文章核心观点 上纬新材料科技股份有限公司发布召开2024年年度股东会的通知，涵盖会议基本情况、审议事项、投票注意事项、出席对象、登记方法及其他事项等内容 [1] 召开会议的基本情况 - 股东会召开日期为2025年4月28日 [1] - 采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议于2025年4月28日9点在上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼会议室召开 [1] - 网络投票系统为上海证券交易所股东大会网络投票系统，起止时间为2025年4月28日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00 [1] - 融资融券等相关账户及沪股通投资者投票按有关规定执行，无公开征集股东投票权 [2] 会议审议事项 - 审议关于《公司2024年年度利润分配方案》等议案，将听取《2024年度独立董事述职报告》 [2][9] - 部分议案已分别经董事会和监事会会议审议通过，相关公告已披露 [2] 股东会投票注意事项 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台投票，首次登陆互联网投票平台需完成股东身份认证 [4] - 同一表决权重复表决以第一次结果为准，股东对所有议案表决完毕才能提交 [4] 会议出席对象 - 股权登记日2025年4月21日下午收市时登记在册的公司股东有权出席，可委托代理人 [7] - 公司董事、监事和高级管理人员、聘请的律师及其他人员也可出席 [7] 会议登记方法 - 登记时间未提及，登记地点为上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼董事会办公室 [5][7] - 自然人股东委托代理人需出示相关证件，法人股东及法定代表人委托代理人也需出示相应证件 [5] - 信函、电子邮件登记需不迟于2025年4月22日15:30，不接受电话登记 [5] 其他事项 - 出席会议的股东或代理人交通、食宿费自理，参会股东提前半小时到达现场签到 [8] - 联系地址为上海市松江区江田东路185号智汇科创园8号楼5楼，电话021 - 57746183 - 188，邮箱ir@swancor.com.cn，联系人聂亚丽 [5]

文章核心观点 公司公布2024年度利润分配方案，拟向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本，该方案尚需提交公司2024年年度股东会审议，且公司未触及可能被实施其他风险警示的情形 [1][2] 利润分配方案内容 具体内容 - 2024年度公司实现归属于上市公司股东净利润88,681,430.69元，截至2024年12月31日，母公司报表中期末未分配利润为143,534,398.50元 [1] - 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.31元（含税），不送红股、不进行资本公积转增股本 [1][2] - 若总股本在公告披露日至股权登记日期间变动，维持分配总额不变，相应调整每股分配比例并另行公告 [2] - 2024年度公司现金分红（含已实施的2024年半年度分红）总额预计为28,235,320.96元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例为31.84% [2] 是否可能触及其他风险警示情形 - 公司未触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形 [1][3] 公司履行的决策程序 董事会会议 - 2025年4月1日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》，同意将方案提交公司2024年年度股东会审议，方案符合公司章程规定的利润分配政策和股东回报规划 [3] 监事会意见 - 2025年4月1日召开第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于<公司2024年年度利润分配方案>的议案》，监事会认为方案充分考虑多种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状与《公司章程》规定，有利于公司发展 [3]

融资计划 - 拟提请股东会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票，融资不超3亿元且不超最近一年末净资产20%[3] - 发行对象不超35名，均现金认购[5] 发行规则 - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价80%[6] - 发行数量按募资总额除以发行价确定，不超发行前股本30%[7] - 限售期6个月或18个月[8] 资金用途 - 募集资金用于主营业务项目及补充流动资金，比例需合规[9] 其他安排 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后股份比例共享[11] - 股票将在科创板上市交易[12] - 授权有效期至2025年年度股东会召开之日[13] - 授权董事会全权办理发行事宜[14]

业绩数据 - 2024年度合并营业收入为149,382.27万元[8] - 2024年度净利润为8766.83万元，同比增长23.61%[29] - 2024年度基本每股收益为0.22元/股，同比增长22.22%[29] - 2024年度经营活动产生的现金流量净额为2595.32万元，同比下降91.93%[31] - 2024年度投资活动产生的现金流量净额为 - 8361.50万元，亏损幅度缩小37.60%[31] - 2024年度筹资活动产生的现金流量净额为 - 2538.48万元，亏损幅度扩大106.84%[31] 资产负债数据 - 2024年12月31日货币资金为760,270,552.32元，2023年为358,711,367.71元[27] - 2024年12月31日应收账款为427,013,663.10元，2023年为438,718,482.20元[27] - 2024年12月31日存货为179,840,770.06元，2023年为123,639,842.81元[27] - 2024年12月31日流动负债合计为674,484,226.41元，2023年为565,660,830.42元[27] - 2024年12月31日非流动负债合计为15,049,516.65元，2023年为1,482,179.41元[27] - 2024年12月31日负债合计为689,533,743.06元，2023年为567,143,009.83元[27] - 2024年12月31日归属于母公司所有者权益合并为1,266,118,642.09元，2023年为1,213,523,164.49元[27] 审计相关 - 审计认为财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映公司2024年财务状况等[4] - 将收入确认和应收账款坏账准备识别为关键审计事项[9][12] 股本变动 - 2024年6月5日，54名激励对象归属91721股限制性股票，注册资本变更为4.03361728亿元[52][53] 会计政策 - 存货发出采用加权平均法计价，采用永续盘存制，每年至少盘点一次[136][137] - 固定资产按实际成本确认，不同类别有不同折旧年限和残值率[170][172] - 无形资产按取得时实际成本入账，使用寿命有限的直线法摊销[179][182]

内部控制 - 容诚会计师事务所认为公司2024年12月31日财务报告内控有效[7] - 公司董事会认为基准日财务报告内控有效，未发现非财务报告内控重大缺陷[12][13] - 自基准日至发出日未发生影响内控有效性评价结论的因素[14] 评价范围 - 纳入评价范围单位资产总额、营收占比均为100%[15] 缺陷标准 - 财务、非财务报告内控缺陷评价定量标准一致[21][22] 未来展望 - 2025年公司将完善内控，规范执行，强化监督检查与培训[25] 其他信息 - 公司注册金额为8811.5万元[27]

会议与决策 - 2024年召开董事会6次、股东会2次[4] - 2024年1月19日审议通过预计2024年度日常关联交易议案[12] - 2024年4月1日审议通过《2023年度内部控制评价报告》议案[15] - 2024年4月1日拟续聘容诚会计师事务所[16] - 2024年6月5日审议通过多项限制性股票激励计划相关议案[18] 人员情况 - 2024年独立董事刘许友出席5次董事会和2次股东会[4] - 2024年8月3日洪玫菁女士辞去副总经理职务[17] - 2025年独立董事将继续履职[20] 其他事项 - 2024年按时编制并披露多份报告[15] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案[13] - 2024年不存在被收购情况[14] - 2024年无新聘任或解聘财务负责人情况[17] - 2024年无因非准则变更的会计政策变更情况[17] - 2024年无提名或任免董事、聘任高级管理人员情况[17] - 2024年董事、高级管理人员薪酬符合政策[18] - 2024年无员工持股计划等情形[18]

会议情况 - 2024年召开董事会6次、股东会2次[4] - 独立董事参加6次审计等会议，均无缺席[6] - 2024年4月1日拟续聘容诚会计师事务所[14] - 2024年6月5日通过限制性股票激励计划议案[18] 公司运营 - 2024年按时披露多份报告[13] - 2024年编制并披露内控评价报告，无重大缺陷[13] 人事变动 - 2024年8月3日洪玫菁辞去副总经理职务[17] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性建议[20]

公司治理 - 2024年召开董事会6次、股东会2次，独立董事李元栋均亲自出席[4] - 2024年李元栋任多个委员会委员，各委员会会议均全勤参加[5][6] - 2024年6月5日审议通过多项2022年限制性股票激励计划相关议案[19] 决策与合规 - 2024年1月19日审议通过预计2024年度日常关联交易议案，李元栋认为合理合规[11] - 2024年不存在变更或豁免承诺方案、被收购情况[11][12] - 2024年不存在因非会计准则变更作会计政策等变更情况[17] 信息披露 - 2024年按时编制并披露多份报告[13] - 2024年开展内控自我评价，编制并披露内控评价报告，内控无重大缺陷[14] 人事变动 - 2024年8月3日洪玫菁女士辞去副总经理职务[18] - 2024年无新聘任或解聘财务负责人方案[16] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职维护公司及股东权益[21]

业绩总结 - 2024年公司内部控制执行有效，未发现重大、重要缺陷[18] 未来展望 - 2025年公司将完善制度，规范执行，强化监督，加大培训[18] 数据相关 - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[9] - 财务与非财务内控缺陷评价定量标准：重大A≥1%等[15][16]

业绩总结 - 容诚会计师事务所于2025年4月1日出具上纬新材公司2024年度无保留意见审计报告[4] - 公司2024年度往来累计发生金额（不含利息）6303.76万元，年初往来资金14.63万元，偿还累计发生金额1526.40万元，年末往来余额56.45万元[9] 关联企业往来 - 伟（江苏）碳纤复合材料有限公司2024年往来累计发生（不含息）27.30万元，年初931.46万元，偿还187.46万元，年末271.30万元[9] - 咪纤复合材料股份有限公司2024年往来累计发生（不含息）61.71万元，年初53.07万元，偿还10.11万元，年末2.96万元[9] - 某企业股份有限公司2024年初往来资金0.53万元，年末余额0.53万元[9] - 纬（天津）风电材料有限公司2024年往来累计发生（不含息）8.59万元，年初11.50万元，偿还8.59万元，年末11.50万元[9] - 制（江苏）新材料有限公司2024年往来累计发生（不含息）6.16万元，年初3.13万元，偿还6.16万元，年末3.13万元[9] 其他资金事项 - （天津）风电材料有限公司分配版社资金1000.00万元[9] - 2013年12月10日涉及金额8811.5万元[10]