杭州景业智能科技股份有限公司 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则， 恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况 汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健所"）成立于2011年7 月，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人为王国海 先生，拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至2023年12月31日，天健所合 伙人数量为238人，注册会计师2,272人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册 会计师836人。天健所2023年度业务总收入为人民币34.83亿元，其中审计业务收入 人民币30.99亿元；证券业务收入18.40亿元。2023年度上市公司（含A、B股）审计 客户共计675家，收费总额人民币6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业， 信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热 力、燃 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-021 公司董事会授权董事长或其指定的授权代理人在上述额度与期限内与银行 签署相关合同及法律文件，并办理相关手续。 特此公告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 杭州景业智能科技股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 4 月 22 日召 开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于向银 行申请综合授信额度的议案》，具体情况公告如下： 为满足公司生产经营活动及项目建设的资金需求，公司（包括合并报表范围 内的子公司，下同）预计在 2024 年度向各家银行申请不超过人民币 7 亿元的综 合授信额度。授信业务类型包括但不限于短期流动资金贷款、项目贷款、中长期 借款、银行承兑汇票、保函、票据贴现、国内信用证等，授信额度的期限自本次 董事会审议通过之日起 12 个月内，具体授信业务品种、额度和期限 ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-024 杭州景业智能科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 13 日 9 点 30 分 召开地点：浙江省杭州市滨江区信诚路 857 号悦江商业中心 35 层公司会议 室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及 融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按 照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 无 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 13 日 至 2024 年 5 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 2024年度"提质增效重回报"行动方案 为贯彻落实关于开展科创板上市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议，落 实以投资者为本的理念，推动上市公司持续优化经营、规范治理和积极回报投资者， 大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经济高质量发展的精神要 求，特此制定杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度"提 质增效重回报"行动方案。 公司深刻认识到，提高上市公司质量，增强投资者回报，提升投资者的价值获 得感，是上市公司发展的应有之义，是上市公司对投资者的应尽之责。2024年，公 司将积极采取措施，开展"提质增效重回报"专项行动，提高公司经营质量，增强 投资者回报，提升投资者的价值获得感，实现管理层与股东利益的共担共享。公司 将从以下六大方面开展行动，具体如下： 一、深化产业链布局，提升业务能力和管理效率 公司始终坚持致力于推动国家战略产业智能制造技术升级，为国家强大和产业 发展提供可靠智能整体解决方案。2024年作为公司实现"135"战略的深化之年， 在2023年对战略定位升级的基础上，将全方位开展战略落地实行工作，整合内外部 资源优势和成功经验，重点 ...

经核查独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要 股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍 其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关 要求。 特此报告。 杭州景业智能科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 杭州景业智能科技股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，杭 州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在 任独立董事楼翔先生、伊国栋先生、杨将新先生的独立性情况进行评估并出具如下 专项意见： ...

证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-015 杭州景业智能科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第三次 会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件及电话方式送达至全体监事，并于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议 由监事会主席华龙先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《公司章程》 等相关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》 监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要能够严格按照《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及其他相关文件的要求编制，内容和格式符合要 求；公司 2023 年年度报告及其摘要履行了相应的审议、审批程序 ...

杭州景业智能科技股份有限公司 关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集 资金等额置换的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 22 日 分别召开的第二届董事会第四次会议和第二届监事会第三次会议，审议通过了 《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同 意公司在确保不影响募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）建设和募集资 金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金支 付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。保荐机构中信证券股份有限公司对 此出具明确的核查意见。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 证券代码：688290 证券简称：景业智能 公告编号：2024-022 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 天健审〔2024〕3267 号 杭州景业智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州景业智能科技股份有限公司（以下简称景业智能公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是景业 智能公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十二日 第 2 页 共 2 页 四、财务报告内部控制 ...

第二届董事会独立董事专门会议第一次会议决议 杭州景业智能科技股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第一次会 议于 2024年 4 月 19 日在公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议应出席独 立董事 3名,实际出席独立董事3名,本次会议的召集和召开符合《公司法》《公 司章程》和《独立董事工作细则》的有关规定,会议合法、有效。 经与会独立董事认真讨论,形成如下决议： 杭州景业智能科技股份有限公司 翔 楼 >0>4年 4月19 日 一、审议《关于预计 2024年度日常性关联交易的议案》 经核查,我们认为公司预计 2024年度日常性关联交易系基于公司正常经营 需要,且该交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价公允,均不存在损 害公司及公司股东合法权益的情形,特别是中小股东利益的情形,不会对关联人 形成较大的依赖。 综上,我们一致同意公司预计的2024年度日常性关联交易,并同意将该议 案提交公司董事会审议。 二、审议《关于续聘会计师事务所的议案》 经核查,我们认为天健会计师事务所(特殊普通合伙)具有相关业务执业资 格,具有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在为公司提供审计相关服 务期间,坚持以公允、客观 ...

中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券""保荐人"）作为杭州景业智 能科技股份有限公司（以下简称"景业智能""公司"）首次公开发行股票并在科 创板上市、以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票的保荐人，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》及《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规的有关规定，对景业智能拟 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查，并出具本核查 意见，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 3 月 4 日出具的《关于同意杭州景 业智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕459 号），公司向社会公开发行人民币普通股（A 股）股票 2,060 万股，每股发行价格 为 33.89 元（人民币，下同），本次募集资金总额为 69,813.40 万元，减除发行费 用人民币 7,784.65 万元后，募集资金净额为 62,028.75 万元，上述资金已全部到 位。天健会计师事务所（特殊普通合伙 ...