会议信息 - 公司于2025年2月10日召开第二届监事会第五次会议[2] - 会议通知于2025年2月6日通过邮件送达各位监事[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过《关于拟与专业机构共同投资设立产业基金的议案》，3票同意[3][4] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票同意[5][6]

会议情况 - 公司第二届董事会第五次会议于2025年2月10日召开，9位董事全部出席[2] 决策事项 - 审议通过共同投资设立产业基金议案[3] - 审议通过调整回购股份方案议案[4][5] - 审议通过用不超1亿闲置募集资金补流，期限不超12个月议案[6][7]

回购方案 - 首次披露日为2024年2月21日，由实际控制人等提议[2] - 实施期限为2024年2月20日至2025年2月19日[2] - 预计回购金额4500万元至8000万元[2] - 用途为员工持股计划或股权激励[2] 回购进展 - 累计已回购股数205.2104万股，占总股本0.45%[2] - 累计已回购金额1868.4896万元[2] - 实际回购价格区间7.97元/股至11.00元/股[2] 其他信息 - 回购资金总额4500 - 8000万元，价格不超16.56元/股[3][4] - 截至2025年1月31日，总股本45952.9412万股[5]

股东持股与减持 - 新余義嘉德原持有公司20,175,840股，占总股本4.39%[3] - 计划减持不超4,595,294股，占比不超1%[3] - 2025年1月13 - 20日累计减持4,595,290股，占比1%[3][4] - 减持价格19.68 - 21元/股，总金额90,798,690元[4] - 减持后持有15,580,550股，占比3.39%[4]

业绩数据 - 2024年预计归属母公司所有者净利润800 - 1000万元，较上年减少1753.91 - 1953.91万元[3] - 2024年预计归属母公司所有者扣非净利润 - 380 - - 280万元，较上年减少2407.79 - 2507.79万元[3] - 2023年公司营业收入48044.73万元，归属母公司所有者净利润2753.91万元，扣非净利润2127.79万元[6] 业绩变化原因 - 2024年业绩变化主因是消费电子部分产品销售价格承压致毛利率下降[7] - 2024年公司加大研发投入，研发费用增加[7]

股东大会信息 - 公司于2024年12月12日发布股东大会通知，2024年12月27日召开股东大会[3][4] - 现场出席股东及代理人8名，代表177,853,053股，占比38.8769%[5] - 网络投票股东75名，代表66,626,581股，占比14.5639%[5] 议案表决情况 - 《关于变更会计师事务所的议案》同意244,268,681股，占比99.9137%[9] - 《关于修订<公司章程>的议案》同意244,263,681股，占比99.9116%[10] - 《关于修订公司部分治理制度的议案》同意244,264,381股，占比99.9119%[11] - 《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意244,294,358股，占比99.9242%[13] - 《关于公司2025年度日常性关联交易预计的议案》同意218,200,001股，占比99.9034%[13] 中小投资者表决情况 - 中小投资者对《关于变更会计师事务所的议案》同意52,732,992股，占比99.6015%[9] - 中小投资者对《关于补选第二届董事会非独立董事的议案》同意52,758,669股，占比99.6500%[13]

参会情况 - 出席会议股东和代理人83人，所持表决权占比53.4408%[2] - 8名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[5][6][7] - 议案2为特别决议获三分之二以上通过[9] - 议案1、4、5对中小投资者单独计票并表决通过[9] 其他情况 - 关联股东对议案5回避表决[9] - 律师见证股东大会决议合法有效[10]

股东持股 - 新余義嘉德持有公司20,175,840股，占总股本4.39%[3] 减持计划 - 计划15个交易日后90日内减持不超4,595,294股，占比不超1%[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，时间2025/1/7 - 2025/4/6[6] 减持承诺 - 锁定期内不出售，期满后两年内减持价不低于发行价[5] 减持规则 - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易不超2%[7] 其他说明 - 减持存在不确定性，对公司无重大影响[7]

股东大会信息 - 2024年12月27日14：00召开股东大会[13] - 现场会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼[13] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] 公司决策 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[17] - 变更审计机构议案于2024年11月14日通过[17] - 会议议案含变更审计机构、修订章程等五项[15] - 董事会拟修订章程，增设副董事长，独董要求明确[20] - 分红后2个月内完成股利或股份派发[20] - 修订章程议案于2024年12月11日通过并披露[22] - 修订7项治理制度议案于2024年12月11日通过[25] - 原董事黄琳辞职，提名董永生为非独董候选人[28] - 补选非独董议案于2024年12月11日通过并披露[28] - 依据2025规划预计年度日常关联交易，议案通过[31]

担保信息 - 拟为深圳技术提供最高3000万元担保，有效期12个月，无反担保[3] - 担保方式为最高额保证责任，保证期间2年[8] 公司情况 - 公司持股深圳技术51%，周信忠、罗华东分别持股29%、20%[8] - 深圳技术成立于2024年8月8日，注册资本2000万元，暂无财务数据[7] 审批授权 - 2024年12月11日，董事会和监事会审议通过担保议案，无需股东大会[5] - 董事会授权董事长或指定人士办理担保事宜，有效期12个月[6] 担保现状 - 截至披露日，公司未对深圳技术担保，无逾期对外担保[3] - 公司及子公司对外担保总额0元，对子公司担保3.5亿元[14]