参会情况 - 出席会议股东和代理人83人，所持表决权占比53.4408%[2] - 8名董事、3名监事及董事会秘书全部出席会议[4] 议案表决 - 多项议案同意票数比例超99%[5][6][7] - 议案2为特别决议获三分之二以上通过[9] - 议案1、4、5对中小投资者单独计票并表决通过[9] 其他情况 - 关联股东对议案5回避表决[9] - 律师见证股东大会决议合法有效[10]

股东持股 - 新余義嘉德持有公司20,175,840股，占总股本4.39%[3] 减持计划 - 计划15个交易日后90日内减持不超4,595,294股，占比不超1%[3] - 减持方式为集中竞价或大宗交易，时间2025/1/7 - 2025/4/6[6] 减持承诺 - 锁定期内不出售，期满后两年内减持价不低于发行价[5] 减持规则 - 集中竞价90日内不超1%，大宗交易不超2%[7] 其他说明 - 减持存在不确定性，对公司无重大影响[7]

股东大会信息 - 2024年12月27日14：00召开股东大会[13] - 现场会议地点为上海市徐汇区苍梧路10号T3办公楼[13] - 网络投票起止时间为2024年12月27日[11] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[11] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[11] - 会议采取现场和网络投票结合方式表决[7] - 股东及代理人发言不超5分钟[5] 公司决策 - 拟聘任北京德皓国际为2024年度审计机构[17] - 变更审计机构议案于2024年11月14日通过[17] - 会议议案含变更审计机构、修订章程等五项[15] - 董事会拟修订章程，增设副董事长，独董要求明确[20] - 分红后2个月内完成股利或股份派发[20] - 修订章程议案于2024年12月11日通过并披露[22] - 修订7项治理制度议案于2024年12月11日通过[25] - 原董事黄琳辞职，提名董永生为非独董候选人[28] - 补选非独董议案于2024年12月11日通过并披露[28] - 依据2025规划预计年度日常关联交易，议案通过[31]

担保信息 - 拟为深圳技术提供最高3000万元担保，有效期12个月，无反担保[3] - 担保方式为最高额保证责任，保证期间2年[8] 公司情况 - 公司持股深圳技术51%，周信忠、罗华东分别持股29%、20%[8] - 深圳技术成立于2024年8月8日，注册资本2000万元，暂无财务数据[7] 审批授权 - 2024年12月11日，董事会和监事会审议通过担保议案，无需股东大会[5] - 董事会授权董事长或指定人士办理担保事宜，有效期12个月[6] 担保现状 - 截至披露日，公司未对深圳技术担保，无逾期对外担保[3] - 公司及子公司对外担保总额0元，对子公司担保3.5亿元[14]

交易审议标准 - 证券投资额度成交金额占公司市值10%以上，需董事会审议并披露；占50%以上，还需股东大会审议；未达标准由总经理决定[7] - 期货和衍生品交易应编制可行性报告，提交董事会审议并披露；特定情况董事会审议后需股东大会审议[8] 交易额度与期限 - 未来12个月内证券交易可合理预计额度，使用期限不超12个月，任一时点交易金额不超审议额度[7] - 未来12个月内期货和衍生品交易可合理预计额度，使用期限不超12个月，任一时点金额不超已审议额度[8] 交易账户与管理 - 证券投资与期货和衍生品交易只能在公司（或全资、控股子公司）名义开设的账户进行[9] - 财务计划部负责证券投资与期货和衍生品交易的具体实施和管理[9] 风险控制措施 - 开展业务前需评估风险，制定决策程序、报告制度和风险监控措施[10] - 从事期货和衍生品交易，董事会审计委员会审查必要性、可行性及风险控制情况[10] - 工作小组制定应急处理预案应对交易中的重大突发事件[11] - 公司开展期货和衍生品交易需明确止损限额和处理流程并严格执行[12] - 公司开展套期保值交易要跟踪净敞口价值变动并评估效果[12] - 公司拟境外开展期货和衍生品交易需评估多方面风险[12] - 公司通过多部门协作控制证券投资与期货和衍生品交易风险[12][13] 信息披露要求 - 公司开展期货和衍生品交易需披露交易目的等信息并进行风险提示[15] - 公司以套期保值为目的开展交易需说明合约类别等内容[15] - 公司投机性期货和衍生品交易需真实准确披露交易目的[15] - 期货和衍生品交易已确认损益及浮动亏损金额每达公司最近一年经审计归属于公司股东净利润的10%且绝对金额超1000万人民币时需及时披露[16] - 公司开展套期保值业务出现规定亏损情形需重新评估套期关系有效性并披露相关情况[17][18] - 公司期货和衍生品交易应在定期报告中披露交易情况[18]

公司设立与股本 - 公司于2021年4月30日整体变更设立，注册资本45,952.9412万元[8][9] - 发起人以截至2021年4月30日经审计净资产41,386.95万元，按1：0.86984折股，折合股本36,000万股，超部分5,386.95万元计入资本公积[17] - 公司股份总数45,952.9412万股，全部为普通股[18] 股东持股 - New Vision Microelectronics Inc.持股7,665.3360万股，占比21.2926%[17] - 科宏芯（香港）有限公司持股3,091.9320万股，占比8.5887%[17] - 北京燕东微电子股份有限公司持股2,881.2600万股，占比8.0035%[17] 股份交易与限制 - 董事、监事、高管任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[27] - 董事、监事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票，收益归公司[27] 股东大会 - 年度股东大会每年1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[44] - 6种情形下需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[44] - 股东大会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[75] 董事会 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人，独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士[100] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[108] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[134] - 监事会每6个月至少召开一次会议[136] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告，上半年结束之日起2个月内披露中期报告[141] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[141] - 满足条件时，公司每年现金分红不少于当年可供分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[150] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，费用由股东大会决定[159][160] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[174] - 修改章程须经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[175]

关联交易数据 - 2025年预计向京东方销售30000万元，占2023同类业务46.48%[6] - 2024年1 - 10月向京东方累计交易15299万元，占同期同类业务31.40%[6] - 2024年前次预计向京东方销售28000万元[8] 京东方业绩 - 2024年1 - 9月营收143731526962元，净利润3309765650元[10] - 2024年9月30日资产总计417412481177元，权益合计132019192350元[10] 交易流程 - 2024年12月相关会议审议通过2025年度关联交易议案，待股东大会审议[3][4] 交易说明 - 关联交易为销售产品，价格协商确定[12] - 公司与关联方将签合同或订单[13] 保荐意见 - 保荐机构对2025年度关联交易预计无异议[20]

业绩数据 - 2025年预计向京东方销售30000万元，占2023同类业务46.48%[3] - 2024年1 - 10月向京东方已交易15299万元，占同期同类31.40%[3] - 京东方2024年1 - 9月营收143731526962元，净利润3309765650元[8] 会议决策 - 2024年12月6 - 11日相关会议审议通过2025日常关联交易议案[1][2] 关联交易 - 京东方是关联方，交易按市场价协商，将签合同[9][11][12] 保荐意见 - 保荐机构认为2025日常关联交易合规，无不利影响[14]

董事会会议 - 公司于2024年12月11日召开第二届董事会第四次会议[1] - 会议审议通过选举第二届董事会副董事长的议案[1] 人员选举 - 若董永生当选非独立董事，拟被选为副董事长[1] - 任期自股东大会通过至第二届董事会任期届满[1] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月12日[3]

董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1人[5] 交易审议 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等7种情况应提交董事会审议[9] - 公司与关联自然人发生交易金额30万元以上的关联交易（公司提供担保除外）应提交董事会审议[12] - 公司与关联法人发生交易金额300万元以上，且占公司最近一期经审计总资产或市值0.1%以上的关联交易（公司提供担保除外）应提交董事会审议[13] 会议召开 - 董事会每年至少在上下两个半年度各召开一次定期会议，会议召开前十日书面通知全体董事[15] - 代表十分之一以上表决权的股东提议等8种情形下董事会应召开临时会议[17] - 董事长应自接到提议或证券监管部门要求后十日内召集并主持董事会会议[18] - 董事会定期会议需提前10日、临时会议需提前3日发出书面通知，紧急情况可随时口头或电话通知[20] - 变更定期会议时间、地点等或增减提案，需在原定会议召开日前3日发书面变更通知[23] 委员会要求 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人，审计委员会至少有1名独立董事是会计专业人士[7] 会议举行与决议 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过[23] - 一名董事不得接受超过两名董事的委托[28] - 会议表决实行一人一票，以计名和书面等方式进行[33] - 董事会决议表决方式为举手表决或书面投票表决，临时会议可用邮件等方式[34] - 董事会审议通过提案形成决议，须超全体董事半数投赞成票[37] - 董事会对担保事项作决议，除全体董事过半数同意，还需出席会议的三分之二以上董事同意[37] - 董事回避表决时，会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过[39] - 出席会议的无关联关系董事人数不足三人，不得对有关提案表决，应提交股东大会审议[39] 其他规定 - 二分之一以上与会董事或二名以上独立董事认为提案问题时可要求暂缓表决[40] - 股东可在董事会决议作出之日起60日内请求法院撤销违规决议[44] - 董事会会议记录保存期限为10年[45] - 董事会会议记录应包含会议召开信息、出席人员、议程等内容[47] - 董事需对公司证券发行文件和定期报告签署书面确认意见[48] - 董事长应督促落实董事会决议并通报执行情况[48] - 本规则所称“以上”“内”含本数，“过”“低于”“多于”不含本数[50] - 本规则未尽事宜按相关规定办理，不一致时以规定为准[52] - 本规则由公司董事会负责解释，可修改并报股东大会批准[52] - 本规则经公司股东大会审议通过之日起生效及实施[52]