业绩数据 - 2024年预计营业收入4-4.5亿元，较2023年减少2.13-2.63亿元，同比下降32.13%-39.67%[3] - 2024年预计归母净利润1800-2200万元，较2023年减少7425.6-7825.6万元，同比下降77.14%-81.30%[3] - 2023年营业收入6.630003亿元，归母净利润9625.6万元[5] 业绩下降原因 - 业绩下降主因多型号订单延后，新增订单不及预期[6] - 2024年净利润减少还因未发生转让参股公司股权产生投资收益业务[7] 业绩预告说明 - 业绩预告未经注册会计师审计[4] - 截至公告披露日未发现影响业绩预告准确性的重大不确定因素[8] - 预告数据为初步核算，准确财务数据以2024年年报为准[9]

募集资金情况 - 首次公开发行1250.00万股，每股34.50元，募资43125.00万元[1] - 扣除费用后净额38182.62万元，2021年4月1日到位[1] - 截至披露日节余981.42万元[5] 其他事项 - 2023年7月12日变更保荐机构为华泰联合[3] - 2024年12月13日发布公告[8]

股东会信息 - 2024年第四次临时股东会于11月27日公告，12月12日15:00现场召开，网络投票9:15 - 15:00[3][4] - 39名股东及代理人参会，代表33,531,849股，占比29.7897%[6] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意33,524,611股，占比99.9784%[9] - 《董事会议事规则》同意33,465,959股，占比99.8035%[11] - 《股东会议事规则》同意33,461,147股，占比99.7891%[13] - 《监事会议事规则》同意33,461,147股，占比99.7891%[15] - 《累积投票制实施细则》同意33,516,835股，占比99.9552%[17] 合法性说明 - 股东会召集、召开、表决程序及结果合法有效[28]

参会情况 - 出席会议股东和代理人39人，所持表决权33,531,849，占比29.7897%[2] - 公司7名董事、3名监事全部出席，董事会秘书出席，部分高管列席[4] 议案表决 - 《关于变更注册资本等议案》同意票数33,524,611，比例99.9784%[5] - 《董事会议事规则》同意票数33,465,959，比例99.8035%[5] - 《监事会议事规则》同意票数33,461,147，比例99.7891%[6] - 《累积投票制实施细则》同意票数33,516,835，比例99.9552%[6] - 《对外担保管理制度》同意票数33,497,099，比例99.8963%[6] - 《募集资金管理制度》同意票数33,461,147，比例99.7891%[7]

资金使用与归还 - 2024年5月16日公司同意用不超2000万元闲置募集资金临时补流，期限不超12个月[1] - 2024年11月6日提前归还1100万元补流募集资金[2] - 2024年12月9日提前归还剩余900万元补流募集资金[2] - 截至公告披露日已全部归还闲置募集资金[2]

业绩相关 - 公司收到约1.01亿元（含税）订单，占上年度营收13.5%[1][2] - 订单履行将对未来业绩产生积极影响[2] 订单情况 - 订单标的为机载嵌入式计算机相关模块[1] 不确定性 - 后续签正式合同有不确定性，外部因素或影响履行[3]

会议信息 - 会议时间为2024年12月12日15时[11] - 召集人为公司董事会，主持人为董事长王勇[12] - 现场地点在成都青羊区敬业路108号[11] 投票信息 - 投票方式为现场与网络结合[11] - 网络投票起止时间为2024年12月12日[11] 议案内容 - 议案一是变更注册资本等并办理工商登记[13] - 议案二是修订部分治理制度[13]

委员会组成 - 薪酬与考核委员会由五名委员组成，三名是独立董事[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员一名，由独立董事担任，董事会选举[6] 会议规则 - 定期会议每季度至少召开一次[15] - 会议提前三日通知全体委员[15] - 三分之二以上委员出席方可举行[16] - 决议经全体委员过半数同意通过[18] 其他 - 会议档案保存期限为10年[18] - 工作细则由董事会修订并解释[21] - 工作细则自董事会审议通过起实施[22]

董事会秘书任职 - 公司设一名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 6种情形人士不得担任董事会秘书[6] 职责与培训 - 董事会秘书需办理信息披露等多项职责[8] - 任职期间需参加上交所后续培训[10] 聘任与解聘 - 由董事长提名，董事会聘任或解聘[13] - 出现4种情形之一，一个月内解聘[13] 任期与补缺 - 每届任期三年，可连续聘任[15] - 原任离职后三个月内聘任新秘书[15] 制度生效 - 制度经董事会审议通过后生效，由董事会解释[19][20]

投资分类 - 公司对外投资分为短期和长期投资，短期不超一年，长期超一年[2] 投资原则 - 公司选择对外投资项目应遵循符合产业政策、有必要性等多项原则[5][6][7][8][9] 决策与实施 - 股东会、董事会为对外投资决策机构，董事会办公室为实施部门[11] - 投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上提交董事会审议并披露[15] - 投资达资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，董事会审议后提交股东会审议[16] - 证券等投资事项由董事会或股东会审议批准[17] - 董事会在授权范围内决定投资，重大项目组织评审报股东会批准[19] - 经批准项目由董事会办公室组织实施，财务部记录核算[21] 监督与管理 - 监事会等对投资项目监督，董事会办公室建立档案管理制度[21] - 审计部定期或不定期监督检查投资管理工作[30] - 监督检查内容包括岗位设置、授权批准等多方面[31][32][33] 投资处置 - 公司可在特定情况收回或转让投资，转让按规定办理[25][27][28] - 核销投资应取得不能收回的法律文书和证明文件[28] - 投资项目终止全面清查并注意违规行为[28] - 财务部审核处置资料并会计处理，董事会办公室参与处置并报告进展[28] 其他 - 公司对外投资按规定履行信息披露义务[35] - 本制度自股东会审议通过生效，原制度相应失效[39]