上海盟科药业股份有限公司 独立董事工作制度 上海盟科药业股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其主要股东、实际控 制人等单位或者个人的影响。 1 第一条 为进一步完善上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好的 维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《上海盟科药业股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系， 或者可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉的义务。独立董事应当 按照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）规定、证券交易所业务规则和公司章 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-057 上海盟科药业股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 12 月 11 日 13 点 30 分 召开地点：中国（上海）自由贸易试验区爱迪生路 53 号 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 12 月 11 日 至 2023 年 12 月 11 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2023年12月11日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和 ...

上海盟科药业股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 | 则 0 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 1 | | 第三章 | 股 | 份 1 | | 第一节 | | 股份发行 1 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | | 董事会 24 | | 第一节 | | 董 事 24 | | 第二节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 高级管理人员 34 | | 第七章 | | 监事会 36 | | 第一节 | | 监 事 36 | | 第二节 | | 监事会 37 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 39 | | 第一节 | | 财务会计 ...

章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。 证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-055 上海盟科药业股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》及部分管理制度 并办理工商变更登记的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召 开第一届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于调整董事会人数、修订<公 司章程>及办理工商变更登记的议案》，上述事项尚需提交公司 2023 年第三次临 时股东大会审议。现将具体情况公告如下： 除修改上述条款内容外，原《公司章程》其他条款不变，本次《公司章程》 修订尚需提交公司 2023 年第三次临时股东大会并作为特别决议议案审议。公司 董事会同时提请股东大会授权公司管理层办理上述涉及的工商变更登记、章程备 案等相关事宜，并同意办理人员按照市场监督管理局相关要求（如有）对章程内 容进行文字性调整。上述变更最终以登记机关核准的内容为准，修订后的《公司 ...

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-052 上海盟科药业股份有限公司 自愿披露关于注射用 MRX-4 序贯康替唑胺片用于耐药 革兰氏阳性菌感染适应症获得临床试验批准通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 | 药品名称 | 康替唑胺片、注射用 MRX-4 | | --- | --- | | 适应症 | 耐药革兰氏阳性菌感染 | | 注册分类 | 康替唑胺片：2.4 类 | | | 注射用 MRX-4：1 类 | | 剂型 | 康替唑胺片：片剂 | | | 注射用 MRX-4：注射剂，冻干粉针 | | 申请人 | 上海盟科药业股份有限公司 | | 受理号 | 康替唑胺片：CXHL2300928 | | | 注射用 MRX-4：CXHL2300927 | | 通知书编号 | 康替唑胺片：2023LP02266 | | | 注射用 MRX-4：2023LP02348 | 一、基本情况 二、药品研发及本次获批情况 康替唑胺片和注射用 MRX-4 均是公司自主研发的具有全球知识产权的噁 ...

688373 2023-051 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购； 本次权益变动后，珠海君联嘉誉股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"信息披露义务人"）持有上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"或"盟科 药业"）股份32,760,449股，持股比例由5.65035%变动至4.99999%； 本次权益变动不会导致公司控股股东、实际控制人发生变化，不会对公司 治理结构及持续经营产生影响。 (二) 信息披露义务人的主要负责人情况、 | 信息披露义 | 主要负责人 | 性别 | 职务 | 国籍 | 长期居住 | 是否取得其他 国家或地区的 | 在其他公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 务人 | | | | | 地 | 居留权 | 兼职情况 | | 珠海君联嘉 | | | | | | | | | 誉股权投资 | 周宏斌 | 男 | 执行事务合伙 | 中国 | 北京 | 否 | 是 | | 合伙 ...

上海盟科药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海盟科药业股份有限公司 股票简称：盟科药业 股票代码：688373 股票上市地点：上海证券交易所 信息披露义务人：珠海君联嘉誉股权投资合伙企业（有限合伙） 住所：珠海市横琴新区宝华路6号105室-43154（集中办公区） 通讯地址：珠海市横琴新区宝华路6号105室-43154（集中办公区） 股份变动性质：股份减少，股份比例变动至5%以下 签署日期：2023年11月10日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格 式准则第15号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》的规定， 本报告书已全面披露信息披露义务人在上海盟科药业股份有限公司中拥有权益 的股份变动情况。 四、截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义 务人没有通过任何其他方式增加或减少其在上海盟科药业股份有限公司拥有权 益的股份。 ...

公司基本信息 - 证券简称盟科药业，代码 688373 [1] - 2023 年 11 月 7 日 10：00 - 11：00 在上交所上证路演中心举办第三季度业绩说明会，接待人员为公司管理层 [2] 产品研发进展 - MRX - 5 在澳大利亚启动首次人体 I 期临床试验，预计年内完成，用于治疗分枝杆菌属感染 [2] - MRX - 4 针对复杂性皮肤和软组织感染适应症的中国Ⅲ期临床试验 9 月正式启动，预计 50 家研究中心参与，计划入组不少于 300 例患者 [2] 业绩表现 - 第三季度营业收入 2616.21 万元，同比增长 80.76%；前三季度累计营业收入 6827.23 万元，同比增长 95.87% [2][3] - 前三季度累计毛利 5.577 万元，同比增长 95% [2] 研发投入 - 第三季度研发投入 1.07 亿元，同比增长 116.33%；前三季度累计研发投入 2.03 亿元，同比增长 76.57% [3]

证券代码：688373 证券简称：盟科药业 公告编号：2023-050 自愿披露关于注射用 MRX-4 序贯康替唑胺片临床试验申请 获得欧洲、拉丁美洲国家批准的公告 上海盟科药业股份有限公司 上海盟科药业股份有限公司（以下简称"公司"）在欧洲国家以及拉丁美洲 国家提交的注射用 MRX-4 序贯康替唑胺片应用于糖尿病足感染的药物临床试验 申请新增获得了 5 个国家的批准，准予在英国、土耳其、格鲁吉亚、阿根廷和智 利开展临床试验。 考虑到新药研发风险大、投入高、周期长，尚需开展系列临床研究并报请相 应的监管机构审批通过后方可上市，其临床研究进度、研究结果及后续能否获批 上市均存在一定的不确定性。公司将严格按有关规定，及时对后续进展情况履行 信息披露义务，敬请广大投资者注意潜在的投资风险。 一、基本情况 药品名称：（1）注射用 MRX-4；（2）康替唑胺片 适应症：糖尿病足感染 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、相关国家的批准情况 英国、土耳其、格鲁吉亚、阿根廷和智利的相应监管机构认为公司提交的 ...

上海盟科药业股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：上海盟科药业股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：盟科药业 股票代码：688373 信息披露义务人姓名/名称：北京华盖信诚远航医疗产业投资合伙企业（有限 合伙） 通讯地址：北京市昌平区沙河镇能源东路 1 号院 1 号楼 4 层 1 单元 401-3 住所：北京市昌平区沙河镇能源东路 1 号院 1 号楼 4 层 1 单元 401-3 股份变动性质：持股比例变动至 5%以下 简式权益变动报告书签署日期：2023 年 10 月 26 日 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司收购管理办法》（以下简称"《收购办法》"）、《公开发行证券公司信息 披露内容与格式准则第 15 号—权益变动报告书》（以下简称"《准则 15 号》"）及 相关的法律、法规编写本报告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《证券法》、《收购办法》、《准则 15 号》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务 ...