| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票发行情况报告书 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 奕瑞电子科技集团股份有限公司董事会 2025 年 10 月 9 日 1 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所 备案通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn) 披露的《奕瑞电子科技集团股份有限公司向特定对象发行 A 股股票发行情况报 告书》等相关文件。 特此公告。 ...

中国国际金融股份有限公司 关于 奕瑞电子科技集团股份有限公司 向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的报告 独家保荐人、主承销商：中国国际金融股份有限公司 二〇二五年九月 上海证券交易所： 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"奕瑞科技""发行人"或"公 司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）已获得中 国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）证监许可〔2025〕1495 号 文同意注册批复。 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"或"保荐人（主承销商）"） 作为奕瑞科技本次发行的保荐人（主承销商），根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《证券发行与承销管理办法》（以下简称"《承销管理办法》"）《上市公司证 券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）《上海证券交易所上 市公司证券发行承销实施细则》（以下简称"《实施细则》"）等相关法律、法 规和规范性文件的规定、奕瑞科技有关本次发行的股东大会、董事会决议以及已 向上海证券交易所（以下简称"上交所"）报送的《奕瑞电子科技集团 ...

高新技术企业市场概况 - A股市场中高新技术企业占比已超六成 [1] - 从62家券商研报中筛选出130家技术领先的高新技术企业 这些公司属于科技类或高端制造业 且研报标题含有“技术领先”、“技术突破”或“打破垄断”等关键词 [1] - 在130家公司中 有10家公司的核心技术有望打破垄断或聚焦关键产业 包括奕瑞科技、莱特光电、长阳科技等 [1] 技术领先公司市场表现 - 部分技术领先公司今年以来股价表现突出 例如生益科技上涨131.34% 日联科技上涨105.74% 集智股份上涨82.65% [3] - 这些公司的技术实力体现在多个领域 如生益科技是全球领先覆铜板厂商并打破垄断 日联科技具备国产替代与结构性增长双引擎 奕瑞科技在X线影像设备核心部件打破国外技术垄断 [3] - 其他代表性公司包括长阳科技（反射膜全球领先 国产CPI薄膜龙头打破垄断） 联影医疗（打破医学影像垄断格局） 莱特光电（国内OLED材料领先企业 打破海外垄断） [3] 股东户数与筹码集中度 - 130家公司中有11家最新股东户数较今年二季度末下降 [1] - 其中4家公司股东户数下降幅度超过10% 包括朗新集团、吉大正元、意华股份 [1] - 结合机构预测 有5家公司股东户数下降幅度超过5% 且机构一致预测其2025年及2026年净利润增幅持续超过10% [2] 精选公司财务与市场数据 - 意华股份股东户数较二季度末下降12.15% 今年以来股价下跌16.90% 机构预测其2025年净利润增幅达189.44% 2026年增幅为27.21% [6] - 电科数字股东户数下降11.78% 今年以来股价上涨22.03% 机构预测其2025年和2026年净利润增幅分别为12.55%和12.68% [6] - 贝达药业股东户数下降9.04% 股价上涨24.29% 机构预测2025年和2026年净利润增幅分别为51.40%和30.20% [6] - 北方导航股东户数下降5.15% 股价上涨53.13% 机构预测2025年净利润增幅高达370.78% 2026年增幅为34.04% [6] - 朗新集团股东户数大幅下降40.28% 股价上涨61.89% 机构预测2025年和2026年净利润增幅分别为296.54%和32.00% [6]

股价表现与交易情况 - 9月30日盘中股价上涨2.03%至115.65元/股，成交额1.03亿元，换手率0.45%，总市值231.55亿元 [1] - 今年以来股价累计上涨71.14%，近5个交易日、20日、60日分别上涨3.53%、2.09%、31.42% [2] - 当日主力资金净流出186.58万元，特大单及大单买卖金额占比分别为3.30%/3.43%和23.21%/24.90% [1] 公司基本面与财务业绩 - 2025年上半年实现营业收入10.67亿元，同比增长3.94%，归母净利润3.35亿元，同比增长8.82% [2] - 主营业务收入构成为：探测器销售81.21%，核心部件销售7.66%，解决方案/技术服务收入5.89%，配件销售4.57%，租赁收入0.66% [2] - A股上市后累计派现7.89亿元，近三年累计派现5.57亿元 [3] 股东结构与机构持仓 - 截至6月30日股东户数为6990户，较上期增加21.67%，人均流通股28643股，较上期增加15.02% [2] - 华宝中证医疗ETF（512170）新进为第九大流通股东，持股392.60万股，景顺长城新能源产业股票A类退出十大流通股东 [3] 公司业务与行业分类 - 公司主营业务为数字化X线探测器研发、生产、销售与服务 [2] - 所属申万行业为医药生物-医疗器械-医疗设备，概念板块包括专精特新、口腔医疗、精准医疗等 [2]

募集资金基本情况 - 2024年度向特定对象发行A股股票募集资金总额为人民币117,362.27万元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币115,987.69万元 [2] - 募集资金已全部到位并经会计师事务所验证，公司已对资金进行专户存储并签署监管协议 [2] 现金管理计划核心内容 - 计划使用额度不超过人民币11亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效，资金可循环滚动使用 [1][3] - 投资目的在于提高募集资金使用效率，增加公司收益，实现股东利益最大化 [3] - 投资产品品种包括安全性高、流动性好、风险等级低的保本型产品，如保本型理财产品、结构性存款、定期存款等，最长期限不超过1年 [3] - 董事会授权董事长行使决策权，具体操作由公司财务中心负责实施 [3] 资金用途与项目背景 - 募集资金主要用于"X线真空器件及综合解决方案建设项目"，该项目实施期限较长，需大量持续资金投入 [4] - 现金管理所获得的收益将优先用于补足募投项目投资金额不足部分以及公司日常经营所需的流动资金 [3] 内部审议与监督机制 - 该议案已经公司第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议审议通过 [1][5] - 公司审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况和现金管理情况进行监督与检查 [4] - 保荐机构认为该事项已履行必要审批程序，符合相关法规，对该事项无异议 [5]

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司使用额度不超过人民币 11 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风 险等级低的保本型产品（包括但不限于保本型理财产品、结构性存款、定期存款、 大额存单、七天通知存款等） ，使用期限自公司董事会审议通过之日起 12 个月 内有效。在前述额度和期限内，资金可循环滚动使用。具体如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 28 日召 开第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于 调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司调整募集资金投 资项目拟投入募集资金金额。公司监事会、中国国际金融股份有限公司（以下简 称"保荐机构"）对上述事项发表了明确的同意意见。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-069 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞 光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1495 号）同意注册，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股 ...

奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-068 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞 光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1495 号）同意注册，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人民币 117,362.27 万元，扣除承 销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税）共计 1,374.57 万元后，实际募 集资金净额为人民币 115,987.69 万元。上述资金到位情况已经立信会计师事务所 （特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025]第 ZA15038 号验资报告。 二、募集资金监管协议的签订情况和 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2025-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用的自筹资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 经中国证券监督管理委员会于 2025 年 7 月 16 日出具的《关于同意上海奕瑞 光电子科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕 1495 号）同意注册，公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金总额为人 民币 117,362.27 万元，扣除承销及保荐费用等与发行有关的费用（不含增值税） 共计 1,374.57 万元后，实际募集资金净额为人民币 115,987.69 万元。上述资金到 位情况已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2025] 第 ZA15038 号验资报告。 公司已对本次募集资金进行了专户存储，并 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2025 年 9 月 28 日，奕瑞电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或 "奕瑞科技"）以现场及通讯方式召开了第三届监事会第十六次会议（以下简称 "本次会议"），会议通知已于 2025 年 9 月 25 日以电子邮件形式发出。本次会议 由监事会主席丰华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）等相关法律、法规以及《奕瑞电子科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2025-067 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 奕瑞电子科技集团股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告 监事会认为：公司本次使用向特定对象发行 A 股股票募集资金置换预先投 入募投项目及已支付发行费用的自筹资金符合法律法规的规定，严 ...