第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议于 2024年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事3名,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定,会议合法、有效。 经与会独立董事认真讨论,形成如下决议： 杭州景业智能科技股份有限公司 翔 楼 >0>4年 4月19 日 一、审议《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》 经核查,我们认为公司预计 2024年度日常性关联交易系基于公司正常经营 需要,且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价公允,均不存在损 害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形,不会对关联人 形成较大的依赖。 综上,我们一致同意公司预计的2024年度日常性关联交易,并同意将该议 案提交公司董事会审议。 二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务执业资 格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服 务期间,坚持以公允、客观 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业智 能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对景业智能拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，每股发行价格 为 33.89 元（人民币，下同），本次募集资金总额为 69,813.40 万元，减除发行费 用人民币 7,784.65 万元后，募集资金净额为 62,028.75 万元，上述资金已全部到 位。天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-014 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》 2023 年度，公司董事会严格按照相关法律法规及《公司章程》等相关规定， 切实履行董事会职责，认真执行各项决议，持续完善公司治理，不断促进公司规 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第四次 会议于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及电话方式发出通知，并于 2024 年 4 月 22 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，会议由董 事长来建良先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》等相 关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 20 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-018 杭州景业智能科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 1.06 元（含税）； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本（扣减回购专用证券账户的 股份）发生变动的，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告 具体调整情况； 本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣减回购 专用证券账户的股份）为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确； 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，杭州景业智能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）截至 2023 年 12 月 31 日，公司实现归属于上市公司股东 的净利润为人民币 3,468.68 万元，期末未分配利润为人民币 21,458.95 万元。结 合公司发展规划和经营情况，公司 2023 年度利润分配预案如下： 监事会认为：公司制定的 2023 年度利润分配预案，充分考虑了经 ...

重要内容提示： 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-012 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的公告 如有董事对临时公告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议的， 公司应当在公告中作特别提示。 本次股票上市类型为首发战略配售股份（限售期 24 月）；股票认购方式为 网下，上市股数为 1,236,000 股。本公司确认，上市流通数量等于该限售期的全部 战略配售股份数量。 本次股票上市流通总数为 1,236,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 29 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景业 智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号）， 同意公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-013 杭州景业智能科技股份有限公司 关于参加 2023 年度工业机器人专场集体业绩说明会 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2024 年 4 月 25 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话、传真 等形式将需要了解和关注的问题发送给公司。公司将在文字互动环节对投资 者普遍关注的问题进行回答。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 22 日发布公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度报告及 2024 年第一季度报告经营成果、财务状况、发展 理念，公司将参加上交所主办的 2023 年度工业机器人专场集体业绩说明会，此 次活动将采用线上文字互动的方式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演 中心（网址：http://roadshow.sseinfo. ...

中信证券股份有限公司 关于杭州景业智能科技股份有限公司 首次公开发行战略配售限售股上市流通的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业智 能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的有关规定，对景业智能首次公开发行战略配售限售股 上市流通的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，并于 2022 年 4 月 29 日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 82,400,000 股， 其中有限售条件流通股 65,633,683 股，占公司总股 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-011 杭州景业智能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 特此公告。 截至 2024 年 3 月 31 日，杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公 司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式己累计回购公司股份 503,599 股，占公司总股本的比例为 0.49%，回购成交的最高价为 49.99 元/股， 最低价为 33.27 元/股，支付的资金总额为人民币 19,996,508.89 元(不含交易费用)。 一、回购股份的基本情况 截至 2024 年 3 月 31 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式己累计回购公司股份 503,599 股，占公司总股本的比例为 0.49%，回购成交 的最高价为 49.99 元/股，最低价为 33.27 元/股，支付的资金总额为人民币 19,996,508.89 元(不含交易费用)。 本次回购股份进展符合法律法规 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-010 股东名称：杭州杭实赛谨投资合伙企业（有限合伙） 注册地址：浙江省杭州市上城区南复路 69 号 119 室-5 执行事务合伙人：浙江赛智伯乐股权投资管理有限公司 统一社会信用代码：91330102MA2B0J061D 企业类型：有限合伙企业 经营范围：服务：实业投资，投资管理。（未经金融等监管部门批准,不得从 事向公众融资存款、融资担保、代客理财等金融服务）（依法须经批准的项目,经 相关部门批准后方可开展经营活动） 杭州景业智能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于杭州景业智能科技股份有限公司股东杭州杭实赛谨投 资合伙企业（有限合伙）通过大宗交易方式导致其所持公司股份发生变动以及被 动稀释，不触及要约收购。 本次权益变动后，杭州杭实赛谨投资合伙企业（有限合伙）持有杭州景 业智能科技股份有限公司的股份数量为 5,109,485 股，占公司总股本的比 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：杭州景业智能科技股份有限公司 信息披露义务人：杭州杭实赛谨投资合伙企业（有限合伙） 住所及通讯地址：浙江省杭州市上城区南复路69号119室-5 股份变动性质：股份减少 1 签署日期：2024年3月26日 股票简称：景业智能 股票代码：688290 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开 发行证券的公司信息披露内容与格式准则第15号——权益变动报告书》及相关 的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在杭州景业智能科技股份有限公司中拥有 权益的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在杭州景业智能科技股份有限公司拥 有权益的股份。 五、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除信息披露义 ...