成都盟升电子技术股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》、公司《审计委员会议事规则》等规 定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委 员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.17 亿元，同行业上市公 司审计客户 83 家。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司第四届审计委员会第三次会议、第四届董事会第九次会议、第四届监事会第八次会 议，审议通过了《关于续聘 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，同意聘任立信 会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年年 ...

财务数据关键指标变化 - 收入与利润 - 2023年营业总收入修正后为334,373,676.94元，较上年同期478,897,605.37元减少30.18%[4] - 2023年营业利润修正后为 - 69,306,823.19元，较上年同期20,126,087.60元减少444.36%[4] - 2023年利润总额修正后为 - 59,459,962.61元，较上年同期22,745,042.20元减少361.42%[4] - 2023年归属于母公司所有者的净利润修正后为 - 52,618,743.69元，较上年同期25,988,151.88元减少302.47%[4] - 2023年归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润修正后为 - 75,353,849.03元，较上年同期9,843,255.66元减少865.54%[4] 财务数据关键指标变化 - 资产与权益 - 2023年末总资产修正后为2,765,438,535.08元，较期初2,625,571,720.26元增加5.33%[4] - 2023年末归属于母公司的所有者权益修正后为1,688,746,628.68元，较期初1,734,274,314.90元减少2.63%[4] 财务数据关键指标变化 - 股本与每股净资产 - 2023年股本修正后为160,557,828.00元，较期初115,048,000.00元增加39.56%[5] - 2023年归属于母公司所有者的每股净资产修正后为10.52元，较期初15.10元减少30.33%[5] 业绩快报修正原因 - 业绩快报修正原因是财务人员编制合并资产负债表时科目金额填列错误，导致资产和负债总额计算错误[6]

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-035 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管 指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配 预案为：不派发现金红利、不送红股、不进行资本公积转增股本。 本次利润分配预案已经公司第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司实现归属于上市 公司股东的净利润为人民币-56,310,820.45 元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 母公司报表中期末未分配利 ...

一、本次会计政策变更的概述 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日公 布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称"《解释第 16 号》"），其中"关于单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始 确认豁免的会计处理"的规定自 2023 年 1 月 1 日起施行。成都盟升电子技术股 份有限公司（以下简称"公司"）自 2023 年 1 月 1 日起施行上述规定。 本次会计政策变更，是公司根据《解释第 16 号》对公司会计政策进行相 应变更，无需提交公司董事会、监事会和股东大会审议。 本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大 影响。 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2023年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS I 关于成都盟升电子技术股份有限公司2023年度 营业收入扣除情况表的鉴证报告 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号 -- 历史 财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准 则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作,以对营业收入 扣除情况表是否在所有重大方面按照《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第9号一 一财务类退市指标:营业收入扣除》的相关规定编制,如实反映盟升 电子公司2023年度营业收入扣除情况获取合理保证。在执行鉴证工作 过程中,我们实施了包括询问、检查会计记录等我们认为必要的程序。 我们相信,我们的鉴证工作为发表鉴证结论提供了合理的基础。 信会师报字[2024]第ZA90656号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们审计了成都盟升电子技术股份有限公司(以下简称"盟升电 子")2023年度的财务 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 公告编号：2024-040 | | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | 成都盟升电子技术股份有限公司 关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用总额不超 过 10,000.00 万元（含 10,000.00 万元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动 资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用。 使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金 专用账户。 公司于 2024 年 4 月 26 日召开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事 会第十五次会议，审议通过了《关于以部分闲置募集资金临时补充流动资金的议 案》，根据募集资金投资项目的资金使用计划及项目的建设进度，公司在确保不 影响募集资金投资项目建设进度的前提下，为了提高募集资金使用效率，降低公 司财务成本，董事会同意公司以部分闲置募集 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 成都盟升电子技术股份有限公司 2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上海证券交易所科创板股票上 市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等有关规定，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"盟升电子"或"公司"） 董事会对 2023 年年度募集资金存放和实际使用情况专项说明如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金情况 1、2020 年首次公开发行股票实际募集资金情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意成都盟升电子技术股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]1361 号）核准同意，公司向社会 公开发行 ...

成都盟升电子技术股份有限公司 募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 2023年度 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 关于成都盟升电子技术股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况 专项报告的鉴证报告 信会师报字[2024]第ZA90655号 成都盟升电子技术股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的成都盟升电子技术股份有限公司(以下 简称"盟升电子") 2023年度募集资金存放与使用情况专项报告(以 下简称"募集资金专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 一、董事会的责任 盟升电子董事会的责任是按照中国证券监督管理委员会《上市公 司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (2022年修订)》(证监会公告〔2022〕15号)、《上海证券交易所 科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作》以及《上海证券 交易所上市公司自律监管指南第1号 -- 公告格式(2023年修订)》 的相关规定编制募集资金专项报告。这种责任包括设计、执行和维护 与募集资金专项报告编制相关的内部控制,确保募集资金 ...

| 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2024-038 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 一、公司注册资本变更的相关情况 公司对 2022 年限制性股票激励计划中，已离职的 2 名激励对象已获授但尚 未解除限售的 42,000 股第一类限制性股票以及第二个解除限售期公司层面业绩 未达到设定的业绩考核条件而不得解除限售的 127,260 股第一类限制性股票，合 计 169,260 股进行回购注销，并于 2024 年 4 月 22 日在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司办理完毕股份回购注销手续，公司的总股本由 160,557,828 股 变更为 160,388,568 股。 二、修改《公司章程》部分条款的相关情况 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指 引》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》中的有关条款进行相应修改， 具体修改情况如下： | 160,557,828 股，全部为普通股。 | 160,38 ...

公司基本信息 - 公司名称为成都盟升电子技术股份有限公司，简称盟升电子[11] - 公司注册地址为中国(四川)自由贸易试验区成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号[12] - 公司办公地址位于四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号，邮政编码为610299[13] - 公司股票种类为人民币普通股（A股），股票上市交易所为上海证券交易所科创板，股票简称为盟升电子，股票代码为688311[14] 财务数据 - 公司报告期内实现营业收入为331,333,680.95元，同比下降30.81%[3][17][21][101][110] - 公司报告期内实现净利润-56,310,820.45元，同比下降315.20%[3][17][21][101] - 公司报告期内实现扣除非经常性损益净利润-70,021,075.89元，同比下降798.69%[3] - 公司报告期内实现研发费用达8.49亿元，同比增加5.87%，占主营业务收入的25.64%[21] 产品信息 - 公司主要产品包括卫星导航、卫星通信、电子对抗系列产品[23][24] - 公司主要产品用途包括卫星导航接收机、卫星导航组件产品、数据传输产品、数传专用测试设备、卫星通信天线产品、卫星通信相控阵天线产品、卫星通信组件产品、末端防御类产品、电子进攻类产品、训练及试验类产品[23][24] 技术创新 - 公司采用自主研发的模式开展产品研发和技术创新，公司卫星导航研发中心和卫星通信研发中心都成立了各自的专业科室[25] - 公司在研发投入方面取得了突破，获得了4项发明专利、4项实用新型专利和14项软件著作权[62][63] 风险提示 - 公司核心竞争力受到严重影响的风险主要源于技术、产品的发展趋势判断和决策[102] - 公司核心技术的信息保护措施不善或核心技术泄露将对公司持续经营能力造成不利影响[102] - 公司对前五大客户的销售金额占公司当期主营业务收入的比例较高，客户需求变化将对公司经营业绩产生影响[103] 董事会信息 - 公司召开了多次董事会，审议通过了关于公司组织结构调整、发行可转换公司债券条件、财务决算报告等议案[168][169][171][173][174][175][177][178][180][182] - 董事会下设了审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会等专门委员会[180]