位对公司的产品采购需求下降,2023年度签订的合同订单量较少,造成收入规模较大幅度下滑[6] - 公司2024年第一季度实现营业收入1,131.69万元,较去年同期增长36.85%,主要系公司本报告期产品验收较去年同期增加所致[10][11] 新产品和新市场 - 公司同步拓展产品应用领域,开发民用导航产品[3] - 公司已完成民用航天领域高精度高可靠性惯导系统、加速度测量模块、速率陀螺组合系统等产品的设计,正按客户要求开展后续工作[13] - 公司自研光纤陀螺仪已实现完全自主可控,且已应用于公司相关项目,包括新立项科研项目、已中标项目以及正在定型中的型号项目,预计后续会有批量应用[14]

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-049 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 4,392,897 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.99% | | 累计已回购金额 | 12,902.42 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公 司以部分超募资金通过集中竞价交易 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-048 二、说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一) 上午 9:00-10:00 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露公司《2023 年年度报 告》及《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果及财务状况，公司计划于 2024 年 6 月 3 日上 午 9:00-10:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问 题进行交流。 一、说明会类型 会议召开时间：2024 年 6 月 3 日(星期一) 上午 9:00-10:00 会议 ...

北京理工导航控制科技股份有限公司 投资者关系活动记录汇总表 股票简称：*ST导航 股票代码：688282 编号：2024-004 ☑特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活动 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他(请文字说明) 民生证券：孔厚融 汇丰晋信：韦钰 参与单位名称及 大家资产：方城林 人员姓名 人保养老：曾沭崴 禹田资本：郭星岩 ...

致:北京理工导航控制科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的法律意见书 嘉源(2024)-04-363 北京市嘉源律师事务所 关于北京理工导航控制科技股份有限公司 2023年年度股东大会的 法律意见书 s 同 西城区复兴门内大街158号远洋大厦4楼 中国 · 北京 源 : 小 : IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳 SHENZHEN·香港 HONG KONG·广州 GUANGZHOU·西安 XI'AN 基于前述,本所律师根据相关法律法规的要求,按照律师行业公认的业务标 准、道德规范和勤勉尽责的精神,就本次股东大会的相关事项出具法律意见如下; 一、本次股东大会的召集与召开程序 1、 2024年4月29日,公司召开第二届董事会第十次会议并决议召开本次股 东大会。本次股东大会的召集人为公司董事会。 2、 2024年4月30日，公司公告了《北京理工导航控制科技股份有限公司关 于召开2023年年度股东大会的通知》（以下简称"会议通知"），该会议通知载明 了会议召开的时间、地点、会议审议事项、股东大会投票 ...

证券代码：688282 证券简称：*ST 导航 公告编号：2024-047 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市大兴区瑞合东一路 1 号理工导航办公楼 2 层会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 59,820,131 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 59,820,131 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 71.4574 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 71.4574 | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688282 证券简称：理工导航 公告编号：2024-046 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、 | | --- | --- | | | 董事长汪渤先生提议 | | 回购方案实施期限 | 董事会审议通过后 12 个月 | | 预计回购金额 | 10,000.00 万元~15,000.00 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 3,610,800 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 4.10% | | 累计已回购金额 | 11,312.40 万元 | | 实际回购价格区间 | 18.84 元/股~48.71 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 北京理工导航控制科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司 ...

2023 年年度报告 公司代码：688282 公司简称：理工导航 北京理工导航控制科技股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 241 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、 重大风险提示 （一）特别风险提示 1、业绩大幅下滑或亏损的风险 报告期内，公司营业收入较上年同期下降 89.37%、扣除与主营业务无关的业务收入和不具 备商业实质的收入后的营业收入较上年同期下降 89.52%，归属于上市公司股东的净利润较上年 同期下降 140.41%、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期下降 211.32%， 除由于本报告期亏损造成的基本每股收益、稀释每股收益、扣除非经常性损益后的基本每股收益 及其他收益相关财务指标下降外，不存在其他财务指标的重大不利变化。 1）2023 年业绩下滑及亏损的原因 （1）公司目前阶段的销售受产业链配套关系影响引起业绩波动 我国军工行业高度集中的经营模式导致军工 ...

证券代码：688282 证券简称：理工导航 2024 年第一季度报告 北京理工导航控制科技股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 | | | | 单位：元 币种：人民币 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 本报告期比上年 | | 项目 | 本报告期 | | | 同期增减变动幅 | | | | | | 度(%) | | 营业收入 | | 11,316,871.06 | | 36.85 | | 归属于上市公司股东的净利润 | | -17,764,082.04 | | - ...