市场扩张和并购 - 公司拟80750万元收购中山海济100%股权[1] 业绩总结 - 2024年1 - 11月中山海济营业收入40795.76万元[1] - 2024年1 - 11月中山海济净利润10524.10万元[1] 数据对比 - 2024年11月30日中山海济资产总额43695.91万元[1] - 2024年11月30日中山海济负债总额8478.34万元[1] - 2024年11月30日中山海济资产净额35217.56万元[1] - 2024年5月31日中山海济资产总额36231.76万元[1] - 2024年5月31日中山海济负债总额10313.65万元[1] - 2024年5月31日中山海济资产净额25918.11万元[1] - 2023年12月31日中山海济资产总额28123.27万元[1]

会议信息 - 公司第二届监事会2025年第一次临时会议于2025年1月3日现场召开[2] - 会议通知于2024年12月31日书面送达全体监事[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年度日常关联交易确认及预计2025年度日常关联交易的议案》[3] - 表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3] - 该议案尚需提交公司股东大会审议[3]

激励计划 - 监事会同意2023年第二期限制性股票激励计划预留授予激励对象名单[2] - 激励计划预留授予日为2024年12月16日[2] - 授予价格为8.55元/股[2] 激励对象与数量 - 符合条件的激励对象有56名[3] - 授予限制性股票数量为124.12万股[3]

激励计划授予情况 - 连政获授15.00万股，占授予总量1.875%，占股本0.03%[2] - 王海啸获授10.00万股，占授予总量1.250%，占股本0.02%[2] - 黄强、杨逸帆各获授5.00万股，各占授予总量0.625%，各占股本0.01%[2] - 其他52人获授89.12万股，占授予总量11.140%，占股本0.15%[2] - 本次预留授予合计获授124.12万股，占授予总量15.515%，占股本0.21%[2] 激励计划限制条件 - 任一激励对象获授股票未超总股本1%[3] - 有效期内激励计划标的股票总数未超股本总额20%[3] - 预留授予激励对象不包括特定人员[3]

激励计划调整 - 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格由9.26元/股调整为8.55元/股[3] 激励计划授予 - 同意将预留部分授予日确定为2024年12月16日[5] - 以8.55元/股向56名对象授予124.12万股限制性股票[5]

新产品和新技术研发 - 公司猴痘病毒核酸检测试剂盒获国家药监局《医疗器械注册证》，有效期至2029年12月12日[1] 市场扩张和并购 - 公司猴痘检测试剂取得欧盟、英国等多地注册准入证书[4] 未来展望 - 产品获批后业绩受多因素影响，销售及利润贡献不确定[5]

激励计划授予 - 2024年12月16日为预留授予日，以8.55元/股向56名激励对象授予124.12万股限制性股票[3][14][15][16][22] - 预留授予数量占公司股本总额0.21%[4] 利润分配 - 2023年前三季度每10股派现金红利2.622元（含税）[10] - 2023年度每10股派现金红利2.00元（含税）[10] - 2024年半年度每10股派现金红利2.50元（含税）[11] 归属比例 - 预留部分限制性股票三个归属期比例分别为40%、30%、30%[18] 获授人员情况 - 连政获授15.00万股，占授予总量1.875%，占股本总额0.03%[19] - 王海啸获授10.00万股，占授予总量1.250%，占股本总额0.02%[19] - 黄强和杨逸帆各获授5.00万股，各占授予总量0.625%，占股本总额0.01%[19] - 其他52人共获授89.12万股，占授予总量11.140%，占股本总额0.15%[19] 测算数据 - 以2024年12月16日为基准日，用B - S模型测算，标的股价22.70元[23] - 历史波动率分别为19.49%、16.00%、16.52%，无风险利率分别为1.50%、2.10%、2.75%[23] 摊销成本 - 2025年限制性股票摊销成本为1800.93[25] - 2026年限制性股票摊销成本为1162.87[25] - 2027年限制性股票摊销成本为454.03[25] 合规情况 - 律所认为激励计划授予价格调整等履行相应审议批准程序[26] - 本次预留授予条件已成就，授予日等符合相关规定[26] - 认为激励计划已取得必要批准与授权[27] - 激励计划预留授予事项符合相关法律法规及公司章程规定[28]

会议与人事 - 2024年12月16日召开第二届董事会2024年第十次临时会议[2] - 同意聘任连政先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满[5] 激励计划 - 2023年第二期限制性股票激励计划授予价格由9.26元/股调整为8.55元/股[3] - 以2024年12月16日为预留授予日，8.55元/股向56名激励对象授予124.12万股第二类限制性股票[4]

激励计划调整 - 2024年12月16日公司将2023年第二期限制性股票激励计划授予价格由9.26元/股调为8.55元/股[1] - 调整后授予价格计算方式为P＝P0–V，P0为9.26元/股，V为每股派息额，P为8.55元/股[8] 分红情况 - 2023年11月15日确定12月8日为股权登记日，每10股派现金红利2.622元（含税）[7] - 2024年5月17日确定6月7日为股权登记日，每10股派现金红利2.00元（含税）[7] - 2024年9月3日确定9月25日为股权登记日，每10股派现金红利2.50元（含税）[8] 审议情况 - 2023年11月30日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[1][2] - 2023年12月18日2023年第五次临时股东大会审议通过激励计划相关议案[4] - 2023年12月25日董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票的议案[5] 其他 - 监事会同意将激励计划授予价格由9.26元/股调整为8.55元/股[10] - 律师事务所认为本次激励计划授予价格调整及授予预留部分限制性股票履行了相应程序[11]

激励计划流程 - 2023年11 - 12月董事会、监事会、股东大会审议通过激励计划相关议案[7][8][9] - 2024年12月16日审议通过调整授予价格和授予预留部分限制性股票议案[9] 分红情况 - 2023 - 2024年三次股东大会确定每10股派发现金红利分别为2.622元、2.00元、2.50元[10][12] 预留授予信息 - 调整后授予价格为8.55元/股[13] - 2024年12月16日为预留授予日[16] - 向56名激励对象授予124.12万股限制性股票[18] 合规与披露 - 激励计划及调整符合规定，履行相应程序[22] - 需履行信息披露义务[20][22]