募集资金情况 - 2020年8月公司公开发行4000万股，每股50.48元，募集资金总额20.192亿元，净额18.6926981132亿元[1] - 截至2024年6月30日，募集资金累计使用16.6948619259亿元[2] - 截至2024年6月30日，募集资金利息收入扣除手续费净额1301.644814万元[3] - 截至2024年6月30日，募集资金账户余额5452.291822万元[3] 项目投入情况 - 精准智能分子诊断系统生产基地项目累计投入2.9430237705亿元，投入进度82.94%[2][14] - 研发中心升级建设项目累计投入1.002381亿元，投入进度100.00%[3][15] - 营销网络及信息化升级建设项目累计投入1.0494571554亿元，投入进度103.40%[3][15] 现金管理情况 - 2023年8月公司同意以不超2.5亿元闲置募集资金现金管理，截至2024年6月30日余额2.4亿元[7][15] - 使用募集资金现金管理金额103.795亿元，收回101.395亿元，收益8172.285135万元[3] 其他情况 - 截至2024年6月30日，公司本年度未发生募投项目先期投入及置换等情况[6][7] - 截至2024年6月30日，公司不存在超募资金用于在建及新项目等情况[8] - 截至2024年6月30日，公司未变更募投项目，无对外转让或置换情况[9]

股份回购 - 2022年2月8日第一次回购4,791,299股，用资260,109,720.30元[4] - 2022年7月12日第二次回购2,942,813股，支付119,971,289.80元[5] - 2023年10月9日第三次回购9,865,793股，支付199,996,297.92元[6] 股份注销 - 拟注销100万股减少注册资本，原用于员工持股或激励[2] - 注销后总股本由583,388,006股变为582,388,006股[2] 审议情况 - 变更已通过第二届董事会2024年第六次及监事会第四次会议审议[13] - 尚需提交公司股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会9月3日14点30分在上海闵行区召开[3] - 网络投票9月3日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 本次股东大会审议4项议案，含半年度利润分配等[5] 议案相关 - 议案8月16日经董事会和监事会审议通过，8月19日披露[6] - 特别决议议案2项[8] - 对中小投资者单独计票议案为4项[13] 参会登记 - 股权登记日为2024年8月28日[15] - 会议登记时间为8月29日，地点在公司证券部[18] 投票规则 - 股东持股对应投票总数，如100股对应不同议案票数不同[25] - 投资者可集中或分散投票给候选人[26]

业绩数据 - 2024年上半年公司营业收入71,695.76万元，同比增长67.63%[2] - 2024年上半年公司净利润15,670.58万元，同比增长70.93%[2] - 2024年上半年公司扣非净利润12,112.89万元，同比增长288.48%[2] - 今年上半年呼吸道类产品营收与去年全年总额基本持平[3] 资本运作 - 自2021年10月以来，公司3轮回购累计资金达5.8亿元[7] - 2024年4月提议注销已回购5,071,797股，7月完成注销[7] - 自2020年8月上市，公司累计分红8次，金额超19亿元[8] - 2024年7月提议2024年度中期分红，每10股派2.5元[8] - 2024年7月提议注销1,000,000股用于员工持股或激励[8] 公司动态 - 公司长沙仓储物流中心获批“五星级仓库”[5] - 2024年4月发布《2023年度ESG报告》[9] - 2024年5月参与科创板集体业绩说明会[10] - 2024年8月参与“我是股东”投资者活动[10] 制度建设 - 2024年4月修订《公司章程》等治理制度[12] - 截至目前已发布3次限制性股票激励计划[13] 人员相关 - 2024年2月披露实控人兼董事长增持计划，正在实施[13][14] - 报告期内制定《圣湘干部行为准则十条》等规范制度[14]

募资情况 - 公司首次公开发行股票4000万股，每股发行价50.48元，募集资金总额201920.00万元，净额186926.98万元[1] 现金管理 - 公司拟用不超14000.00万元闲置募集资金现金管理，资金可滚动使用[7] - 投资决议有效期12个月，2024年8月16日相关会议通过议案[6][15] - 监事会、保荐人同意，购买产品不得质押和证券投资[16][17][5] - 多部门监督审计，财务部控风险，收益归公司[12][9]

资金募集 - 2020年8月发行4000万股，每股50.48元，募资201920万元，净额186926.98万元，超募131268.98万元[2] 现金管理 - 2024年8月16日通过不超14000万元闲置募资现金管理议案[1] - 有效期12个月，资金可滚动使用[1][3] - 投资产品为安全、流动性好的产品，不得质押和证券投资[3] - 收益归公司，优先补足募投和补充流动资金，到期归还专户[3] 各方意见 - 监事会认为不影响运营和资金安全，符合股东利益[7] - 保荐人认为履行程序，符合法规，不影响业务[8]

财务表现 - 公司2024年上半年营业收入为716,957,551.18元，同比增长67.63%[15] - 归属于上市公司股东的净利润为156,705,803.45元，同比增长70.93%[15] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为121,128,936.53元，同比增长288.48%[15] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,803,985.68元，上年同期为-116,697,489.80元[15] - 公司2024年上半年末归属于上市公司股东的净资产为7,337,974,254.33元，同比增长1.90%[15] - 公司2024年上半年末总资产为8,632,080,424.27元，同比增长2.10%[15] - 2024年上半年，公司实现营业收入71,695.76万元，同比增长67.63%[1] - 2024年上半年，公司实现归属于上市公司股东的净利润15,670.58万元，同比增长70.93%[1] - 2024年上半年，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,112.89万元，同比增长288.48%[1] - 基本每股收益为0.27元/股，同比增长68.75%[1] - 稀释每股收益为0.26元/股，同比增长62.50%[1] - 扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.21元/股，同比增长320.00%[1] - 加权平均净资产收益率为2.23%，同比增加1.01个百分点[1] - 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率为1.72%，同比增加1.31个百分点[1] - 研发投入占营业收入的比例为20.18%，同比减少3.69个百分点[1] - 公司非经常性损益项目合计金额为35,576,866.92元[18] - 2024年上半年公司实现营业收入71,695.76万元，同比增长67.63%[55] - 2024年上半年公司实现归属于上市公司股东的净利润15,670.58万元，同比增长70.93%[55] - 2024年上半年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12,112.89万元，同比增长288.48%[55] - 公司2024年上半年营业总收入为716,957,551.18元，同比增长67.6%[132] - 公司2024年上半年营业总成本为586,952,044.77元，同比增长35.6%[132] - 公司2024年上半年流动资产合计为6,399,192,543.56元，同比增长0.6%[130] - 公司2024年上半年非流动资产合计为2,336,056,788.69元，同比增长12.3%[130] - 公司2024年上半年负债合计为1,074,329,305.73元，同比增长12.8%[131] - 公司2024年上半年所有者权益合计为7,660,920,026.52元，同比增长2.3%[131] - 公司2024年上半年货币资金为3,835,500,641.06元，同比增长1.5%[129] - 公司2024年上半年交易性金融资产为402,721,387.40元，同比下降21.1%[129] - 公司2024年上半年应收账款为754,001,304.12元，同比下降3.5%[129] - 公司2024年上半年存货为350,063,367.37元，同比增长5.4%[129] - 公司2024年上半年销售费用为223,566,517.57元，同比增长44.8%[133] - 管理费用为118,798,228.11元，同比增长56.8%[133] - 研发费用为117,616,680.71元，同比增长29.9%[133] - 财务费用为-40,844,843.04元，同比减少25.3%[133] - 净利润为135,651,501.96元，同比增长49.2%[133] - 归属于母公司股东的净利润为156,705,803.45元，同比增长70.9%[133] - 基本每股收益为0.27元，同比增长68.8%[134] - 稀释每股收益为0.26元，同比增长62.5%[134] - 母公司营业收入为661,327,608.40元，同比增长68.5%[135] - 母公司营业利润为294,728,559.35元，同比增长63.8%[136] - 公司2024年上半年综合收益总额为249,821,371.95元，同比增长50.3%[137] - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.43元/股，同比增长53.6%[137] - 经营活动产生的现金流量净额为-62,803,985.68元，相比2023年同期的-116,697,489.80元有所改善[139] - 投资活动产生的现金流量净额为-172,818,106.58元，相比2023年同期的-152,558,562.88元有所下降[139] - 筹资活动产生的现金流量净额为294,884,734.69元，相比2023年同期的-378,694,190.50元大幅改善[139] - 期末现金及现金等价物余额为4,228,944,069.86元，同比增长72.1%[140] - 经营活动现金流入小计为894,123,676.06元，同比下降10.3%[137] - 经营活动现金流出小计为956,927,661.74元，同比下降14.1%[139] - 投资活动现金流入小计为1,200,983,451.80元，同比下降70%[139] - 投资活动现金流出小计为1,373,801,558.38元，同比下降67%[139] 股息分配 - 公司拟以实施权益分派的股权登记日登记的公司总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.50元（含税），合计拟派发现金红利143,430,553.25元（含税）[4] - 公司总股本为583,388,006股，扣除回购专用证券账户中股份数9,665,793股[4] 公司治理与合规 - 公司未来计划，发展战略等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺[4] - 公司治理特殊安排等重要事项不适用[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[4] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[4] - 公司不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的真实性、准确性和完整性[4] - 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性[2] - 公司全体董事出席董事会会议[3] - 公司半年度报告未经审计[3] 研发与创新 - 公司自主研发了1,000余种产品，提供2,200余项检测服务[22] - 公司研发投入总额为144,706,350.36元，同比增长41.77%[26] - 公司研发投入总额占营业收入比例为20.18%，较上年减少3.69个百分点[26] - 公司本期新增发明专利申请数57个，累计获得发明专利129个[26] - 公司本期新增实用新型专利申请数57个，累计获得实用新型专利216个[26] - 公司本期新增软件著作权申请数10个，累计获得软件著作权62个[26] - 公司研发投入资本化的比重为18.72%，较上年增加7.40个百分点[26] - 公司成功研发并应用了病原超多重靶向测序（tNGS）、病原宏基因组测序（mNGS）和病原全基因组（WGS）等多种检测技术[23] - 公司突破了DNA甲基化“一步法”检测体系，检测时长从6-8小时缩短为2-3小时[23] - 公司电化学发光平台心肌和炎症等系列产品已进入市场销售[24] - 公司研发投入资本化的比重同比上升，主要由于进入资本化阶段的项目投入较大[28] - 呼吸道病原体诊断系列产品预计总投资规模为30,000.00万元，本期投入金额为3,156.06万元，累计投入金额为20,066.15万元[30] - 移动分子诊断（POCT）预计总投资规模为25,000.00万元，本期投入金额为1,525.77万元，累计投入金额为18,602.93万元[30] - 妇幼诊断系列产品预计总投资规模为12,800.00万元，本期投入金额为887.26万元，累计投入金额为9,878.45万元[32] - 公司研发人员数量为537人，占公司总人数的24.31%[37] - 公司研发人员平均薪酬为10.04万元[37] - 公司研发人员中，硕士研究生占比43.02%，本科占比46.55%[38] - 公司将不断加大研发投入，加强技术创新，积极研发新产品[97] 市场与销售 - 公司产品已远销160多个国家和地区[44] - 公司在全球市场建立了较完备的经销商合作体系和分级管理体系[43] - 公司在国内市场建立了分公司/办事处，产品已在多家全国标杆医院和第三方医学检验机构使用[46] - 公司产品在肝炎防控领域的市场占有率领先，生殖道感染与遗传、呼吸道感染等其他产品也已具备较好的市场基础[52] - 公司产品销售环节采取“直销和经销相结合”的销售模式，随着公司快速发展，经销商管理难度加大[52] - 呼吸道类产品营业收入已与去年全年总额基本持平[48] 社会责任与环保 - 公司未因环境问题受到任何行政处罚[74] - 公司废气处理遵循《中华人民共和国大气污染物综合排放标准》中的二级标准，确保达标排放[74] - 公司废水处理遵循国家《污水综合排放标准》中的三级标准，安装了先进的污水流量和水质在线监测设施，并与环保部门联网[74] - 公司噪声处理遵循《工业企业厂界环境噪声排放标准》，选用低噪音设备，定期监测厂界噪声，符合标准要求[74] - 公司固废处理严格遵守国家环境保护法律法规，生活垃圾及工业固废均与当地合规企业签订协议，定期回收处理[75] - 公司设立专门环保管理部门，配备专业环保技术人员，全面负责环境保护工作的管理和监测任务[77] - 公司制定了全面的《突发环境事件应急预案》，每年至少演练一次，提升应急响应和救援能力[77] - 公司通过生产工艺、供应链管理、配套设施等进行绿色低碳运营，减少碳排放[78] - 公司优化能源结构，淘汰燃煤锅炉，改为高效燃气、燃油两用锅炉，采用清洁能源替代[79] - 公司实施水循环利用技术，制定了多项节水管理制度，确保节水理念深入公司每个角落[80] 股东与股权 - 公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司在报告期内或持续到报告期内的承诺事项中，股份限售承诺自锁定期届满之日起两年内，减持价格应不低于首次公开发行股票的发行价[83][84] - 董事、监事、高级管理人员在任期内及任期届满后6个月内，每年转让股份数不超过其持有的发行人股份总数的25%[83][84] - 核心技术人员自所持首发前股份限售期满之日起4年内，每年转让的首发前股份不得超过上市时所持首发前股份总数的25%[83] - 公司股票上市之日起12个月内和离职后6个月内，不转让或者委托他人管理直接和间接持有的发行人首次公开发行股票前已发行的股份[84] - 减持股份的行为需符合《证券法》、《上海证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律、法规的规定[83][84] - 若在减持发行人股票前，发行人已发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，则发行价相应调整为除权除息后的价格[83][84] - 违反承诺的，转让首发前股份的所获增值收益将归发行人所有，未足额缴纳减持收益前，发行人有权暂扣应支付的报酬和现金分红[83][84] - 若中国证监会、上海证券交易所等对股份的上市流通问题有新的规定，承诺人承诺按新规定执行[83][84] - 发行人上市后存在重大违法情形，触及退市标准的，自相关行政处罚决定或司法裁判做出之日起至发行人股票终止上市前，承诺人不减持发行人股份[83][84] - 承诺人及时向圣湘生物申报本人持有的股份数量及变动情况[83][84] - 公司承诺在限售期满后，每年转让的股份不超过上市时所持首发前股份总数的25%[86] - 公司核心技术人员在离职后半年内不得转让所持股份[86] - 公司及控股股东承诺在特定条件下回购及购回公开发行的股票[86] - 公司董事会需在回购股份启动条件触发后15个交易日内作出回购股份的决议[86] - 控股股东戴立忠需在购回股份启动条件触发后2个交易日内提交股份购回方案[88] - 公司及控股股东承诺接受证券监管部门和证券交易所的监督，并承担法律责任[88] - 若公司违反股份回购承诺，需在股东大会及指定媒体上公开说明原因并向股东和社会公众投资者道歉[88] - 若控股股东戴立忠违反股份购回承诺，需在股东大会及指定媒体上公开说明原因并向其他股东和社会公众投资者道歉[88] - 控股股东戴立忠承诺不从事与公司及其子公司构成竞争的业务[88] - 控股股东戴立忠承诺在其控制的其他企业中不从事与公司及其子公司构成竞争的业务[88] - 公司及所属关联方与发行人之间现时不存在任何依照法律、法规和规范性文件的规定应披露而未披露的关联交易[89] - 公司将严格按照《公司法》等法律法规以及《圣湘生物科技股份有限公司章程》《圣湘生物科技股份有限公司关联交易管理制度》的有关规定，依法行使股东权利，同时承担相应的股东义务[89] - 公司将尽量避免或减少与发行人之间的关联交易，若发生无法避免的关联交易，交易价格应按市场公认的合理价格确定，保证关联交易的必要性和公允性[89] - 公司不利用自身对发行人的实际控制人地位及重大影响，谋求发行

募资情况 - 2020年8月发行4000万股，每股50.48元，募资20.192亿元，净额18.6926981132亿元[1] - 募集资金拟投三项目，金额均为5.5658亿元[4] 资金使用 - 2020 - 2023年三次各用3.9亿超募资金补流，占比29.71%[5][6] - 拟用1.426898亿超募资金补流，占比10.87%，已累计用11.7亿[8] 决策进展 - 2024年8月相关会议通过用部分超募资金补流议案，待股东大会审议[12] - 监事会同意该事项并提交，保荐人无异议[13][14]

利润分配 - 每10股派发现金红利2.50元（含税）[2] - 合计拟派发现金红利1.43亿元（含税）[3] 财务数据 - 截至2024年6月30日，母公司期末未分配利润为53.27亿元[3] - 截至公告披露日，公司总股本为5.83亿股，扣减回购专用证券账户中股份数966.58万股[3] 决策进展 - 2024年8月16日董事会、监事会全票通过利润分配方案议案[5] - 方案尚需提交公司股东大会审议[4] 影响说明 - 本次利润分配方案不会对公司每股收益和经营现金流产生重大影响[6]

报告公司投资评级 - 首次覆盖,给予"买入"评级 [6] 报告的核心观点 公司业绩亮眼 - 2024年中报预计收入7.1亿元,同比增长66%;预计归母净利润1.50-1.65亿元,同比增长64%至80%;扣非归母净利润1.2-1.3亿元,同比增长285%至317% [7] 呼吸道检测产品表现突出 - 公司呼吸道疾病领域已形成60余种产品矩阵,2023年产线收入超过4亿元,同比增长680% [8] - 公司呼吸道检测产品有望在各类呼吸道病原体检测中扮演更为重要角色 [8] HPV检测产品市占率提升 - 2023年安徽省体外诊断试剂集采中,公司HPV 16+18及其他细分亚型产品报量占比12.2%,位列A组前三 [9] - 通过集采,公司有望进一步提升HPV检测产品的市场份额,巩固收入贡献 [9] 海外市场深耕 - 公司已在印尼、法国、英国、菲律宾、美国等国家设立子公司,并在泰国、沙特等国家设立本地办事处,进一步聚焦重点国家深耕 [10] - 公司血筛核酸检测试剂盒获批欧盟CE List A,HPV13+2核酸通过CE IVDR认证,展示了公司优秀的产品力和全球竞争实力 [10] 财务预测与估值 - 预计2024-2026年公司总营收分别为15.60/21.35/27.33亿元,增速分别为54.94%/36.82%/28.03% [11] - 预计2024-2026年归母净利润分别为3.30/4.56/6.02亿元,增速分别为-9.19%/38.00%/32.09% [11] - 当前股价对应的PE分别为34x、24x、18x,低于可比公司平均水平31倍 [11]