债券发行 - 2023年3月8日发行700万张可转换公司债券，总额70000万元[3] 转股价格 - 转股期自2023年9月14日至2029年3月7日，初始123元/股，当前71.91元/股[4] - 2023 - 2024年多次调整转股价格[6][7] 修正条款 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[8] - 修正方案须经出席会议股东表决权三分之二以上通过[8] 触发可能 - 2025年2月6 - 19日，10个交易日收盘价低于61.12元/股，或触发修正条款[11] 信息披露 - 触发修正条件后确定是否修正并及时披露[12]

股东大会信息 - 公司2025年1月24日公告召开2025年第一次临时股东大会通知[4] - 股东大会于2025年2月11日14时30分召开[5] 参会情况 - 现场和网络出席股东及代理人共58人，代表股份38,854,275股，占比38.8315%[8] 议案审议 - 审议《关于变更公司经营范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》[12] - 该议案同意38,669,093股，占比99.5233％[14]

股东大会信息 - 2025年2月11日在河南洛阳偃师区召开[2] - 出席股东和代理人58人[2] - 出席股东所持表决权占比38.8315%[2] 人员出席情况 - 7名董事、3名监事全部出席[4][5] - 董事会秘书出席，非董事高管列席[5] 议案表决情况 - 变更经营范围议案，普通股同意票比例99.5233%[4] - 反对票比例0.0400%，弃权票比例0.4367%[4]

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 证券代码：688357 证券简称：建龙微纳 转债代码：118032 转债简称：建龙转债 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二五年二月 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会会议资料 目 录 | 2025 | 年第一次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | | 2025 | 年第一次临时股东大会会议议程 4 | | 议案 | 1：关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案 | | | 5 | 四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权 利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其 他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。 五、要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许 可方可发言。有多名股东及股东代理人同时要求发言时，先举手者发言；不能确 定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提 问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题 ...

立信作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构，原指派吴雪和马思 禹作为签字会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字会计师马思禹女士因个人原 因从立信离职，现委派董霞接替马思禹作为签字注册会计师。变更后的签字注册 会计师为吴雪和董霞。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日 召开第三届董事会第 31 次会议及第三届监事会第 25 次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下 简称"立信"）为公司 2024 年度审计机构，该议案已经 2024 年 5 月 10 日召开的 公司 2023 年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司分别于 2024 年 4 月 19 日、2024 年 5 月 11 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《洛阳 建龙微纳新材料股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024- 017）和《洛阳建龙微纳新材料股份有限公 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2025 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2025 年 2 月 11 日 14 点 30 分 召开地点：河南省洛阳市偃师区产业集聚区工业区军民路 7 号 | 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 | 公告编号：2025-004 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | | （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》 等有关规定执行。 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2 ...

| 证券代码：688357 | 证券简称：建龙微纳 公告编号：2025-003 | | --- | --- | | 转债代码：118032 | 转债简称：建龙转债 | 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 关于变更公司经营范围暨修订《公司章程》并办理工商 变更登记的公告 基于上述公司经营范围的变更，公司拟对《公司章程》进行修订，章程的修 订对照如下： 为更好满足公司业务发展需求并结合公司战略发展规划，根据《中华人民共 和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规的要求，拟对公司经营 范围进行调整。 变更前的经营范围： 吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业氯化钠的销售； 化工产品(化学危险品除外)的零售；饲料生产、生物饲料研发、饲料添加剂生产； 日用化学品制造。经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设 备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商 品及技术除外。 变更后的经营范围： 化学原料和化学制品制造业；专项化学用品制造（不含危化品）；基础化学 原料制造（不含危化品）；新材料技术研发，新材料技术推广服务；新型催化材 料及助剂销售；合成材料制造，合成材 ...

洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 章 程 二〇二五年一月 1 | 第一章 | 总则 | 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 5 | | 第三章 | 股份 | 5 | | 第一节 | 股份发行 | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 | 股份转让 | 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 9 | | 第一节 | 股东 | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 20 | | 第五章 | 董事会 | 25 | | 第一节 | 董事 | 25 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第三节 | 董事会专门委员会 | 34 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 37 | | 第七章 | 监事会 | 39 | | 第一节 | 监事 | 39 | | 第二节 | 监事会 | 39 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和 ...

净利润情况 - 2024年预计归属母公司所有者净利润7300万元至8000万元，同比减少47.72%到52.30%[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润5700万元至6200万元，同比减少54.71%到58.36%[3] - 2023年度归属母公司所有者净利润15303.37万元，扣非后净利润13689.02万元[3] 每股收益情况 - 2023年度基本每股收益1.84元/股[3] 净利润下滑原因 - 2024年受经济环境和行业周期影响，下游需求减弱，营收下降致净利润下滑[4][5]

文章核心观点 建龙微纳与参半口腔战略合作，将在未来三年内推动沸石牙膏市场规模破亿元，打开沸石分子筛在国内口腔护理领域的市场增量 [1][3] 合作双方情况 - 建龙微纳是国内分子筛领域龙头企业，分子筛产能达47000吨，位居国内第一、全球第三，自成立不断加大研发投入开拓沸石分子筛材料新应用领域 [1][3] - 参半口腔创立于2018年，覆盖口腔护理全品类，2024年用户数超1.2亿、年销售额破20亿元，2023年三季度至2024年一季度中国线上牙膏市场份额占8.5%跃居第一 [1] 合作内容与成果 - 双方合作是国内口腔护理消费领域首个涉“沸石分子筛”新兴材料的大体量、规模化合作，将结合参半产品创新能力与建龙微纳技术积累，打通“产—销—研”通道 [1][3] - 采用建龙微纳独创技术的“参半沸石美白牙膏”发布，是第二款沸石系列新品，卖点为温和美白不伤牙 [2] - 两款沸石系列牙膏近2个月销量达200多万支，新品上市当日单场次达人直播间销售额突破1000万元 [3] 行业情况 - 2020 - 2024年中国口腔市场年复合增长率达4%，2024年市场规模预计突破500亿元，人均消费低、增速快、增长空间大 [4] - 国内口腔护理消费市场正从基础清洁和日常护理向个性化、定制化、专业化和精细化方向发展 [4] 沸石分子筛情况 - 沸石分子筛被广泛应用于航空航天、军工、生命健康等领域，近年来开始应用于生命健康细分领域 [1] - 运用在牙膏领域的沸石分子筛原料能定制化满足牙齿清洁摩擦性能，有去除牙垢、吸附异味、温和美白等作用 [1]