证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-026 郭光莉女士担任公司独立董事期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作与 稳健发展发挥了重要作用，公司及董事会对郭光莉女士任独立董事期间为公司做 出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 北京天玛智控科技股份有限公司董事会 2024 年 8 月 6 日 1 北京天玛智控科技股份有限公司 关于独立董事辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公 司独立董事郭光莉女士的书面辞职报告。郭光莉女士因工作原因，申请辞去公司 第一届董事会独立董事及审计委员会召集人、薪酬与考核委员会委员职务。辞职 后，郭光莉女士将不再担任公司任何职务。 鉴于郭光莉女士的辞职将导致公司董事会中独立董事所占比例低于三分之 一，为保证公司董事会规范运作，依据《中华人民共和国公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（ ...

投资者关系活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研 [2] - 参与单位及时间为7月26日中欧基金，7月31日中信证券，8月1日浙商证券、华泰柏瑞基金、中信建投证券 [2] - 地点是天玛智控顺义创新产业基地 [2] - 上市公司接待人员为董事会秘书王绍儒和董事会办公室工作人员高宏远 [2] 《行动方案》对公司业务的影响 - 《行动方案》明确工业领域设备更新目标，重点方向为高端、智能、绿色、安全 [2] - 综采设备总需求预计在4000 - 5000套左右，电液控制系统渗透率估计在20 - 30%，更新自动化、智能化装备空间大 [2] - 方案发布对煤矿企业更新设备有推动作用，具体力度取决于细则落实和地区政策分解情况 [2] 公司产品毛利率相关情况 - 公司SAC、SAM、SAP三大系统产品毛利率微幅下降，是主动调整销售策略以稳固和提升市场占有率 [3] - 三大系统产品市场占有率较上年度均增长，市场地位稳固，市场占有率提升可促进后期备件销售及维修业务提升 [3] - 备件及维修业务毛利率较高，能保证总体毛利率处于合理水平，随着研发项目推进和智能工厂建设，总体毛利率将保持稳定 [3] 公司订单情况 - 订单以新建工作面设备采购为主，存量工作面设备更新占比有增加趋势 [3] - 订单通常合同签订交付周期为2 - 3个月，客户有紧急需求时可缩短至1 - 1.5个月 [3] 公司主营产品相关情况 - 2023年，SAM型综采自动化控制系统、SAC型液压支架电液控制系统、SAP型智能集成供液系统平均单价分别为344万元、551万元、513万元 [3] - 按每个煤矿平均两个工作面计算，公司智能控制产品总价为2816万元，占单矿智能化建设总价的12%左右，投资回收期较短 [3]

业务发展相关 - 公司备件业务及运维服务增速较快、毛利率较高，近年主动调整销售策略，三大系统产品市场占有率较上年度均有所增长，设备更新周期为3 - 5年，随着市场占有率提升和成套设备销量增加，备件需求将逐年增长[1] - 在政策驱动下，智能化开采常态化运行成趋势，保障设备完好性促使备件采购需求提升，公司将加强重点区域布局，增加营销服务力量，实施服务化转型，加大备品备件服务后市场力度，建设远程运维服务中心，提升服务质量和备品备件增值服务空间，保持利润率在合理区间[1] 产品研发与推广相关 - 已完成机电液软深度融合的高性能总线式数字液压阀产品研制，通过国家检测中心测试验证、本安型及防爆型安标认证[2] - 2023年初步建成该产品加工、装配等生产能力，具备批量推广及供货条件，与煤机装备主机厂及煤炭用户开展合作，完成多个典型场景示范应用，与非煤领域客户进行多轮次沟通奠定推广基础[2] 行业影响相关 - 公司处于煤炭行业无人化智能开采控制领域，虽不与煤炭价格常规波动直接关联，但受煤炭行业相关产业政策及存量煤矿改造建设影响较大，我国煤炭供给侧结构性改革成果显著，将对煤矿基础建设投资、煤机制造业投资产生积极影响[2] 竞争相关 - 公司生产销售三大系统及备件并提供运维服务，SAM系统和SAC系统产品主要竞争者为郑煤机，SAP系统产品主要竞争者为浙江中煤、山东名盾、无锡威顺、南京六合以及无锡煤机[2] 行业规划与前景相关 - 煤矿行业近20年从机械化换人到自动化减人发展，2020年八部委制定的指导意见明确到2025年大型和灾害严重煤矿基本实现智能化，到2035年各类煤矿基本实现智能化，构建多产业链、多系统集成的煤矿智能化系统，建成智能感知、智能决策、自动执行的煤矿智能化体系，公司主业发展将深度融入其中，成长空间广阔[3]

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-025 北京天玛智控科技股份有限公司 关于开立募集资金现金管理专用结算账户的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 以通讯表决方式召开公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 2 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《天玛智控关于使用部分暂时闲 置募集资金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金的公告》。 一、开立募集资金现金管理专用结算账户的情况 因现金管理需要，公司于近日开立了募集资金现金管理专用结算账户，具体 账户信息如下： | ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京天玛智控科技股份有限公司 使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"天玛智控"或"公司"）首次公 开发行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对天玛智控使用部分暂时闲置募集资 金进行现金管理及以协定存款方式存放募集资金进行了审慎核查，发表核查意见 如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具《关于同意北京天玛智控 科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可﹝2023﹞614 号）， 同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众发行人民币普通股 7,300 万股，每股发行价格为人民币 30.26 元，募集资金总额为 220,898.00 万元， 扣除发行 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-023 北京天玛智控科技股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 1 日 以通讯表决方式召开公司第一届董事会第二十九次会议、第一届监事会第十七次 会议，审议通过了《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 及以协定存款方式存放募集资金的议案》，同意公司使用最高不超过 12 亿元人 民币的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金，有效 期自董事会审议通过之日起 12 个月。该事项在公司董事会决策权限范围内，无 需提交公司股东大会审议。保荐人中信建投证券股份有限公司（以下简称"保荐 人"）出具了无异议的核查意见。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 中国证券监督管理委员会于 2023 年 3 月 21 日出具了《关于同意北京天玛智 控科技股份有限公司首次公开 ...

第一届监事会第十七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京天玛智控科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会第十七 次会议（以下简称"本次会议"）通知以电子邮件方式于 2024 年 6 月 25 日向全 体监事发出。本次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯表决方式召开。本次会议应出 席监事 3 人，实际出席监事 3 人，监事会主席罗劼主持本次会议。本次会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京天玛智控科技股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，表决形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-024 北京天玛智控科技股份有限公司 经与会监事充分审议和表决，会议形成决议如下： 审议通过《关于提请审议公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理及 以协定存款方式存放募集资金的议案》 监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设及募集资金使用安排，并 有效控制风险的前提下，公司 ...

嘉源 · 法律意见书 票 原律师事务所 IA YUAN LAW OFFICES 北京 BEIJING·上海 SHANGHAI·深圳| SHENZHEN·香港 HONGKONG·广州 GUANGZHOU·西安 XL`AN 致:北京天玛智控科技股份有限公司 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 北京市嘉源律师事务所 关于北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 4 楼 中国·北京 天玛智控 2024 年第二次临时股东大会 嘉源(2024)-04-466 北京市嘉源律师事务所(以下简称"本所")接受北京天玛智控科技股份有 限公司(以下简称"公司"）的委托,根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》(以下简称"《股东大会规则》") 等现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件(以下简称"法律法规") 以及《北京天玛智控科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 有关规定,指派本所律师对公司 2024年第二次临时股东大会〈以下简称 ...

证券代码：688570 证券简称：天玛智控 公告编号：2024-022 北京天玛智控科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 14 日 （二） 股东大会召开的地点：北京市顺义区林河南大街 27 号（科技创新功能区） 天玛智控顺义创新产业基地五层 1530 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 13 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 13 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 367,439,305 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 367,439,305 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 84.8589 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公 ...

煤矿智能化发展现状 - 2023年全国758处煤矿已建成1651个智能化采掘工作面[3] - 2023年液压支架电液控系统市场规模为36.9亿元，同比增长0.8%[3] - 2023年综采自动化控制系统市场规模为13.85亿元，同比增长8.4%[3] - 2023年智能集成供液系统市场规模为21.3亿元，同比增长17.8%[3] - 2023至2025年末公司三类产品面对的新增市场空间约为281.01亿元[3] 煤矿企业采用智能化设备的意愿 - 能够缓解安全生产压力，提升综采工作面的智能化采煤和工作面安全作业水平[4] - 能够缓解招工难问题，减少作业人员劳动强度[4] - 能够提升企业生产管理水平，实现煤矿数字化转型[4] 公司国际化业务发展 - 公司积极参与全球市场竞争，推动技术与产品"走出去"[5][6] - 已有9款产品取得澳大利亚IEC产品认证[6] 公司产品销售及毛利率情况 - 公司主动调整销售策略，稳固和提升市场占有率[7] - 三大系统产品市场占有率较上年度均有所增长[7] - 备件及维修业务相对成套产品具有毛利率较高的优势[7] - 新一代无人化智能采煤控制系统等研发项目将提升公司产品的市场竞争力[7] 公司备件业务发展 - 随着成套设备销量增加，备件需求将会逐年增长[8] - 智能化开采常态化运行将成为趋势，备件采购需求将会得到较大提升[8] - 用户选用原厂备件的意愿近年来也逐渐增强[8] - 2023年公司备件业务营收4.86亿元，占比22%，较上年增长19.65%[9] 公司非煤产业发展 - 在智能制造方面,公司形成了复合机器人等产品序列,构建了智能制造设计研发、生产制造和服务运营体系[10][11] - 在油压数控产业方面,公司已完成了负载敏感比例多路阀的部分产品设计,并计划以煤机行业为起点,向其它行业推广[11]