非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 南京莱斯信息技术股份有限公司 容诚专字[2025]230Z0037 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z0037 号 南京莱斯信息技术股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了南京莱斯信息技术股份 有限公司（以下简称莱斯信息）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有 者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 25 日出具了容诚审字 [2025]230Z0066 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及上海证券交易所《科创板上市公司自律监管 指南第 7 号——年度报告相关事项》的规定，莱斯信息管理层编制了后附的南京 莱斯信息技术股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表（以下简称汇总表）。如实编制和对外披露汇总表并 ...

莱斯信息2025年第一季度财务表现 - 公司2025年第一季度营收为1 09亿元 同比下降55 53% [1] - 公司2025年第一季度净亏损1493 34万元 去年同期净亏损1573 55万元 [1]

财务表现 - 2024年营业收入16.1亿元，同比下降3.94% [1] - 归属于上市公司股东的净利润1.29亿元，同比下降2.31% [1] 利润分配 - 拟以实施权益分派的股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币4元(含税) [1]

会议信息 - 股东大会于2025年4月22日在南京秦淮区召开[2] - 68人出席，所持表决权占比73.9309%[2] - 董事、监事全出席，部分高管列席[4] 议案结果 - 《关于选举公司董事的议案》获通过[5] - 普通股股东同意票占比99.9851%[5] - 5%以下股东同意票占比99.7241%[5] 其他 - 见证律所是北京国枫，律师为董一平、曹琳[7] - 律师见证结论为会议合法有效[7]

会议信息 - 公司于2025年4月7日发布召开2025年第二次临时股东大会通知[1] - 现场会议于4月22日15:00召开，由董事王旭主持[5] - 交易系统与互联网投票时间公布[6] 投票情况 - 本次会议投票股东（代理人）68人，代表股份120,854,883股，占比73.9309%[7] - 《关于选举公司董事的议案》同意、反对、弃权股份及占比公布[9] 选举结果 - 周菲当选公司非独立董事[9] 决议情况 - 会议记录与决议签署情况公布[9] - 本次会议召集等均合法有效[10]

信息披露 - 公司2025年4月26日披露2024年年报及2025年一季报[3] 业绩说明会 - 2025年4月30日15:00 - 17:00召开业绩说明会[3][4][6] - 地点为上海证券交易所上证路演中心[4][6] - 方式为上证路演中心网络互动[4][6] - 参会人员含董事长周菲等[6] 投资者互动 - 2025年4月23 - 29日16:00前可通过上证路演中心或邮箱提问[3][7] - 投资者可在说明会期间登录上证路演中心参与[6] - 说明会后可通过上证路演中心查看情况及内容[8] 联系方式 - 联系人是董事会办公室，电话025 - 82285907，邮箱les@les.cn[8] 公告时间 - 公告发布于2025年4月23日[9]

南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司董事的议案》，同 意选举周菲女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自 2025 年第二次临时股 东大会审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。具体内容详见公司 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京莱斯信息技术股份有限 公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-016）。 证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-017 南京莱斯信息技术股份有限公司 关于选举公司董事长及调整董事会专门委员会委员 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 公司董事会同意周菲女士担任战略委员会委员并担任召集人，任期自第五届 董事会第二十二次会议审议通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。 调整后公司第五届董事会战略委员会委员情况如下： 周菲（召集人）、王志刚、谢渝、左洪福 特此公告。 南京莱斯信息技术 ...

证券代码：688631 证券简称：莱斯信息 公告编号：2025-015 南京莱斯信息技术股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 4 月 17 日出具的《关于同意南京莱 斯信息技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕805 号），同意南京莱斯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"莱斯信息"） 首次公开发行股票的注册申请。公司获准首次向社会公开发行人民币普通股（A 股） 股票 40,870,000 股，并于 2023 年 6 月 28 日在上海证券交易所科创板上市。公司 首次公开发行股票完成后，总股本为 163,470,000 股，其中有限售条件流通股 129,926,915 股，占公司总股本的 79.4806%，无限售条件流通股 33,543,085 股， 占公司总股本的 20.5194%。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行部分限售股，涉及限售股股东数 量为 2 名,锁定期 ...

上市信息 - 公司2023年6月28日在科创板上市，发行4087万股，总股本1.6347亿股[1] 限售股情况 - 2名股东200万股限售股2025年4月28日上市流通，占比1.22%[2][9][12] - 佛山汇鑫隆腾、中电科承诺36个月不转让股份[4][5][8] 其他 - 保荐人对部分限售股上市流通事项无异议[13][14]

会议信息 - 会议于2025年4月22日15:00在南京秦淮区公司第一会议室召开[11] - 网络投票2025年4月22日进行，交易系统9:15 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[11] - 会议通知2025年4月7日发布于上交所网站[9] 人事变动 - 原董事毛永庆因退休辞去董事长等职务[18] - 拟选举周菲为第五届董事会董事，任期至届满[18] 其他规定 - 股东及代理人发言提前一天登记，不超3分钟[8]