本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-039 上海英方软件股份有限公司 关于向激励对象首次授予限制性股票的公告 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）《2023 年限制性股票激励计 划》（以下简称"《激励计划》"或"本次激励计划"）规定的限制性股票首次 授予条件已经成就，根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，公司于 2023 年 8 月 14 日召开第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议，审 议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，确定以 2023 年 8 月 14 日为首次授予日，以 50.89 元/股的授予价格向 166 名激励对象授予 80.59 万股限 制性股票。现将有关事项说明如下： 一、限制性股票授予情况 （一）本次限制性股票授予已履行的决策程序和信息披露情况 1、2023 年 7 月 27 日，公司召开第三届董事会第十四次会议，会议审议通 过了《关于<上海英方软件股份有限公司 20 ...

上海英方软件股份有限公司独立董事 关于公司第三届董事会第十五次会议 相关议案的独立意见 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 14 日召开 了第三届董事会第十五次会议。根据有关法律、法规、规章、规范性文件及公司 章程的规定，我们作为公司的独立董事，在仔细审阅了第三届董事会第十五次会 议的相关文件后，经审慎分析，发表如下独立意见： 一、 《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 经审核，我们认为： 1、根据公司 2023 年第三次临时股东大会的授权，董事会确定本次激励计划 的首次授予日为 2023 年 8 月 14 日，该授予日符合《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、法规以及公司《2023 年限制性股票激 励计划》中关于授予日的相关规定。 2、未发现公司存在《管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的禁止实 施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 3、公司本次激励计划确定的首次授予限制性股票的激励对象，均符合《公 司法》《证券法》等相关法律、法规和《公司章程》中关于本次激励计划有关任 职资格的规定，均符合《管理办法》规定的激励对象 ...

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-041 上海英方软件股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 因此，监事会同意以 2023 年 8 月 14 日为首次授予日，授予价格为 50.89 元 /股，向 166 名激励对象授予 80.59 万股限制性股票。 一、监事会会议召开情况 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十一次会 议通知于 2023 年 8 月 9 日以电子邮件及电话方式送达全体监事，会议于 2023 年 8 月 14 日在公司会议室以现场与通讯视频相结合方式召开，会议应参加表决监 事 3 人，实际参加表决监事 3 人。会议由公司监事会主席吕爱民先生主持，会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和和《上海英方软件股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》 1、公司监事 ...

营业收入与成本 - 公司2023年第一季度营业收入为32,901,463.26元，同比增长84.89%[4] - 公司2023年第一季度营业总收入为32,901,463.26元，同比增长84.9%[13] - 公司2023年第一季度营业总成本为42,663,743.81元，同比增长26.7%[13] 净利润与亏损 - 归属于上市公司股东的净利润为-3,703,449.61元，不适用同比变动[4] - 公司2023年第一季度净利润为-3,703,449.61元，同比下降58.2%[14] - 公司2023年第一季度基本每股收益为-0.05元，同比下降64.3%[15] 研发投入 - 研发投入合计为19,937,800.65元，同比增长24.17%[4] - 研发投入占营业收入的比例为60.60%，同比减少32.84个百分点[4] - 公司2023年第一季度研发费用为19,937,800.65元，同比增长24.2%[13] 资产与所有者权益 - 总资产为1,175,955,786.65元，同比增长156.87%[4] - 归属于上市公司股东的所有者权益为1,122,339,870.21元，同比增长184.58%[4] - 公司2023年第一季度归属于母公司所有者权益合计为1,122,339,870.21元，同比增长184.6%[13] - 公司2023年第一季度实收资本为83,500,000.00元，同比增长33.5%[12] - 公司2023年第一季度资本公积为940,786,513.82元，同比增长308.9%[12] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额为-34,546,636.66元，不适用同比变动[4] - 公司2023年第一季度经营活动产生的现金流量净额为-34,546,636.66元，同比下降37.6%[16] - 公司2023年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-553,728,965.85元，同比下降189.6%[17] - 公司2023年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为756,852,323.87元，主要来自吸收投资收到的现金731,663,353.39元[18] - 公司2023年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为45,524,716.06元，同比增长64.5%[16] - 公司2023年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为33,839,763.74元，同比增长15.9%[17] - 公司2023年第一季度收到的税费返还为3,855,827.32元，同比下降17.3%[17] - 公司2023年第一季度期末现金及现金等价物余额为415,276,987.37元，同比增长881.3%[18] 非经常性损益 - 非经常性损益项目合计为2,685,583.98元，主要包括政府补助和理财产品收益[5] 财务数据变动原因 - 公司主要财务数据变动原因包括销售业绩增长和IPO募投资金到账[6] 货币资金与应收账款 - 公司2023年第一季度货币资金为415,352,830.37元，同比增长68.3%[10] - 公司2023年第一季度应收账款为144,979,197.82元，同比下降5.3%[10] 流动资产与非流动资产 - 公司2023年第一季度流动资产合计为1,081,583,805.92元，同比增长166.0%[10] - 公司2023年第一季度非流动资产合计为94,371,980.73元，同比增长84.4%[11] 净资产收益率 - 加权平均净资产收益率为-0.94%，同比增加62.55个百分点[4]

审计报告与公司治理 - 公司2022年年度报告由天健会计师事务所出具了标准无保留意见的审计报告[3] - 公司2022年年度报告暂不进行利润分配或公积金转增股本，需提交股东大会审议[5] - 公司2022年年度报告未涉及公司治理特殊安排等重要事项[6] - 公司2022年年度报告未涉及被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司2022年年度报告未涉及违反规定决策程序对外提供担保的情况[11] - 公司2022年年度报告未涉及半数以上董事无法保证报告的真实性、准确性和完整性[12] - 公司2022年年度报告未涉及其他重要事项[13] 财务表现 - 公司2022年营业收入为196,868,133.72元，同比增长23.21%[17] - 归属于上市公司股东的净利润为37,002,884.91元，同比增长9.08%[17] - 经营活动产生的现金流量净额为-7,965,159.43元，同比下降154.13%[17] - 研发投入占营业收入的比例为36.78%，同比增加1.33个百分点[17] - 公司2022年第四季度营业收入为82,882,768.76元，为全年最高[19] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为29,544,553.74元，同比增长8.58%[17] - 公司总资产为457,797,253.86元，同比增长12.61%[17] - 公司2022年基本每股收益为0.59元，同比增长9.26%[17] - 公司2022年加权平均净资产收益率为9.84%，同比减少0.12个百分点[17] - 公司2022年主营业务收入为19,254.63万元，同比增长24.63%[22] - 归属上市公司股东的净利润为3,700.29万元，同比增长9.08%[22] - 经营活动产生的现金流量净额为-796.52万元，同比减少154.13%[22] - 公司总资产为45,779.73万元，同比增长12.61%[22] - 归属于上市公司股东的净资产为39,438.11万元，同比增长10.35%[22] - 公司全年研发投入7,240.51万元，同比增加27.82%[22] - 公司2022年营业收入为196,868,133.72元，同比增长23.21%[123] - 公司2022年研发费用为72,405,070.48元，同比增长27.82%[123] - 公司2022年下半年营业收入占比为71.47%，呈现季节性波动[116] - 公司2022年应收账款账面价值为15,311.90万元，占流动资产比重为37.66%[117] - 公司2022年来自金融行业客户收入占主营业务收入的比例为27.88%[116] - 公司2022年经营活动产生的现金流量净额为-7,965,159.43元，同比下降154.13%[123] - 公司2022年销售费用为55,969,997.56元，同比增长19.03%[123] - 公司2022年财务费用为-1,115,473.11元，同比下降21.58%[123] - 公司2022年营业成本为25,890,174.64元，同比增长12.76%[123] - 公司2022年管理费用为12,342,747.82元，同比增长0.06%[123] - 公司2022年营业收入为196,868,133.72元，同比增长23.21%，其中主营业务收入192,546,294.13元，其他业务收入4,321,839.59元[124] - 软件产品收入122,458,081.88元，同比增长19.84%；软硬件一体机产品收入38,347,392.77元，同比增长19.30%；软件相关服务收入29,841,311.31元，同比增长103.91%[124] - 公司营业成本为24,808,234.33元，同比增长15.49%[124] - 软件行业毛利率为87.12%，同比增长1.18个百分点[125] - 软件产品毛利率为97.40%，同比增长1.23个百分点；软硬件一体机产品毛利率为64.75%，同比减少0.93个百分点；软件相关服务毛利率为77.77%，同比减少11.91个百分点[125] - 境内营业收入为192,502,168.66元，同比增长24.77%；境外营业收入为44,125.47元，同比减少78.28%[126] - 直销模式营业收入为79,108,609.24元，同比增长56.24%；经销模式营业收入为113,437,684.89元，同比增长9.22%[126] - 前五名客户销售额为4,309.33万元，占年度销售总额21.89%[129] - 前五名供应商采购额为3,060.19万元，占年度采购总额81.12%[131] - 公司前五名供应商采购总额为3060.19万元，占年度采购总额的81.12%[132] - 销售费用同比增长19.03%，达到55,969,997.56元[132] - 研发费用同比增长27.82%，达到72,405,070.48元[132] - 经营活动产生的现金流同比下降154.13%，为-7,965,159.43元[133] - 投资活动产生的现金流同比下降102.51%，为-410,834.85元[133] - 应收账款同比增长65.14%，达到153,118,985.30元[133] - 固定资产同比增长451.78%，达到44,569,887.37元[133] - 合同负债同比增长59.42%，达到21,669,294.00元[134] - 境外资产占总资产的比例为0.01%，金额为32,782.34元[134] - 交易性金融资产期末数为0元，主要因金融资产期末收回所致[136] 研发与技术 - 报告期内新增发明专利申请24项，软件著作权申请9项[22] - 公司累计获得发明专利28项，软件著作权119项[22] - 公司核心技术均为自主研发，形成了动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制等核心技术体系[58] - 动态文件字节级复制技术通过实时捕获文件系统的I/O操作信息，生成序列化I/O操作日志并发送至目标服务器，实现细粒度复制[58] - 数据库语义级复制技术依赖关系型数据库的联机日志，解析SQL语句并在目标数据库上重做，适用于数据库管理系统的数据流动整合、读写分离、双活容灾等场景[63] - 卷层块级复制技术通过实时捕捉生产服务器磁盘的I/O操作，将I/O操作转化为位图信息发送至目标服务器，实现数据复制[67] - 数据序列化传输技术通过实时捕获文件系统的字节级序列化I/O操作并进行标记，实现字节级数据变化量实时复制[59] - 文件系统序列化操作的快速分类技术通过散列表和映射位图快速判断序列化I/O操作对象的文件名称与规则集中的文件路径名称之间的层级从属关系[60] - 文件快速对比技术通过保存文件信息摘要进行文件目录比较备份，减少差异比较的时间并减轻备份服务器的磁盘I/O负担[61] - CDP日志快速恢复技术通过读取恢复时间点至基线之间的所有I/O操作并记录数据变更信息，实现数据恢复[62] - 双活数据库的数据快速比对技术提高双活数据库中数据库的表数据检查的效率和准确性[64] - 数据库同步异常时的保护技术通过分析数据库的数据变更日志，抽取数据变更记录，将未同步的数据恢复到备机，保证备机数据的完整性[66] - 公司拥有已获授予专利权的主要专利147项，其中发明专利28项，软件著作权119项[69] - 2022年新增发明专利15项，软件著作权6项[69] - 研发投入总额为72,405,070.48元，同比增长27.82%[70] - 研发投入总额占营业收入比例为36.78%，同比增长3.75%[70] - 大数据平台数据备份与恢复项目累计投入5,994,716.24元，已结项[71] - 分布式集群备份存储一体化平台项目累计投入12,431,550.64元，已结项[74] - 国产数据库数据实时复制项目累计投入17,924,034.15元，已结项[75] - 国产虚拟化平台虚拟机的备份和恢复项目累计投入8,361,643.61元，已结项[77] - 公司研发投入资本化比重为0.00%，无资本化研发投入[70] - 基于第三方云平台的整机复制和接管演练项目已完成，项目金额为7,000,000.00元，实际支出3,194,582.42元，实现收入5,585,830.94元[78] - 面向高可用集群的业务连续性保护系统项目已完成，项目金额为9,500,000.00元，实际支出2,530,865.69元，实现收入5,693,669.55元[80] - 面向企业的内容和文档管理平台改进和升级项目已完成，项目金额为7,000,000.00元，实际支出2,797,230.30元，实现收入5,798,309.87元[81] - 敏感字段发现和脱敏产品改进和升级项目已完成，项目金额为2,200,000.00元，实际支出1,065,805.13元，实现收入3,078,284.04元[82] - 数据库实时复制扩展和升级项目已完成，项目金额为26,000,000.00元，实际支出11,583,047.15元，实现收入22,148,413.58元[83] - 现有功能的改进和升级项目已完成，项目金额为23,500,000.00元，实际支出12,670,849.22元，实现收入21,881,385.43元[85] - 行情分发改进和升级项目已完成，项目金额为5,000,000.00元，实际支出1,414,395.87元，实现收入3,383,460.41元[88] - 英方超融合虚拟化平台下整机复制和接管演练项目已完成，项目金额为6,000,000.00元，实际支出1,524,462.40元，实现收入4,407,631.31元[90] - 大数据平台数据复制、迁移、恢复项目已立项，项目金额为24,609,650.00元，实际支出544,416.97元，实现收入544,416.97元[93] - 容灾备份升级项目已立项，项目金额为73,828,950.00元，实际支出1,285,898.44元，实现收入1,285,898.44元[94] - 容灾管理系统项目(i2DRM)已立项，金额为24,609,650.00元，支持多种资源类型，提升业务连续性管理水平[96] - 数据库复制管理项目已立项，金额为123,048,250.00元，实现多种数据库的实时数据复制，保障业务连续性[99] - 备份一体机项目已立项，金额为119,138,700.00元，支持文件、数据库、整机、虚拟机的备份及恢复，备份速度千兆网络不低于80MB/s，万兆网络不低于200MB/s[100] - 卷层块级多副本应用管理平台项目已立项，金额为15,205,600.00元，整机接管时间达到分钟级，整机备份速度可达到60M/s[101] - 数据交换平台升级项目(i2Share)已立项，金额为42,022,680.00元，支持10000个用户规模的企业用户日常使用[103] - 云平台容灾备份项目已立项，金额为42,022,680.00元，支持云主机容灾备份或接管演练，对接主流云平台[104] - 云原生数据库实时复制、容灾项目已立项，金额为56,030,240.00元，实现多种云原生数据库的实时数据复制[105] - 数据灾备及大数据复制产品的国产化升级项目已立项，金额为13,000,000.00元，全面适配国产化平台基础软硬件[106] - 公司研发人员数量为269人，占公司总人数的56.99%，研发人员薪酬合计7,017.01万元，平均薪酬26.78万元[108] - 公司2022年研发费用为7240.51万元，占营业收入的36.78%[109] - 公司已获得28项发明专利和119项软件著作权[109] - 公司核心技术包括动态文件字节级、数据库语义级和卷层块级复制技术，支持300MBps以上的高压力业务环境[109] - 公司主要研发方向包括分布式集群备份平台、国产数据库实时复制、统一数据管理平台等[112] - 公司所处的数据复制软件行业2021年市场规模约为6.01亿美元，其中纯软件市场约2.35亿美元，一体机市场约3.66亿美元[113] - 公司产品支持国产操作系统，并在重要信息系统中替代国外知名企业的同类产品[109] - 公司面临研发人员流失和核心技术泄密的风险，可能影响持续研发能力和产品竞争力[111] 产品与应用 - 公司产品广泛应用于党政机关、教育、科研、医疗、交通等公共事业机构，代表客户包括环境保护部环境工程评估中心、江苏省大数据管理中心等[25] - 公司软件产品包括容灾、备份、云灾备、大数据四大系列，主要通过统一数据管理平台i2UP进行管理和调用[25] - 软硬件一体机产品包括容灾一体机、备份一体机和云灾备一体机，适用于不同场景[26] - 公司提供迁移服务、软件维保服务及其他技术服务，包括咨询、规划、定制开发等[27] - 云资源业务主要通过经销华为、腾讯、阿里等云资源供应商的产品及服务，形成云资源返利收入[27] - 公司采用直销和经销相结合的销售模式，直销客户包括金融机构及大型企事业单位，经销模式为买断式销售[29][30] - 公司盈利主要来自软件、软硬件一体机及软件相关服务等业务的销售收入与成本费用之间的差额[30] - 软硬件一体机的硬件设备全部为外购，主要成本为存储服务器硬件采购成本[31] - 公司研发模式以客户需求和行业趋势为导向，产品设计与开发分为立项、需求、设计、实现、测试、发布六个阶段[32] - 公司专注于数据复制软件，产品涵盖动态文件字节级复制、数据库语义级复制和卷层块级复制，广泛应用于灾备、数据保护、云数据管理等领域[33] - 公司产品在金融、党政军、医疗、教育、运营商、能源、制造和互联网等领域提供多层次、多策略、全域、全生态的数据管理方案[33] - 公司备份产品支持定时备份与实时备份，备份颗粒度更细，应用场景更丰富，帮助用户在逻辑错误、勒索病毒加密等方面恢复数据[35] - 公司容灾产品在金融、医疗、政务、制造等对业务连续性要求较高的行业广泛应用，帮助用户降低系统宕机时间，快速恢复业务生产[36] - 公司大数据复制软件是大数据采集、展示、应用的基础工具，能够将海量业务数据实时传输至大数据平台或分发至各数据需求部门[36] - 数据复制软件发展经历了三个阶段：数据的定时复制、数据的实时复制、云计算和大数据时代的数据复制[37] - 公司所处行业为软件和信息技术服务业，隶属于“新一代信息技术产业”中的“新兴软件和新型信息技术服务”[33] - 公司数据复制软件产品属于“E.信息安全软件”之“E.1基础类安全产品”[34] - 公司2023年成功登陆上交所科创板[33] - 公司在2021年国内数据复制与保护的纯软件市场排名第三，市占率为10.2%，仅次于Veritas和Dell Technologies[39] - 公司在金融领域已形成规模收入，为工商银行、海通证券等金融机构提供数据复制产品和服务[38] - 公司与华为云合作发布的混合云灾备解决方案达到国际灾难恢复标准《SHARE 78》能力等级五级[39] - 公司已获得与飞腾、兆芯、华为鲲鹏、龙芯中科等国产CPU厂商的兼容性认证[40] - 公司在大数据领域为海通证券等金融机构建立大数据实时汇聚平台，应用于核心交易系统和网上开户系统[39] - 公司在政务领域为南京市某区卫健委建立统一汇聚数据库，解决数据分散和滞后问题[39] - 公司产品技术得到华为云和新华三的认可，应用于多个境外金融机构的业务系统[39] - 公司持续开展与国产化基础设施的兼容性认证工作，截至2022年12月31日，获得百余项兼容性认证证书[40] - 公司数据复制软件产品在信息基础设施国产化趋势下具有显著优势，加速国产替代进程[40] - 软硬件解耦的数据复制技术有望成为未来数据复制行业的重要发展方向，特别是在信息系统国产化进程中发挥重要作用[44] - 云端数据复制技术对压缩能力和断点续传能力提出了更高要求，同时需兼顾数据隐私问题[45] - 大数据平台实时复制技术是未来数据复制行业的重要发展方向之一，随着大数据行业应用的不断深化，传统数据库中的数据将越来越多地汇聚至大数据平台[46] - 公司数据复制产品的应用领域逐渐向大数据方向延伸，作为大数据采集基础设施，支撑大数据在各行各业的融合与应用[46] - 灾备行业正朝着RTO分钟级、RPO=0的方向发展，随着IT系统在各行各业的重要性提升，用户对业务实时性要求越来越高[47] - 我国灾备行业自2006年起快速发展，2007年发布首个国家标准《信息系统灾难恢复规范》（GB/T20988-2007），定义了六个等级的灾难恢复能力[47] - 等保2.0于2019年12月1日正式实施，标志着我国网络安全等级保护工作进入新阶段，实现了对新技术、新应用安全保护对象的全覆盖[47] - 灾难恢复能力等级6要求完全数据备份至少每天一次，远程实时备份实现数据零丢失，备用数据处理系统具备与生产数据处理系统一致的处理能力[53] - 2020年我国云计算整体市场规模达2,091亿，增速56.6%[55] - 全球DRaaS市场规模预计将从2020年的51亿美元增长到2025年的146亿美元，年复合增长率达23.41

证券代码：688435 证券简称：英方软件 公告编号：2023-019 关于召开2022年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动方式 投资者可于 2023 年 5 月 5 日(星期五)至 5 月 8 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 investor@info2soft.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 上海英方软件股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 26 日发布 公司《2022 年年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 5 月 9 日 15:00-16:30 举行 2022 年度 业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流，欢迎广大投资者积极参与。 一、 说明会类型 上海英方软件有限公司 本次说明会以"网络文字互 ...

上市信息 - 公司股票于2023年1月19日在上海证券交易所科创板上市[4] - 发行后总股本为8350万股，上市初期无限售流通股数量为1761.7508万股，占比21.10%[8] - 发行价格38.66元/股，对应市盈率分别为88.87倍、71.29倍、118.63倍、95.15倍[9] 市场规模 - 2021年公司产品涉及的灾备市场规模约6.01亿美元（约合人民币37.86亿元）[13] - 2021年纯软件和一体机市场分别约2.35亿美元（约合人民币14.80亿元）和3.66亿美元（约合人民币23.06亿元）[13] 业绩数据 - 报告期内，公司营业收入为10212.17万元、12853.97万元、15978.05万元和5616.48万元[16] - 2022年1 - 6月公司实现营业收入5616.48万元，与去年同期基本持平[20] - 预计2022年营业收入19637.10 - 21446.62万元，同比增长22.90% - 34.23%[73] - 预计2022年归属于母公司所有者的净利润3435.25 - 4848.69万元，同比上升1.27% - 42.94%[73] - 预计2022年扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润2755.88 - 4169.32万元，同比上升1.29% - 53.23%[73] 客户数据 - 2021年华东、华北和华南三个区域客户占比达70%以上，其中华东客户占比达40%以上[20] 股权结构 - 本次发行前，胡军擎直接持有发行人2445.50万股股份，占公司股份总数的39.09%[33][34] - 胡军擎持有上海爱兔56.60%的财产份额，其配偶江俊持有10.00%，二人合计控制发行人46.29%的股份[34] - 兴证投资管理有限公司获配股数1034661股，占本次发行数量的4.94%；资管计划获配股票数量1499435股，占本次公开发行数量的7.16%[29] 募集资金 - 本次发行数量为2094.6737万股，发行价格为38.66元/股，募集资金总额为80980.09万元，净额为73166.34万元[66] 未来展望 - 公司将严格管理募集资金使用，保证按原定用途充分有效利用[135] - 发行募集资金到位后，公司将加快推进募投项目建设，提高使用效率[136] 利润分配 - 公司原则上每年进行一次利润分配，以现金分红为主，可进行中期现金分红[144] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%[147] 承诺事项 - 控股股东、实控人等承诺不转让或委托管理首发前股份，减持相关规定及违规处理[85][87][89][92] - 公司上市后三年内，若股票连续20个交易日收盘价低于上一会计年度经审计每股净资产，将启动股价稳定措施[123] - 控股股东、实际控制人等承诺避免同业竞争、规范关联交易、不占用资金等[163][170][172]

发行情况 - 本次发行股票总量2094.6737万股，占发行上市后公司股份总数的25.09%，发行后总股本8350万股，每股发行价格38.66元[8][60][61][85][89] - 发行人高管、员工参与战略配售数量为1499435股，占本次公开发行数量的7.16%，获配金额58257997.89元[60][89][112] - 保荐人相关子公司参与战略配售股份数量为1034661股，占本次发行数量的4.94%，获配金额为39999994.26元[61][89] - 募集资金总额为80980.09万元，募集资金净额为73166.34万元[61] - 发行费用总计7813.75万元，包括保荐承销费、审计验资费等[61][89] 业绩数据 - 2022年1 - 9月公司营业收入11398.54万元，较去年同期增长33.59%；7 - 9月营业收入5782.06万元，较去年同期增长78.83%[26][28] - 2022年1 - 9月公司净利润617.24万元，较去年同期增长60.61%；7 - 9月净利润1313.68万元，较去年同期增长493.73%[26] - 2022年公司预计营业收入约为19637.10万元至21446.62万元，同比增长22.90%至34.23%[38] - 2022年公司预计归属于母公司所有者的净利润约为3435.25万元至4848.69万元，同比上升1.27%至42.94%[38] 用户数据 - 公司每年来自新客户的比例在60%以上，2021年华东、华北和华南三个区域客户占比达70%以上，其中华东客户占比达40%以上[19][141] 未来展望 - 募集资金拟投入项目投资总额57444.54万元，包括行业数据安全和业务连续性及大数据复制软件升级等4个项目[86][87] 新产品和新技术研发 - 截至2022年9月30日，公司拥有27项发明专利、113项软件著作权[69][82][116] - 动态文件字节级复制技术支持每秒300MB以上高压力业务生产环境[71] - 数据库语义级复制技术每秒可处理100MB的在线日志[71] - 高可用灾备管理软件i2Availability可跨平台、跨系统、跨存储使用[72] 市场扩张和并购 - 未提及相关内容 其他新策略 - 未提及相关内容 其他要点 - 2021年公司产品涉及的灾备市场规模约6.01亿美元（约合人民币37.86亿元）[12][118] - 报告期内，公司应收账款回款周期变长，逾期金额占比上升[17][133] - 2022年8月8日公司收到三起专利诉讼相关材料，涉诉金额合计45万元[41] - 公司企业所得税预计能继续减按15%税率计缴[136] - 报告期内公司收到计入当期损益的政府补助金额有变化[138]

上海英方软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 特别提示 上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"发行人"或"公司"） 首次公开发行人民币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称"本次发行"） 的申请已经上海证券交易所科创板股票上市委员会审议通过，并已经中国证券监 督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册（证监许可〔2022〕3040 号）。 兴业证券股份有限公司（以下简称"兴业证券"或"保荐机构"、"保荐机构（主 承销商）"）担任本次发行的保荐机构（主承销商）。发行人证券简称为"英方软 件"，证券扩位简称为"英方软件"，证券代码为"688435"。 本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称"战略配售"）、网下向符合 条件的网下投资者询价配售（以下简称"网下发行"）与网上向持有上海市场非 限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称"网 上发行"）相结合的方式进行。 发行人和保荐机构（主承销商）综合考虑发行人基本面、发行人所处行业、 可比上市公司估值水平、市场情况、募集资金需求以及承销风险等因素，协商 ...

上海英方软件股份有限公司 首次公开发行股票并在科创板上市发行公告 保荐机构（主承销商）：兴业证券股份有限公司 扫描二维码查阅公告全文 重要提示 上海英方软件股份有限公司（以下简称"英方软件"、"发行人"或"公 司"）根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《关于 在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见》（证监会公告〔2019〕 2 号）、《证券发行与承销管理办法》（证监会令〔第 144 号〕）（以下简称"《管 理办法》"）、《科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）》（证监会令 〔第 174 号〕），上海证券交易所（以下简称"上交所"）颁布的《上海证券交 易所科创板股票发行与承销实施办法》（上证发〔2021〕76 号）（以下简称"《实 施办法》"）、《上海证券交易所科创板发行与承销规则适用指引第 1 号——首 次公开发行股票》（上证发〔2021〕77 号）（以下简称"《承销指引》"）、《上 海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2018〕40 号）（以下简 称"《网上发行实施细则》"）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细 则》（上证发〔2018〕41 号）（以下 ...