公司业务情况 - 2023 年公司实现营业收入 22.35 亿元，同比下降 3%，净利润 -3378 万元，同比下降 131%；2024 年第一季度实现营业收入 3.58 亿，净利润 -2065 万元 [2] - 2023 年轻型动力电池销售收入 8.64 亿元，同比下降 30%，业务占比约 40% [2][3] - 2023 年消费电子类电池营业 收入 6.77 亿元，同比上升 22%，业务占比 30% [3] - 2023 年储能业务营业收入 5 亿元，同比增长 71%，收入占比 22% [3] - 2023 年锂离子电芯销售收入 0.79 亿元，同比下降 29% [3] 问答环节 产品应用场景 - 电摩电池主要应用在越野电摩、日常通勤电动车、两轮车换电、国标车和东南亚电动两轮车等场景 [3] - 大圆柱电芯主要应用在轻型动力电池、轻型储能电池和 AGV 等领域电池产品上 [3][4] 行业政策与市场情况 - 电动两轮车领域新政策将淘汰不符合规范和安全性低的产品与厂商，优化市场格局，增加终端需求 [3] - 2023 年欧洲电踏车市场受多种因素影响需求放缓、下游去库存，2024 年库存有望改善恢复，长期需求稳定且市场将增长 [3] 产品竞争力 - 两轮车换电电池对性能要求高，公司大圆柱电芯具有宽温域、高安全、长寿命等特点，适配性高 [3] 业务增长驱动力与规划 - 消费电子类电池分为传统和新兴两类，传统市场份额稳定、业务增长，积极探索新兴细分赛道开发新产品实现业务增长 [4] - 储能电池包括便携、户用和小型工商业储能，便携储能深耕北美市场，户用储能关注全球市场开拓新客户，工商业储能开发解决方案已有小批量出货并将探索更多应用场景 [4] 减值压力与发展战略 - 2023 年计提 6611 万资产减值损失，2024 年第一季度计提 1415 万元，后续减值压力降低 [4] - 2024 年公司坚持“三驾马车，双轮驱动”战略，聚焦三类业务，利用优势开拓细分领域和海外市场，增强核心竞争力 [4][5]

东莞证券股份有限公司 关于广东博力威科技股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 东莞证券股份有限公司（以下简称"东莞证券"或"保荐机构"）作为广 东博力威科技股份有限公司（以下简称"博力威"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市的保荐机构，负责博力威的持续督导工作。根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2024年4月 修订）》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导 （2023年8月修订）》等有关法律法规的要求，东莞证券对公司进行了现场检 查，本次现场核查对应的持续督导期间为2023年1月1日-2023年12月31日（以下 简称"本持续督导期间"）。现将本次场检查情况报告如下： 一、现场检查的基本情况 现场检查人员：何理荣、许达。 现场检查时间：2024年4月8日、2024年5月8日 现场检查方法：现场检查人员查阅了本持续督导期的股东大会、董事会及 监事会（以下简称"三会"）文件和与会议相关的其他材料；查阅了公司相关 制度文件和本持续督导期内的其他应收应付科目明细；查阅督导期间的信息披 露文件；查阅并取得募集资金专户银行对账单、查阅大额募集 ...

业绩总结 - 2023年公司营业收入22.35亿元，同比减少2.88%[24] - 2023年归属上市公司股东净利润 -0.34亿元，同比减少130.66%[8] - 2023年归属上市公司股东的净资产11.57亿元，同比减少4.76%；总资产26.51亿元，同比增加2.32%[25] - 2023年基本每股收益 -0.34元/股，同比减少130.91%；稀释每股收益 -0.34元/股，同比减少130.91%[25] - 2023年加权平均净资产收益率 -2.86%，较上年减少12.15个百分点；扣非后加权平均净资产收益率 -0.80%，较上年减少11.18个百分点[25] - 2023年归属上市公司股东扣除非经常性损益的净利润 -945.51万元，同比减少107.68%[24] 研发情况 - 2023年研发费用支出13337.38万元，占营业收入比例为5.97%，较上年增加0.80个百分点[10][25] - 2023年新增知识产权139件，其中发明专利8件，实用新型专利68件，外观设计专利46件，软件著作权17项[32] 项目进展 - 轻型车用锂离子电池建设项目预定可使用状态日期从2023年6月调整至2025年6月[34] - 研发中心建设项目和信息化管理系统建设项目预定可使用状态日期从2022年12月调整至2024年12月[34] 资金使用 - 2023年使用不超过8000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过12个月[36] - 2023年度实际使用募集资金1812.37万元，截至2023年12月31日，募集资金余额为9179.02万元[37] 股权结构 - 深圳昆仑鼎天投资有限公司直接持股4225.00万股，持股比例42.25%[42] - 张志平直接持股1987.50万股，持股比例19.88%，间接持股2542.50万股，持股比例25.43%[42] - 刘聪直接持股500.00万股，持股比例5.00%，间接持股2290.83万股，持股比例22.91%[42] - 曾国强间接持股31.25万股，持股比例0.31%[42] - 彭继权间接持股5.21万股，持股比例0.05%[43] - 何启明、邹波间接持股均为3.13万股，持股比例均为0.03%[43] 人员变动 - 2023年上半年曾国强离任董事、总经理，新聘任张志平为总经理，并选举叶国华为非独立董事[43] 其他情况 - 持续督导期间为2023年1月1日至2023年12月31日[2] - 东莞证券已与博力威签署保荐协议，明确双方权利义务[3] - 持续督导期间公司未发生须公开发表声明的违法违规事项[3] - 公司信息披露制度完备，提交文件无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏[9] - 保荐机构审阅信息披露文件，无重大问题需更正或补充[10] - 持续督导期间公司及相关主体未受行政处罚、纪律处分或收到监管关注函[12] - 公司及控股股东、实际控制人等无未履行承诺事项[13] - 截至2023年12月31日，相关人员持有的博力威股份均不存在质押、冻结及减持情形[42][43]

会议信息 - 股东大会于2024年5月10日在广东东莞公司会议室召开[2] - 出席股东和代理人12人，所持表决权占比74.7694%[2] - 公司董事、监事、董秘和财务负责人出席会议[4] 议案表决 - 11项议案均通过，普通股股东同意票比例99.9979%[5][6][7][8][9] - 5%以下股东同意票比例98.506%[9] - 3项特别决议议案获2/3以上通过，其余普通决议获1/2以上通过[9] 其他 - 见证律师认为股东大会合法有效[11]

股东大会安排 - 公司决定于2024年5月10日召开2023年年度股东大会，4月19日经第二届董事会第七次会议审议通过[4] - 2024年4月20日，公司董事会发布召开2023年年度股东大会的通知[5] 参会股东情况 - 现场出席股东大会的股东及委托代理人10名，持股74,726,800股，占比74.7676%[8] - 参加网络投票的股东2名，持股1,747股，占比0.0017%[9] 议案表决结果 - 多项议案同意股数74,727,000股，占比99.9979%，反对1,547股，占比0.0021%，弃权0股[12][13][14][16][17][24][25][26] - 《关于2023年度利润分配预案的议案》中小投资者同意102,000股，占比98.5060%，反对1,547股，占比1.4940%，弃权0股[19][23][28]

活动基本信息 - 活动类别为业绩说明会 [2] - 参与人员为参与业绩说明会的投资者、社会公众等 [2] - 会议时间为2024年5月6日上午11：00 - 12：00 [2] - 会议地点为网络文字互动 [2] - 上市公司接待人员有董事长、总经理张志平先生，独立董事李焰文先生，董事会秘书魏茂芝先生，财务负责人王娟女士 [2] 技术优势与市场表现 - 公司形成集材料研究、电芯研发生产、结构设计、BMS开发、电池组结构设计等全方位研发体系，在锂离子电池制造领域积累丰富研发经验 [2][3] - 2023年电池组PACK技术更新，参数化热仿真和电流仿真技术迭代并应用于电池包产品设计，采用MBD理念提升SOC估算精度与准确性，导入智能化换电数据平台，开发工商业储能电池多簇并联解决方案 [3] - 大圆柱电芯在能量密度、循环寿命、材料体系等方面有技术突破，成功应用在电摩电池等产品上获海内外目标客户认可 [3] 发展战略 - 坚持“三驾马车，双轮驱动”发展战略，以大圆柱电芯和小圆柱电芯为核心驱动，立足轻型车、消费电子、储能三大应用领域 [3] - 围绕该战略持续探索轻型电池细分赛道和领域，完善产品矩阵和区域布局，扩大市场规模，提高在轻型电池领域竞争力 [3] 电动两轮车电池业务规划 - 聚焦定制化、个性化市场，根据大圆柱电芯认可度提高开发标准模块电池 [3] - 抓住电动两轮车换电、国标车以及东南亚和印度电动两轮车业务市场，落实印尼工厂本地化制造进程，提升轻型动力电池新发展动能 [3] 大圆柱电芯产能与应用情况 - 自主研发的34145大圆柱电芯具有宽温域、高安全、长寿命等特点，可应用于轻型动力电池、轻型储能电池和AGV等领域电池产品 [3] - 2023年已成功应用在电动两轮车电池产品上获国内外目标客户认可，未来会扩大应用范围 [3] 其他说明 - 本次活动不涉及应当披露重大信息 [4]

公司技术优势和市场表现 - 公司形成了集材料研究、电芯研发生产、结构设计、BMS开发、电池组结构设计等全方位研发体系，在锂离子电池制造领域积累了丰富的研发经验[1] - 公司电池组PACK技术不断更新,包括参数化热仿真和电流仿真技术迭代、采用基于模型的设计开发MBD理念提升SOC估算精度、导入智能化换电数据平台实现全生命监控等[2] - 公司在大圆柱电芯上在能量密度、循环寿命、材料体系等方面都有新的技术突破,并成功应用在电摩电池等产品上获得客户认可[2] 公司发展战略 - 公司坚持"三驾马车,双轮驱动"的发展战略,以大圆柱电芯和小圆柱电芯为核心,立足轻型车、消费电子、储能三大应用领域,做强轻型电池业务[2] - 公司将持续探索更多轻型电池的细分赛道和领域,完善现有业务的产品矩阵和区域布局,扩大市场规模,提高在轻型电池领域的竞争力[2] 电动两轮车电池业务 - 公司将开发适用性强的标准模块电池,抓住电动两轮车换电、国标车以及东南亚和印度电动两轮车业务市场,落实印尼工厂本地化制造进程[2] - 公司自主研发的34145大圆柱电芯已成功应用在电动两轮车电池产品上,获得国内外目标客户的认可,未来将进一步扩大大圆柱电芯的应用范围[2][3]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月20日，由张志平提议[3] - 实施期限为2024年4月19日至10月18日[3] - 预计回购金额600万元至1200万元[3] 回购进展 - 累计已回购股数54,576股，占总股本比0.0546%[3] - 累计已回购金额105.02万元[3] - 实际回购价格区间18.62元/股至20.37元/股[3] 其他 - 股份回购价格不超过32元/股[4]

回购方案 - 首次披露日为2024年4月20日，由董事长张志平提议[2] - 实施期限为2024年4月19日至2024年10月18日[2] - 预计回购金额600 - 1200万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] - 价格不超过32元/股[3] 回购进展 - 累计已回购股数32,271股，占比0.0323%[2] - 累计已回购金额60.62万元[2] - 实际回购价格18.62 - 18.93元/股[2] - 2024年4月26日首次回购32,271股，支付606,245.44元[5]

证券代码：688345 证券简称：博力威 公告编号：2024-019 广东博力威科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 3、本次回购股份拟用于员工持股计划或者股权激励，存在因员工持股计划或 者股权激励未能经公司董事会和股东大会等决策机构审议通过、激励对象放弃认 ● 回购股份资金来源：自有资金； ● 回购股份用途：实施员工持股计划或股权激励； ● 回购股份方式：集中竞价交易； ● 回购股份期限：自公司董事会审议通过本次回购股份预案之日起6个月内； 重要内容提示： ● 回购股份金额：不低于人民币 600 万元（含），且不超过人民币 1,200 万元 （含）； ● 回购股份价格：不超过人民币 32 元/股（含），该价格不高于董事会通过回 购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 相关股东是否存在减持计划：经公司发函问询确认，截至回购方案披露日， 公司控股股东、实际控制人及其一致行动人，董事、监事、高级管理人员均回复 在回购期间暂不存在减持 ...