募资情况 - 首次公开发行1888.00万股，每股39.90元，募资75331.20万元，净额67230.02万元，超募10718.25万元[3] - 募资扣除费用后投资56511.77万元于5个项目[6] 资金管理 - 744.78万元未置换发行费并入超募资金管理[7] - 已累计回购股份586326股，支付1780.95万元，含超募1201万元[7] - 超募资金余额10508.36万元[7] 资金使用 - 拟用3200万元超募资金永久补充流动资金，占比29.86%[10] - 承诺每十二个月内补流不超超募总额30%[11] 决策进展 - 2024年9月18日相关议案通过董监事会，待股东大会审议[12] - 独立董事、监事会、保荐机构均同意相关事项[13][14][16]

员工持股计划基本情况 - 参加总人数不超过25人，董事、高级管理人员4人[10][25] - 预计使用资金总额不超过1077.75万元[10][35] - 涉及资金规模不超过1077.75万份，标的股票数量不超过45.00万股，约占草案公告日公司股本总额0.60%[11][30] - 受让公司回购股票的价格为23.95元/股[11][32] - 存续期为48个月，锁定期12个月，分三期解锁，比例为40%、30%、30%[12][40][41] 考核目标 - 公司层面2024年以2023年营业收入为基数，增长率目标值30%，触发值21%[43] - 个人层面考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[44] 管理与决策 - 持有人会议提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[51] - 议案经出席会议持有人超50%（不含）份额同意表决通过，部分需2/3以上[53] - 30%以上份额员工可提临时提案，持有人可提议召开临时会议[53][54] - 管理委员会3名委员，主任过半数选举产生，任期为存续期[55] - 管理委员会会议提前3日通知，主任5日内召集主持[56] - 会议需过半数委员出席，决议经全体委员过半数通过[57] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议2/3以上份额同意，董事会提交股东大会审议[63] - 存续期满未展期或股票全出售可终止，其他同变更[64] 收益分配与权益处理 - 存续期内标的股票交易收益等每年可分配[65] - 持有人按份额享资产收益权，放弃表决权[66] - 锁定期内派息，现金股利锁定期结束后管委会决定分配[67] - 持有人职务变更等情况，已解锁份额一般不变，未解锁部分管委会收回处置[67][68][69][71] 其他 - 公司已累计回购股份586,326股，占总股本0.7776%，支付资金17,809,509.69元[29] - 董事和高管对应股票数量不超13.00万股，占比28.89%；核心骨干不超32.00万股，占比71.11%[37] - 本持股计划需提交股东大会审议，解释权归董事会[78]

员工持股计划基本信息 - 参加对象总人数不超过25人，董事、高级管理人员4人[10][25] - 预计使用资金总额不超过1077.75万元[10][35] - 涉及资金规模不超过1077.75万份，标的股票数量不超过45.00万股，约占草案公告日公司股本总额0.60%[11][30] - 受让公司回购股票的价格为23.95元/股[11][32] - 存续期为48个月[12][40] - 所获标的股票分三期解锁，解锁时点分别为12个月、24个月、36个月，每期解锁比例分别为40%、30%、30%[12][41] 公司回购情况 - 公司已回购股份586,326股，占总股本0.7776%，支付资金17,809,509.69元[29] 人员份额分配 - 董事和高管合计份额对应股票不超13.00万股，占比28.89%；核心骨干人员不超32.00万股，占比71.11%[37] 考核目标 - 公司层面2024年以2023年营业收入为基数，营业收入增长率目标值为30%，触发值为21%[43] - 个人层面考核年度为2024 - 2026年，每年考核一次[44] 管理规则 - 持有人会议每项议案经出席持有人所持超过50%（不含50%）份额同意视为表决通过（本持股计划约定需2/3以上份额同意的除外）[53] - 单独或合计持有本持股计划30%以上份额的员工可在持有人会议召开前3日提交临时提案[53] - 单独或合计持有本持股计划30%以上份额的持有人可提议召开持有人临时会议[54] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，主任由全体委员过半数选举产生[55] - 管理委员会委员任期为本持股计划的存续期[55] - 管理委员会会议需过半数委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[57] 变更与终止 - 持股计划变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会提交股东大会审议通过[63] - 持股计划存续期满未展期或股票全部出售可终止，其他情况终止条件同变更[64] 收益分配 - 持股计划存续期内，标的股票交易收益等每个会计年度可按份额分配[65] - 锁定期内公司派息，现金股利计入货币性资产，锁定期结束后由管理委员会决定分配[67] 持有人权益变动 - 持有人职务变更仍在公司或子公司任职，已解锁份额不变[67] - 持有人降职、离职、退休、丧失劳动能力、身故等情况，已解锁持股计划份额一般不变，未解锁份额部分由管理委员会收回处置[68][69][71] 其他 - 本持股计划持有人中王润合及部分董高人员与计划存在关联关系，审议相关提案时应回避表决[74] - 本持股计划与控股股东、实控人、董监高不构成一致行动关系[74] - 本持股计划自愿放弃所持公司股票表决权[75]

人员变动 - 独立董事冯燕春因个人原因申请辞职，股东大会选新董事后生效[2] - 冯燕春辞职后，独立董事占比将低于三分之一[2] 董事提名 - 董事会提名陈伟勇为独立董事候选人，任期至第三届董事会届满[3] - 陈伟勇任职资格经备案审核后提交股东大会审议[3] - 陈伟勇符合任职资格，无违规违法等情况[4][8]

会议安排 - 2024年9月18日召开第三届董事会第二十次会议[2] - 拟于2024年10月9日召开2024年第三次临时股东大会[17] 议案审议 - 《2024年员工持股计划》等议案提交2024年第三次临时股东大会审议[5][6][8] - 拟聘任信永中和为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[9][11][12] - 拟用3200万元超募资金永久补充流动资金，议案待审议[13][14][15] - 陈伟勇为第三届董事会独立董事候选人，议案待审议[16][17]

远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司 1、关于公司变更独立董事的事项 独立董事对第三届董事会第二十次会议相关事项的 独立意见 作为远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独 立董事，我们基于独立判断立场，对公司第三届董事会第二十次会议相关事项发 表独立意见如下： （以下无正文） （本页无正文，为《远江盛邦（北京）网络安全科技股份有限公司独立董事对 第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》之签字页） 董事签字： 谢 青 冯燕春 日期：2024 年 9 月 18 日 独立董事认为：经审阅陈伟勇先生的个人履历及相关资料，未发现上述候选 人存在《公司法》、《公司章程》规定不得担任公司独立董事的情形，亦未有被 中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，我们认为陈伟勇先生符合 《公司法》、《公司章程》等有关规定，具备担任相应职务的资格和能力。同意 董事会提名陈伟勇先生为公司第三届董事会独立董事候选人，并提请公司股东大 会审议，其提名程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定。 2、关于将未置换的发行费并入超募资金、使用部分超募资金永久补充流动 资金的事项 独立董事认为：将未置换的发行费 ...

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于10月9日14点召开，地点在北京海淀区上地九街9号数码科技广场北楼2层会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年10月9日，交易系统和互联网投票平台有不同投票时段[3][5] - 本次股东大会审议6项议案，已在9月19日刊载于上海证券交易所网站[5][6] 股东相关 - 股权登记日为2024年9月27日，登记在册股东有权出席[13] - 现场出席需在10月8日17:00前预约登记，不同身份股东登记要求不同[14][15] 投票规则 - 有非累积和累积投票议案，累积投票制下股东投票数按规则计算[23][26] - 股东可按意愿对累积投票议案表决，可集中或分散投票[27]

公司经营情况 - 2024年上半年实现营业收入9508万元，同比增长2.22%，增幅较小的原因是网安行业整体需求增量有限以及部分项目验收延期[4][5] - 归母净利润为-1869万元，相较去年同期有所扩大，主要是网安行业收入具有季节性分布特点以及公司加大研发、销售团队建设和区域市场拓展力度导致费用增加[5][6] - 现金流方面，2024年上半年经营活动产生的现金流入1.35亿元，现金收入比率为1.42，同比略有提升，回款保持较好水平[5] 公司发展重点 - 升级基础产品，为之后的出海业务做准备[6] - 加大推广场景化产品，持续提升市场渗透率[6] - 革新地图产品，激发相关市场空间[6] - 加快卫星互联网安全板块的产品化进程，创造新的营收增长点[6] 新产品情况 - 5月份发布的互联网空间资产探测平台(DaydayMap)，能够为客户提供更直观、清晰的产品体验，降低地图类产品的市场推广费用，未来将持续打磨、丰富产品功能[7] 卫星互联网业务 - 立足自身在脆弱性分析、安全加固、资产测绘等方面的技术优势，结合卫星互联网产业发展，从产品切入，通过承接重大项目实现技术成果转化与产品落地应用[8] - 充分利用现有营销体系及成熟的场景化能力，进一步强化天御云安在卫星互联网通信方面的技术优势，完善产品体系，增强战略布局，提高行业渗透率，培育新的业务增长点[8] 人员规划 - 销售端重点投入金融及公共安全行业，同时新设科教文卫系统部，区域方面重点投入华南、华北大区[8][9] - 研发端重点投入中央研究院的核心技术团队以及地图技术相关团队[9] - 根据行业特点和客户需求动态调整资源投入，通过人均毛利指标来衡量人员增长的合理性，确保费用增长率低于毛利额增长率，保障利润增长[9]

公司基本信息 - 报告期为2024年半年度[1] - 公司代码为688651，简称为盛邦安全[1] - 公司负责人为权晓文，主管会计工作负责人及会计机构负责人为李慜丰[3] - 公司中文简称为盛邦安全，股票代码为688651，在上海证券交易所科创板上市[9,13] 报告审计与利润分配情况 - 本半年度报告未经审计[3] - 董事会决议通过的本报告期无利润分配预案或公积金转增股本预案[3] - 2024年不进行利润分配或资本公积金转增，每10股送红股数、派息数、转增数均为0[82] 合规情况 - 不存在控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[3] - 不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[3] - 不存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告真实性、准确性和完整性的情况[3] - 报告期内控股股东及其他关联方无经营性占用资金情况[112] - 公司无违规担保情况[112] 保荐机构信息 - 报告期内履行持续督导职责的保荐机构为国泰君安证券股份有限公司，持续督导期间为2023年7月26日至2026年12月31日[15] 财务数据关键指标变化 - 本报告期营业收入为93,017,004.19元，较上年同期增加2.22%[16] - 归属于上市公司股东的净利润为 -6,304,476.53元，亏损增加[16] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 -8,265,486.22元[16] - 经营活动产生的现金流量净额为 -3,958,514.80元，较去年同期减少[16] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产为1,002,906,634.26元，较上年度末减少3.89%[16] - 本报告期末总资产为1,140,755,800.32元，较上年度末减少4.19%[16] - 基本每股收益为 -0.25元／股，上年同期为 -0.11元／股[17] - 研发投入占营业收入的比例为33.48%，较上年同期增加4.60个百分点[17] - 非经常性损益合计为5,879,274.01元，其中非流动性资产处置损益为 - 10,497.07元，计入当期损益的政府补助为5,067,840.10元，除套期保值外金融资产和负债损益为2,386,532.43元，其他营业外收支为 - 903,709.20元，所得税影响额为660,892.25元[19] - 增值税即征即退涉及金额为2,862,246.48元，因其与正常经营业务密切相关不计入非经常性损益[20] - 2024年公司营业收入9507.92万元，较上年同期增长2.22%，归属于母公司的净利润为 - 1868.96万元[64] - 公司实现营业总收入9507.92万元，比上年同期增长2.22%；归属于上市公司股东的净利润为 - 1868.96万元，扣除非经常性损益后的净利润为 - 2456.89万元[74] - 应收账款账面价值为22620.77万元，占公司资产总额的比例为20.70%[72] - 营业成本较上年同期减少11.01%，销售费用增长30.57%，管理费用增长32.02%，研发费用增长12.99%[74] - 货币资金期末数为624664641.09元，占总资产比例57.15%，较上年期末减少18.91%[75] - 存货期末数为27523935.29元，占总资产比例2.52%，较上年期末增长156.65%[75] - 使用权资产期末数为11218992.99元，占总资产比例1.03%，较上年期末增长53.45%[75] - 租赁负债期末数为5779590.68元，占总资产比例0.53%，较上年期末增长38.93%[75] - 报告期对外投资额为9000000元，上年同期为0[77] - 交易性金融资产期末数为65453753.43元，本期购买金额504500000元，出售/赎回金额439500000元[78] - 2024年6月30日公司流动资产合计978,003,588.96元，较2023年12月31日的1,048,730,128.64元有所减少[133] - 2024年6月30日公司非流动资产合计115,000,378.99元，较2023年12月31日的92,025,671.68元有所增加[134] - 2024年6月30日公司资产总计1,093,003,967.95元，较2023年12月31日的1,140,755,800.32元有所减少[134] - 2024年6月30日公司流动负债合计117,876,907.36元，较2023年12月31日的128,303,869.71元有所减少[134] - 2024年6月30日公司非流动负债合计11,269,354.28元，较2023年12月31日的9,545,296.35元有所增加[135] - 2024年6月30日公司负债合计129,146,261.64元，较2023年12月31日的137,849,166.06元有所减少[135] - 2024年6月30日公司所有者权益（或股东权益）合计963,857,706.31元，较2023年12月31日的1,002,906,634.26元有所减少[135] - 2024年6月30日货币资金为624,664,641.09元，较2023年12月31日的770,314,504.48元减少[133] - 2024年6月30日应收账款为226,207,708.16元，较2023年12月31日的236,626,905.11元减少[133] - 2024年6月30日存货为27,523,935.29元，较2023年12月31日的10,724,323.04元增加[133] - 2024年6月30日公司流动资产合计977,566,335.60元，较2023年12月31日的1,037,353,773.68元有所下降[136] - 2024年6月30日公司非流动资产合计132,623,652.76元，较2023年12月31日的109,263,345.60元有所上升[137] - 2024年6月30日公司资产总计1,110,189,988.36元，较2023年12月31日的1,146,617,119.28元有所下降[137] - 2024年6月30日公司流动负债合计104,444,001.27元，较2023年12月31日的119,783,563.41元有所下降[137] - 2024年6月30日公司非流动负债合计8,499,939.65元，较2023年12月31日的9,545,296.35元有所下降[138] - 2024年6月30日公司负债合计112,943,940.92元，较2023年12月31日的129,328,859.76元有所下降[138] - 2024年6月30日公司所有者权益合计997,246,047.44元，较2023年12月31日的1,017,288,259.52元有所下降[138] - 2024年上半年公司营业总收入95,079,219.78元，较2023年上半年的93,017,004.19元有所上升[139] - 2024年上半年公司营业总成本123,922,639.59元，较2023年上半年的109,416,538.99元有所上升[139] - 2024年上半年公司财务费用为 -4,601,626.51元，较2023年上半年的 -620,255.58元亏损扩大[139] - 2024年上半年营业收入为92,477,496.69元，2023年上半年为81,786,491.55元[141] - 2024年上半年营业成本为22,056,697.48元，2023年上半年为20,188,083.46元[141] - 2024年上半年销售费用为44,424,068.53元，2023年上半年为36,032,630.34元[141] - 2024年上半年投资收益为1,923,499.05元，2023年上半年为426,375.62元[141] - 2024年上半年营业利润为 -25,865.86元，2023年上半年为 -2,267,777.64元[141] - 2024年上半年利润总额为 -940,372.13元，2023年上半年为 -2,597,040.11元[141] - 2024年上半年净利润为317,068.11元，2023年上半年为 -151,067.92元[141] - 2024年上半年基本每股收益为 -0.25元/股，2023年上半年为 -0.11元/股[141] - 2024年上半年稀释每股收益为 -0.25元/股，2023年上半年为 -0.11元/股[141] - 2024年上半年利息费用为154,471.03元，利息收入为4,664,831.00元[141] - 2024年半年度综合收益总额为317,068.11元，2023年半年度为 - 151,067.92元[143] - 2024年半年度经营活动现金流入小计135,375,890.67元，2023年半年度为131,464,102.35元；现金流出小计174,554,668.72元，2023年半年度为135,422,617.15元；现金流量净额 - 39,178,778.05元，2023年半年度为 - 3,958,514.80元[143] - 2024年半年度投资活动现金流入小计441,432,779.00元，2023年半年度为75,456,733.56元；现金流出小计527,282,828.02元，2023年半年度为117,023,299.29元；现金流量净额 - 85,850,049.02元，2023年半年度为 - 41,566,565.73元[143] - 2024年半年度筹资活动现金流出小计20,497,281.42元，2023年半年度为4,413,454.20元；现金流量净额 - 20,497,281.42元，2023年半年度为 - 4,413,454.20元[145] - 2024年半年度现金及现金等价物净增加额 - 145,526,108.49元，2023年半年度为 - 49,938,534.73元；期初余额769,276,887.08元，2023年半年度为126,415,024.34元；期末余额623,750,778.59元，2023年半年度为76,476,489.61元[145] - 2024年半年度母公司经营活动现金流入小计123,934,698.21元，2023年半年度为116,643,014.47元；现金流出小计176,640,418.79元，2023年半年度为119,284,633.30元；现金流量净额 - 52,705,720.58元，2023年半年度为 - 2,641,618.83元[146] - 2024年半年度母公司投资活动现金流入小计433,423,499.05元，2023年半年度为75,456,733.56元；现金流出小计511,484,311.58元，2023年半年度为117,023,299.29元；现金流量净额 - 78,060,812.53元，2023年半年度为 - 41,566,565.73元[146][147] - 2024年半年度母公司筹资活动现金流出小计19,588,524.29元，2023年半年度为4,413,454.20元；现金流量净额 - 19,588,524.29元，2023年半年度为 - 4,413,454.20元[147] - 2024年半年度母公司现金及现金等价物净增加额 - 150,355,057.40元，2023年半年度为 - 48,621

会议信息 - 公司第三届监事会第十三次会议于2024年8月23日发通知，8月26日召开[2] - 会议应到监事3人，实到3人[2] 审议议案 - 审议通过2024年半年度报告及其摘要议案，5票赞成[3] - 审议通过2024年半年度募集资金专项报告议案，5票赞成[4][5] - 审议通过募投项目相关议案，3票同意[6]