证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-046 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 1 月 8 日 14 点 00 分 召开地点：深圳市南山区西丽街道松坪山社区松坪山朗山路 11 号同方信息 港 B 栋 601 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年1月8日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 1 月 8 日 至 2024 年 1 月 8 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

中信证券股份有限公司 关于深圳惠泰医疗器械股份有限公司 部分募投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"或"保荐机构"）作为深圳 惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"惠泰医疗"或"公司"）首次公开发行 并在科创板上市的持续督导保荐机构，根据《科创板上市公司持续监管办法（试 行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》等相关法律、 法规和规范性文件的规定，对惠泰医疗部分募投项目延期的事项进行了审慎核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据《深圳惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招 股说明书》及《深圳惠泰医疗器械股份有限公司关于部分募投项目实施方式变更、 投资金额调整以及新增募投项目的公告》（公告编号：2022-028）、《深圳惠泰医 疗器械股份有限公司关于调整募投项目投资金额并新增募投项目的公告》（公告 编号：2023-013），公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票所募集到的 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 章 程 $$\Xi{\bf O}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\underline{{{\bf-}}}}\,{\bf\#}{\bf\mp}{\bf\ell}{\bf-}{\bf\rlap/H}$$ | 第一章 | 总则 2 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | 第四章 | 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 10 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 20 | | 第五章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 30 | | 第六章 | 高级管理人员 36 | | 第七章 | 监事会 38 | | 第一节 | 监事 39 | | 第二节 | 监事会 40 | ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第四条 投资者关系管理工作包括的主要职责是： （一） 拟定投资者关系管理制度，建立工作机制； （二） 组织与投资者沟通联络的投资者关系管理活动； （三） 组织及时妥善处理投资者咨询、投诉和建议等诉求，定期反 馈给公司董事会以及管理层； （四） 管理、运行和维护投资者关系管理的相关渠道和平台； （五） 保障投资者依法行使股东权利； （六） 配合支持投资者保护机构开展维护投资者合法权益的相关工 作； （七） 统计分析公司投资者的数量、构成以及变动等情况； （八） 开展有利于改善投资者关系的其他活动。 第五条 投资者关系管理的工作对象： （一） 投资者； （二） 证券分析师； （三） 财经媒体、行业媒体和其他相关媒体； （四） 证券监管部门等相关政府机构； （五） 其它相关个人和机构。 第六条 本制度的执行主体：董事长、总经理、董事、董事会秘书及公司授 权的其他高级管理人员，董事会秘书办公室、公司与各分公司和纳 入公司合并会计报表的附属子公司（以下简称"子（分）公司"）参 与公司投资者关系工作的相关管理人员与员工。 第七条 董事长是公司投资者关系管理工作第一负责人。董事会秘书是公司 投 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 董事会议事规则 情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或 者其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明， 并在会议记录中予以载明。经全体董事一致同意，董事会会议的提 前通知期限可以被豁免。 口头会议通知至少应包括上述第（一）、（二）、（三）项内容， 以及情况紧急需要尽快召开董事会临时会议的说明。 第九条 董事会定期会议的书面会议通知发出后，如果需要变更会议的时间、 地点等事项或者增加、变更、取消会议提案的，应当在原定会议召 开日之前 3 日发出书面变更通知，说明情况和新提案的有关内容及 相关材料。不足 3 日的，会议日期应当相应顺延或者取得全体与会 董事的认可后按期召开。 第一章 总则 第二章 会议的召集与通知 第四条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开 2 次定期会议。 1 第一条 为了进一步规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理 委员会（以下 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 短期投资主要指公司仅为获取短期投资收益为目的而购入的能随时 变现且预计持有时间不超过一年的投资，包括各种股票、债券，基 金、分红型保险及其他资产管理产品； 长期投资主要指投资期限超过一年，不能随时变现或不准备变现的 各种投资，包括股票、债券、股权和其他投资等。包括但不限于下 列情形： 1 第一条 为规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，加强对外投资管理，控制对外投资风险，保护投资者合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 等法律、行政法规以及规范性文件和《深圳惠泰医疗器械股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司 的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权以及经评估后的实物或无形资产或其他法律法规及规 范性文件规定可以用作出资的资产，对外进行各种形式的投资活动， 包括但不限于投资新设全资或控股子公司（以下简称"子公司"）、 向子公司追加投资 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-043 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 关于部分募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日召开第二届董事会第十次会议、第二届监事会第八次会议，审议通过了《关 于部分募投项目延期的议案》，同意公司对部分募投项目达到预定可使用状态 的时间进行延期。公司独立董事发表了明确同意的意见，保荐机构中信证券股 份有限公司（以下简称"保荐机构"）对本事项出具了无异议的核查意见。该 事项无需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2020 年 12 月 7 日核发的《关于同意深圳 惠泰医疗器械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可 [2020]3359 号），公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,667 万股 （每股面值人民币 1 元），并于 2021 年 1 月 7 日在上海证券交易所科创板 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 独立董事工作制度 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在 公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独 立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董事会中设置提名、薪酬与考核、战略与投资等专 门委员会。提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当过半数 并担任召集人。 第一条 为进一步完善深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督制度，更好 地维护中小股东的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件及《深圳惠泰医疗器 械股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制 定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其 所聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关 系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第 ...

深圳惠泰医疗器械股份有限公司 募集资金管理制度 公司通过控股子公司或者其他主体实施募投项目的，应当由公司、实施 募投项目的公司、商业银行和保荐机构共同签署三方监管协议，公司及 实施募投项目的公司应当视为共同一方。 监管协议在有效期届满前因保荐机构、独立财务顾问或商业银行变更等 原因提前终止的，公司应当自协议终止之日起一个月内与相关当事人签 订新的协议。 第五条 为方便募集资金的使用和对使用情况进行监督，公司实行募集资金专用 账户（以下简称"募集资金专户"）存储管理。设立募集资金专户事宜 由公司董事会批准，并在公司申请募集资金时，将该账户的设立情况及 1 第一章 总则 第二章 募集资金的存储 第三章 募集资金的使用 第一条 为规范深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金 的存储、使用与管理，提高募集资金的使用效率和效益，保障募集资金 的安全，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关 ...

证券代码：688617 证券简称：惠泰医疗 公告编号：2023-047 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《深 圳惠泰医疗器械股份有限公司关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》 深圳惠泰医疗器械股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳惠泰医疗器械股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 20 日以现场结合通讯表决方式召开了第二届监事会第八次会议，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，出席监事占应出席人数的 100%。本次会议的召集、召开及 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和 《深圳惠泰医疗器械股份有限公司章程》的规定，会议决议合法有效。经与会监 事审议和表决，会议形成决议如下： 一、 审议通过《关于2024年度日常关联交易预计的议案》 经审议，监事会认为，上述日常关联交易额度预计事项是为了满足公司日常 生产经营的需要，属于正常商业行为，遵循了市场公允、合理的原则 ...