北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 本人肖明，已充分了解并同意由提名人北京天玛智控科技股份有 限公司董事会提名为北京天玛智控科技股份有限公司第一届董事会 独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证 不存在任何影响本人担任北京天玛智控科技股份有限公司独立董事 独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、 财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交 易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-030 北京天玛智控科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 8 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区）天玛智控顺 义创新产业基地五层 1530 会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 26 日 至 2024 年 8 月 26 日 股东大会召开日期：2024年8月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 增加 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐人"）作为北京天玛智控科技 股份有限公司（以下简称"天玛智控""公司"）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等法律法规和规范性文件的要求，对天玛智控增加 2024 年度日 常关联交易预计事项进行了核查，核查情况如下： 公司于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开公司第一届董事会第三十次会 1 议、第一届监事会第十八次会议，审议通过了《关于提请审议增加公司 2024 年 度日常关联交易预计的议案》，同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计。关联 董事张良、李凤明、王克全回避表决，出席会议的非关联董事一致同意该议案。 本次增加日常关联交易预计事项尚需提交公司股东大会审议，关联股东天地 科技股份有限公司将在股东大会上对该议案回避表决。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 北京天玛智控科技股份有限公司分别于 2024 年 3 月 19 日、2024 年 4 ...

北京天玛智控科技股份有限公司 董事会提名委员会关于公司第一届董事会 独立董事候选人任职资格的审查意见 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市 公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律法规以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等公司制度规定，北京天玛智控科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第一届董事会提名委员会对公司第一届董事会独立董 事候选人肖明先生的任职资格进行了审查，并发表如下审查意见： 综上，提名委员会同意提名肖明先生为公司第一届董事会独立董 事候选人，并同意将该议案提交公司董事会审议。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届董事会提名委员会 2024 年 8 月 8 日 经审阅第一届董事会独立董事候选人肖明先生的个人履历等相 关资料，肖明先生为会计学教授，具有良好的职业道德和个人品质， 具备丰富的会计专业知识和工作经验，符合以会计专业人士身份被提 名为独立董事候选人的相关条件；未直接或间接持有公司股份，与公 司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-029 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十八 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 8 月 5 日向全体 监事发出。本次会议于 2024 年 8 月 9 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席 监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》 同意增加公司 2024 年度日常关联交易预计。 北京天玛智控科技股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

会议资料 2024 年 8 月 26 日 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 目 录 | 2024 年第三次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | | 2024 年第三次临时股东大会会议议程 | 3 | | 议案一：关于提请审议增加公司 2024 年度日常关联交易预 | | | 计的议案 | 4 | | 议案二：关于提请审议选举肖明为公司第一届董事会独立董 | | | 事的议案 | 8 | 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 五、要求发言的股东及股东代表，应当按照会议安排，经会议主持人许可后 方可发言。有多名股东及股东代表同时要求发言时，先举手者发言；不能确定先 后时，由会议主持人指定发言者。股东及股东代表发言或提问应围绕本次股东大 会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。 六、会议主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可 能泄露公司商业秘密及/或内幕信息、损害公司及股东共同利益的提问，会 ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [1] - 参与单位及人员包括中欧基金、华泰柏瑞基金、中信建投证券、中信证券、浙商证券等 [1] - 活动时间为7月26日、7月31日、8月1日 [1] - 活动地点在天玛智控顺义创新产业基地 [1] - 上市公司接待人员为董事会秘书王绍儒和董事会办公室工作人员高宏远 [1] 行业政策影响 - 国务院《行动方案》为工业领域设备更新投资明确目标，高端、智能等是重点方向，综采设备总需求预计4000 - 5000套，电液控制系统渗透率20 - 30%，对煤矿企业更新设备有推动作用，具体力度取决于细则落实和地区政策分解 [1] 公司产品毛利率情况 - 公司SAC、SAM、SAP三大系统产品毛利率微幅下降，因市场竞争激烈及主动调整销售策略以稳固和提升市场占有率 [1] - 采取积极措施稳固存量市场，促进后期备件销售量及维修业务提升，备件及维修业务毛利率较高，能保证总体毛利率合理 [2] - 随着研发项目推进和智能工厂建设，产品市场竞争力提升、成本降低，市场占有率增长时总体毛利率将保持稳定，销售策略调整符合市场要求并获客户认可 [2] 公司订单情况 - 订单以新建工作面设备采购为主，存量工作面设备更新占比有增加趋势 [2] - 订单通常交付周期为2 - 3个月，紧急需求时可缩短至1 - 1.5个月 [2] 公司主营产品相关情况 - 2023年，SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统平均单价分别为344万元、551万元、513万元 [2] - 按每个煤矿平均两个工作面计算，智能控制产品总价2816万元，占单矿智能化建设总价的12%左右，投资回收期较短 [2]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-026 郭光莉女士担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与 稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对郭光莉女士任独立董事期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 北京天玛智控科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事郭光莉女士的书面辞职报告。郭光莉女士因工作原因，申请辞去公司 第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后，郭光莉女士将不再担任公司任何职务。 鉴于郭光莉女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之 一，为保证公司董事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（ ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及时间为7月26日中欧基金，7月31日中信证券，8月1日浙商证券、华泰柏瑞基金、中信建投证券 [2] - 地点是天玛智控顺义创新产业基地 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王绍儒和董事会办公室工作人员高宏远 [2] 《行动方案》对公司业务的影响 - 《行动方案》明确工业领域设备更新目标，重点方向为高端、智能、绿色、安全 [2] - 综采设备总需求预计在4000 - 5000套左右，电液控制系统渗透率估计在20 - 30%，更新自动化、智能化装备空间大 [2] - 方案发布对煤矿企业更新设备有推动作用，具体力度取决于细则落实和地区政策分解情况 [2] 公司产品毛利率相关情况 - 公司SAC、SAM、SAP三大系统产品毛利率微幅下降，是主动调整销售策略以稳固和提升市场占有率 [3] - 三大系统产品市场占有率较上年度均增长，市场地位稳固，市场占有率提升可促进后期备件销售及维修业务提升 [3] - 备件及维修业务毛利率较高，能保证总体毛利率处于合理水平，随着研发项目推进和智能工厂建设，总体毛利率将保持稳定 [3] 公司订单情况 - 订单以新建工作面设备采购为主，存量工作面设备更新占比有增加趋势 [3] - 订单通常合同签订交付周期为2 - 3个月，客户有紧急需求时可缩短至1 - 1.5个月 [3] 公司主营产品相关情况 - 2023年，SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统平均单价分别为344万元、551万元、513万元 [3] - 按每个煤矿平均两个工作面计算，公司智能控制产品总价为2816万元，占单矿智能化建设总价的12%左右，投资回收期较短 [3]

业务发展相关 - 公司备件业务及运维服务增速较快、毛利率较高，近年主动调整销售策略，三大系统产品市场占有率较上年度均有所增长，设备更新周期为3 - 5年，随着市场占有率提升和成套设备销量增加，备件需求将逐年增长[1] - 在政策驱动下，智能化开采常态化运行成趋势，保障设备完好性促使备件采购需求提升，公司将加强重点区域布局，增加营销服务力量，实施服务化转型，加大备品备件服务后市场力度，建设远程运维服务中心，提升服务质量和备品备件增值服务空间，保持利润率在合理区间[1] 产品研发与推广相关 - 已完成机电液软深度融合的高性能总线式数字液压阀产品研制，通过国家检测中心测试验证、本安型及防爆型安标认证[2] - 2023年初步建成该产品加工、装配等生产能力，具备批量推广及供货条件，与煤机装备主机厂及煤炭用户开展合作，完成多个典型场景示范应用，与非煤领域客户进行多轮次沟通奠定推广基础[2] 行业影响相关 - 公司处于煤炭行业无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭价格常规波动直接关联，但受煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，将对煤矿基础建设投资、煤机制造业投资产生积极影响[2] 竞争相关 - 公司生产销售三大系统及备件并提供运维服务，SAM系统和SAC系统产品主要竞争者为郑煤机，SAP系统产品主要竞争者为浙江中煤、山东名盾、无锡威顺、南京六合以及无锡煤机[2] 行业规划与前景相关 - 煤矿行业近20年从机械化换人到自动化减人发展，2020年八部委制定的指导意见明确到2025年大型和灾害严重煤矿基本实现智能化，到2035年各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系，公司主业发展将深度融入其中，成长空间广阔[3]