募集资金情况 - 公司首次公开发行2000万股A股，发行价163元，募集资金总额32.6亿元，净额30.369949亿元[2] - 募集资金于2022年6月2日到位[3] - 截至2024年12月31日，公司有23个募集资金专户，余额共计19,679.22万元[12][14] - 本年度使用闲置募集资金购买理财产品27.042479亿元，到期收回或提前赎回29.122127亿元[6] 资金投入情况 - 截至期末累计，募集资金项目投入3.125047亿元，永久补充流动资金14亿元，回购股份1.618211亿元[5] - 2022 - 2024年公司使用超募资金永久补充流动资金累计140,000.00万元[24][25][26] - 2023年公司使用超募资金23,592.56万元开展新项目[26] - 2023年公司使用超募资金20,000.00万元建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”[27] - 2023年公司使用超募资金10,000.00万元向子公司嘉兴昱中增资实施“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[27] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金投入新项目总计1,616.64万元[28][29] 项目进展情况 - 研发中心建设项目截至期末累计投入6925.38万元，投入进度25.43%[41] - 全球营销网络建设项目截至期末累计投入4318.62万元，投入进度51.91%[41] - 补充流动资金项目截至期末累计投入20006.47万元，投入进度100.03%[41] - 储能产品产业化项目截至期末累计投入809.50万元，投入进度3.43%[43] - 昱能150MWH分布式储能电站建设项目截至期末累计投入172.86万元，投入进度0.86%[43] - 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目截至期末累计投入634.28万元，投入进度6.34%[43] - “储能产品产业化项目”和“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”建设周期预计为3年，仍在投资建设中[45] - “昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”建设周期预计为2年，备案装机总容量为25.64MW，已并网装机容量为0.50MW，其余仍在投资建设中[45] 其他情况 - 2023年7月18日，公司同意使用最高不超过21亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[19] - 2024年6月18日，公司同意使用最高不超过12亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理[20] - 2023年公司拟用超募资金1 - 2亿元以不超220元/股回购股份用于员工持股或股权激励[31] - 本年度已并网电站实际实现效益为14,389.42元，年化折算为86,336.52元[45]

新策略 - 2025年4月29日公司将董事会战略委员会调整为战略与可持续发展（ESG）委员会[2] - 调整后增加ESG管理等职责，修订部分条款，组成及成员不变[2][3] - 目的是融入ESG理念，推动公司可持续发展[3] - 公告于2025年4月30日发布[5]

人员数据 - 天健上年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券服务审计报告的904人[2] - 67名天健从业人员近三年受罚若干人次[5] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[2] - 2024年上市公司审计客户707家，审计收费7.20亿元[2] 风险数据 - 截至2024年末，累计计提职业风险基金和保险赔偿限额超2亿元[4] 项目数据 - 项目合伙人刘芳等近三年签或复核上市公司审计报告数量[7] - 公司2024年度年报审计费用145万元[8] 决策事项 - 2025年4月29日董事会通过续聘议案，尚需股东大会审议[10]

担保情况 - 公司预计2025年为领储宇能提供不超3亿元担保额度（含此前余额）[2] - 截至公告披露日，为领储宇能担保余额174,965,516元[2] - 截至审议通过日，公司及子公司对外担保余额214,511,017.76元，占比4.64%和5.95%[11] 领储宇能数据 - 昱能科技持有领储宇能55%股份[2][4] - 2025年3月底资产552,768,849.23元，负债463,573,716.26元，净资产89,195,132.97元[5] - 2025年1 - 3月营收28,894,994.10元，净利润 - 10,612,979.56元[5] - 2024年底资产584,483,228.47元，负债484,675,115.94元，净资产99,808,112.53元[5] - 2024年1 - 12月营收551,553,819.26元，净利润11,404,983.34元[5] 会议审议 - 2025年4月29日董事会、监事会审议通过为子公司担保议案[8][9]

业绩总结 - 2025年第一季度信用和资产减值损失总额2227.00万元[2] - 2025年第一季度转回信用减值损失110.24万元[3] - 2025年第一季度计提存货跌价损失2337.24万元[4] - 本次计提减值影响2025年一季度利润总额2227.00万元[4]

人员数据 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[2] 业绩总结 - 天健2023年度业务总收入34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[2] 用户数据 - 2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，同行业客户513家[2] 其他新策略 - 2024年4月22日，公司续聘天健为2024年审计机构[3][4][5] - 2025年4月29日，公司审计委员会审议通过2024年度报告等议案并提交董事会[6]

募集资金情况 - 2022年公开发行2000.00万股，发行价每股163.00元，募集资金326,000.00万元，净额为303,699.49万元[11] - 截至期末累计发生额中，募集资金项目投入31,250.47万元，超募资金投向永久性补充流动资金140,000.00万元，回购股份16,182.11万元，购买理财产品106,563.53万元[15] - 应结余募集资金19,679.22万元，实际结余19,679.22万元[15] - 本年度购买理财产品270,424.79万元，到期收回或提前赎回291,221.27万元[16] - 截至2024年12月31日，公司有23个募集资金专户，合计折合人民币余额19679.22万元[23][25] 项目投资情况 - 2022 - 2023年与银行、保荐机构签订多份监管协议[17] - 2023年9月注销浦发银行嘉兴分行募投项目和超募资金专用账户，资金转至交通银行嘉兴分行新账户[19] - 2023年10月使用部分超募资金投资“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”和“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[20] - 2024年10月“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”增加6个实施地点[21] - 2022年9月使用部分募集资金对昱能欧洲公司和昱能美国公司各实缴出资500万美元实施“全球营销网络建设”项目[25] - 截至2023年12月31日已使用募集资金向昱能欧洲公司出资100万欧元，向昱能美国公司出资150万美元[25] 资金使用权限 - 2023年7月18日，可使用最高不超过21亿元闲置募集资金进行现金管理[28] - 2024年6月18日，可使用最高不超过12亿元闲置募集资金进行现金管理[28] 超募资金使用 - 2024年6月18日，使用30,000万元超募资金永久补充流动资金，占超募资金总额的12.09%[29][30] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金永久补充流动资金为140,000万元[31] - 2023年8月30日，使用23,592.56万元超募资金开展“储能产品产业化项目”[32] - 2023年10月13日，使用20,000万元超募资金建设“昱能150MWH分布式储能电站建设项目”，使用10,000万元超募资金向子公司嘉兴昱中增资实施“昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目”[33] - 截至2024年12月31日，已使用超募资金投入新项目总计金额为1,616.64万元[34] 项目投入进度 - 研发中心建设项目承诺投资27,232.43万元，本年度投入2,010.77万元，累计投入6,925.38万元，投入进度25.43%[38] - 全球营销网络建设项目承诺投资8,319.32万元，本年度投入2,590.84万元，累计投入4,318.62万元，投入进度51.91%[38] - 补充流动资金项目承诺投资20,000.00万元，本年度投入0.00万元，累计投入20,006.47万元，投入进度100.03%[38] - 永久性补充流动资金项目承诺投资140,000.00万元，本年度投入30,000.00万元，累计投入140,000.00万元，投入进度100.00%[38] - 储能产品产业化项目承诺投资23,592.56万元，本年度投入809.50万元，累计投入809.50万元，投入进度3.43%[40] - 昱能150MWH分布式储能电站建设项目承诺投资20,000.00万元，本年度投入172.86万元，累计投入172.86万元，投入进度0.86%[40] - 昱能30MW分布式光伏电站建设及运营项目承诺投资10,000.00万元，本年度投入634.28万元，累计投入634.28万元，投入进度6.34%[40] 效益情况 - 本年度已并网电站实际实现效益为14,389.42元，年化折算为86,336.52元[41]

经核查公司三位独立董事的任职经历以及其独立性自查报告,确 认上述人员除在公司担任独立董事外,未在公司任职以及在公司主要 股东单位任职的情形;上述人员与公司以及主要股东之间不存在利害 关系、重大业务往来或其他可能妨碍其进行独立容观判断的关系。公 司独立董事的履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等法律 法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求,有效履行了独 立董事职责。 号能科技 关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号一规范运作》等相关规定,昱能科技股份有限公司(以下简称 "公司")现任独立董事周元先生、顾建汝女士、沈福鑫先生对自身 的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。公司董事会 就在任独立董事周元、顾建汝、沈福鑫的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见: 昱能科技股份有限公司董事会 ...

股东大会时间 - 2025年5月30日14点召开2024年年度股东大会[3] - 网络投票起止时间为2025年5月30日[3] 会议地点及登记 - 现场会议在浙江省嘉兴市南湖区亚太路522号2幢公司4楼会议室召开[3] - 股权登记日为2025年5月22日[13] - 现场登记时间为2025年5月23日9:00 - 17:00[16] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为2025年5月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为2025年5月30日9:15 - 15:00[5] 议案相关 - 对中小投资者单独计票的议案为6、7、8、10、11[7] - 涉及关联股东回避表决的议案为10，关联股东为天通高新集团、潘建清[11]

证券代码：688348 证券简称：昱能科技 公告编号：2025-009 昱能科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 昱能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十四次会议（以 下简称"会议"）通知于2025年4月18日以通讯方式送达全体监事，会议于2025 年4月29日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议 应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的规定。 二、 监事会会议审议情况 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 2、审议通过《关于2024年度财务决算报告的议案》。 监事会认为：《公司2024年度财务决算报告》客观、真实、准确地反映了公 司2024年度的财务状况和经营成果。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交2024年年度股东大会审议。 3、审议通过《关于2024年年度报 ...