| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-082 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 2023 年 11 月 24 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届监事会第一次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司半数以上 监事推举丰华先生主持，会议应出席监事 3 人，实际出席并表决的监事 3 人。本 次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞光电子科技 股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。 1 根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公 ...

| 证券代码： 688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-085 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 内幕信息知情人买卖股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日召开了第二届董事会第二十三次会议、第二届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要的 议案》等相关议案，公司于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上披露了相关公告。 按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（以下简称 "激励计划"）采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息 ...

http://www.fangdalaw.com 中国上海市石门一路288 号 电子邮件 E-mail: email@fangdalaw.com 兴业太古汇香港兴业中心二座24 楼 电 话 Tel.: 86-21-2208-1166 邮政编码：200041 传 真 Fax: 86-21-5298-5599 文 号 Ref.: 20CF1260 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai·北京 Beijing·深圳 Shenzhen·广州 Guangzhou·香港 Hong Kong 24/F, HKRI Centre Two HKRI Taikoo Hui 288 Shi Men Yi Road Shanghai 200041, PRC 上海市方达律师事务所 关于上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予事项 之法律意见书 致：上海奕瑞光电子科技股份有限公司 上海市方达律师事务所（以下简称"本所"）具有中华人民共和国的法律执业 资格。根据上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"奕瑞科技"或"公司"） 的委托，本所担任奕瑞科技 2023 年限制性股票与股票期权 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-086 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 11 月 30 日(星期四)至 12 月 6 日(星期三)16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏目或通过公司邮箱 （ir@iraygroup.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 14 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《奕瑞科技 2023 年第三季度 报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司 计划于 ...

公司总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章 程》的规定。Tieer Gu（顾铁）先生具备履行公司总经理职责所必须的专业知识和履职 能力,未发现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规 则》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。Tieer Gu（顾铁）先生能够切实履行 总经理应履行的各项职责,有利于公司发展,不存在损害公司及其他股东利益的情况。 因此. 我们一致同意聘任 Tieer Gu(顾铁) 先生担任公司总经理。 二、关于聘任公司副总经理的议案 公司副总经理的提名、审议、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司 章程》的规定。Chengbin Oiu(邱承彬)先生、方志强先生、黄翌敏先生、张国华先生、 董笑瑜先生、赵东先生具备履行公司副总经理职责所必须的专业知识和履职能力。未发 现其存在《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》中规定 的不得担任公司高级管理人员的情形。 因此,我们一致同意聘任 Chengbin Qiu(邱承彬)先生、方志强先生、黄翌敏先生、 张国华先生、董笑瑜先生、赵东先生担任公司副总经理。 上海奕瑞光电子科 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 关于选举董事长、董事会各专门委员会委员、监事 会主席及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 公告编号：2023-083 | | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2023 年 11 月 8 日和 11 月 24 日分别召开职工代表大会和 2023 年第三次临时股东大会，分别选 举产生了第三届监事会职工代表监事和第三届董事会董事、第三届监事会非职工 代表监事，任期自股东大会审议通过之日起三年。 2023 年 11 月 24 日，公司召开了第三届董事会第一次会议，审议通过了《关 于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会各专门委 员会委员的议案》、《关于聘任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议 案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》及 ...

上海奕瑞光电子科技股份有限公司 4、以上合计数据与各明细数据相加之和在尾数上如有差异，系四舍五入所致。 （2）本激励计划授予的股票期权的分配情况： 2023 年限制性股票及股票期权激励计划授予日激励对象名单 一、激励对象的范围 2023年限制性股票及股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授 予的激励对象不超过455人，占公司员工总人数（截止2022年12月31日公司员工 总人数为1,237人）的36.78%，包括公司（含子公司）董事、高级管理人员、核心 技术人员，以及董事会认为应当激励的其他人员。 二、本激励计划的分配情况 本激励计划采取的激励工具为限制性股票（第二类限制性股票）及股票期权 两个部分，分配情况如下表所示： 注：1、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总 股本的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会时公 司股本总额的 20%。 2、本激励计划的激励对象不包括公司独立董事、监事。 3、预留部分的激励对象由本激励计划经股东大会审议通过后 12 个月内确定，经董事会提出、独立董 事及监事会发表明确意见、律 ...

| 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 2023 年 11 月 24 日，上海奕瑞光电子科技股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场及通讯方式召开了第三届董事会第一次会议（以下简称"本次会议"），会 议通知已于 2023 年 11 月 22 日以电子邮件形式发出。本次会议由公司全体董事 共同推举 Tieer Gu（顾铁）先生主持，会议应出席董事 8 人，实际出席并表决的 董事 8 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海奕瑞 光电子科技股份有限公司章程》等相关法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》 全体董事一致同意 Tieer Gu（顾铁）先生为公司第三届董事会董事长 ...

重要内容提示： 上海奕瑞光电子科技股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 证券代码：688301 | 证券简称：奕瑞科技 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118025 | 转债简称：奕瑞转债 | | （一） 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 24 日 （二） 股东大会召开的地点：上海浦东新区金海路 1000 号 45 幢上海奕瑞光电 子科技股份有限公司一楼会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 28 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 28 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 55,566,598 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 55,566,598 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量 ...

方達 津 師 事 務 所 FANGDA PARTNERS 上海 Shanghai · 北京 Beijing · 深圳 Shenzhen · 广州 Guangzhou · 香港 Hong Kong 上海市方达(深圳)律师事务所(以下简称"本所")是具有中华人民共和国 法律执业资格的律师事务所。根据相关法律顾问协议,本所指派律师出席上海奕 瑞光电子科技股份有限公司(以下简称"公司")2023 年第三次临时股东大会（以 下简称"本次股东大会"),并就本次股东大会的召集和召开程序、参与表决和召 集会议人员的资格、表决程序和表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股东大会规则》及其他相关中华人民共和国境内已公开颁布并生效的法律、 法规、规章及规范性文件(以下合称"中国法律法规",仅为本法律意见书说明之 目的,不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和台湾地区的法律、法 规）以及《上海奕瑞光电子科技股份有限公司章程》(以下称"《公司章程》")的 规定出具。 http://www.fangdalaw.com 中国深圳市福田区中心四路1号 嘉里建设 ...