第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-019 （一）江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事 会第十二次会议的通知和增加议案的通知已于 2025 年 4 月 7 日和 2025 年 4 月 17 日以电子邮件方式向全体董事、监事及高级管理人员送达，并取得全体董事 对本次会议按期召开的同意和认可。董事会会议通知包括会议的相关材料，同时 列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。 （二）本次会议于 2025 年 4 月 17 日上午在公司会议室召开，采取现场会议 结合通讯方式进行表决。本次会议应出席董事九人，实际出席董事九人。会议由 董事长宗坚先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。 （三）本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）等相 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-009 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于公司 2024 年年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示 ●江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年末母公 司报表的累计未分配利润为负数，为保证公司的正常经营和持续发展，2024 年 度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 ●公司 2024 年年度利润分配方案已经公司第二届董事会第十二次会议及第 二届监事会第九次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （一）公司 2024 年年度利润分配方案的制定充分考虑了公司的实际情况和 未来发展的资金需求，符合公司的实际经营情况，有利于公司的可持续发展，不 会对公司的正常经营活动产生影响； （二）本次利润分配方案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过。 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告及财务报表》（信 会师报字[2025]第 ZA11158 号），公司合 ...

股票期权激励 - 2024年9月25日授予934.6048万份股票期权，授予人数59人，行权价格10元/份[7] - 等待期为自授予日起12个月、24个月[7] - 2024年激励计划第一个行权期有效行权期权数量441.3024万份，持有对象58人[8] - 本次行权价格为10元/股[3] - 行权有效日期为2025年9月26日 - 2027年9月25日[13] 激励对象变动 - 截至2025年4月16日，激励对象人数由60名变为59名，授予数量由938.6048万股变为934.6048万股[7] - 1名离职激励对象的50万份股票期权拟注销，1名绩效一般激励对象拟注销1万份[7][8] 业绩数据 - 2024年公司营业收入47,946.02万元，同比增长55.21%[11] - 2024年公司净利润不低于5,000万元[11] 行权相关情况 - 2025年4月17日董事会和监事会审议通过行权条件成就及注销部分期权议案[6] - 公司及激励对象满足行权条件，符合行权条件的激励对象人数为58人[10][3] - 57名激励对象可行权比例100%，1名可行权比例50%[11] - 符合行权条件的可行权数量占获授股票期权数量比例约49.89%，占公司总股本比例约为1.32%[12] - 核心技术人员可行权数量占比50%，其他技术骨干等53人占比49.85%[14] - 监事会同意58名激励对象在第一个行权期可行权股票期权数量为441.3024万份，行权价格为10元/股[17]

业绩总结 - 2024年公司营业收入479,460,212.96元，较2022年增长21.21%[9] - 2024年剔除股份支付后归母净利润47,185,857.30元，较2022年下降[9] 激励计划 - 2025年4月17日审议通过注销2023年部分股票期权议案[2][7][8] - 拟注销624万份激励对象对应可行权股票期权[9] - 首次授予股票期权第一个行权期业绩考核条件为2024年营收增不低于52%或净利润增不低于125%[9]

江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 监事会关于公司2024年股票期权激励计划第一个行权期 可行权激励对象名单的核查意见 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（ 以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办 法》"）和《公司章程》等有关规定，对《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）第一个行 权期可行权激励对象名单进行了核查，发表核查意见如下： 1、公司符合《管理办法》和《激励计划（草案）》规定的实施股权激励计划 的条件，具备实施股权激励计划的主体资格，未发生规定中的不得行权的情形。 2、本激励计划已经按照相关要求履行了必要的审批程序，第一个行权期可行 权激励对象符合公司股东大会审议通过的《激励计划（草案）》激励对象要求，且 未发生如下任一情形： （1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选； （2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选； （3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机 ...

证券代码：688371 证券简称：菲沃泰 公告编号：2025-016 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向 （三）发行方式、发行对象及向原股东配售的安排 本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管 部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名的特定对象。证 券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投 资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对 象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会 根据股东大会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行 对象均以现金方式认购。 特定对象发行股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司于 2025 年 4 月 17 日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关 于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》，本议 案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公 ...

业绩总结 - 2024年度确认营业收入47946.02万元，较上年同期增长55.21%[8] - 2024年末流动资产合计较上年年末下降16.24%，非流动资产增长6.59%，资产总计下降5.57%[1] - 2024年末流动负债合计较上年年末增长13.20%，非流动负债下降58.50%，负债合计增长11.44%，所有者权益下降6.66%[3] - 公司持续经营净利润为45106646.73元，上年为 - 41225107.33元[28] - 青山收入本期为248488644.44元，上期为158001866.59元[30] - 营业利润本期为16933711.48元[30] - 利润总额本期为13725048.63元，上期为 - 80567159.95元[30] - 净利润本期为15285102.17元，上期为 - 68670894.22元[30] - 基本每股收益本期为0.05元，上期为 - 0.20元[30] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为478990158.57元，上期为390309937.68元[32] - 经营活动产生的现金流量净额本期为52853996.22元[32] - 投资活动产生的现金流量净额本期为89810309.92元，上期为 - 20296674.28元[32] - 筹资活动现金流出小计本期为153509425.24元，上期为15745487.97元[32] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 8900645.20元，上期为11305880.07元[32] 财务数据 - 2024年末货币资金为109998647.90元，较上年年末下降26.89%[1] - 2024年末应收账款为156560356.39元，较上年年末增长58.74%[1] - 2024年末存货为112635575.87元，较上年年末增长46.92%[1] - 应收票据期末账面余额为10078.63元，上年年末为269195.22元[173] - 应收账款期末账面余额为146295077.70元，上年年末为88723851.83元；期末坏账准备为7771341.25元，上年年末为4883185.10元[175] - 预付款项期末余额为7583472.32元，上年年末为34880523.37元[183] - 其他应收款期末账面余额为2152851.22元，上年年末余额为2864765.15元[185] - 存货期末账面余额为33172635.18元，账面价值为32687749.03元；上年年末账面余额为94760574.91元，账面价值为94326706.29元[195] - 其他流动资产期末合计为22000137.00元，上年年末为15958514.61元[198] 公司概况 - 公司致力于纳米材料技术研究发展，提供纳米薄膜产品、镀膜服务并销售纳米镀膜设备[8] - 公司2016年8月16日成立，注册资本1000万元，2022年8月上市[42] - 截至2024年12月31日，公司累计发行股本总数33547.2356万股，注册资本33547.2356万元[42] - 公司营业周期为12个月[50] - 公司采用人民币为记账本位币，部分子公司记账本位币为美元和越南盾[51] 会计政策 - 同一控制下企业合并按特定账面价值计量，非同一控制下按公允价值计量[52] - 合并财务报表合并范围以控制为基础确定，包括公司及全部子公司[53] - 外币业务采用交易发生日即期汇率折算，资产负债表日外币货币性项目有汇兑差额处理规则[59] - 金融资产初始确认分类为以摊余成本计量、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益和计入当期损益的金融资产[62] - 存货发出时按加权平均法计价[82] - 公司对子公司的长期股权投资采用成本法核算，对联营企业和合营企业的长期股权投资采用权益法核算[91][92] 税收政策 - 江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司所得税率15%，菲沃泰纳米科技（深圳）有限公司所得税率25%，菲沃泰纳米科技（上海）有限公司所得税率5%[165] - 香港子公司利得税税率16.5%，美国子公司联邦所得税率21%，越南子公司企业所得税基本税率20%[165][166] - 公司及子公司菲沃泰纳米科技(深圳)有限公司于2024年12月取得《高新技术企业证书》，可享受企业所得税减按15%计征的优惠税率；子公司Favored Nano Technology (Vietnam) Company Limited享有两免四减半的企业所得税投资优惠[168]

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成 就暨注销部分股票期权事项的 法律意见书 二〇二五年四月 为出具本法律意见书，本所律师审阅了《江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、公司相 关董事会会议文件以及本所律师认为需要审查的其他文件，并通过查询政府部门 公开信息对相关的事实和资料进行了核查和验证。 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Tel : +86 10 5957 2288 传真/Fax : +86 10 6568 1022/1838 www.zhonglun.com 北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2024 年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部 分股票期权事项的法律意 ...

北京市中伦律师事务所 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 注销 2023 年股票期权激励计划部分股票期权相关事项的 法律意见书 2025 年 4 月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市朝阳区金和东路 20 号院正大中心 3 号南塔 22-31 层 邮编：100020 22-31/F, South Tower of CP Center, 20 Jin He East Avenue, Chaoyang District, Beijing l00020, P.R. China 电话/Te ...

中国国际金融股份有限公司 关于江苏菲沃泰纳米科技股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"、"保荐机构"）作为江苏菲沃泰 纳米科技股份有限公司（以下简称"菲沃泰"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——交易与关联交易》等相 关法律、法规和规范性文件的规定，对公司预计 2025 年度日常关联交易的事项进行了 核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、独立董事专门会议审议程序 公司于 2025 年 4 月 7 日召开第二届董事会独立董事专门会议第二次会议，审议通 过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，独立董事认为：公司 2025 年度预计 发生的日常关联交易是基于公司正常生产经营所需，关联交易遵循自愿、平等、公允的 原则，定价合理、公允，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不会损 害公司及全体股东特别是中小股东利益，不会影响公司的独立性，公司主营业 ...