公司概况 - 2020年9月16日变更为股份有限公司，2022年6月8日在科创板上市[7] - 注册资本11200万元[7] 激励计划 - 2024年2 - 3月相关会议审议通过激励计划议案[11][12] - 2024年3月5日为首次授予日，授予188人110万股[12][17] - 授予价格79.84元/股，有效期不超36个月[12][17] - 两归属期归属比例均为50%[19] - 高管获授8.88万股，其他对象获授101.12万股[19]

激励计划 - 2024年限制性股票激励计划有188名激励对象[4] - 激励对象符合条件，不含监事、独立董事[2] 授予安排 - 监事会同意2024年3月5日为授予日[4] - 授予价格79.84元/股[4] - 向188人授予110.00万股第二类限制性股票[4]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-018 关于向激励对象授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 昱能科技股份有限公司 ●限制性股票授予日：2024年3月5日 ●限制性股票授予数量：110.00万股，约占本激励计划草案公告时公司股 本总额112,000.00万股的0.9821%。 ●股权激励方式：第二类限制性股票 《昱能科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简 称"《激励计划》"或"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就， 根据昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年第一次临时股东大会 授权，公司于2024年3月5日分别召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事 会第五次会议，审议通过了《关于向激励对象授予限制性股票的议案》，确定 2024年3月5日为授予日，以79.84元/股的授予价格向188名符合授予条件的激励 对象授予110.00万股第二类限制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本 ...

会议信息 - 公司第二届监事会第五次会议于2024年3月5日召开，3名监事实到[2] 激励计划 - 监事会同意激励计划授予日为2024年3月5日[3] - 以79.84元/股向188名对象授予110.00万股限制性股票[3][4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-016 昱能科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告 截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 2 月，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购 公司股份 223,250 股，占公司总股本 112,000,000 股的比例,0.1993%，购买的最 高价为 80.19 元 /股， 最 低 价 为 72.35/股 ， 支 付的 资金 总额 为 人 民 币 16,982,689.90 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 重要内容提示： 截至 2024 年 2 月 29 日，昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计回购公司股份 1 ...

昱能科技股份有限公司 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-017 1 / 2 备专业胜任能力。近三年不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要 求的情形，未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部 门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律 监管措施、纪律处分。 三、对公司的影响 本次变更系审计机构内部工作调整，相关工作安排已有序交接，变更事项不会 对公司 2023 年度财务报表审计和内部控制审计工作产生不利影响。 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 25 日、2023 年 5 月 22 日召开了第一届董事会第二十次会议、2022 年年度股东大会，审议通过 了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通 合伙）（以下简称"天健"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 4 月 2 ...

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 27 日 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-014 （二） 股东大会召开的地点：浙江省嘉兴市南湖区亚太路 522 号 2 幢公司 4 楼 会议室 昱能科技股份有限公司 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： 2024 年第一次临时股东大会决议公告 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 15 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 15 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 36,621,850 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 36,621,850 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 49.2674 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.2674 ...

一天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 昱能科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 天册律师事务所 T & C LAW FIRM 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话: 0571-87901111 传真: 0571-87901500 下 天册律师事务所 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 导能科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 编号:TCYJS2024H0208 号 致:昱能科技股份有限公司 浙江天册律师事务所(以下简称"本所")接受昱能科技股份有限公司(以下 简称"昱能科技"或"公司"）的委托,指派本所律师金臻、黄金参加公司 2024 年第一次临时股东大会,并根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司 法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")和《上市公司 股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》")等法律、法规和其他有关规范 性文件的要求及《昱能科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《昱 能科技股份有限公司股东大会议事规则》(以下简称"《议事规则》")的规定出 具 ...

按照《上市公司信息披露管理办法》、公司《信息披露管理制度》及相关内 部保密制度的规定，公司对 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对本次激励计划的内幕信息知情人进行了必要 登记。根据《上市公司股权激励管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》、上海证券交易所《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信 息披露》等规范性文件的要求，公司对本次激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票的情况进行自查，具体情况如下： 一、核查的范围与程序 1、本次核查对象为激励计划的内幕信息知情人和激励对象。 2、激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2024-015 昱能科技股份有限公司 关于公司 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情 人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 1 日 ...

报告公司投资评级 - 增持（下调）[1] 报告的核心观点 - 2023年业绩受减值拖累，Q4业绩下滑，但2024年有望实现稳健增长[1] 盈利预测与估值 - 2023-2025年归母净利润预测为2.08/3.39/4.76亿元，同比变化为-42%/63%/41%[1] - 2023-2025年营业总收入预测为1,424.34/1,950.84/2,659.82百万元，同比变化为6.42%/36.96%/36.34%[1] - 2023-2025年归母净利润预测为208.40/338.66/476.23百万元，同比变化为-42.20%/62.50%/40.62%[1] - 2023-2025年EPS预测为1.86/3.02/4.25元/股，P/E（现价&最新摊薄）为47.02/28.94/20.58[1] 关键财务数据 - 2023年营业总收入为1,424.34百万元，同比增长6.42%[1] - 2023年归母净利润为208.40百万元，同比减少42.20%[1] - 2023Q4归母净利润为0.28亿元，同比减少74%，环比减少39%[1] - 2023Q4扣非净利润为0.10亿元，同比减少90%，环比减少75%[1] - 2023年微逆出货90-95万台，同比基本持平[1] - 2023Q4微逆出货20万台+，同比减少约20%，环比持平[1] - 2023Q4毛利率维持稳定约40%[1] - 2023年工商储约1.8亿元，2023Q4营收1.5-1.6亿元，环比增长650%+[1] - 2023年计提信用及资产减值损失约0.87亿元，其中2023Q4计提减值损失约0.7亿元[1] 未来展望 - 2024年微逆出货有望增长30%+[1] - 2024年工商储有望翻倍增长[1] - 2024Q1市场持续去库，出货环比略降，2024H2需求有望恢复高增长[1]