会议信息 - 公司第二届董事会第十次会议通知及资料于2024年10月24日送达董事[2] - 会议于2024年10月29日召开，9位董事全部出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》议案，9票赞成[3] - 审议通过调整第二期股份回购价格上限议案，9票赞成[4] 股份回购 - 第二期股份回购价格上限由不超14.22元/股调为不超19.00元/股[4]

股份回购情况 - 第二期回购资金5000 - 10000万元，原价格不超14.22元/股[3] - 截至2024.10.29累计回购3617347股，占比1.0783%，支付33156533.23元[4] - 回购成交最高价9.50元/股，最低价8.61元/股[4] 价格调整 - 回购价格上限调至不超19.00元/股[4][6] - 按上限10000万、19元/股算，预计累计回购约713.54万股，占比2.1270%[7] - 按下限5000万、19元/股算，预计累计回购约450.38万股，占比1.3425%[7] 决策信息 - 2024.10.29董事会通过调整价格上限议案，无需股东大会审议[8] - 调整为推进回购，保障投资者利益，不涉及金额和用途变化[10]

回购方案 - 首次披露日为2024年8月6日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额5000万元 - 10000万元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 累计已回购股数361.73万股[3] - 占总股本比例1.0783%[3] - 已回购金额3315.65万元[3] - 实际回购价格8.61元/股 - 9.50元/股[3] 股本信息 - 截至2024年9月30日，总股本335472356股[5]

公司概况和业务发展 - 公司是全球纳米薄膜综合防护领域的领导者，核心技术在防护能力、量产性、环保性、经济性等方面具备颠覆性优势[2][4] - 公司积极拓展消费电子、汽车、医疗等行业市场，实现营业收入21,391.16万元，同比增长79.20%[3] - 公司在汽车行业已成功应用于压力传感器、汽车中控板、控制板、氛围灯PCBA等，并通过IATF16949质量管理体系认证[3][4] - 公司在医疗器械领域的纳米防护技术可应用于内窥镜防雾、超声刀防切割、医用试管降表面能等多个领域[4] - 公司新型绝缘膜层已在智能家居产品的马达电机应用上实现小规模量产，具有优秀的电气绝缘性能[5][6] 研发和创新 - 公司高度重视前瞻性研发投入，2024年上半年新增授权专利36项，其中发明专利27项[4] - 公司建立了全球领先的纳米材料研发中心和先进设备制造中心，积极引进高端人才[4] - 公司持续推进透明增硬耐磨技术、耐高压绝缘技术等新技术的产品研发[4][5] 市场拓展和客户关系 - 公司已在香港、美国、越南等地设有子公司，并进军印度、马来西亚、巴基斯坦、土耳其等经济体[4] - 公司积极加强与主要客户的沟通，挖掘新的产品应用，提升渗透率，保持紧密合作[4] 环境、社会与治理 - 公司将环境、社会与治理(ESG)视为公司长期可持续发展的重要组成部分，不断提升治理水平[6] - 公司大力推进人工智能技术平台的开发与应用，打造数智工厂，提升公司新领域拓展能力和技术竞争实力[6]

会议信息 - 公司第二届董事会第九次会议于2024年9月25日召开[2] - 会议应出席董事9人，实际出席9人[2] 激励计划 - 审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权议案[3] - 确定2024年9月25日为授予日[3] - 向60名激励对象授予938.60万份股票期权[3] 表决结果 - 议案表决9票赞成，0票反对，0票弃权[3] - 本议案无需提交股东大会审议[3]

一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 25 日 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-051 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 （二） 股东大会召开的地点：无锡市新吴区新华路 277 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 93 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 93 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 234,732,554 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 234,732,554 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 72.7923 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 72.7923 | （四） ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-054 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予股 票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 股票期权授予日：2024 年 9 月 25 日 同日，公司召开第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于<公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<公司 2024 年股票期权激 励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实<公司 2024 年股票期权激励 计划激励对象名单>的议案》，公司监事会对本激励计划的相关事项进行核实并 出具了相关核查意见。 2、2024 年 9 月 10 日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露 了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的 通知》（公告编号：2024-046）和《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司关于独立 董事公开征集委托投票权的公告》（公告编号：2024-047）。根据公司 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2024-050 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激 励对象买卖公司股票情况的自查报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于 <公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，并于 2024 年 9 月 10 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规 则》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规和规范性 文件以及公司《信息披露管理办法》等内部制度的有关规定，公司对 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保密措施，并 ...

2024 年股票期权激励计划授予事项的 北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 二〇二四年九月 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 法律意见书 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划授予事项的法律意见书 致：江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受江苏菲沃泰纳米科技股份有 限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）委托，就公司 2024 年股票期权激励计划 （以下简称"激励计划"或"本次激励计划"）相关事宜担任专项法律顾问，并就本 次激励计划授予（以下简称"本次授予事项"）事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、公司相 关董事会会议文件、监事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并 通过查询政府部门公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Ave ...

会议情况 - 公司第二届监事会第七次会议于2024年9月25日通讯召开[2] - 应出席监事3人，实际出席3人[2] 激励计划 - 会议审议通过向2024年股票期权激励计划激励对象授予股票期权议案[3] - 监事会同意以2024年9月25日为授予日[4] - 同意向60名激励对象授予938.60万份股票期权[4] - 表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4]