证券代码：688373 证券简称：盟科药业 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 会议资料 二 O 二三年十二月 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料 上海盟科药业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会会议资料目录 | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议须知 2 | | --- | --- | --- | | 2023 | | 年第三次临时股东大会会议议程 4 | | 议案一 | | 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及办理工商变更登记的议案 6 | | 议案二 | | 关于修改《独立董事工作制度》的议案 7 | | 议案三 | | 关于调整独立董事津贴的议案 8 | | 议案四 | | 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 4-1 | 关于选举 ZHENGYU YUAN（袁征宇）为公司第二届董事会非独立董事的议案 9 | | 议案 | 4-2 | 关于选举李峙乐为公司第二届董事会非独立董事的议案 10 | | 议案 | 4-3 | 关于选举吉 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人陈燕桂，已充分了解并同意由提名人上海盟科药业股份 有限公司董事会提名为上海盟科药业股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海盟科药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐 ...

上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）第一届监 事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 及《上海盟科药业股份有限公司章程》的相关规定，公司于 2023 年 11 月 23 日 召开职工代表大会，经与会职工讨论并投票表决，同意选举卢亮先生（简历见附 件）为公司第二届监事会职工代表监事，行使监事权利，履行监事义务。 公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中 1 名为职工代表监事，由公司职工 代表大会选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司 2023 年第三次临时股东大会选举产生的 2 名非职工代表监事共同组成公司第二届监 事会，任期与公司第二届监事会一致。 特此公告。 上海盟科药业股份有限公司监事会 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-056 上海盟科药业股份有限公司 关于选举第二届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 附件： 2023 年 11 月 25 日 截止本公告披露日，卢亮先生通过新 ...

上海盟科药业股份有限公司独立董事 关于公司第一届董事会第二十八次会议相关议案 的独立意见 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开了第 一届董事会第二十八次会议。我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第一届董事 会第二十八次会议的相关文件后，经审慎分析，我们认为： 一、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案》的独立意见 经审查第二届董事会董事候选人 ZHENGYU YUAN（袁征宇）、李峙乐、吉冬 梅、段建的职业专长、教育背景、工作经历、兼任职务等相关资料，我们认为前述 董事候选人具备履职所需的任职条件及工作经验，其任职资格符合相关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》有关董事任职资格的规定。本次公司董事会换届提名、 审议和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的相关规定，合法有 效。 我们同意本次公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事事项，并同意提 交股东大会审议。 二、《关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案》的独立意见 经审查第二届董事会董事候选人周伟澄、黄寒梅、陈燕桂的职业专长、教育背 景、工作经历、兼任职务等相关资料 ...

独立董事候选人声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 1 （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； 本人周伟澄，已充分了解并同意由提名人上海盟科药业股份 有限公司董事会提名为上海盟科药业股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海盟科药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 ...

（五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 独立董事候选人声明与承诺 本人黄寒梅，已充分了解并同意由提名人上海盟科药业股份 有限公司董事会提名为上海盟科药业股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任上海盟科药业股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如 ...

独立董事提名人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定; 提名人上海盟科药业股份有限公司董事会,现提名黄寒梅、周伟澄、陈燕桂 为上海盟科药业股份有限公司第二届董事会独立董事候选人,并已充分了解被提 名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录 等情况。被提名人已书面同意出任上海盟科药业股份有限公司第二届董事会独立 董事候选人(参见该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董 事任职资格,与上海盟科药业股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系, 具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-053 上海盟科药业股份有限公司 关于公司董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科药业"）第一届董事会、 监事会任期将于 2023 年 12 月 17 日届满，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件以及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会 换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名， 非独立董事 6 名。公司于 2023 年 11 月 23 日召开第一届董事会第二十八次会议， 审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公司章程>及办理工商变更登记的议 案》。公司董事会同意调整董事会人数，董事会组成成员人数由 9 名减少至 7 ...

2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、 规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业务能力符合公司独立董事任 职要求。 综上,我们同意提名周伟澄、黄寒梅、陈燕桂为公司第二届董事会独立董事 候选人,并将该议案提交公司第一届董事会第二十八次会议审议。 上海盟科药业股份有限公司董事 上海閣科药业股份有限公司董事会提名委员会 关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见 上海盟科药业股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会即将届满。根 据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》以及《上海盟科药业股份有限公司章程》等 有关规定,公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职 资格进行了审核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人周伟澄、黄寒梅、陈燕桂的个 人履历等相关资料,上述独立董事候选人不存在《公司法》规定的不得担任公司 董事、独立董事的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的 情形, ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-054 上海盟科药业股份有限公司 第一届监事会第十九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十九 次会议通知于2023年11月17日送达公司全体监事，会议于2023年11月23日下 午1点30分在公司会议室，通过现场表决与通讯表决相结合的方式召开（以下 简称"本次会议"）。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会 议由监事会主席卢亮主持。本次会议的召集和召开符合《上海盟科药业股份 有限公司章程》和《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规的规定， 会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监 事的议案》 1-1：关于选举金燕为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 1-2：关于选举吕胜为公司第二届监事会非职工代表监事的议案 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...