董事会架构与职责 - 董事会下设证券事务部处理日常事务，董事会秘书或证券事务代表兼任负责人并保管印章 [2] - 董事会会议分为定期会议(每年上下半年各一次)和临时会议 [3] - 董事长负责召集主持会议，无法履职时由副董事长或过半数董事推举的董事接替 [6] 会议召集程序 - 临时会议需通过书面提议触发，提议需包含提案内容、理由、时间等要素 [4][5] - 定期会议需提前10日通知，临时会议需提前3日通知，紧急情况下可口头通知 [7][8] - 会议通知需包含日期、地点、议程、形式等基本信息，变更需全体董事认可 [9][10] 会议出席规则 - 会议有效出席门槛为过半数董事，非董事总裁和董事会秘书须列席 [11] - 董事原则上应亲自出席，委托出席需提交载明表决意见的书面授权 [12] - 关联交易审议时关联董事不得相互委托，独立董事不得委托非独立董事 [13] 表决与决议机制 - 表决实行一人一票制，可采用举手或记名投票方式 [17] - 回避表决情形包括关联交易、监管规定及董事自我认定需回避的情况 [19] - 暂缓表决需过半董事或两名以上独立董事提出，并明确重新审议条件 [21] 会议记录与档案 - 会议记录需包含出席情况、议程、发言要点及表决结果等要素 [23] - 会议档案保存期不少于10年，包括通知、录音、表决票等材料 [28] - 董事对记录有异议需书面说明，否则视为完全同意决议内容 [25] 规则效力与解释 - 规则由董事会制订报股东会批准后生效，修改程序相同 [30] - 规则与法律法规冲突时以后者为准，未尽事宜按章程执行 [31] - 规则解释权归属董事会，数值表述中"以上"含本数、"超过"不含本数 [29][32]

股东会基本情况 - 股东会类型为2025年第一次临时会议 [1] - 召集方为董事会 采用现场投票与网络投票结合方式 [1] - 现场会议时间定于2025年8月26日15:00 地点为上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室 [4] - 网络投票通过上交所系统进行 交易系统投票时段为9:15-9:25/9:30-11:30/13:00-15:00 互联网投票时段为9:15-15:00 [1][4] 审议事项 - 主要议案包括《修订<公司章程>》及董事会换届选举 相关内容已在上交所网站披露 [2][3] - 议案1涉及公司章程修订 公告编号2025-023 [2] - 议案3、4涉及董事会换届选举 公告编号2025-024 [3] 投票规则 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)参与网络投票 首次需完成身份认证 [3] - 重复表决以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕才能提交 [5] - 采用累积投票制选举董事时 每股拥有与应选人数相等的投票权 可集中或分散投给候选人 [10][11] 参会资格 - 股权登记日为2025年8月18日 登记在册的A股股东(代码688660)有权出席 [5] - 股东可委托代理人出席 需携带授权委托书及身份证原件 [6][8] 登记方式 - 登记材料包括持股证明及身份证复印件 可通过邮寄/传真/邮件/网上登记 现场登记需会议当日办理 [6][7] - 现场登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼 联系方式含电话021-52383315及邮箱sewc_ir@shanghai-electric.com [7][9]

董事会换届选举 - 电气风电于2025年8月8日召开第二届董事会2025年度第五次临时会议，审议通过《董事会换届选举的议案》[2] - 公司提名王勇、乔银平、陈术宇、吴改、董春英为第三届董事会非独立董事候选人[2] - 公司提名洪彬、蒋琰、蔡旭为第三届董事会独立董事候选人，其中蒋琰为会计专业人士[2] - 职工代表大会选举王红春为第三届董事会职工代表董事[2]

中证1000指数样本股调整 - 中证1000指数于2025年8月8日收市后临时调整样本股，调入万和电气、特发服务、电气风电3只股票，调出ST未名、ST应急、ST诺泰3只ST股 [1][3][4] - 被调入的3只股票中，万和电气8月8日单日上涨7.44%，宣布调入后3日累计涨幅达17.56% 电气风电单日上涨2.61%，3日累计涨幅19.23% 特发服务单日下跌2.10%，3日累计跌幅1.15% [4] - 此次调整样本数量较少，而2025年5月30日的中证1000指数定期调整曾涉及更换100只样本 [4] 中证1000指数市场表现 - 中证1000指数年内累计上涨14.78%，表现优于上证指数、深证成指及创业板指数 三季度以来累计上涨7.58%，涨速较前两季度加快 8月7日盘中触及6876.50点，创2023年4月以来两年新高 [7] - 指数1000只样本股中，810只三季度以来上涨（占比超80%），其中淳中科技、东芯股份等近20只股票涨幅超50% 746只年内实现上涨（占比约75%），120只涨幅超50%，长城军工、一品红等20余只涨幅超100% [8] 指数构成与定位 - 中证1000指数选取中证800指数样本外规模较小且流动性好的1000只证券，与沪深300、中证500等指数形成互补 [6]

会议召开规定 - 董事会每年至少上下半年度各开一次定期会议[2] - 七种情形下董事会应召开临时会议[3] - 董事长10日内召集董事会会议[4] 会议通知要求 - 定期和临时会议分别提前10日和3日书面通知[5] - 定期会议变更通知需提前3日发出[7] 会议出席规则 - 过半数董事出席方可举行会议[9] - 董事委托他人出席需书面委托[12] - 董事回避表决时过半数无关联关系董事出席即可[18] 会议表决规则 - 表决一人一票，有三种意向[17] - 形成决议须经无关联关系董事过半数通过[18] - 议事不足3人不得表决，提交股东会审议[19] - 部分情况会议应暂缓表决[21] 会议其他安排 - 会议可全程录音[22] - 秘书安排记录会议[23] - 与会董事对决议签字确认[24] - 记录需相关人员签字，可书面说明意见[25] - 秘书按规定办理决议公告，人员需保密[26] - 董事长督促落实决议并通报情况[27] - 会议档案保存不少于10年[22][28] 规则生效与解释 - 规则报股东会批准生效[23][24] - 董事会负责解释规则[23][24]

股东会召开规定 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[4] - 临时股东会不定期召开，特定情形下公司需在事实发生之日起2个月内召开[4] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求时，公司需在规定时间内召开临时股东会[5] 股东会召集与通知 - 董事会收到提议后10日内书面反馈，同意则5日内发通知[8][9][10] - 连续90日以上单独或合计持10%以上股份股东特定情况可自行召集主持[11] - 召集人应在年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前公告通知[19] 其他规定 - 股权登记日与会议日期间隔不多于7个工作日且不得变更[21] - 发出通知后无正当理由不得延期或取消，否则提前2个工作日公告[21] - 临时股东会在公司办公地召开，可现场和网络等方式[24] - 网络投票开始、结束时间有规定[24] - 股权登记日在册股东或其代理人有权出席，公司不得拒绝[26] - 年度股东会上董事会报告工作，独立董事述职[29] - 股东关联关系应回避表决，股份不计入总数[32] - 董事会等可征集股东权利，禁止有偿征集[32] - 单一股东及其一致行动人权益股份达30%及以上，选举2名以上董事实行累积投票制[33] - 同一表决权选一种表决方式，重复以第一次为准[35] - 表决前推举2名股东代表计票和监票，当场公布结果[37] - 董事会秘书负责股东会筹备、组织及记录工作[38] - 股东发言次数和时间有限制[44] - 股东可60日内请求法院撤销违法违规或违反章程决议[45] - 公司应在股东会结束后2个月内实施派现等提案方案[47] - 股东会会议档案保存期限不少于10年[47] - 规则自股东会审议批准之日生效，修改亦同[49]

公司基本信息 - 公司于2021年5月19日在上海证券交易所科创板上市，首次发行5.333334亿股[9] - 公司注册资本为13.333334亿元[11] - 公司发起人2名，设立时发行股份总数为8亿股[21] - 公司已发行股份总数为13.333334亿股，每股面值1元[22] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司收购本公司股份因不同情形有不同注销或转让期限及比例规定[28] - 公开发行股份前已发行股份上市交易之日起1年内不得转让[31] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不超其所持同一类别股份总数25%[31] - 董事、高管、持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[33] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司3%以上股份股东可查阅会计账簿、凭证[37] - 股东对股东会、董事会决议有异议可60日内请求法院撤销[39] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求审计委员会或董事会对违规人员诉讼[40] - 股东滥用权利造成损失应承担赔偿责任，滥用法人独立地位和有限责任损害债权人利益对公司债务承担连带责任[42][43] 股东会相关 - 年度股东会每年1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[50] - 特定情形下公司需2个月内召开临时股东会[51] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东书面请求等可要求召开临时股东会[56] - 董事会等收到请求10日内反馈，同意后5日内发出通知[58] - 审计委员会或股东自行召集股东会须书面通知董事会并备案，召集股东持股比例不低于10%[61] - 单独或合计持有公司1%以上股份股东可在股东会召开10日前提临时提案，召集人收到提案后2日内发补充通知[64] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[78] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，3名独立董事[106] - 董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[106] - 经股东会授权，董事会三年内可决定发行不超过已发行股份50%的股份[108] - 董事会每年至少召开2次会议，提前10日书面通知[118] - 代表1/10以上表决权股东等可提议召开临时董事会会议，董事长10日内召集[119] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，独立董事不少于2人[139] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行[139] - 审计委员会作出决议，应当经成员过半数通过[140] 管理层相关 - 公司设总裁1名，董事会秘书1名，财务总监1名，副总裁若干名[146] - 总裁每届任期三年，连聘可以连任[149] 信息披露与财务相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，上半年结束之日起2个月内披露半年报[164] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[164] - 会计师事务所聘期1年，可续聘[187] 合并等事项相关 - 公司与其持股90%以上的公司合并，被合并公司不需经股东会决议[198] - 公司合并支付价款不超过本公司净资产10%，无需经股东会决议[198] - 公司合并、分立、减资，需10日内通知债权人，并于30日内公告[198][199][200]

独立董事任职资格 - 履行职责需5年以上相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有特定情形不具备独立性[3] 候选人不良记录 - 近36个月受行政处罚或刑事处罚有不良记录[3] - 近36个月受公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 被提名人情况 - 兼任境内上市公司数量未超三家[5] - 在电气风电连续任职未超六年[5] - 有会计专业教授职称及5年以上专业全职经验[5] 声明时间 - 提名人声明时间为2025年08月08日[6]

董事会换届 - 第三届董事会拟由9名董事组成，3名为独立董事，6名为非独立董事[1] - 2025年8月8日第二届董事会2025年度第五次临时会议通过《董事会换届选举的议案》[1] - 股东会将采用累积投票方式对8名第三届董事会独立董事和非独立董事候选人进行投票选举[3] 人员持股 - 乔银平持股42,540股，王勇持股33,248股，吴改持股40,255股[1] 人员任职 - 王勇现任公司党委副书记、董事、总裁，2023.02起任职[8][9] - 王红春现任公司党委副书记、纪委书记等职，2023.05起任职[10][11] - 乔银平现任上海电气集团股份有限公司首席运营官等职，2025.07起任职相关新职[12][13] - 陈术宇现任上海电气集团股份有限公司专职董监事等多职，2023.07起任职相关新职[14][16] - 吴改现任公司董事、副总裁，2024.03起任职[17][18] - 洪彬现任精合（上海）企业管理咨询有限公司董事长等职，为公司独立董事[18] 人员履历 - 蒋琰在2021.06 - 2024.02任国金鼎兴投资有限公司董事总经理[19] - 董春英在2018.01 - 2022.12任南京财经大学工商管理学院副院长、教授[21] - 蔡旭在2020.07 - 2022.04任上海电气融资租赁有限公司运营总监[23] - 蒋琰自2019.10至今任中国科创金融有限公司首席执行官[19] - 董春英在2022.01 - 2024.02任南京财经大学会计学院教授[21] - 蔡旭在2022.05 - 2022.09任上海电气金融集团资产财务部副部长[23] - 蒋琰在2021.11 - 2024.01任玉山鼎创股权投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人（委派代表）[19] - 董春英自2024.02至今任南京信息工程大学商学院教授[21] - 蔡旭在2022.09 - 2023.07任上海电气金融集团资产财务部部长[23] - 蔡旭在2023.07 - 2025.02任上海电气集团财务有限责任公司副总经理[23]

股份相关 - 公司设立时发行股份总数为8亿股，已发行股份总数为13.333334亿股，每股面值1元人民币，均为普通股[2] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[2] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过所持同一种类类别股份总数的25%[3] - 连续180日以上单独或者合并持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[4] 治理结构 - 2025年8月8日公司第二届董事会2025年度第五次临时会议审议通过《修订公司章程及其附件的议案》[1] - 公司拟取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使[1] - 公司董事会由9名董事组成，设董事长1人，其中3名独立董事[14][15] 决策规则 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上，应提交股东会审议[7] - 交易标的最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润50％以上且超500万元，应提交股东会审议[7] - 股东会普通决议需出席股东（含股东代理人）所持表决权过半数通过[11] 股东权益与诉讼 - 股东请求法院撤销股东会、董事会决议的期限为决议作出之日起60日内[5] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可请求相关方诉讼[5] - 监事会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[5] 信息披露与报告 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露半年度报告[21] - 年度报告期内盈利且未分配利润为正，董事会未作现金分配预案或分配比例少于可供分配利润30%需详细披露原因[21] 利润分配 - 公司监事会审计委员会审议利润分配预案需经半数以上成员表决通过[22] - 股东会审议利润分配方案需出席股东所持表决权过半数通过[22] - 调整利润分配政策时，股东会审议需出席股东所持表决权2/3以上通过[22] 公司变更与清算 - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告[23] - 公司出现解散事由应在10日内公示[24] - 公司因特定原因解散应在15日内成立清算组[24]