股份与股本 - 公司拟注销300万股用于员工持股计划或股权激励的股份以减少注册资本[13] - 回购股份注销后，总股本将由582,388,006股变更为579,388,006股[13] - 回购股份注销后，注册资本将由582,388,006元减少为579,388,006元[13] 股东大会 - 2024年第二次临时股东大会现场会议11月21日14点30分在上海闵行区举行[9] - 网络投票11月21日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网平台9:15 - 15:00[9] - 会议审议变更回购股份用途注销、增加2024年度日常关联交易预计等议案[10] 关联交易 - 公司拟新增2024年度日常关联交易预计额度3150万元[19] - 2024年1 - 10月与关联人累计已发生交易金额为213.03万元[21] - 2023年度实际发生关联交易金额为1.73万元[19][21]

股份回购 - 2022年2月8日第一次回购4791299股，用资260109720.30元[3] - 2022年7月12日第二次回购2942813股，支付119971289.80元[4] - 2023年10月9日第三次回购9865793股，支付199996297.92元[5] 股份注销 - 拟注销300万股减资，原用于员工持股或激励[2] - 注销后总股本由582388006股变为579388006股[2] - 变更已通过董事会和监事会审议，待股东大会审议[2]

公司基本信息 - 公司于2020年8月28日在上海证券交易所上市，首次发行4000万股人民币普通股[5] - 公司注册资本为582388006元[8] - 公司发行的股票面值为1元/股[17] - 公司股份总数为582388006股，全部为人民币普通股[21] 股东信息 - 戴立忠持股12648.8642万股，持股比例为35.1357%[18] - 安徽志道投资有限公司持股4304.4351万股，持股比例为11.9568%[18] - 朱锦伟持股3402.8493万股，持股比例为9.4524%[18] 股份交易与限制 - 公司收购本公司股份后，减少注册资本情形应10日内注销[25] - 公司收购本公司股份后，与其他公司合并、股东异议情形应6个月内转让或注销[25] - 公司因员工持股等情形收购本公司股份，合计不得超已发行股份总额10%，并应3年内转让或注销[25] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后六个月内举行[43] - 董事人数不足规定人数三分之二或公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一等6种情形需2个月内召开临时股东大会[43] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[53] 董事会相关 - 董事会由十一名董事组成，包括七名非独立董事及四名独立董事[98] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知[109] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开临时会议，董事长10日内召集[109] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于三分之一[133] - 监事会每六个月至少召开一次会议[136] 财报与利润分配 - 公司在会计年度结束4个月内报送年度财报，前6个月结束2个月内报送半年度财报，前3个月和前9个月结束1个月内报送季度财报[141] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不提取[143] - 满足现金分红条件时，公司以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的10%[147]

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-067 圣湘生物科技股份有限公司 关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：是 日常关联交易对公司的影响：本次增加 2024 年度日常关联交易预计是基于圣 湘生物科技股份有限公司（以下简称"圣湘生物"或"公司"）日常经营活动实际需求， 遵循公平、公正的市场原则，交易价格以市场价格为基础协商确定，付款安排和结算 方式均按公司与其他客户或供应商交易的规则要求执行，不存在损害公司和全体股东 尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及独立性产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 11 月 5 日召开第二届董事会 2024 年第八次临时会议及第二届监 事会 2024 年第六次临时会议，审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》，根据公司日常经营活动实际需求，预计 2024 年度 日 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-069 圣湘生物科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 11 月 21 日 14 点 30 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 21 日 至 2024 年 11 月 21 日 股东大会召开日期：2024年11月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 不涉及 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序 号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | | 非累积投票议案 | | | 1 | 圣湘生物科技股份有限公司关于变更部分回购股份用途 | √ | | | 并注销暨减少注册资本的 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-066 圣湘生物科技股份有限公司 关于变更注册资本、修订《公司章程》并办理工 商变更登记的公告 根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，本次修订无需再提交股东大会审 议，公司将及时向市场监督管理部门办理《公司章程》的变更或备案等相关手续，上 述变更最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 二、《公司章程》的修订情况 基于上述总股本和注册资本的变更情况，根据相关规定和要求，拟对《公司章程》 中的相关条款进行修订。具体修订内容如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | 第 六 条 | 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 | | | 583,388,006 | 元 | 582,388,006 | 元 | | | 第二十条 公司的股份总数为 | 583,388,006 | 第二十条 公司的股份总数为 | 582,388,006 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 2 ...

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-065 圣湘生物科技股份有限公司 第二届监事会 2024 年第六次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 经与会监事审议，一致通过如下议案： 1、审议通过了《圣湘生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预 计的议案》 内容：本次增加 2024 年度日常关联交易预计事项是基于公司日常经营活动实际 需求，遵循公平、公正的市场原则，符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的行为，不会对公司经营及 独立性产生影响。同意公司在预计的类别和金额范围内进行日常关联交易。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《圣湘 生物科技股份有限公司关于增加 2024 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号： 2024-067）。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 圣湘生物科技股份有限公司（以下简称"公司"）第 ...

根据电话会议记录,可以总结以下关键要点: 1. 公司行业和业务概况 [1][2][3][4][5][6] - 公司是一家生命科技公司,主要从事体外诊断业务,包括呼吸道、肝炎、妇幼等领域 - 公司正在从单一产品公司向生态平台型企业转型,通过技术创新、渠道拓展、数字化建设等方式提升竞争力 - 公司在国内外市场均有布局,重点关注东南亚、欧洲、美国等市场 2. 公司业绩和发展情况 [1][2][3][4][5][6][7][8][9][10][11] - 公司前三季度业绩整体保持增长,但受行业周期性影响,呼吸道业务在第三季度有所下滑 - 公司通过提升门诊渗透率、加强数字化建设、优化快速检测设备等措施来提升呼吸道业务 - 公司在肝炎、HPV等领域也取得了较好进展,未来将持续加大研发投入和产品创新 3. 公司国际化战略 [14][15][16][17] - 公司将重点聚焦东南亚、欧洲、美国等市场,采取本土化和并购等方式推进国际化 - 东南亚市场增长潜力大,公司将采取"top-down"的合作模式,与政府等机构合作 - 欧洲市场受经济环境影响较大,公司将通过本土化和渠道并购等方式提升竞争力 - 美国市场公司已有一定布局,未来将进一步放量 4. 公司研发和创新 [25][26][27][28][29][30] - 公司研发投入占比超过20%,聚焦于提升现有产品性能、开发新产品、推进数字化转型等方向 - 公司将基于客户需求和临床痛点进行创新,包括提升诊断准确性、缩短检测时间、提高工作效率等 - 公司还将加强人工智能、大数据等技术在产品和服务中的应用 5. 公司战略和发展规划 [31][32][33][34][35][36] - 公司将进一步向生态平台型企业转型,提升整体竞争力和抗风险能力 - 公司将积极把握国家政策支持,加大在优质医疗资源供给、健康管理等领域的布局 - 公司未来发展空间广阔,有望成为行业内的领军企业 总的来说,公司在巩固国内市场地位的同时,正积极推进国际化战略,并通过持续创新提升整体竞争力,未来发展前景看好。

文章核心观点 公司为提高长期投资价值、提升每股收益水平、增强投资者信心，将注销回购专用证券账户中的100万股股份，减少注册资本，注销完成后总股本和注册资本相应减少，且不会影响公司上市地位和财务经营状况 [1][2][7] 分组1：回购股份基本情况 - 第一次回购于2021年10月21日获批，2022年2月8日完成，实际回购4,791,299股，使用资金260,109,720.30元 [2] - 第二次回购于2022年3月17日获批，2022年7月12日完成，实际回购2,942,813股，支付资金119,971,289.80元 [3] - 第三次回购于2022年10月20日获批，2023年10月9日完成，实际回购9,865,793股，支付资金199,996,297.92元 [4][5] 分组2：回购股份注销履行的审批程序 - 2024年8月16日召开董事会和监事会会议，9月3日召开股东大会，审议通过变更部分回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案，同意注销100万股以减少注册资本 [2][6] 分组3：回购股份注销安排 - 2024年9月4日公告注销部分回购股份并减少注册资本暨通知债权人，债权申报期限届满未收到相关要求，已提交注销申请，注销日期为2024年10月28日，后续将办理工商变更登记手续 [2][7] 分组4：本次注销完成后公司股本结构变化情况 - 注销完成后，公司总股本将由583,388,006股减少为582,388,006股 [1][7] 分组5：回购股份注销对公司的影响及后续安排 - 注销是审慎决定，旨在维护投资者利益、增强信心，注销后股权分布仍具备上市条件，符合相关法律法规，有利于增加每股收益、提高投资回报，不影响债务履行能力和财务经营状况，不损害股东利益 [7]

证券代码：688289 证券简称：圣湘生物 公告编号：2024-064 圣湘生物科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益 变动累计达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动后，公司控股股东、实际控制人戴立忠先生持有公司的股份数量 为 190,205,090 股，占公司总股本的比例增加至 32.66%；其与一致行动人（以下或合 称"信息披露义务人"）合计持有公司的股份数量为 242,236,264 股，合计占公司总股 本的比例增加至 41.59%； 本次权益变动不会导致公司的控股股东及实际控制人发生变化。 信息披露义务人 1 姓 名 戴立忠 性 别 男 国 籍 中国 信息披露义务人 2 企业名称 湖南圣维投资管理有限公司（以下简称"圣维投资"） 企业类型 有限责任公司 主要股东 戴立忠持有 86.96%的股份 注 册 地 湖南省长沙市 统一社会信用代码 9143010057222929XP 信息披露义务人 3 企业名称 湖南圣维鼎立管理咨询中心（有限合伙）（以下简 ...