证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-028 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于前次太阳能光伏支架生产基地建设 项目补充说明公告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（简称"公司"或"中信博"）于 2020 年 7 月经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2020〕1583 号"文《关于同意 江苏中信博新能源科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》核准向社 会公开发行人民币普通股（A 股）股票实际募集资金净额 1,307,054,803.46 元 （简称"IPO 募集资金"），其中 IPO 募集资金中 56,631.18 万元用于投资"太 阳能光伏支架生产基地建设项目"（简称"生产基地建设项目"），该项目涉及 的募集资金已使用完毕。 公司第三届董事会第五次会议、2022 年第七次临时股东大会审议通过了《关 于公司<前次募集资金使用情况报告>的议案》，对截至 2022 年 9 月 30 日止前次 募集资金使用情况及实现效益等进行了说明。 公司第三届董事会第九次会议审议通过了《关于公司<前次募集资金使用情 况报告>的议案》，对截至 2023 年 3 月 31 日止前次募集资金使用情况及实 ...

证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-019 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予 尚未归属的第二类限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关 于作废2022年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的 议案》。根据《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年限制性股票激励计划 （草案）》（以下简称"《激励计划》"）及公司2022年第三次临时股东大会的 授权，公司董事会同意作废2022年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计 划"）部分已授予尚未归属的20.8240万股第二类限制性股票。现将有关事项说 明如下： 一、 本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022年2月17日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了《关 于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 ...

中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、 规范性文件，以及江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）《董 事会审计委员会工作细则》等相关规定，作为公司董事会审计委员会成员，我们 积极履行董事会审计委员会的工作职责，本着客观、公正、独立的原则，恪尽职 守、勤勉尽责。现就审计委员会 2023 年度工作情况汇报如下： 二、审计委员会会议召开情况 2023 年度，审计委员会共召开 4 次会议，全体委员均出席了会议，具体情 况如下： 中信博董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 1、2023 年 4 月 26 日，召开公司第三届董事会审计委员会 2023 年第一次会 议，会议审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2022 年度利润分配预案的议案》、《关于公司 2022 年度董事会审计委员会履职 情况报告议案》、《关于公司 2022 年内部控制 ...

公司基本信息 - 公司名称为江苏中信博新能源科技股份有限公司，简称中信博[12] - 公司注册地址为昆山市陆家镇华阳路190号，办公地址同样为昆山市陆家镇华阳路190号[13] - 公司网址为http://www.arctechsolar.cn/，电子信箱为investor.list@arctechsolar.com[13] 公司财务表现 - 公司2023年度拟以实施权益分派股权登记的总股本扣除公司回购专用证券账户中股份为基数分配利润并资本公积金转增股本[5] - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利8.80元（含税），占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润34.32%[5] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购公司股份累计使用资金总额为人民币60,038,000.04元，占公司2023年度归属于上市公司股东的净利润的51.72%[5] - 公司营业收入在2023年达到63.9亿人民币，同比增长72.59%[14] - 归属于上市公司股东的净利润为3.45亿人民币，同比增长676.58%[14] - 经营活动产生的现金流量净额为7.98亿人民币[14] - 归属于上市公司股东的净资产为28.02亿人民币，同比增长12.30%[14] - 公司基本每股收益为2.54元，同比增长669.70%[14] - 公司稀释每股收益为2.53元，同比增长666.67%[14] 公司业务情况 - 公司主要产品为光伏跟踪支架系统、固定支架系统、BIPV光伏屋顶及BIPV车棚等[24] - 公司2023年光伏支架业务收入达到56.6亿元人民币，同比上涨[19] - 公司2023年固定支架收入为20.62亿元，同比增长26.34%[20] - 公司2023年跟踪支架收入为35.98亿元，同比增长124.13%[20] - 公司2023年在手订单总额约47亿元，其中跟踪支架系统约36亿元，固定支架系统约10亿元[20] 公司研发创新 - 公司2023年新增发明专利18项、实用新型专利51项、外观设计29项、软件著作权30项[21] - 公司2023年研发费用为1.70亿元，同比增长33.67%[21] - 公司自主开发了光伏支架专用的机械设计分析软件，实现了设计流程自动化，减少了工时投入[34] - 公司发布了《新一代人工智能光伏跟踪解决方案白皮书》，人工智能跟踪控制技术对光伏电站的发电性能提升可达7%[35] 公司社会责任 - 公司在2023年度对外捐赠32.44万元，其中慈善捐款31.84万元、社区帮扶款0.6万元，积极参与公益慈善活动[171] - 公司在2023年度报告中提到，通过屋顶铺设BIPV光伏电站和建立供应链产品优化路径等措施，成功减少了公司用电标煤量，实现了减碳效果[166] - 公司太阳能光伏支架系统产品应用于地面光伏电站领域，为国家实现双碳目标，构建新型电力系统，向低碳清洁能源转型贡献力量[167]

2023 年度独立董事述职报告 江苏中信博新能源科技股份有公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"或"公司"） 的独立董事，我严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，严格保持独立董事的独立性 和职业操守，勤勉、忠实地履行了独立董事的职责，依法合规地行使了独立董事的 权利，出席了2023年公司召开的董事会及股东大会，认真审议各项议案，对公司相 关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股东的利益。现将我2023年度履 行独立董事职责和情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席董事会及股东大会情况 2023年，公司共召开7次董事会，3次股东大会。作为独立董事，本着勤勉尽责 的态度，通过出席董事会、股东大会，本人认真审慎履行独立董事职责。在董事会 会议召开前，我认真阅读历次董事会会议资料，主动与管理层沟通，为董事会审议 决策做好充分准备。在会议召开期间，我按时参加会议并充分利用自身行业知识和 经验向公司提出意见和建议，在此基础上独立、客观、审 ...

营业收入和净利润 - 2024年第一季度营业收入达到18.14亿元，同比增长122.47%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1.54亿元，同比增长297.18%[4] 资产情况 - 总资产为76.93亿元，较上年末下降5.79%[5] - 公司流动资产合计为6,232,783,712.07元，非流动资产合计为1,460,219,849.88元[44] - 2024年第一季度公司资产总计为8,165,398,710.15元，较上一季度增加472,395,148.2元[45] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,766股，前十名股东持股情况中，蔡浩持股数量为50,893,679股，持股比例为37.47%[38] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量为1,632,506,192.42元，较去年同期增加675,875,064.19元[49] - 2024年第一季度，公司经营活动现金流入小计为1,664,148,251.54和1,148,635,170.69，现金流出小计为2,510,672,754.08和1,174,214,199.34，经营活动产生的现金流量净额分别为-846,524,502.54和-25,579,028.65[50] - 投资活动现金流入小计为440,679,112.24和306,082,080.98，现金流出小计为299,605,421.53和361,270,449.27，投资活动产生的现金流量净额分别为141,073,690.71和-55,188,368.29[50] - 筹资活动现金流入小计为335,226,364.53和85,722,544.02，现金流出小计为18,095,675.50和34,420,884.63，筹资活动产生的现金流量净额分别为317,130,689.03和51,301,659.39[51] 其他财务情况 - 公司的财务费用增加了809.34%，主要是因为利息费用增加所致[26] - 公司在手订单合计约人民币68亿元，其中跟踪支架约59亿元、固定支架约8亿元，其他业务约1亿元[42] - 公司流动负债合计为5,044,815,757.27元，较上一季度增加619,800,529.22元[45] - 公司净利润为146,546,212.38元，较去年同期增长106,149,231.12元[47] - 公司每股基本收益为1.14元，较去年同期增长0.85元[48]

江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划 第二类限制性股票授予价格的公告 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-020 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日 召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议，审议通过了《关于调 整 2022 年限制性股票激励计划第二类限制性股票授予价格的议案》，同意将公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）第二类限制性股票（含 预留授予部分）授予价格由 42.16 元/股调整为 42.06 元/股。现将有关事项说明如下： 一、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 （一）2022 年 2 月 17 日，公司召开第二届董事会第二十八次会议，审议通过了 《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于<江苏中信博新能源科技股份有限公司 2022 年 ...

国投证券股份有限公司 关于江苏中信博新能源科技股份有限公司 预计 2024 年度非授信票据业务额度的核查意见 国投证券股份有限公司（以下简称"国投证券"、"保荐机构"）作为江苏 中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"中信博"、"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市持续督导阶段的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所 科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等有关规定，对中信博拟开展非授信票据业务的事项进行了审慎 核查，具体核查情况如下： 票据业务指银行为客户提供商业汇票的开立、鉴别、查询、保管、托收等一 揽子服务，并可以根据客户的需要，随时提供商业汇票的提取、贴现、质押开票 及自有资金保本理财（属于结构性存款）后质押开具商业汇票等，保证企业经营 需要的一种综合性票据增值服务。银行通过系统化管理，为客户实现票据流动性 管理的要求，该业务能全面盘活公司票据资产，减少客户票据管理成本，提高自 有资金的使用效率，增加资金收益，并能有效降低公司票据风险。 （二）合作银行 公司拟挑选资信好的商 ...

江苏中信博新能源科技股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会对会计师事务所 履行监督职责情况报告 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2023 年度财务报告出具 审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，现将 2023 年度董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所的情况 （一）基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗潘 序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的 特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 员会（PCAOB）注册登记。 截至 2023 年 ...

特此公告。 证券代码：688408 证券简称：中信博 公告编号：2024-024 江苏中信博新能源科技股份有限公司 关于公司向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿） 披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）申请向特定对象 发行 A 股股票事项处于上海证券交易所（以下简称"上交所"）审核环节。 江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十二次会议审议通过了 《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明的议案》、《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（三次修订稿）的议案》等相关议案。 具体内容详见公司于 2024 年 4 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 上披露的《关于前次太阳能光伏支架生产基地建设项目补充说明公告》、《2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（三次修订稿）》等 相 ...