证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-030 无锡日联科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 召开地点：无锡市新吴区漓江路 11 号公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 股东大会召开日期：2024 年 5 月 20 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 （七） 涉及公开征集股东投票权 本次股东大会涉及公开征集投票权，具体内容详见公司刊载于上海证券交易 所网站（www.sse.com.cn）上的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》（公 告编号：2024-029）。 二 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-020 无锡日联科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案及资本公积转 增股本方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●分配比例、转增比例：每10股派发现金红利人民币8.00元（含税），每 10股转增4.5股。 ●本次利润分配预案及资本公积转增股本方案以实施权益分派股权登记日 登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ●如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因回购股份等 致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配（转增）比例不变，相应调 整分配（转增）总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度利润分配预案 及资本公积转增股本方案，已经公司第三届董事会第二十二次会议、第三届监 事会第十九次会议审议通过，尚需提交公司2023年年度股东大会审议。现将方 案内容公告如下： 一、利润分配方案的内容 ...

业绩总结 - 2023年2月21日公司获批首次公开发行股票，发行1985.1367万股，发行价152.38元/股，募集资金总额302495.13万元，净额273079.07万元[12] - 2023年累计利息收入扣除手续费净额177.49万元，累计理财收益1082.95万元[13] 资金使用情况 - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额4624.22万元，现金管理余额175000.00万元，累计投入30815.30万元[13] - 2023年募集资金补流8675.00万元，超募资金永久性补流63900.00万元，募投项目累计支出22140.30万元，购买理财产品净额175000.00万元[14] - 2023年4月24日公司用10212.83万元置换募投项目自筹资金，529.26万元置换发行费用自筹资金，年底置换完成[20] 项目投入情况 - 射线源产业化建设项目总投资11800.00万元，已预先投入3047.64万元，占比25.83%，置换金额3047.64万元[22] - 重庆射线检测装备生产基地建设项目总投资28200.00万元，已预先投入3343.31万元，占比11.86%，置换金额3343.31万元[22] - 研发中心建设项目总投资11325.00万元，已预先投入3821.88万元，占比33.75%，置换金额3821.88万元[22] - 射线源产业化建设项目承诺投入11800.00万元，截至期末投入进度为49.21%[38] - 重庆X射线检测装备基地建设项目承诺投入28200.00万元，截至期末投入进度为34.91%[38] - 研发中心建设项目承诺投入11325.00万元，截至期末投入进度为57.30%[38] - 补充流动资金项目承诺投入8675.00万元，截至期末投入进度为100.00%[38] - 超募资金合计60000.00万元，截至期末投入进度为29.99%[38] - 本年度投入金额射线源产业化建设项目为5807.02万元[38] - 本年度投入金额重庆X射线检测装备基地建设项目为9844.24万元[38] 其他资金决策 - 2023年4月1日公司同意使用不超26亿元闲置募集资金进行现金管理，有效期12个月[23] - 2023年4月1日公司同意用6.39亿元超募资金永久补充流动资金，承诺12个月内累计使用不超超募资金总额30%[25] - 2023年6月29日公司同意用1.08亿元自有资金对“X射线源产业化建设项目”追加投资[33]

无锡日联科技股份有限公司 一、监事会会议召开情况 无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十九次会 议（以下简称"会议"）于 2024 年 4 日 26 日以现场会议结合线上会议的方式在 会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 17 日以直接送达及电话、邮件等通知等方 式向全体监事发出，各位监事已经知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应 参加出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席王鹏涛先生主持。本 次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 等相关法律、行政法规、规范性文件和《无锡日联科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定。 第三届监事会第十九次会议决议公告 证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-028 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》 公司编制《2024 年第一季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规 定，报告内容真实、准确 ...

证券代码：688531 证券简称：日联科技 公告编号：2024-029 无锡日联科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （二）征集人对表决事项的表决意见及理由 征集投票权的时间：2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 17 日（每日上午 9:00—11:30，下午 14:00—17:00） 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定，并按照无锡 日联科技股份有限公司（以下简称"公司"或"日联科技"）其他独立董事的委 托，独立董事张桂珍作为征集人，就公司拟于 2024 年 5 月 20 日召开的 2023 年 年度股东大会审议的股权激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 1、本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事张桂珍，其基本情况如下： 张桂珍女士，1964 年出生，中 ...

容诚会计师事务所经审计的 2022 年度收入总额为 266,287.74 万元，其中审 计业务收入 254,019.07 万元，证券期货业务收入 135,168.13 万元。客户主要集中 在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、 电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业、 橡胶和塑料制品业、有色金属冶炼和压延加工业、建筑装饰和其他建筑业）及信 息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设 施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃 气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业、金融业，房地产业等多个 行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为 260 家。 无锡日联科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科 创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规定和要求，董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，恪 ...

无锡日联科技股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位:2 无锡日联科技股份有限公司 1 单位:万元 | 200 16 | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 会计科目 | 上市公司核算的 2023年初占用登金 | 2023年度占用累计发 2023年度占用资 生金额(不含利息) | 金的利息(如有) | 2023年度偿还紧 计发生金额 | 2023年末占用资 占用形成原 金余额 | 大 | 占用性质 | | | | | | 余额 | | | | | | | | 现控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | - | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | ਾ | | 非 ...

无锡日联科技股份有限公司 第五条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责,督促公司规范使用 募集资金，自觉维护公司募集资金安全，不得参与、协助或纵容公司擅自或变相 改变募集资金用途。 第六条 公司控股股东、实际控制人不得直接或者间接占用或者挪用公司募 集资金，不得利用公司募集资金及募集资金投资项目(以下简称"募投项目")获 取不正当利益。 1 第二章 募集资金的存放 募集资金使用管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡日联科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的 管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者利益，根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司监管指引第2号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》 （以下简称"《科创板上市规则》"）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《无锡日联科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合本公司实际， 制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过向不特定对象发行证券（包括首 次公开发行股票、配股、增发 ...

公司基本信息 - 公司代码为688531，公司简称为日联科技[1] 股东利益分配 - 公司拟以每10股派发现金红利8.00元（含税），以资本公积向全体股东每10股转增4.5股[5] - 公司已通过第三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十九次会议的利润分配及资本公积转增股本预案，尚需公司2023年年度股东大会批准[5] 财务表现 - 公司2023年实现营业收入为587,392,775.02元，较上年同期增长21.19%[12] - 公司2023年实现归属于上市公司股东的净利润为114,238,402.84元，较上年同期增长59.27%[12] - 公司2023年实现经营活动产生的现金流量净额为8,259,746.52元，较上年同期下降84.89%[12] - 公司2023年归属于上市公司股东的净资产较上年同期增长651.17%[12] - 公司2023年总资产较上年同期增长383.42%[12] - 公司2023年基本每股收益为1.53元，较上年同期增长27.50%[12] - 公司2023年稀释每股收益为1.53元，较上年同期增长27.50%[12] 经营情况 - 公司2023年研发投入占营业收入的比例为11.28%[13] - 公司2023年海外销售收入占比为8.38%，同比增长74.98%[19] - 公司员工总数达到879人，研发人员占比达到25.37%[20] 技术与产品 - 公司是国内领先的工业X射线智能检测装备及核心部件供应商，产品销售已覆盖全球70多个国家及地区[21] - 公司在集成电路及电子制造领域具备较强竞争优势，已成功开发VISION系列在线式3D/CT智能检测装备并交付多家知名客户[22] - 公司在新能源电池领域积累了多项技术，包括快速移栽及视觉定位技术、堆叠式快速检测技术等[23] 风险提示 - 公司存货余额增加和存货跌价的风险较大，若市场需求、价格发生不利变动可能导致存货积压、跌价，增加营运资金压力，对经营业绩造成不利影响[60] - 技术替代风险存在，若其他新的检测技术实现对X射线检测技术的替代，公司现有业务和产品销售将受到直接影响，经营业绩将出现较大幅度波动[62] - 下游行业景气度波动风险较高，全球集成电路、电子制造和新能源汽车制造等下游行业景气程度下降将导致公司下游行业对产品采购量下降，对经营业绩产生较大影响[62] 社会责任 - 公司积极履行社会责任，捐赠资金支持水灾和教育发展，开展各类公益活动，获得社会积极赞誉[175] 董事会及管理团队 - 刘骏先生，担任日联科技董事长[104] - 秦晓兰女士，担任日联科技董事、副董事长[106] - 叶俊超先生，担任日联科技总经理[107] - 乐其中先生，担任日联科技财务负责人[108]

一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): 科创板上市公司独立董事候选人声明与承 it: 本人张桂珍,已充分了解并同意由提名人无锡日联实业有限 公司提名为无锡日联科技股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格,保证不存 在任何影响本人担任无锡日联科技股份有限公司独立董事独立 性的关系,具体声明并承诺如下: (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步 ...