公司董事会换届选举 - 公司于2025年7月16日和8月1日分别召开职工代表大会和临时股东会，选举产生第四届董事会成员，任期三年 [1] - 第四届董事会由9名成员组成，包括董事长蔡浩、非独立董事韦钢、杨颖、周石俊，以及独立董事章之旺、马飞、吕芳 [1][4][5][6][8] - 董事会下设四个专门委员会：审计委员会（章之旺任主任）、提名委员会（吕芳任主任）、薪酬与考核委员会（马飞任主任）、战略委员会（蔡浩任主任） [1] 高级管理人员聘任 - 聘任蔡浩继续担任总经理，荆锁龙、周石俊、杨颖、刘义君、陈夫海、潘雪芳、吴四海为副总经理 [1][8][10][12] - 刘义君兼任董事会秘书，张文霞任证券事务代表，两人均持有科创板董秘资格证书 [1][10][13] - 财务负责人由荆锁龙担任，其持有公司股份26,041股，占总股本0.05% [8][9] 股权结构及控制权 - 董事长蔡浩直接持有75,831,582股，与其配偶共同控制公司36.99%股份，为控股股东及实际控制人 [3] - 其他高管持股情况：杨颖持有41,430股（总股本0.07%）、周石俊持有41,430股（总股本0.09%）、刘义君持有33,600股 [4][8][10] 公司治理结构调整 - 取消监事会设置，由董事会审计委员会承接原监事会职能，该调整已获2025年第一次临时股东会审议通过 [2] - 独立董事均无持股，且与公司主要股东无关联关系，其中章之旺为南京审计大学教授，马飞为西交利物浦大学教授，吕芳在光伏行业有资深背景 [5][6] 高管团队背景 - 核心管理层具备多元化行业经验：蔡浩在新能源装备领域有16年管理经验，荆锁龙为宝钢系出身的高级会计师，潘雪芳曾任职于伊顿电气等跨国企业 [8][10][12] - 技术团队代表杨颖自2012年起任职公司，现兼任核心技术人员 [4] - 新晋高管吴四海拥有海尔、中化等大型企业从业背景，负责业财结合业务 [12]

人事变动 - 中信博聘任张文霞为证券事务代表 [2]

公司回购股份情况 - 公司通过集中竞价交易方式回购股份1,751,370股，占总股本219,065,886股的0.7995% [2] - 回购计划将持续至2025年7月31日 [2]

公司治理变更 - 中信博2025年第一次临时股东会审议通过取消监事会的议案 [2] - 股东会同时通过变更注册资本及修订公司章程的议案 [2] - 公司将就上述变更办理工商登记手续 [2]

股份回购数据 - 截至2025年7月31日累计回购1,751,370股，占总股本0.7995%[2][6] - 回购成交最高价52.00元/股，最低价45.11元/股[2][6] - 回购成交总金额85,273,676.26元[2][6] 回购方案 - 2025年4月15日同意用自有资金和不超9000万专项贷款回购[3] - 回购用于员工持股或激励，价格不超80元/股[3] - 资金总额7000 - 10000万元，期限12个月[3] 价格调整 - 2025年6月26日完成权益分派，回购价上限调为79.01元/股[4]

公司治理 - 2025年7 - 8月召开职代会、股东会及董事会选举第四届成员，任期三年[1] - 董事长蔡浩，董事会7人含3独董，不再设监事会[1][4] - 聘任蔡浩为总经理，另有7副总及财务、董秘等人员[3] 股权结构 - 蔡浩直接持股75,831,582股，与其配偶合计占总股本36.99%[7] - 杨颖等多人有不同比例直接或间接持股[10][14][17] - 章之旺等3独董及吴四海等未持股[11][12][24] 人员资质与任职 - 董秘刘义君和证代张文霞取得任职资格证书[3] - 周石俊等多人在公司有多年任职经历[13][17][20]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会于8月1日在公司会议室召开[3] - 出席会议股东和代理人79人，所持表决权96,017,573，占44.4414%[3] - 公司在任董事7人、监事3人及董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意票95,893,286，占99.8705%[6] - 《关于修订<股东会议事规则>等多个议案》同意票89,800,271，占93.5248%[6][7] - 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》同意票89,868,912，占93.5963%[8] - 《关于公司董事薪酬方案的议案》同意票91,087,544，占94.8654%[8] - 《选举蔡浩为非独立董事候选人的议案》得票95,456,842，占99.4160%[8] - 《选举杨颖为非独立董事候选人的议案》得票95,442,891，占99.4014%[8] - 《选举章之旺为独立董事候选人的议案》得票95,451,838，占99.4108%[11] - 选举章之旺为公司第四届董事会独立董事候选人议案表决票19,620,256，占97.1973%[12] - 选举马飞为公司第四届董事会独立董事候选人议案表决票19,620,260，占97.1974%[12] - 选举吕芳为公司第四届董事会独立董事候选人议案表决票19,620,899，占97.2005%[12] 其他 - 议案1为特别决议议案，其余为普通决议议案[12] - 议案1、10、11.00、12.00对中小投资者单独计票[12] - 见证律师事务所为北京海润天睿律师事务所，律师为肖晴晴、赵珍齐[13] - 律师见证结论为股东会召集、召开程序合法有效[13] - 公告于2025年8月2日发布，主体为公司董事会[13]

会议信息 - 公司2025年8月1日召开2025年第一次临时股东会，现场会议14:00在江苏昆山公司会议室召开[9] - 董事会7月17日公告发布股东会会议通知，且在会议召开15日前发布[8] 参会情况 - 出席股东会的股东等共79人，代表股份96,017,573股，占公司有表决权股份总数44.4414%[11] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》同意股数95,893,286股，占出席有表决权股份总数99.8705%[14] - 多个修订议案同意股数占比约93.5%[16][17][18][19][23][24] - 《公司董事薪酬方案议案》同意股数占比94.8654%，中小投资者占比75.5769%[25] 候选人选举 - 多位候选人得票数占比超99%，中小投资者得票数占比超97%[27][28][29][30][32][33] 会议结果 - 本次股东会未提出新议案，召集等程序及结果合法有效[34][35]

公司股份回购情况 - 截至2025年7月31日通过集中竞价交易方式回购股份175.14万股 [1] - 回购股份数量占公司总股本比例0.7995% [1] - 回购通过上海证券交易所交易系统进行 [1]

股价表现与交易数据 - 2025年7月30日收盘价51.7元人民币，单日上涨1.19% [1] - 换手率1.94%，成交量4.26万手，成交金额2.17亿元人民币 [1] - 主力资金净流出1140.24万元人民币，占成交额5.25%，其中超大单净流出1311.34万元人民币（占比6.03%），大单净流入171.10万元人民币（占比0.79%） [1] 财务业绩表现 - 2025年第一季度营业总收入15.59亿元人民币，同比减少14.09% [1] - 归属净利润1.10亿元人民币，同比减少28.46%，扣非净利润1.00亿元人民币，同比减少29.64% [1] - 流动比率1.760，速动比率1.351，资产负债率54.96% [1] 企业基本信息与经营规模 - 公司成立于2009年，位于苏州市，主营黑色金属冶炼和压延加工业 [1] - 注册资本2.185亿人民币，实缴资本2.184亿人民币，法定代表人蔡浩 [1] - 对外投资49家企业，参与招投标331次，拥有商标22条、专利635条、行政许可17个 [2]