股东大会信息 - 公司2023年年度股东大会于2024年5月31日召开[1] - 董事会于2024年4月26日公告召开股东大会[3] - 现场会议于2024年5月31日14:30在上海召开[4] 投票情况 - 参与投票股东及代理人17名，代表股份84,244,944股，占比60.4811%[5] - 网络投票有交易系统和互联网两种平台及对应时间[4] 议案审议 - 本次大会审议通过13项议案[9] - 第7、8项为特别决议议案，第5、13项对中小投资者单独计票[11]

证券代码：688330 证券简称：宏力达 公告编号：2024-022 上海宏力达信息技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2023/9/7，由公司董事长提议 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 年 月 日~2024 年 月 2023 9 6 | 9 | 5 | 日 | | 预计回购金额 | 3,000 万元~6,000 万元 | | | | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 □用于转换公司可转债 | | | | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | | | 累计已回购股数 | 708,599 股 | | | | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5061% | | | | | 累计已回购金额 | 元 18,601,191.34 | | | | | 实际回购价格区间 | 18.75 元/股~32.1 ...

股东大会信息 - 2024年5月31日在上海召开，17人出席，表决权占比60.4811%[2] - 公司在任董事、监事及董秘出席，部分高管列席[4] 议案表决情况 - 2023年年度报告等多项议案同意比例超99%[5][6][7][8] - 2023年度利润分配预案5%以下股东同意比例99.4255%[9] - 续聘2024年度审计机构5%以下股东同意比例99.6328%[9]

业绩总结 - 2023年公司实现营业收入约98,545.52万元，同比下降8.03%[54][75] - 2023年公司实现归属上市公司股东净利润约19,460.12万元，同比下降38.89%[54][75] - 2023年公司经营活动产生现金流量净额约19,868.67万元，较上年有较大增长[54][76][86] - 2023年末公司资产负债率为15.02%[78] - 2023年末应收账款995,901,248.30元，较2022年末增长33.57%[79] - 2023年末合同负债198,789,064.11元，较2022年末增长105.51%[79] - 2023年主营业务收入97,997.60万元，占营业收入的99.44%，配电网智能设备销售额占主营业务收入的96.00%[81] - 配电网智能设备主营业务收入比上年减少10.48%，毛利率为46.16%，比上年减少4.73个百分点[85] - 配电网信息化服务主营业务收入比上年增加120.89%，毛利率为14.99%，比上年减少3.33个百分点[85] - 其他业务主营业务收入比上年增加252.34%，毛利率为10.29%，比上年减少8.25个百分点[85] - 主营业务收入合计比上年减少8.18%，主营业务成本合计比上年增加2.05%，毛利率为44.87%，比上年减少5.53个百分点[85] - 2023年度投资活动产生的现金流量净额为 - 167,198,771.58元，较上年减少138.96%[86] - 2023年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 269,680,075.07元，较上年减少较多[86] 利润分配 - 2023年公司母公司报表中可供分配利润为1090334314.35元[22] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.49元（含税）[22] - 截至2024年3月31日，公司总股本140000000股，回购专用账户股数为658536股[22] - 本次拟发放现金红利的股本基数为139341464股，拟派发现金红利48630170.94元（含税），占合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为24.99%[22] - 2023年度公司通过集中竞价方式回购股份金额为10226711.39元（不含交易费用）[23] - 本年度公司现金分红总额为58856882.33元（含税），占2023年度合并报表中归属于上市公司股东净利润的比例为30.24%[23] 会议与公告 - 2023年公司董事会召开7次会议，审议通过32项议案[55] - 2023年公司召开3次股东大会，审议通过11项议案[58] - 2023年审计委员会召开6次会议，审议通过15项议案[59] - 2023年战略委员会召开4次会议，审议通过5项议案[59] - 2023年提名委员会召开2次会议，审议通过2项议案[59] - 2023年薪酬与考核委员会召开1次会议，审议通过2项议案[59] - 2023年公司监事会召开5次会议，审议通过18项议案[67] - 2023年公司发布4份定期报告、43份临时公告[61] - 《宏力达2023年年度报告》及摘要于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[10] - 《2023年度独立董事述职报告》于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[19] - 《宏力达2023年年度利润分配预案公告》于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[24] - 多项制度修订内容于2024年4月26日在上海证券交易所网站披露[32][35][38][41][44] - 公司拟修订《现金分红和股份回购制度》，相关内容于2024年4月26日披露[47] 其他 - 2023年年度股东大会召开时间为2024年5月31日14:30[4] - 会议召开地点为上海市长宁区延安西路2588号上海千禧海鸥大酒店二楼海纳厅[4] - 网络投票起止时间为2024年5月31日[4] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[4] - 本次股东大会由两名股东代表、一名监事代表和两名见证律师参加计票、监票[8] - 本次股东大会见证律师为国浩律师（上海）事务所律师[8] - 公司拟续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，聘期一年[50]

会议信息 - 公司第三届监事会第十四次会议于2024年5月16日召开[2] - 会议应到监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过《关于部分募投项目增加实施主体及募集资金专户的议案》[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[3]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股88.23元，募资总额220575万元，净额206630.49万元[1] 募投项目 - 上海项目投资55459.46万元，原拟和调整后拟投均为此数[5] - 泉州项目原拟投34139.11万元，调整后拟投10424.89万元[5] - 补充流动资金原拟和调整后拟投均为30401.43万元[5] - 募投项目原投资120000万元，调整后拟投96285.78万元[5] 新策略 - 拟新增上海宏颢威为上海项目实施主体[4] - 拟安排上海宏颢威在上海银行市南分行设募资专户[5] 决策进展 - 2024年5月16日相关会议审议通过议案[8] - 监事会同意上海项目增加实施主体及专户[9] - 保荐机构对部分募投项目相关事项无异议[10]

募资情况 - 公司首次公开发行2500万股，每股88.23元，募资总额220575万元，净额206630.49万元[1] 项目投资 - 上海生产基地等项目投资55459.46万元，拟投入募资不变[4] - 泉州生产基地项目投资34139.11万元，调整后拟投入募资10424.89万元[4] - 补充流动资金拟投入募资30401.43万元不变[4] - 募投项目原拟投入120000万元，调整后为96285.78万元[4] 项目调整 - 2024年5月16日通过新增上海宏颢威为实施主体及专户议案[1][9] - 上海生产基地项目实施主体变为宏力达、上海宏颢威[5] - 拟安排上海宏颢威开设募集资金专户[7] 各方意见 - 监事会认为增加实施主体及专户符合公司需求[11] - 保荐机构对增加实施主体及专户事项无异议[11]

新产品和新技术研发 - 公司全资子公司福建宏科近日通过高新技术企业重新认定[1] 其他新策略 - 福建宏科自通过再认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[1] - 该事项不影响目前税收优惠，不对公司经营业绩产生重大影响[1]

回购方案 - 2023年9月7日首次披露回购方案，由董事长提议[2] - 预计回购金额3000万元至6000万元，用于员工持股或激励[2] 回购进展 - 截至2024年4月30日，累计回购708,599股，占比0.5061%，金额18,601,191.34元[2][5] - 2024年4月回购50,063股，占比0.0358%，支付1,096,474.35元[5] 价格信息 - 实际回购价18.75元/股至32.10元/股[2][5] - 2024年4月回购最高价21.98元/股，最低价21.80元/股[5] 股本情况 - 公司总股本为140,000,000股[5]

公司基本信息 - 公司注册资本为14000万元人民币[5] - 法定代表人为章辉，实际控制人为陈嘉伟[5] 上市相关 - 2020年9月24日证券发行，10月15日上市[5] - 首次公开发行股票募集资金净额为206630.49万元[7] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，累计投入94498.89万元，未使用余额125337.90万元[7] 督导情况 - 2020 - 2024年保荐代表人多次现场检查和2次现场培训[6][7] - 持续督导期内出具2020 - 2023年度专项核查报告[7] - 发表核查意见27次，未发表非同意意见[7] - 保荐机构认为信息披露与实际相符，资金使用无违规[12][13][14] - 华泰联合证券将继续督导直至资金使用完毕[15] 年报披露 - 2020 - 2023年度报告分别于2021 - 2024年4月披露[5]