一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公 司规章的要求： （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞 去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、 独立监事的通知》的规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人吴宏，已充分了解并同意由提名人湖南华曙高科技股份 有限公司董事会提名为湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事 会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何影响本人担任湖南华曙高科技股份有限公司独立 董事独立性的关系，具体声明并承诺如下： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规 定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券 交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业 兼职（任职）问题的意见》 ...

西部证券股份有限公司 关于湖南华曙高科技股份有限公司 使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等 额置换的核查意见 西部证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人"）作为湖南华曙高 科技股份有限公司（以下简称"华曙高科"、"公司"）首次公开发行股票并在科创 板上市的保荐人，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《证 券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《《上市公 司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定， 对华曙高科使用银行承兑汇票支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的 事项进行了审慎核查，并出具本核查意见。核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华 曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421 号）， 公司公开发行面值为 1 元的人民币普通股 4,143.2253 万股，发行价格为 26.66 元 /股，募集资金总额为 1,104,583,864.98 元，扣除发行费用 81,249,479.62 元（不含 ...

湖南华曙高科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单 一、限制性股票激励计划分配情况表 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： | 序 | | | | 获授限制 | 占授予限制 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 号 | | 国籍 | 职务 | 性股票数 | 性股票总数 | 公告时股本总 | | | | | | 量 (股) | 的比例 | 额的比例 | | 一、核心技术人员 | | | | | | | | 1 | 潘良明 | 中国 | 产品设计总工程师 | 125,000 | 2.5131% | 0.0302% | | 2 | 徐峰 | 中国 | 工艺总工程师 | 105,372 | 2.1185% | 0.0254% | | 小计 | | | | 230,372 | 4.6315% | 0.0556% | | 二、其他激励对象 | | | | | | | | 公司董事会认为需要激励的人员（47 | | | 人） | 4,743,611 | 95.3685% | 1.1453% | | ...

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； 科创板上市公司独立董事提名人声明与承 诺 提名人湖南华曙高科技股份有限公司董事会，现提名张珺为 湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出 任湖南华曙高科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人 （参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独 立董事任职资格，与湖南华曙高科技股份有限公司之间不存在任 何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4143.2253万股，发行价26.66元/股，募资11.0458386498亿元，净额10.2333438536亿元[1] - 截至2024年6月30日，4个专户余额合计5.4431653172亿元[2][4] - 截至2024年6月30日，用闲置资金买1亿元未到期理财产品[4] 专户变更情况 - 拟将长沙银行月湖支行专户变更为湖南银行东塘支行新专户[4] - 2024年10月25日董事会和监事会审议通过变更议案[7] - 监事会、保荐人认为变更利于提效，不影响项目[8][9] - 原账户将注销，原监管协议失效，董事会授权办后续事宜[5]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-039 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2024年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月31日（星期四）上午10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 二、说明会召开的时间、方式 投资者可于2024年10月25日(星期五)至10月30日(星期三)16:00前登录上 证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fsir@farsoon.com进 行提问。公司将以适当方式对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于2024年10月26日发 布公司2024年第三季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年第 三季度经营成果、财务状况，公司计划于2024年1 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为2024年湖南辖区上市公司投资者网上集体接待日 [1] - 时间为2024年10月11日 [1] - 地点通过远程方式在全景网“投资者关系互动平台”召开 [1] - 公司接待人员为董事、副总经理、董事会秘书刘一展 [1] - 参会单位为线上参加活动的投资者 [1] 财务相关问题及回复 其他综合收益 - 问题：公司其他综合收益中部分未来重分类进损益对盈利能力的潜在影响及对未来业绩的提振作用和波动性管理 [1] - 回复：2024年半年度报告显示，将重分类进损益的其他综合收益主要是外币财务报表折算差额，公司受海外业务汇率波动影响，会密切关注汇率变动，用财务工具降低影响维持财务稳定 [1] 投资活动现金流 - 问题：公司投资活动现金流入与流出相差大，尤其是理财产品大额投入和收回的投资策略原因及预期收益目标，资产管理策略是否调整 [1] - 回复：公司用自有和募集资金投资理财在确保日常运营和资金安全前提下进行，不影响主营业务，适度适时理财可提高资金使用效率，为公司和股东谋回报 [1] 利息收支 - 问题：公司利息支出和收入较上一期明显变化是否反映负债或资本结构改变，如何平衡财务成本和收益确保股东利益最大化 [2] - 回复：2024年半年度报告显示利息收支未重大变化，利息收入增加因合理开展现金管理，公司将夯实主业，推动募投项目投产，优化现金流管理保障财务和资本结构稳健 [2] 联营企业投资 - 问题：公司在联营企业投资调整对整体股权投资策略的变化，是否增加或减少投资权重 [2] - 回复：因下游市场变化，公司退出重庆市华港科技有限公司，未来根据下游产业化需求考虑对外投资，以公告为准 [2] 政府补助 - 问题：公司收到大量政府补助，与收益相关补助显著增加的具体项目及对未来财年收益预期的影响 [2] - 回复：2024年半年度政府补助主要是软件销售税收优惠，属日常业务补助，对未来财年预计无重大影响 [2] 市值管理问题及回复 - 问题：公司股价今年以来持续下行破发二十多，领导层的市值管理措施 [2] - 回复：公司认为良好业绩和长期成长价值是市值管理核心，将专注主业，科技创新，加强研发和市场开拓，提升竞争力，管理层提升经营和管理水平为股东创造价值，还会通过现金分红和回购股份回馈股东，详见公告 [2][3]

公司概况 - 湖南华曙高科技股份有限公司(证券代码：688433)将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行,投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号"全景财经"或全景路演APP参与互动交流[2] - 公司董事会秘书等相关人员将与投资者进行网络文字交流[2] 活动时间和目的 - 活动时间为2024年10月10日(星期四)14:00-17:00[2] - 旨在进一步加强公司与投资者的互动交流[2] 公告信息 - 公司董事会及全体董事保证公告内容的真实性、准确性和完整性[2] - 公告发布于2024年9月25日[2]

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-037 湖南华曙高科技股份有限公司 关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年10月9日（星期三）上午10:00-11:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年9月25日(星期三)至10月8日(星期二)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱fsir@farsoon.com进行 提问。公司将以适当方式对投资者普遍关注的问题进行回答。 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月28日发布公 司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经 营成果、财务状况，公司计划于2024年10月9日上午10:00-11:00举行202 ...

证券代码：688433 证券简称：华曙高科 公告编号：2024-036 湖南华曙高科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为首发限售股份；股票认购方式为网下，上市股数为 6,213,240 股。 本次股票上市流通总数为 6,213,240 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 27 日。 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 27 日出具的《关于同意湖南华 曙高科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕421 号）， 湖南华曙高科技股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"）公开发行面值为 1 元的人民币普通股 41,432,253 股，并于 2023 年 4 月 17 日在上海证券交易所科创 板挂牌上市。公司首次公开发行后总股本为 414,168,800 股，其中有限售条件流通 股 379,613,331 股，占公司总股本的 91.6567%，无限 ...