会议信息 - 公司第四届监事会第二十二次会议5月19日通知送达，5月23日召开[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[5] 激励计划 - 审议通过向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票议案[4] - 首次授予激励对象86名，授予268.66万股限制性股票[4] - 授予价格19.36元/股，授予日为2025年5月23日[4]

激励计划 - 公司2025年限制性股票激励计划首次授予激励对象86名[2] - 激励对象均为公司正式在职员工，不含独立董事、监事和外籍员工[3] - 激励对象主体资格合法有效，获授条件已成就[4]

公司会议 - 第四届董事会第三十四次会议于2025年5月23日召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 激励计划 - 以2025年5月23日为首次授予日，授予86人268.66万股限制性股票，价格19.36元/股[4] - 《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》4票同意[5] 行动方案 - 制定2025年度“提质增效重回报”行动方案[6] - 《关于公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的议案》7票同意[6]

公司限制性股票激励计划自查情况 - 公司第四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及相关议案，并于2025年5月1日在上交所网站披露 [1] - 公司对激励计划采取了充分保密措施，并对内幕信息知情人进行登记，自查期间为2024年10月30日至2025年4月30日 [1] - 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》作为核查依据 [1] 核查对象股票交易情况 - 自查期间共有7名激励对象存在买卖公司股票行为，其他激励对象及内幕信息知情人均无交易 [2] - 上述7名对象的交易行为基于二级市场独立判断，未提前知悉激励计划信息，不存在内幕交易情形 [2] - 公司确认无信息泄露或利用内幕信息牟利的情况 [2] 自查结论 - 公司已建立完善的信息披露及内幕信息管理制度，并在激励计划策划过程中严格执行保密措施 [2][3] - 激励计划公告前未发生信息泄露，所有核查对象行为符合《上市公司股权激励管理办法》规定 [3] - 最终结论显示不存在内幕信息知情人或激励对象利用内幕信息进行股票交易的行为 [3]

股东大会召集及召开程序 - 公司董事会于2025年5月1日通过《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站发布股东大会通知，明确会议时间、地点及议程 [5] - 股东大会于2025年5月22日在成都市天府新区现场召开，同步开放网络投票系统，现场会议出席股东仅2人代表400股（占比0.0002%），网络投票股东36人代表64,295,626股（占比38.2909%） [5][6] - 会议召集程序符合《公司法》《证券法》及公司章程规定，实际召开情况与公告内容完全一致 [5] 股东出席及表决情况 - 出席股东及代理人共38名，合计代表64,296,026股，占公司总股本167,913,545股的38.2911%，其中网络投票占比达99.9998% [6] - 14项议案均获高票通过，普通股平均赞成率99.93%，反对票最高出现在议案（12）达48,974股（0.0762%），无弃权票 [8][9][10] - 关联股东在涉及限制性股票激励计划的议案（12）-（14）及董事薪酬议案（6）中依法回避表决 [7][8] 核心议案内容 - 通过2024年度董事会/监事会工作报告、财务决算报告及年报披露，批准利润分配方案 [7] - 续聘2025年度审计机构，确定董事、监事及高管薪酬方案，授权银行综合授信及子公司担保 [7][8] - 修订公司章程涉及注册资本变更，通过2025年限制性股票激励计划草案及考核管理办法 [7][8] 法律合规性结论 - 泰和泰律师事务所确认股东大会召集人资格、出席人员身份及表决程序均符合《公司法》《证券法》要求 [5][6][12] - 表决结果合法有效，未出现未公告议案或章程违规情形，决议文件由包涵、周勇律师签署 [12]

激励计划 - 2025年4月30日审议通过《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 2025年5月1日在上海证券交易所网站披露相关公告[2] 自查情况 - 自查期为2024年10月30日至2025年4月30日，7名激励对象有买卖股票行为[3][4] - 买卖基于自行判断，未利用内幕信息，无内幕交易[4][5] 制度保障 - 已建立信息披露及内幕信息管理制度，策划期保密[5]

证券代码：688311 证券简称：盟升电子 公告编号：2025-042 成都盟升电子技术股份有限公司 2024年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2025 年 05 月 22 日 （二） 股东大会召开的地点：四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街 350 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数（人） | 38 | | --- | --- | | 普通股股东人数（人） | 38 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量（股） | 64,296,026 | | 普通股股东所持有表决权数量（股） | 64,296,026 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 38.2911 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） ...

股东大会信息 - 公司2024年年度股东大会于2025年5月22日14点现场召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[7] - 出席股东大会的股东及代理人38人，代表股份64,296,026股，占比38.2911%[12] - 本次股东大会对14项议案进行表决[13] 议案表决情况 - 《关于<公司2024年度董事会工作报告>的议案》等多项议案同意票数占比超99.9%[17][18][19] - 《关于公司2025年度非独立董事薪酬方案的议案》同意票数9,624,712，占比99.4937%[18] - 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案，同意票数9,629,174，占比99.5399%[21]

公司表现 - 盟升电子连续6个交易日下跌，区间累计跌幅-12 53% [1] - 公司为国家级专精特新"小巨人"企业，业务涵盖卫星导航、卫星通信、电子对抗及数据链终端产品研发、制造、销售及相关技术服务 [1] 股东变动 - 易方达国防军工混合A新进入盟升电子前十大股东，为一季度新进 [1] - 该基金今年以来收益率0 68%，同类排名2808（总4546） [1] 基金经理及基金公司 - 易方达国防军工混合A基金经理为何崇恺，现任易方达基金管理有限公司权益投资管理部总经理助理 [4] - 何崇恺曾任易方达基金管理有限公司行业研究员 [4] - 易方达基金成立于2001年4月，董事长为刘晓艳，总经理为吴欣荣 [4] - 公司共有11名股东，前三大股东盈峰集团、广东粤财信托、广发证券各持股22 65% [4]

股权激励计划公示情况 - 公司四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十一次会议审议通过了2025年限制性股票激励计划草案及相关议案 [1] - 公司对首次授予激励对象的姓名和职务进行了内部公示 公示时间为2025年5月6日至5月15日 公示方式为公司OA系统 [1] - 公示期间未收到任何员工对拟激励对象提出的异议 [2] 监事会核查情况 - 监事会核查了拟激励对象的名单 身份证件 劳动合同 职务及任职文件等材料 [2] - 拟激励对象均符合相关法律法规及公司激励计划草案规定的条件 [2] - 激励对象包括公司高级管理人员 中层管理人员及核心骨干 不包括监事 独立董事和外籍员工 [2] 激励对象资格确认 - 拟激励对象不存在最近12个月内被监管机构认定为不适当人选的情形 [2] - 拟激励对象不存在重大违法违规行为或被行政处罚的情况 [2] - 拟激励对象均符合公司法规定的任职资格要求 [2] 监事会最终意见 - 监事会确认列入激励计划首次授予名单的人员资格合法有效 [3] - 监事会认为激励对象符合所有相关法律法规及公司规定的要求 [3]