报告投资评级 - 报告给予新相微"增持"评级 [2] 报告核心观点 - 新相微2024Q2营业收入和毛利率环比回升,复苏趋势初步显现 [10] - 新产品推出和成本优化助力2024H1业绩环比改善 [10] - 公司持续推进PMIC、TCON等芯片的研发投入 [10] - 由于2023年实际业绩不及预期,下调2024/2025/2026年EPS预估 [10] - 维持增持评级,认为公司经营情况已出现底部回升信号 [10] 财务数据总结 - 2024H1营业收入约2.31亿元,同比增长5% [10] - 2024H1毛利率约15.9%,同比下降12.7个百分点 [10] - 2024H1归母净利润约-0.03亿元,同比下降110% [10] - 2024Q2营业收入约1.31亿元,环比增长31%,同比增长7% [10] - 2024Q2毛利率约17.8%,环比增长4.4个百分点,同比下降8.2个百分点 [10] - 2024Q2归母净利润0.08亿元,环比扭亏,同比下降45% [10] - 2024/2025/2026年EPS预估分别为0.09/0.17/0.24元 [10]

股东大会信息 - 时间为2024年9月9日[13,15] - 现场地点在上海徐汇区苍梧路10号T3办公楼[15] - 网络投票起止时间为2024年9月9日[13] - 交易系统投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 互联网投票时间为9:15 - 15:00[13] - 采取现场和网络投票结合表决[9] - 由董事长Peter Hong Xiao主持[15] - 召集人为董事会[15] 会议议案 - 包括申请综合授信额度等多项议案[5,17] - 股东发言不超5分钟[7] 授信与担保 - 2024年度拟申请综合授信不超4亿元，有效期12个月[20] - 已审批向全资子公司提供不超4000万元担保额度[24] - 拟为控股子公司上海宓芯微电子提供不超8000万元担保额度[25] - 拟为全资子公司提供不超2亿元金融信贷类担保额度，有效期12个月[26] 换届选举 - 第二届董事会由9名董事组成，任期三年[34][38] - 提名6人为非独立董事候选人[34] - 提名3人为独立董事候选人[38] - 议案4有3项子议案，累积投票制表决[38] - 第二届监事会由3名监事组成[41] - 提名2人为非职工代表监事候选人[41] - 议案5有2项子议案，累积投票制表决[41]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司营业收入23120.40万元，较上年同期增长5.43%[7] - 2024年1 - 6月归属于母公司所有者的净利润 - 336.71万元，同比由盈转亏[8] - 2024年1 - 6月经营活动产生的现金流量净额 - 4772.64万元，同比减少164.11%[19] - 2024年1 - 6月基本每股收益、稀释每股收益为 - 0.007元，较上年同期减少107.69%[19] 研发情况 - 2024年上半年研发支出2814.38万元，较2023年上半年增长27.93%[26] - 2024年上半年研发费用占营业收入的比例为12.17%，较2023年上半年增加2.14个百分点[26] - 截至2024年6月30日，公司累计获得专利21项（其中发明专利17项），拥有集成电路布图登记73项[28] - 2024年上半年新增获得发明专利1项[28] 募集资金 - 公司首次公开发行募集资金净额为9.17亿元[29] - 截至2024年6月30日，公司对募集资金项目累计投入1.95亿元，募集资金余额为7.45亿元[29] - 公司拟使用不超1亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[34] 其他事项 - 公司董事吴金星配偶存在短线交易行为，6月11日收到上海监管局警示函，6月19日收到上交所监管警示[4] - 截至2024年6月30日，公司无控股股东，相关人员持股无质押、冻结及减持情形[36]

独立董事提名 - 公司董事会提名周波为第二届董事会独立董事候选人[1] 提名资格 - 被提名人持股、任职、处罚记录等有多项限制[2][3] 被提名人情况 - 具备会计专业博士学位及职称，通过资格审查[4] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年8月12日[5]

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-063 三、 其他情况说明 因本次换届选举事项尚需提交公司股东大会审议，为保证公司董事会、监事 会的正常运行，在公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过上述换届事项前， 仍由第一届董事会、第一届监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履 行职责。公司对第一届董事会董事、第一届监事会监事在任职期间对公司发展所 做的贡献表示衷心感谢！ 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 上海新相微电子股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、监事会 任期已经届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上 海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届 选举情况公告如下： 一、 董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第二届董事会由 9 名董事组成，其中非独立董 事 6 名，独立董 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人上海新相微电子股份有限公司董事会，现提名谷至华为上海新相微电 子股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提 名人已书面同意出任上海新相微电子股份有限公司第二届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资 格，与上海新相微电子股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行独立 董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-064 上海新相微电子股份有限公司 第一届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 22 日在 公司会议室以现场结合通讯的方式召开了第一届监事会第十八次会议，本次会议 的通知已于 2024 年 8 月 12 日以电话及邮件方式送达全体监事。本次会议由监事 会主席吴燕女士召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，本次会议审议通过了以下议案： (一) 审议通过《关于 2024 年半年度报告及其摘要的议案》 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的 《新相微 2024 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-061 上海新相微电子股份有限公司 关于变更会计政策的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海新相微电子股份有限公司（以下简称"公司"）根据 2023 年 10 月 25 日中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企业会计准则解释第 17 号》的要求进行会计政策变更。本次会计政策变更对公司的财务状况、经营成 果和现金流量不会产生重大影响。 一、本次会计政策变更情况的概述 （一）会计政策变更的原因 2023 年 10 月 25 日，财政部颁布了《企业会计准则解释第 17 号》（财会 〔2023〕21 号）（以下简称"准则解释第 17 号"），解释了"关于流动负债与 非流动负债的划分""关于供应商融资安排的披露"、"关于售后租回交易的会 计处理"的规定自 2024 年 1 月 1 日起施行。据此，公司对会计政策进行相应变 更。 四、监事会意见 监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的调 整，相关决策程序 ...

2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2023]731 号文核准，并经上海证券交易所同意， 本公司首次公开发行人民币普通股（A 股）91,905,883 股，每股面值 1 元，每股发行价人民 币 11.18 元。截至 2023 年 5 月 29 日止，本公司共募集资金为人民币 1,027,507,771.94 元， 扣除发行费用人民币 110,933,144.01 元，募集资金净额为人民币 916,574,627.93 元。 截止 2023 年 5 月 29 日，本公司上述发行股票募集的资金已全部到位，业经大华会计师 事务所（特殊普通合伙）以"大华验字[2023]000289 号"验资报告验证确认。 证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-059 上海新相微电子股份有限公司 截至 2024 年 6 月 30 日止，募集资金的存储情况列示如下： 截止 2024 年 6 月 30 ...

证券代码：688593 证券简称：新相微 公告编号：2024-065 上海新相微电子股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：上海市徐汇区苍梧路 10 号 T3 办公楼 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 东大会召开当 ...