董事会提名 - 公司提名崔也光、胡晓林、王新为第二届董事会独立董事候选人[1][2] - 三位候选人未持股，无关联关系，符合任职要求[1] - 崔也光符合会计专业独立董事候选人认定条件[2] - 公司将提名议案提交一届二十一次董事会审议[2]

独立董事候选人资格要求 - 无直接或间接持有公司1%以上股份等关联情况[3] - 最近12个月无影响独立性情形[4] - 最近36个月无相关处罚及通报批评[4] - 兼任境内上市公司独董不超三家[4] - 连续任职不超六年[4] - 参加培训并取得证明材料[5] 审查情况 - 通过公司第一届董事会相关资格审查[6] - 核实确认符合上交所任职资格要求[6]

独立董事提名 - 合肥顾中科技提名王新为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需有五年以上法律等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在顾中科技连续任职不超六年[5] 审查情况 - 已通过公司第一届董事会相关委员会资格审查[5] - 提名人核实确认符合要求[5]

业绩总结 - 每10股派发现金红利0.5元（含税），不送红股和转增股本[2] - 截至2024年9月30日，合并报表未分配利润12.37亿，母公司报表6735.27万[3] - 拟派发现金红利5945.19万元，占前三季度净利润26.03%[3] 其他新策略 - 2024年10月16日三会审议通过利润分配预案[6] - 预案尚需提交2024年第二次临时股东大会审议[8]

财务业绩 - 公司2024年第三季度营业收入为501,434,728.42元，同比增长9.39%[4] - 公司2024年前三季度营业收入为1,435,307,024.26元，同比增长25.11%[4] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为66,377,057.79元，同比下降45.92%[4] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为228,401,237.25元，同比下降6.76%[4] - 公司2024年第三季度基本每股收益为0.05元，同比下降50.00%[8] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.19元，同比下降13.64%[4] - 公司2024年第三季度扣除非经常性损益的净利润为62,790,547.79元，同比下降44.68%[8] - 2024年前三季度营业收入为14.35亿元，同比增长25.1%[15] - 2024年前三季度归属于母公司所有者的净利润为22.84亿元，同比下降6.8%[15] 现金流 - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为478,743,647.14元，同比增长45.98%[9] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为15.99亿元[19] - 2024年前三季度收到的税费返还为2.12亿元[19] - 2024年前三季度收到其他与经营活动有关的现金为1.52亿元[19] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为8.96亿元[19] - 2024年前三季度投资支付的现金为36.65亿元[19] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为1.40亿元[19] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为3.61亿元[19] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为1.00亿元[19] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为11.54亿元[19] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为19.74亿元[19] 研发投入 - 公司2024年第三季度研发投入为41,547,238.44元，同比增长54.83%[8] - 公司2024年前三季度研发投入为109,761,777.71元，同比增长45.84%[9] - 2024年前三季度研发费用为10.98亿元，占营业收入的7.6%[17] 费用情况 - 2024年前三季度销售费用为0.96亿元，占营业收入的0.7%[17] - 2024年前三季度管理费用为9.23亿元，占营业收入的6.4%[17] - 2024年前三季度财务费用为-1.04亿元，主要为利息收入26.39亿元[17] 其他收益和投资收益 - 2024年前三季度其他收益为1.88亿元[17] - 2024年前三季度投资收益为0.51亿元[17] 资产减值损失 - 2024年前三季度资产减值损失为0.42亿元[17] 其他综合收益 - 2024年前三季度归属于母公司所有者的其他综合收益为-0.24亿元[18] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为21,120人[10] - 前10大股东中合肥颀中科技控股有限公司持股比例为33.40%[10] - 公司前10大无限售条件股东中CTC Investment Company Limited持有3,439.81万股[10,11] - 公司前10大股东中合肥颀中科技控股有限公司和合肥芯屏产业投资基金(有限合伙)为一致行动人[11] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为23.45亿元[13] - 公司非流动资产合计为47.46亿元[13,14] - 公司资产总计为70.92亿元[14] - 公司流动负债合计为8.52亿元[14] - 公司非流动负债合计为2.32亿元[14] - 公司负债总计为11.84亿元[14]

独立董事任职要求 - 不得直接或间接持有公司已发行股份1%以上等[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 需具备注册会计师等资格[6] 独立董事审查情况 - 已通过公司第一届董事会相关资格审查[6]

独立董事提名 - 合肥顾中科技提名胡晓林为第二届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 需五年以上法律等工作经验[2] - 特定股东及亲属不具独立性[3] - 近36个月无相关处罚和谴责批评[4] - 兼任境内上市公司不超三家[5] - 在顾中科技连续任职不超六年[5] 其他 - 提名人已核实资格并确认符合要求[5] - 提名人声明时间为2024年10月[6]

会议信息 - 第一届监事会第二十次会议2024年10月11日通知，10月16日召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 审议议案 - 审议通过2024年第三季度报告议案[3] - 审议通过2024年前三季度利润分配预案议案，待股东大会审议[3][4] - 审议通过监事会换届选举及提名第二届非职工代表监事候选人议案，待股东大会审议[5] 候选人提名 - 拟提名杨国庆、吴茜为第二届非职工代表监事候选人[5]

董事会换届 - 2024年10月16日召开一届二十一次董事会会议，审议换届议案[1] - 提名6名二届非独立董事、3名独立董事候选人[2] - 2024年二临时股东大会审议换届，董事选举用累积投票制，任期三年[2] 监事会换届 - 2024年10月16日召开一届二十次监事会会议，审议换届议案[3] - 提名2名二届非职工代表监事候选人，与职工代表监事组二届监事会[3] - 二届非职工代表监事选举用累积投票制，任期三年[3] 人员任职 - 杨宗铭2021年12月至今任公司董事、总经理[12][13] - 余成强2021年12月至今任公司董事等多职[14] - 崔也光等多人在公司任独立董事[17][18][20] - 杨国庆2023年6月至今任公司监事[21] - 吴茜2024年2月至今任公司监事，无股份及关联关系[23]

独立董事候选人要求 - 无直接或间接持有公司已发行股份1%以上等情况[3] - 无在特定股东单位任职人员及其直系亲属情况[3] - 最近12个月内无影响独立性情形[4] - 最近36个月内无相关处罚及谴责批评[4] - 兼任境内上市公司独立董事不超三家[4] - 在公司连续任职不超六年[4] - 需取得证券交易所认可培训证明材料[5]