2025 年 4 月 30 日，成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称"公司"）第 四届董事会第三十三次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过了《关于公 司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案。根据《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的相关规定，公司对 《2025 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划（草案）》"、"本 激励计划")中首次授予激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事 会结合公示情况对拟激励对象进行了核查，相关公示情况及核查方式如下： 成都盟升电子技术股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予 激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、公示情况及核查方式 | 证券代码：688311 | 证券简称：盟升电子 | 公告编号：2025-041 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118045 | 转债简称：盟升转债 | | 1、公司对激励对象的 ...

业绩总结 - 2024年公司营业收入13,936.28万元，同比下降57.94%[1][3][17][18] - 2024年归属上市公司股东净利润为 - 27,164.66万元，同比亏损金额增加382.41%[1][3][18] - 2024年归属上市公司股东扣非净利润为 - 26,919.06万元，同比亏损金额增加284.44%[1][3][18] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额 - 30,244.88万元，较上年同期减少21,691.50万元[19] - 截至2024年12月31日，归属于上市公司股东的净资产162,965.71万元，较上年同期末减少4.44%[17] - 截至2024年12月31日，总资产229,115.79万元，较上年同期末减少17.15%[17] - 2024年加权平均净资产收益率 - 17.02%，较上年减少13.71个百分点[17] - 2024年扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 - 16.87%，较上年减少12.76个百分点[18] 研发情况 - 2024年研发投入7400.57万元，研发投入占收入比例为53.10%，较2023年度增加27.46个百分点[18][19][29] 募集资金使用 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为11.92亿元，实际募集资金净额为10.54亿元[31] - 2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额为3亿元，实际募集资金净额为2.95亿元[32] - 截至2024年12月31日，2024年使用2020年首发募集资金3922.23万元，累计使用10.41亿元[34] - 2024年使用暂时闲置首发募集资金进行现金管理，累计收益净额为35.80万元，期末理财产品余额为0元[36] - 2024年实际使用2020年首发节余募集资金永久补充流动资金4272.50万元[37] - 截至2024年12月31日，2024年未使用2023年可转债募集资金，累计使用4472.74万元[39] - 2023年可转债募投项目“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”延期至2026年12月31日[40] - 2024年使用闲置可转债募集资金现金管理，收益净额为182.96万元，期末理财产品余额为0元[1] - 2024年4月26日同意用不超1亿元可转债闲置募集资金暂时补充流动资金，截至2024年12月31日实际使用1亿元[43] 股权结构 - 截至2024年12月31日，荣投创新直接持有公司4643.93万股，占比27.56%，为控股股东[44] - 截至2024年12月31日，向荣合计控制公司6658.96万股，占比39.46%，为实际控制人[45] - 截至2024年12月31日，向荣合计持股4812.9266万股，占比28.52%；刘荣合计持股612.9237万股，占比3.63%；毛钢烈合计持股1.344万股，占比0.01%等[47] - 2024年公司董事、监事和高级管理人员持股数变动系股权激励回购注销导致[47] - 截至2024年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员持有的公司股份无质押、冻结及其他减持情形[48] 其他 - 本报告期对前期收购公司形成的商誉计提减值准备7,911.49万元[1] - 公司依靠核心技术开展生产经营所产生的收入比例较高[4] - 报告期内公司对前五大客户销售金额占当期主营业务收入比例较高[6] - 报告期末公司应收账款金额较大，回款周期较长[9] - 公司为吸引优秀人才需不断加大人工成本开支[10] - 报告期末公司存在美元、新加坡货币资金，面临外汇风险[10] - 未来国家调整税收优惠政策或公司不能继续享受，将影响经营业绩和利润水平[10] - 2021年公司完成对南京荧火51.00%股权的收购，确认商誉7,911.49万元[12] - 2023年10月24日和2024年10月28日，公司均同意使用最高不超2.3亿元闲置可转债募集资金进行现金管理，期限不超12个月[1] - 截至持续督导跟踪报告出具日，无保荐机构认为应发表意见的其他事项[49] - 保荐机构对公司2024年度募集资金存放与使用情况无异议[43]

业绩总结 - 2024年公司营业收入13936.28万元，同比减少57.94%[89][113] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为 - 27164.66万元，同比亏损金额增加382.41%[89] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产1629657105.04元，较2023年末减少4.44%[113] - 2024年末总资产2291157871.60元，较2023年末减少17.15%[113] - 2024年基本每股收益 -1.70元/股[114] - 2024年加权平均净资产收益率 -17.02%，较2023年减少13.71个百分点[115] - 2024年研发投入占营业收入的比例为53.10%，较2023年增加27.46个百分点[115] 财务数据 - 2024年度对前期收购公司形成的商誉计提减值准备7911.49万元[28] - 最近三个会计年度累计研发投入金额为239192459.29元[27] - 最近三个会计年度累计营业收入为949594119.41元[27] - 最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例为25.19%[27] - 2024年年报审计收费金额66万元，内控审计收费金额17万元，与2023年持平[39] - 2025年一季度成都盟升科技有限公司营业收入为2223.60604万元，净利润为 - 973.03296万元[64] - 2025年一季度成都国卫通信技术有限公司营业收入为326.923466万元，净利润为 - 144.765686万元[67] 未来展望 - 2025年度公司拟继续聘请立信为财务审计和内控审计机构，聘期一年[32] - 公司拟向银行等金融机构申请综合授信总额度为12亿元，为全资子公司盟升科技、国卫通信融资分别提供不超过5亿元的担保额度[61] 新产品和新技术研发 - 公司KU单频机载卫星通信天线完成小批量交付，积极对接C919前装市场[91] - 2024年公司承接的某国家级相控阵天线产品专项技术攻关及产业化项目完成验收[91] 市场扩张 - 2024年借力国际展会推动海外市场，5月、6月分别参加中东迪拜国际广播电视展览会、新加坡亚洲通讯展[90] - 2024年10月参加2024全国电子战大会，展示多领域科技创新实力[90] 其他新策略 - 公司拟定《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向激励对象实施激励计划[78] - 公司制定《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》[80] - 2024年公司制定《舆情管理制度》以加强舆情管理[100]

股东大会时间 - 2025年5月22日14点召开2024年年度股东大会[4] - 网络投票起止时间为2025年5月22日[4] - 股权登记日为2025年5月16日[13] 会议地点 - 现场会议在四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司会议室召开[4] - 登记地点为该地址公司管理楼12楼证券部[15] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 其他信息 - 登记时间为2025年5月19日（9:30 - 12:00，14:00 - 17:00）[15] - 议案于2025年4月25日、5月1日在指定媒体披露[8] - 会议联系电话为028 - 61773081[18] - 审议14项议案，听取独立董事述职报告[23][24]

会议时间 - 征集投票权时间为2025年5月20 - 21日[3] - 股东大会现场会议2025年5月22日14时召开，网络投票为当日[7] 征集对象 - 截至2025年5月16日下午交易结束时登记在册的全体股东[9] 征集人信息 - 杨晓波1964年5月出生，2022年8月至今任公司独立董事[4] - 对股东大会议案12、13、14及激励计划三项议案表决同意[5][6] 会议地点 - 四川省成都市天府新区兴隆街道桐子咀南街350号公司会议室[7] 审议事项 - 《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等三项[7][8][13] 委托信息 - 委托投票股东送达文件指定邮编610299，电话028 - 61773081 [10] - 授权委托杨晓波出席2024年年度股东大会，有效期至会议结束[13] 公告时间 - 2025年5月1日[12]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十一次会议于2025年4月30日召开，通知4月25日送达[3] - 应出席监事3名，实际出席3名[3] 激励计划 - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[4] - 相关议案表决均3票同意待股东大会审议[5][6] - 拟首次授予激励对象符合条件，将公示名单[8]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十三次会议通知4月25日送达董事，4月30日召开[3] - 应出席董事7名，实际出席7名[3] 议案审议 - 审议通过多项股权激励相关议案，均需股东大会审议[4][5][6][8] - 审议通过提请召开2024年年度股东大会的议案[9][10]

激励计划主体与对象 - 公司具备实施2025年限制性股票激励计划主体资格[1] - 激励对象无不得参与情形，首次授予不含独立董事、监事[2] 流程安排 - 股东大会前公示激励对象信息，公示期不少于10天[2] - 监事会在股东大会审议前5日披露审核意见及公示说明[2] 合规与实施 - 《激励计划（草案）》合规，未侵犯公司及股东利益[3] - 激励计划议案需股东大会审议通过方可实施[3] 其他情况 - 公司无向激励对象提供财务资助计划或安排[3] - 监事会同意实施2025年限制性股票激励计划[3] 文档日期 - 文档日期为2025年4月30日[6]

激励计划基本情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予335.83万股，占股本总额2.00%[3] - 首次授予268.66万股，占激励计划总额80.00%，预留67.17万股，占20.00%[3] - 有效期内股权激励计划涉及标的股票总数累计不超股本总额20%，单个激励对象累计获授不超1%[7] - 首次授予拟激励对象86人，约占2024年底员工总数400人的21.50%[9] - 第二类限制性股票激励计划有效期最长不超过36个月[17] 激励对象获授情况 - 董事刘荣获授23.50万股，占激励计划授予总数7.00%，占股本总额0.14%[16] - 董事、副总经理毛钢烈获授6.14万股，占激励计划授予总数1.83%，占股本总额0.04%[16] - 副总经理陈英获授9.36万股，占激励计划授予总数2.79%，占股本总额0.06%[16] - 董事、副总经理覃光全获授8.19万股，占激励计划授予总数2.44%，占股本总额0.05%[16] - 中层管理人员及核心骨干76人共获授199.34万股，占激励计划授予总数59.36%，占股本总额1.19%[16] 授予与归属安排 - 公司需在股东大会审议通过后60日内向激励对象首次授予限制性股票并完成公告，未完成则未授予部分失效，3个月内不得再次审议，预留限制性股票在2025年第三季度报告披露前授出[17] - 首次授予及预留授予的限制性股票分两期归属，每期归属比例均为50%，分别在授予日起12 - 24个月、24 - 36个月内进行[18] 价格相关 - 限制性股票授予价格为每股19.36元[21] - 授予价格占公告前1个交易日公司股票交易均价38.71元的50.01%[22] - 授予价格占公告前20个交易日公司股票交易均价35.89元的53.94%[22] - 授予价格占公告前60个交易日公司股票交易均价36.62元的52.87%[22] - 授予价格占公告前120个交易日公司股票交易均价34.69元的55.81%[22] 考核指标 - 激励计划公司层面考核年度为2025 - 2026年，2025年营业收入不低于5亿元，2026年不低于6.5亿元或2025 - 2026年合计不低于11.5亿元[28] - 激励对象个人绩效考核结果分四档，对应归属比例分别为100%、80%、60%、0[29] 其他规定 - 激励计划需经股东大会审议通过，且经出席会议的股东所持表决权的2/3（含）以上通过[33] - 激励对象名单需在内部官网或办公区域公示不少于10天，公司应在股东大会审议前5日披露监事会审核及公示情况说明[32] - 激励计划草案公告前6个月内，内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种存在内幕交易行为的不得成为激励对象[33] - 激励对象获授的各批次限制性股票在归属前，须满足12个月以上的任职期限[27] 测算数据 - 测算日2025年4月30日，标的股价为38.81元/股[41] - 第二类限制性股票有效期分别为12个月、24个月[41] - 历史波动率分别为20.3203%、17.5337%[41] - 无风险利率分别为1.4550%、1.4616%[41] - 股息率分别为0.8709%、1.0416%[41] - 预计2025年5月底首次授予权益数量为268.66万股[42] - 需摊销的总费用为5185.88万元[42] - 2025年预计会计成本为2597.00万元[42] - 2026年预计会计成本为2158.75万元[42] - 2027年预计会计成本为430.12万元[42] 变更与终止 - 公司在股东大会审议前变更激励计划需董事会审议通过，审议后变更需股东大会决定，且不得导致提前归属和降低授予价格（资本公积转增股本等原因除外）[49] - 公司在股东大会审议前终止激励计划需董事会审议通过，审议后终止需股东大会决定，终止时未归属的第二类限制性股票作废失效[50] - 公司最近一个会计年度财务会计报告或内部控制被出具否定或无法表示意见审计报告、上市后最近36个月内未按规定进行利润分配等情形，激励计划终止实施[50] - 激励对象最近12个月内被证券交易所或中国证监会及其派出机构认定为不适当人选、因重大违法违规行为受处罚等情形，失去参与激励计划资格[52] 特殊情况处理 - 激励对象因执行职务受伤丧失劳动能力离职，限制性股票可按原程序归属，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入归属条件[54] - 激励对象因执行职务身故，限制性股票由继承人继承并按原程序归属，董事会可决定个人绩效考核条件不再纳入归属条件[55] 争议解决与公告 - 公司与激励对象发生争议，按激励计划和协议规定解决，规定不明先协商，60日内未解决可向法院起诉[56] - 上网公告附件包括2025年限制性股票激励计划草案、实施考核管理办法、首次授予激励对象名单等[57] - 公告日期为2025年5月1日[58]

公司基本信息 - 公司为成都盟升电子技术股份有限公司，注册资本为人民币16,038.8568万元[1][11] - 2020年7月31日，公司在上海证券交易所科创板上市，证券简称“盟升电子”，证券代码“688311”[13] 激励计划概况 - 2025年拟实施限制性股票激励计划，目的是建立长效激励机制，提升竞争力与可持续发展能力[1][49] - 激励对象包括董事、高管、核心技术人员等，不包括独立董事等[20][45] - 激励对象资金来源为自筹，公司不为其提供财务资助[48] 激励计划数据 - 拟授予限制性股票335.83万股，占公司股本总额16791.35万股的2.00%，首次授予268.66万股占80.00%，预留67.17万股占20.00%[25] - 公司全部有效期内激励计划标的股票总数累计不超公司股本总额的20%，单个激励对象获授股票不超公司总股本的1%[25] - 激励计划有效期最长不超过36个月[28] 激励计划流程 - 2025年4月30日，公司召开会议审议通过激励计划相关议案[16][41] - 激励对象名单公示期不少于10天，监事会在股东大会审议前5日披露审核及公示情况说明[23] - 实施激励计划尚需股东大会表决，需经出席会议股东所持表决权2/3以上通过[44] 合规情况 - 公司具备实施激励计划的主体资格，激励计划符合相关规定[14][15][34][35][37][38][52] - 法律意见书于2025年4月30日由泰和泰律师事务所出具[57]