人员情况 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[1] 业绩数据 - 2024年立信业务收入47.48亿元，审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元[2] - 2024年度为693家公司审计，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户33家[2] 审计相关 - 公司续聘立信为2024年度财务和内控审计机构[4] - 立信对公司2024年度财务报表等审计并出具报告[5] - 公司认为立信2024年度审计工作表现良好[6]

江苏康众数字医疗科技股份有限公司 2024年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公 司章程》和《董事会审计委员会实施细则》等有关规定，江苏康众数字医疗科技 股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会全体委员勤勉尽责、认真 审慎履行职责，现将董事会审计委员会2024年度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第三届董事会审计委员会由独立董事郭剑光、独立董事程星宝及职工代 表董事凌骏组成，并由具备财务管理与会计专业背景的独立董事郭剑光担任主任 委员。 二、董事会审计委员会会议召开情况 2024年度，董事会审计委员会共召开了4次会议，全体委员（含离任委员） 亲自出席了会议，召开会议的情况具体如下： | 会议届次 | | 召开时间 | | 会议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 2024 | 年 | 4 | 1.审议通过《关于公司＜2023 年年度报告＞及其摘要的 议案》 年度董事会审计委员会履 2.审议通过《关于公司＜2 ...

业务开展 - 2025年4月25日会议通过开展远期结售汇业务议案[1][4] - 自审议通过日起12个月内开展，外币余额不超3000万美元且额度可滚动[1][4][9] - 业务限于美元，包括多种产品或组合[2][3] 业务影响 - 开展业务可降低汇率波动对业绩影响[1][5] 业务风险 - 存在汇率波动、客户违约、回款预测风险[6][7] 风险管控 - 重视应收款风险管控，提高回款预测准确度[8] - 按预测交易，基于真实背景，只与合法金融机构交易[8]

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-020 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025 年 5 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：苏州工业园区星湖街 218 号生物纳米园 B3 楼 501 室公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 5 月 16 日 至2025 年 5 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； ...

业绩情况 - 2024年度公司营业收入298,100,384.74元，同比增长8.90%[11] - 2024年度公司净利润17,652,732.43元，同比增长14.54%[11] - 2024年度公司扣非净利润5,944,151.22元，同比增长513.96%[11] 分红与审计 - 公司拟每10股派发现金红利0.61元，合计派现5,330,869.61元，占净利润比例30.20%[17] - 公司监事会同意续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[20] 资金运作 - 公司开展外汇远期结售汇业务，外币余额不超3,000.00万美元[26] - 公司拟用不超1.50亿元闲置募集资金现金管理[28] - 公司拟用不超2.00亿元闲置自有资金现金管理[30] - 公司及子公司申请不超4.00亿元授信额度，期限12个月可循环[35] 议案审议 - 多项议案表决结果多为同意3票，反对0票，弃权0票[2][36][38][40][44] - 2024年限制性股票激励计划等多项议案尚需提交年度股东大会审议[40][42][45] 激励计划 - 2024年限制性股票激励计划部分股票作废失效，涉及18名激励对象[43]

业绩总结 - 2024年公司营业收入298,100,384.74元，同比增长8.90%[19] - 2024年公司归属于上市公司股东的净利润17,652,732.43元，同比增长14.54%[19] - 2024年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,944,151.22元，同比增长513.96%[19] 分红情况 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.61元（含税）[33] - 截至2025年4月25日，拟派发现金红利5,330,869.61元（含税）[33] - 本年度公司现金分红占2024年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为30.20%[33] 业务决策 - 公司拟续聘立信会计师事务所为2025年度审计机构[36][38] - 公司预计2025年度日常关联交易额度[39][41] - 公司开展外汇远期结售汇业务，外币余额合计不超过等值3000.00万美元[42] - 公司使用不超过1.50亿元人民币闲置募集资金进行现金管理[44] - 公司及下属子公司使用不超过2.00亿元人民币闲置自有资金进行现金管理[47] - 公司及下属子公司向银行申请不超过4.00亿元人民币的授信额度[52] 股权相关 - 公司董事会提请股东大会授权向特定对象发行融资总额不超过3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票[57][59] - 公司推选陈云飞为第三届董事会非独立董事候选人[60][64] - 公司聘任任书宁为内审部负责人[65] - 公司修订《2024年限制性股票激励计划（草案）》及摘要[67][68] - 《2024年限制性股票激励计划考核管理办法（修订稿）》获审议通过[69] - 2024年限制性股票激励计划部分限制性股票作废失效[71] 其他 - 《2024年度提质增效重回报行动方案评估报告暨2025年度提质增效重回报行动方案》获审议通过[72][73] - 公司拟于2025年5月16日召开2024年年度股东大会[74]

一、利润分配方案内容 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度江苏康众数字医疗 科技股份有限公司（以下简称"公司"）归属于母公司股东的净利润为人民币 17,652,732.43 元；截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 201,533,980.37 元。经董事会决议，公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登 记日登记的总股本，剔除回购专户中的股份为基数分配利润。本次利润分配方 案如下： 公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.61 元（含税）。根据《上 市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购 股份》等有关规定，上市公司回购专用账户中的股份，不享有利润分配的权 利。因此，公司回购专用证券账户中的股份将不参与公司本次利润分配。截至 证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2025-005 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币0.61元（含税）。 2024年年度利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本，剔除回 购专户中的股份为基数，具体日期将在权益分配实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前 ...

激励计划股份情况 - 授予限制性股票共计78.00万股，占公告时公司股本总额的0.89%[4][8] - 首次授予75.00万股，占公告时公司股本总额的0.85%，占授予总额的96.15%[4][8] - 预留授予3.00万股，占公告时公司股本总额的0.03%，占授予总额的3.85%[4][8] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超过17人，占截至2023年12月31日公司（含子公司）员工总数252人的6.75%[11] - 董事、财务总监张萍获授2.00万股，占授予总量的2.56%，占股本总额的0.02%[13] - 董事会秘书尹晟获授7.00万股，占授予总量的8.97%，占股本总额的0.08%[13] - 销售骨干Yichin Liu（刘逸秦）获授7.00万股，占授予总量的8.97%，占股本总额的0.08%[13] - 销售骨干Amit Kumar获授5.00万股，占授予总量的6.41%，占股本总额的0.06%[13] - 公司（含子公司）其他核心员工13人共获授54.00万股，占授予总量的69.23%，占股本总额的0.61%[13] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超过48个月[16] - 首次及预留授予的限制性股票授予价格为7.96元/股[21] - 授予价格占公告前1个交易日公司股票交易均价的68.68%，占前20个交易日均价的58.23%，占前60个交易日均价的57.51%，占前120个交易日均价的50.00%[22] 考核目标 - 第一个归属期考核目标A1要求2024年营业收入不低于3.41亿元，A2要求不低于3.27亿元，A3要求不低于3.13亿元[29][30] - 第二个归属期考核目标A1要求2025年营业收入和工业/安检业务收入增长率均不低于20.00%，A2要求均不低于15.00%，A3要求均不低于10.00%[30] 数量与价格调整公式 - 资本公积转增股本等，限制性股票授予数量调整公式Q＝Q0×（1＋n）[41] - 配股时，限制性股票授予数量调整公式Q＝Q0×P1×（1＋n）÷（P1＋P2×n）[42] - 缩股时，限制性股票授予数量调整公式Q＝Q0×n[43] - 资本公积转增股本等，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷（1＋n）[46] - 配股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0×（P1＋P2×n）÷[P1×（1＋n）][47] - 缩股时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0÷n[48] - 派息时，限制性股票授予价格调整公式P＝P0 - V[49] 其他要点 - 公司选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，标的股价11.63元/股，有效期1年、2年，历史波动率13.58%、14.32%，无风险利率1.50%、2.10%，股息率0.00%[54] - 2024年5月预计向激励对象首次授予限制性股票75.00万股，激励成本将分期摊销影响公司经营业绩[55] - 激励计划经股东大会审议，需出席会议股东所持表决权的2/3以上通过，并单独统计披露除特定股东外其他股东投票情况[36] - 自股东大会审议通过激励计划之日起60日内满足授予条件，公司召开董事会首次授予；未能60日内完成则终止，预留限制性股票在2024年第三季度报告披露前授出[38]

激励计划时间线 - 2024年4月19日审议通过激励计划草案等议案[2][3] - 2024年4月22日至5月5日公示激励对象名单[3] - 2024年5月10日股东大会审议通过激励计划相关议案[3] - 2025年4月25日审议通过激励计划相关修订议案[1][4] 考核条件 - 修订前2024 - 2025年营收A≥A1时公司层面可归属比例100% [5][6] - 修订后2024年营收不低于3.41亿元可归属比例100% [7] - 修订后2025年营收增长率不低于20.00%等条件满足可归属比例100% [7] - 修订后2024 - 2025年两年营收累计不低于7.66亿元可归属比例100% [8] 其他要点 - 激励计划考核体系含公司和个人层面考核[11] - 修订事项需经股东大会审议通过方可实施[12]

激励计划基本情况 - 授予限制性股票共计78.00万股，占公司股本总额的0.89%[6][26] - 首次授予75.00万股，占公司股本总额的0.85%，占授予总额的96.15%[6][26] - 预留授予3.00万股，占公司股本总额的0.03%，占授予总额的3.85%[6][26] - 授予价格为7.96元/股[7][36] - 有效期最长不超过48个月[8][29] 激励对象情况 - 首次授予激励对象不超过17人，占员工总人数（252人）的6.75%[7][22] - 张萍获授2.00万股，占授予总量的2.56%，占股本总额的0.02%[27] - 尹晟获授7.00万股，占授予总量的8.97%，占股本总额的0.08%[27] - Yichin Liu（刘逸秦）获授7.00万股，占授予总量的8.97%，占股本总额的0.08%[27] - Amit Kumar获授5.00万股，占授予总量的6.41%，占股本总额的0.06%[27] - 公司其他核心员工（13人）获授54.00万股，占授予总量的69.23%，占股本总额的0.61%[27] 考核目标 - 2024年第一个归属期考核目标A1营业收入不低于3.41亿元，A2不低于3.27亿元，A3不低于3.13亿元[40] - 2025年第二个归属期考核目标A1营业收入增长率不低于20.00%，A2不低于15.00%，A3不低于10.00%[40] 归属条件及比例 - 首次授予分两个归属期，每个归属期归属比例为50%；预留授予同样分两个归属期，每个归属期归属比例为50%[32][33] - 激励对象个人绩效考核合格可归属比例为100%，不合格为0%[41] - 公司未达考核目标A3，激励对象当期计划归属的限制性股票全部不得归属并作废失效[41] - 激励对象当期实际可归属限制性股票数量=计划归属数量×公司层面可归属比例×个人层面可归属比例[41] 授予和归属要求 - 公司最近一个会计年度财务报告及内控审计无否定或无法表示意见[38][39] - 激励对象最近12个月内未被认定为不适当人选，无重大违法违规行为[38][40] 流程安排 - 需经股东大会审议通过，且经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过[45] - 召开股东大会前，内部公示激励对象信息，公示期不少于10日[44] - 监事会需在股东大会审议前5日披露核查意见[44] - 自股东大会审议通过之日起60日内满足授予条件，召开董事会向激励对象首次授予限制性股票[47] - 预留限制性股票在公司2024年第三季度报告披露之前授出[47] 其他规定 - 激励对象任职期间每年转让股份不得超过所持公司股份总数的25%，离职后半年内不得转让[34] - 股东大会或董事会审议通过终止本激励计划，或股东大会审议未通过，自有关决议公告之日起3个月内，不得再次审议股权激励计划[51] 成本及计算参数 - 激励总成本预计为292.49万元，2024年摊销126.75万元，2025年摊销134.40万元，2026年摊销31.33万元[58] - 选择Black - Scholes模型计算限制性股票公允价值，标的股价假设为授予日收盘价11.63元/股[57] - 有效期为1年、2年（限制性股票授予日至每期可归属日的期限）[57] - 历史波动率为13.58%、14.32%（上证指数波动率）[57] - 无风险利率为1.50%、2.10%（中国人民银行制定的金融机构人民币存款基准利率）[57] 预计授予时间 - 预计2024年5月首次授予限制性股票75.00万股[58]