1、公司本次激励计划预留授予的激励对象均不存在《管理办法》第八条规 定的不得成为激励对象的情形: (1) 最近 12个月内被证券交易所认定为不适当人选; 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 监事会关于 2022年 A 股限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见(截止预留授予日) 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")监事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下 简称"《证券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》(以下简称"《自律监管指 南》")等相关法律、法规及规范性文件和《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定,对公司 2022年A股限制性股票 激励计划(以下简称"本次激励计划")预留授予的激励对象名单进行审核,发表 核查意见如下: 3、公司预留授予的激励对象人员名单与公司 2022 年第二次临时股东大会、 2022 年第一次 A 股类 ...

会议基本信息 - 会议时间为 2023 年 10 月 31 日上午 8:00 - 9:30 [2] - 会议地点为电话会议 [2] - 参与单位众多，包括中信证券、兴业证券、摩根士丹利等多家金融机构和企业 [1][2] - 公司接待人员有董事长王威东、总经理房健民、董事会秘书温庆凯等 [2] 三季度财务概况 - 营业收入约 3.5 亿元，同比增长约 58% [2] - 销售费用约 1.9 亿元，同比增长约 48%，销售费用率约 55%，较上半年 82%大幅下降 [2] - 研发费用 3.2 亿元，同比增长约 49%，因国内及海外临床开支增加 [3] - 资本开支约 2.8 亿元，投入烟台总部厂房建设、设备购买及上海研发中心土地购买 [3] 三季度核心管线研发进展 RC18 中国 - SLE 完全获批申请材料 2022 年底递交至 CDE，儿童 SLE 及狼肾两项临床试验处于患者筛选和入组过程 [3] - RA III 期临床试验完成，达到主要临床终点，8 月向 CDE 递交上市申请材料，临床数据获 2023 年 ACR Meeting 口头报告邀请 [3] - MG/pSS/IgAN 国内 III 期临床试验顺利推进 [3] - 计划就 IgG4 - RD 临床方案与 CDE 沟通，探索新治疗领域潜力 [3] RC18 海外 - SLE III 期国际多中心临床试验有序进行，加快海外 III 期临床试验进程 [3] - MG 获 FDA 孤儿药资格认定、III 期临床试验许可和快速通道资格，启动 III 期临床试验 [3] RC48 中国 - 尿路上皮癌适应症推进一线、新辅助、膀胱灌注等多项临床研究，多项试验有进展 [3][4] - 胃癌适应症推进前线临床研究，多项试验有首例患者入组或已递交申请 [4] - 乳腺癌适应症推进 Her2 前线联合治疗及低表达患者临床研究，三个 II 期临床试验推进中 [4] - 妇科肿瘤 RC48 联合赛帕利单抗治疗宫颈癌 II 期临床研究获 CDE 批准 [4] RC48 海外 - 单药治疗二线 UC 关键临床试验 2022 年上半年展开，正在入组 [4] - 联合 K 药一线治疗 UC 的 III 期临床已启动 [4] RC28 - 治疗 wAMD 的 III 期临床研究处于入组阶段 [4] - 治疗 DME 的 III 期临床研究 8 月实现首例患者入组 [4] - 治疗 DR 的 II 期临床处于随访阶段 [4] 三季度商业化产品销售进展 泰它西普 - 2023 年三季度收入较快增长 [4] - 截至 2023 年 9 月 30 日，约 700 人，有超 100 人的肾科队伍及约 50 人的神经内科队伍 [4] - 截至 2023 年 9 月 30 日，覆盖超 2300 家医院，本季度新准入 150 家，合计准入超 750 家，覆盖超 23000 名目标医生 [4][5] 维迪西妥单抗 - 2023 年三季度收入稳定增长 [5] - 截至 2023 年 9 月 30 日，在岗人数约 600 人 [5] - 截至 2023 年 9 月 30 日，覆盖约 2000 家医院，准入超 630 家，省级以上肿瘤专科医院进院全国 31 家已准入 27 家，覆盖超 24000 名目标医生 [5]

营业收入及利润 - 荣昌生物2023年第三季度营业收入为347,042,768.60元，同比增长58.28%[4] - 公司净利润亏损，本报告期末净资产为5,514,357,338.62元，较上年度末下降8.42%[5] - 公司2023年前三季度营业总收入为769,470,314.65元，较去年同期增长了199,834,411.68元[16] - 公司2023年前三季度营业利润为-1,024,807,360.66元，较去年同期下降了348,224,616.03元[16] 研发投入 - 研发投入合计达317,524,948.47元，占营业收入的比例减少至49.16%[5] - 新药研发管线增加导致研发费用大幅增加[10] 资产状况 - 公司在2023年第三季度报告中显示，流动资产合计为2,235,196,172.88元，较2022年底下降了976,940,866.70元[14] - 非流动资产合计为3,279,161,165.74元，较2022年底增加了470,108,524.45元[15] 现金流量 - 2023年第三季度，公司经营活动产生的现金流量净额为-1,114,762,180.68元，较去年同期有所下降[18] - 2023年前三季度，公司投资活动产生的现金流量净额为-920,368,662.19元，较去年同期有所下降[19] - 公司筹资活动产生的现金流量净额为511,628,581.19元，主要来源于吸收投资和取得借款[19] - 公司现金及现金等价物净增加额为-1,523,085,232.15元，期末现金及现金等价物余额为546,094,957.35元[19]

营业收入与增长 - 公司2023年第三季度营业收入为3.47亿元人民币，同比增长58.28%[6] - 公司2023年前三季度累计营业收入为7.69亿元人民币，同比增长35.08%[6] - 2023年前三季度营业总收入为769,470,314.65元，同比增长35.1%[20] 净利润与亏损 - 公司2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为-3.27亿元人民币[6] - 公司2023年前三季度累计归属于上市公司股东的净利润为-10.31亿元人民币[6] - 2023年前三季度净利润为-1,030,585,859.60元，同比亏损扩大49.7%[21] - 2023年前三季度基本每股收益为-1.91元，同比亏损扩大44.7%[22] - 2023年前三季度综合收益总额为-1,038,494,630.57元，同比亏损扩大52.6%[22] 研发投入 - 公司2023年第三季度研发投入为3.18亿元人民币，同比增长49.16%[7] - 公司2023年前三季度累计研发投入为8.58亿元人民币，同比增长29.50%[7] - 公司2023年第三季度研发投入占营业收入的比例为91.49%，同比减少5.59个百分点[7] - 公司2023年前三季度研发投入占营业收入的比例为111.50%，同比减少4.81个百分点[7] - 2023年前三季度研发费用为857,977,852.40元，同比增长29.5%[21] 现金流量 - 公司2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为-11.15亿元人民币[7] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为-1,114,762,180.68元，同比减少3.2%[23] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为-920,368,662.19元，同比改善20.6%[24] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为511,628,581.19元，同比减少79.0%[24] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为546,094,957.35元，同比减少72.2%[24] 资产与负债 - 公司2023年第三季度总资产为55.14亿元人民币，同比减少8.42%[7] - 公司货币资金从2022年12月31日的2,187,326,306.04元减少至2023年9月30日的609,013,239.33元[18] - 公司应收账款从2022年12月31日的202,030,189.50元增加至2023年9月30日的274,218,052.26元[18] - 公司存货从2022年12月31日的522,672,707.37元增加至2023年9月30日的716,315,388.40元[18] - 公司固定资产从2022年12月31日的1,387,275,394.41元增加至2023年9月30日的1,900,710,314.44元[15] - 公司在建工程从2022年12月31日的1,014,928,170.22元减少至2023年9月30日的874,410,600.56元[15] - 公司未分配利润从2022年12月31日的-1,342,281,211.32元减少至2023年9月30日的-2,372,867,070.93元[19] - 公司负债合计从2022年12月31日的1,040,890,051.43元增加至2023年9月30日的1,558,115,861.03元[19] 股东与持股 - 报告期末普通股股东总数为5,045人[13] - HKSCC NOMINEES LIMITED持有公司34.83%的股份，持股数量为189,566,228股[13] - 烟台荣达创业投资中心（有限合伙）持有公司18.81%的股份，持股数量为102,381,891股[13] 营业成本 - 2023年前三季度营业总成本为1,819,967,398.27元，同比增长42.7%[21]

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-028 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募投项目子项目变更及金额调整的具体内容：荣昌生物制药（烟台）股份有 限公司（以下简称"公司"）根据募投项目进展，为提高募集资金使用效率，拟 对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目"中的 部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，"抗肿瘤抗体新药研发项 目"的募集资金投资总金额保持不变。 公司于 2023 年 10 月 30 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第三 次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》， 同意对公司 A 股首次公开发行募集资金投资项目之"抗肿瘤抗体新药研发项目" 中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投资总金额 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-027 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第 三次会议，于 2023 年 10 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议已于 2023 年 10 月 16 日以邮件方式发出会议通知。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由任广科先生主持，会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和 国公司法》和《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的相关规定，所作决议合法有效。经与会监事表决，会议形成如下决 议： 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》 监事会认为：公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序均符合法律、 法规、 ...

核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 部分募投项目子项目变更及金额调整的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合"或"保荐人"）作为荣 昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"荣昌生物"或"公司"）首次公 开发行A股股票并在科创板上市项目的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司持续监管办法 （试行）》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有 关规定，对荣昌生物部分募投项目子项目变更及金额调整事项进行了核査，具体 核查情况如下： 一、A 股首次公开发行募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会 2022 年 1 月 11 日出具的《关于同意荣昌生物制 药（烟台）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]62 号） 核准，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）54,426,301 股，发行价格为每股人 民币 48.00 元，募集资金总额为人民币 2,612,462,448.00 元，扣减实 ...

(此页无正文,为《荣昌生物制药(烟台)股份有限公司独立董事关于第二届董 事会第六次会议相关事项的独立意见》之签署页） 出席会议的董事签字: 荣昌生物制药(烟台)股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第六次会议 相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《香港联合交 易所有限公司证券上市规则》等有关法律法规及规范性文件及《荣昌生物制药(烟 台)股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的相关规定,我们作为荣昌 生物制药(烟台)股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,基于独立、审慎、 客观的立场,经审慎分析,现对公司第二届董事会第六次会议审议的相关事项发 表如下独立意见: 一、《关于公司部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》的独立意见 经审议,我们认为公司部分募投项目子项目变更及金额调整,符合公司发展 的切实需要,符合公司主营业务发展方向,有利于提高公司募集资金的使用效率。 本议案的内容及审议程序符合《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作 ...

香 港 交易 及 結 算 所 有限 公 司 及 香港 聯 合 交 易 所有 限 公 司 對 本公 告 之 內 容概 不 負 責， 對 其 準 確 性或 完 整 性 亦不 發 表 任 何 聲明 ， 並 明 確 表示 ， 概 不 就因 本 公 告全 部 或 任 何 部分 內 容 而 產生 或 因 倚 賴 該等 內 容 而 引 致的 任 何 損 失承 擔任何責任。 RemeGen Co., Ltd. * 榮 昌 生 物 製 藥（ 煙 台 ）股 份 有 限 公 司 （ 於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司 ） （股份代號：9995） 委任首席財務官兼聯席公司秘書 委任首席財務官兼聯席公司秘書 榮昌生物製藥（ 煙台 ）股份有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集 團」）董事會（「董事會」）欣然宣佈，童少靖先生（「童先生」）已獲委任為本公 司首席財務官兼聯席公司秘書，自2023年9月28日起生效。譚栢如女士（「譚 女士」）將繼續擔任本公司另一名聯席公司秘書。 童先生之履歷詳情載列如下： 童先 生於 投資 銀行 業務累 積逾 21年經 驗， 專注 於全球 醫療 保健 領域 ，並對 美國和亞洲的醫療保健市場均有深入的 ...

| 证券代码：688331 | 证券简称：荣昌生物 公告编号：2023-026 | | --- | --- | | 港股代码：09995 | 港股简称：榮昌生物 | 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司 关于聘任首席财务官兼联席公司秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 荣昌生物制药（烟台）股份有限公司（以下简称"公司"或"荣昌生物"） 于 2023 年 9 月 28 日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公司首 席财务官兼联席公司秘书的议案》，现将相关情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《香港联合交易所 有限公司证券上市规则》《荣昌生物制药（烟台）股份有限公司公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等相关规定，经公司总经理提名，并经董事会提名委员会 资格审查通过，公司董事会同意聘任童少靖先生（简历详见附件）为公司首席财 务官兼联席公司秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届 满时止。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。 特此公告。 荣昌生物制 ...