证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-044 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于使用超募资金及自有资金投资建设 新项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审 议通过了《关于使用超募资金及自有资金投资建设新项目的议案》，公司 拟投资人民币 82,745.13 万元建设区域总部中心项目（以下简称"本项 目"），本项目属于公司主营业务范畴，其中拟使用超募集资金金额人民 币 33,732.02 万元（截止 2023 年 12 月 12 日超募资金金额，最终投入金额 以公司全部超募资金含孳息为准），差额部分由公司自有资金或自筹资金 投入，最终项目投资金额以实际投资为准。公司独立董事、监事会对上述 事项发表了明确的同意意见，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称 "保荐机构"）出具了明确的核查意见。 风险提示：项目建设过程中，如因宏观政策风 ...

1 中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 使用超募资金投资建设新项目的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对惠泰医 疗使用部分超募资金投资建设新项目进行了专项核查，并出具核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳惠 泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股（每股面值人民 币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板上市（以下简称"本次 发行"）。本次发行的发行价格为 74.46 元/股，本次发行募集资金总额 1,241,248,200.00 元，扣除公司不含增值税保荐 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 本制度所称"公司及其控股子公司对外担保总额"，是指包括公司 为控股子公司提供的担保在内的公司对外担保总额与公司控股子 公司对外担保总额之和。 第六条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。任何单位和个人不得强制公司为他人提供担保。 第七条 公司为他人提供担保，应视情况采取反担保等必要的措施防范风险， 反担保的提供方应具备实际承担能力。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司，公司控股子公司的对外担保， 视同公司行为，其对外担保应执行本制度。公司控股子公司应在其 董事会或股东会做出决议前报公司审核批准，控股子公司应在董事 会或股东会做出决议后，及时备案公司董事会办公室。 第四条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东大会批准、授 权，公司及其控股子公司不得对外提供担保。 第五条 公司财务部为公司对外担保的审核及日常管理部门，负责受理审核 本制度所称"控股子公司"，是指公司出资设立的全资子公司、公 司的股权比例超过 50%的子公司和公司持有股权比例虽未超过 50%，但公司拥有实际控制权的子公司。 1 第一条 为规范深 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 公司在上述期限内不能召开股东大会的，应当报告公司所在地中国 证监会派出机构和上海证券交易所（以下简称"证券交易所"）， 说明原因并公告。 1 第一条 为了规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）的 行为，保证公司股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）颁布的《上市公司治理准则》《上市公司股东 大会规则》等相关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件以 及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的相关规定，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本议事规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全 体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-045 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于修改《公司章程》及其附件的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》《关于修订公司<董事会议事规则> 的议案》。具体情况如下： 公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票 第一个归属期第二次归属的 10,306 股股份已于 2023 年 12 月 13 日在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司办理完毕登记手续，故公司股份总数由 66,851,051 股增加至 66,861,357 股，注册资本由 66,851,051 元增加至 66,861,357 元。 | 序号 | | | 修订前 | | | | | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | --- ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 独立董事关于第二届董事会第十次会议会议相关议案的 独立意见 我们作为深圳惠泰医疗器械股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 根据相关法律、法规、规范性文件以及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》 和《深圳惠泰医疗器械股份有限公司独立董事工作制度》的规定,基于独立判断 的立场,在仔细审阅了第二届董事会第十次会议会议的相关文件后,经审慎分析 发表如下独立意见: 经审议,我们认为,公司 2024年度日常关联交易预计符合公司的经营发展 需要,关联交易遵循了公平、合理的原则,交易价格按照市场价格结算,不会对 公司及公司财务状况、经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东 特别是中小股东利益的情形，审议程序符合相关法律法规的规定。 一、 《关于 2024年度日常关联交易预计的议案》的独立意见 因此,我们一致同意该事项,并同意将该事项提交公司股东大会审议。 二、 《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》的独立意 见 经审议,我们认为,公司本次使用额度不超过人民币 6 亿元(含本数)的 暂时闲置募集资金进行现金管理事项符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予及预留部分 授予 B 类限制性股票第一个归属期第二次归属 结果暨股份上市的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市股数为 10,306 股。 本次股票上市流通总数为 10,306 股。 本次股票上市流通日期为 2023 年 12 月 19 日。 证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-040 根据中国证券监督管理委员会、上海证券交易所、中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司有关业务规则的规定，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2023 年 12 月 14 日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分 公司出具的《证券变更登记证明》，公司已完成 2021 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）首次授予及预留部分授予 B 类限制性股票第一个归属期 第二次归属的股份登记工作。现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 投资者关系活动记录表 （2023年11月） R特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 R业绩说明会 投资者关系 □新闻发布会 □路演活动 活动类别 □现场参观 □一对一沟通 R其他（电话会议） 中信证券、中金公司、兴业证券、海通证券、中信建投证券、华夏基 金、泰康资产、易方达基金、鹏华基金、中欧基金、嘉实基金、富国基 参与单位 金、高毅资产、东方红、国金证券、汇添富基金、华安证券、信达澳亚 及人员 基金、广发基金、国泰基金、国海富兰克林基金、博时基金、兴全基 金、交银施罗德基金、银华基金、南方基金、中银基金、华宝基金、淡 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-039 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于参加 2023 年深圳辖区上市公司投资者网上 集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下 简称“公司”）将参加由深圳证监局指导、深圳上市公司协会与深圳市全景网络 有限公司联合举办的“2023年深圳辖区上市公司投资者网上集体接待日”活动， 现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录“全景路演”网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2023 年 11 月 15 日（周三）14:00-17:00。届时公 司管理层将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计划、股权 激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 ...

财务表现 - 2023年第三季度，公司营业收入达到425,724,057.78元，同比增长28.36%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为145,851,907.54元，同比增长43.41%[4] - 公司销售规模增长、收到政府补助增加、与飞利浦医疗公司终止协议处置设备导致的资产处置收益增加，是导致净利润增长的主要原因[9] - 公司销售收入增长、产品盈利能力增强、降本控费、净利润增加是基本每股收益增长的主要原因[11] - 公司2023年第三季度营业总收入为1,213,709,560.43元，较去年同期增长36.6%[20] - 2023年前三季度营业总成本为822,000,174.52元，较去年同期增长30.2%[20] - 公司2023年前三季度净利润为396,563,367.77元，较去年同期增长60.1%[21] - 归属于母公司股东的净利润为403,247,364.38元，较去年同期增长54.7%[21] - 公司2023年前三季度综合收益总额为410,753,518.73元，较去年同期增长63.1%[22] - 基本每股收益为6.04元，较去年同期增长54.8%[22] - 2023年前三季度公司经营活动产生的现金流量净额为484,558,878.95，较2022年同期增长73.6%[24] - 2023年前三季度公司投资活动产生的现金流量净额为-47,913,952.10，较2022年同期改善为正数[24] - 公司期末现金及现金等价物余额为451,530,046.17，较期初现金及现金等价物余额增加202,579,060.46[25] 股东信息 - 苏州启元股权投资管理合伙企业在2023年第三季度报告中持有的人民币普通股数量为1,551,160股[13] - 招商银行股份有限公司持有的人民币普通股数量为1,066,650股[14] - 苏州工业园区启华三期投资中心和启明融科股权投资合伙企业的执行事务合伙人为苏州启满投资管理有限公司，股东为胡旭波、于佳，各持有50%的股权[15] - 公司未知其他股东是否存在关联关系或属于一致行动人[16] 资产负债表 - 公司2023年9月30日的合并资产负债表中，流动资产合计为1,673,178,348.37元，非流动资产合计为770,917,074.90元，资产总计为2,444,095,423.27元[18] - 公司2023年9月30日的流动负债合计为574,493,173.96元，非流动负债合计为32,079,055.22元，负债合计为606,572,229.18元[19]