审计机构与报告 - 内审部在董事会审计委员会领导下工作[4] - 至少每季度向审计委员会报告一次工作[7] - 年度和半年度结束后提交内部审计工作报告[7] 审计流程 - 年初拟定计划报审计委员会审批[10] - 实施审计前5个工作日送达通知书[10] - 被审计单位异议需3个工作日书面反馈[10] 人员与档案 - 专职人员需有专业知识或工作经历[13] - 审计档案保存不少于十年，调阅需审批[15] 制度生效 - 制度自董事会审议通过生效，由其负责解释[20]

公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使其职权，相关内部控制制度将废止和修订[1][2] - 公司拟修订《公司章程》完善治理结构，促进规范运作[3] 公司基本信息 - 公司注册资本为人民币8,812.9027万元[5] - 公司住所为苏州工业园区星湖街号生物纳米园楼、B3楼218A2 501室，邮政编码215123[5] - 公司发行股票每股面值为人民币1.00元[7] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或母公司股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[8] - 公司收购本公司股份在不同情形下有不同处理方式和期限要求[9][10] - 公司公开发行股份前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让[10] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司同类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让，离职后半年内不得转让[10] 股东相关规定 - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日向公司书面报告[16] - 持股5%以上股东的股份出现质押、冻结等情况，应及时通知公司并披露[18] 股东大会相关 - 年度股东大会应于上一个会计年度完结之后的6个月之内召开[23] - 不同主体提议或请求召开临时股东会有不同的反馈和通知时间要求[25][26] - 股东大会决议分为普通决议和特别决议，通过比例不同[35] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[44] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，职工代表担任的董事1名，设董事长1人[49] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女不得担任独立董事[57] - 担任独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[59] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2人，由独立董事中会计专业人士担任召集人[62] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有2/3以上成员出席方可举行[63] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额为注册资本的50%以上可不再提取[74][75] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中所占比例不同[76][77] 公司合并、分立、减资相关 - 公司合并支付价款不超过净资产10%，可不经股东会决议，但需董事会决议[83] - 公司合并、分立、减资时，应自决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定渠道公告[83][84]

关联交易 - 增加2025年度与ISDI日常关联交易预计955.16万元（不含税）[4] - 向关联人销售产品前次预计50万元，实际发生4.74万元[8] - 向关联人购买原材料本次增预计955.16万元，占比3.91% [9] - 接受关联人劳务前次预计285万元，实际发生93.5万元[10] - 年初至披露日与ISDI累计交易276.39万元[9] - 2024年购原材料实际发生54.08万元，占比0.23% [9] ISDI情况 - Edward等持有ISDI不同比例股权[11] - 截至2025年5月31日，ISDI总资产1420.09万英镑，净资产809.61万英镑[12] - 2024年6月 - 2025年5月，ISDI营收1824.11万英镑，净利润70.78万英镑[12] 会议决议 - 2025年7月16日会议通过增加关联交易额度议案[3]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月1日14点30分在苏州召开[2] - 网络投票8月1日进行，交易及互联网平台有不同时段[2][3] - 审议5项非累积投票议案，已披露[4] 股票信息 - A股股票代码688607，简称为康众医疗[11] 参会登记 - 拟出席股东7月31日前发登记文件扫描件至指定邮箱[13] 公司联系方式 - 地址在苏州，电话0512 - 86860385等[15] 议案审议情况 - 提交议案已通过董事会及监事会会议审议[4] - 特别决议议案1项，无特殊计票等情况[9]

会议情况 - 公司第三届监事会第八次（临时）会议于2025年7月16日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过取消监事会暨修订《公司章程》议案，待提交股东会审议[3][4][5] - 审议通过增加2025年度日常关联交易额度预计议案[6] - 增加与ISDI LIMITED关联交易金额955.16万元（不含税）[6]

诉讼基本情况 - 公司作为原告就货款纠纷向苏州工业园区人民法院提起诉讼 案件已受理但尚未开庭审理 [1] - 诉讼涉及与合肥登特菲医疗设备有限公司签订的《产品销售合同》及《销售订单》 被告未按约定支付合同价款 [1] 诉讼当事人信息 - 原告为江苏康众数字医疗科技股份有限公司 法定代表人刘建强 注册地址位于苏州工业园区 [1] - 被告为合肥登特菲医疗设备有限公司 法定代表人黄开先 注册地址位于安徽省合肥市新站区 [1] 诉讼请求金额 - 公司起诉要求被告支付货款及逾期付款违约金合计1637万元 另需承担诉讼费12万元 [2] - 涉案总金额包含律师费、保全费等其他费用 具体数额以法院判决为准 [2] 对公司财务影响 - 公司已对涉案应收账款计提部分坏账准备 但诉讼结果对当期及期后利润的影响仍存在不确定性 [2] - 公司强调本次诉讼不会影响正常生产经营 系维护股东权益的合法行为 [2] 案件进展披露 - 公司将根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》持续履行信息披露义务 [2] - 目前案件处于法院已立案未开庭阶段 上市公司作为原告方参与诉讼 [2]

诉讼情况 - 公司就与登特菲货款纠纷起诉，案号(2025)苏0591民初14893号[3] - 案件已立案未开庭[4] 涉案金额 - 涉案到期货款及逾期付款违约金暂计16371482.80元[4] - 预交诉讼费120029.00元[4] 影响 - 已对应收账款计提部分坏账准备，利润影响不确定[7] - 诉讼不影响正常生产经营[4]

股份回购 - 2024年2月27日公司决定回购股份，资金800 - 1200万元[7] - 截至2024年4月15日累计回购737,722股，占比0.8371%，支付9,997,724.29元[8] 利润分配 - 2024年度拟每10股派现金红利0.61元（含税）[9] - 总股本88,129,027股，实际参与分配股本数87,391,305股[10] 除权除息 - 2025年5月21日收盘18.37元/股，实际分派除权除息参考价18.309元/股[11][13] - 虚拟分派现金红利0.0605元/股，虚拟分派除权除息参考价18.3095元/股[13] - 差异化权益分派对除权除息参考价格影响绝对值约0.0027% [14] 合规说明 - 本次差异化分红符合规定，不损害公司和股东利益[15]

股权登记与分红 - 股权登记日为2025年6月12日[4] - 除权（息）日和现金红利发放日为2025年6月13日[4] - 每股派发现金红利0.061元（含税），拟派总额5,330,869.61元（含税）[10][11] 股份回购 - 2024年2月27日决定回购，资金800 - 1200万元[8] - 截至2024年4月15日，累计回购737,722股，占比0.8371%，支付9,997,724.29元[8] 股本与税负 - 总股本88,129,027股，实际参与分配股本87,391,305股[11] - 除权（息）参考价=前收盘 - 0.0605元/股[13] - 不同持股情况税负不同[17][18][20]

股东大会召开情况 - 股东大会于2025年5月16日在苏州工业园区星湖街218号B3楼501室召开 [1] - 出席会议的普通股股东人数为27人，持有表决权数量39,697,653股，占公司表决权总数的45.4252% [1] - 公司回购专户无表决权股票数量为737,722股 [1] 议案审议结果 - 所有非累积投票议案均获得通过，同意票比例均超过99% [1][2] - 普通股股东对各项议案的反对票比例最高为0.6993%，弃权票比例最高为0.0063% [2][3] - 现金分红分段表决中，市值50万以下普通股股东反对票比例为0.0619%，弃权票比例为0.0063% [3] 重大事项表决情况 - 5%以下股东对《关于公司＜润分配方案＞的议案》的同意票比例为61.1373%，反对票比例为38.5127% [3] - 5%以下股东对《关于续聘2025年度审计机构的议案》的同意票比例为61.1390%，反对票比例为38.5110% [3] - 5%以下股东对《关于2025年度董事薪酬方案的议案》的同意票比例为61.1373%，反对票比例为38.8627% [3] 其他事项 - 部分股东在特定议案中回避表决，包括建强先生、高鹏先生、苏州康诚企业管理咨询服务有限公司等 [4] - 股东大会的表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规及公司章程的规定 [4][5]