业绩总结 - 2023年度公司计提存货跌价准备13,006,474.18元，减少利润总额同额[2][5] 决策流程 - 2024年4月26日审议通过计提存货跌价准备议案[2] - 审计、董事会、监事会均同意方案[6][7][8] 公告信息 - 公告于2024年4月27日发布[9]

成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年独立董事述职报告 制度》所要求的独立性和担任公司独立董事的任职资格，能够确保客观、独立 的专业判断，不存在影响独立性的情况。 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证 券交易所科创板上市规则》《上市公司独立董事规则》等法律法规以及《公司章 程》、公司《独立董事工作制度》等规定，切实履行了独立董事的职责，谨慎、 诚信、勤勉地行使公司赋予的权利，积极出席了公司董事会及相关会议，并对董 事会的相关事项发表了独立意见，从公司整体利益出发，维护了公司和全体股东 特别是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 二、独立董事年度履职概况 一、独立董事基本情况 （一）独立董事参加董事会、股东大会情况 （一）个人基本情况 冯建：男，1963年1月出生，中国国籍，无境外永久居住权，毕业于西南财 经大学，博士学位，教授职称。1984年7月至今，担任西南财经大学教师；2016 年1月至2023年2月担任四川西南财大资产经营有限公司董事；2017年8月至2023 年8月 ...

华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"）向不 特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》以及《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规 章及业务规则，对盟升电子拟使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的事项进 行了认真、审慎的核查，核查情况如下： 华泰联合证券有限责任公司 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会核发的《关于同意成都盟升电子技术股份有限公 司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2023]1352 号），公 司向不特定对象发行可转换公司债券300.00万张，每张面值为人民币100.00元， 募集资金总额为人民币 300,000,000.00 元，扣除发行费用 5,272,641.51 元（不含 增值税）后，实际募集资金净额为 294,727,358.49 元。本次募集资金已于 2 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所《科创板股票 上市规则》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等要求，成都盟 升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事杨 晓波、田玲、冯建的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事杨晓波、田玲、冯建的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系。因此，公司董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立 董事管理办法》《科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》等规定中对 独立董事独立性的相关要求。 成都盟升电子技术股份有限公司董事会 （以下无正文） 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 （本页无正文，为《成都盟升电子技术股份有限公司董事会关于独立董事独 立性自查情况的专项报告》盖章页） ...

募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度募集资金年度存放和使用情况专项核查报告 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"）作为 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"、"公司"或"发行 人"）首次公开发行股票及向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规的规定，对盟升电子在 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核 查，核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会公 开发行人民币普通股（A 股）股票 2,867.00 万股，募集资金总额为人民币 1, ...

成都盟升电子技术股份有限公司 第四届独立董事专门会议第一次会议决议 根据公司董事会于 2024 年 4 月 16 日发出的《成都盟升电子技术股份有限公 司第四届独立董事专门会议第一次会议通知》（以下简称"《通知》"），公司第四 届独立董事专门会议第一次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场和通讯 结合的方式召开。应出席会议独立董事为 3 名，实际出席会议独立董事 3 名，出 席会议的董事人数符合法律和公司章程的规定。会议由全体独立董事共同推举杨 晓波先生主持。与会独立董事对《通知》所列之议案进行了充分讨论。经全体独 立董事投票表决，会议审议了如下事项： 一、审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 经核查，我们认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、 现金流状态、资金需求及未来发展等各种因素，同时兼顾全体股东利益，符合《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，有利于实现公司长期、持续稳 定的发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。 同意将本议案提交董事会审议。 经 ...

公司代码：688311 公司简称：盟升电子 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

授信与担保 - 公司拟申请12亿元综合授信[2] - 拟为子公司各提供不超5亿元担保额度[3] - 2024年4月26日董监事会通过相关议案[13][14] 子公司业绩 - 成都盟升科技2024年Q1营收1386.67万元，23年为30818.26万元[7] - 成都国卫通信2024年Q1营收799.65万元，23年为8866.27万元[11] 其他数据 - 截至核查日，公司对外担保余额17000万元[17]

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年营业总收入修正后为334,373,676.94元，较上年同期478,897,605.37元减少30.18%[4] - 2023年营业利润修正后为 - 69,306,823.19元，较上年同期20,126,087.60元减少444.36%[4] - 2023年利润总额修正后为 - 59,459,962.61元，较上年同期22,745,042.20元减少361.42%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润修正后为 - 52,618,743.69元，较上年同期25,988,151.88元减少302.47%[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润修正后为 - 75,353,849.03元，较上年同期9,843,255.66元减少865.54%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产修正后为2,765,438,535.08元，较期初2,625,571,720.26元增加5.33%[4] - 2023年末归属于母公司的所有者权益修正后为1,688,746,628.68元，较期初1,734,274,314.90元减少2.63%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本与每股净资产 - 2023年股本修正后为160,557,828.00元，较期初115,048,000.00元增加39.56%[5] - 2023年归属于母公司所有者的每股净资产修正后为10.52元，较期初15.10元减少30.33%[5] 业绩快报修正原因 - 业绩快报修正原因是财务人员编制合并资产负债表时科目金额填列错误，导致资产和负债总额计算错误[6]

成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公 司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届审计委员会第三次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年 ...