独立董事提名 - 上海电气风电集团提名蔡旭为第三届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人具备相关专业知识和经验，曾任专业教授[5] - 提名人声明时间为2025年08月08日[6] 独立性与记录要求 - 特定股东关联人员、近12个月有不独立情形人员不具独立性[2][3] - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 任职限制 - 被提名人兼任境内上市公司独立董事未超三家，在电气风电任职未超六年[5]

独立董事任职资格 - 候选人需具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 直接或间接持股1%以上等特定人员不具独立性[2] - 最近36个月受处罚等人员不能担任[3] 候选人情况 - 具备会计专业教授职称及5年以上全职工作经验[4] - 已通过电气风电第二届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事任职条件 - 具备5年以上法律、经济等工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司1%以上股份，非前十股东自然人股东亲属[3] - 不在直接或间接持有5%以上股份股东或前五名股东任职[4] - 最近36个月未受证监会行政处罚或司法机关刑事处罚[4] - 最近36个月未受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评[4] - 兼任境内上市公司数量不超3家[5] - 在电气风电连续任职不超六年[5] 时间信息 - 声明时间为2025年8月8日[9]

独立董事任职要求 - 需具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不得直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[2] - 最近36个月内无证监会行政处罚等[3] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[3] - 在电气风电连续任职未超过6年[3] - 需具备5年以上产业、资本运作全职经验[5] 声明时间 - 声明时间为2025年8月8日[6]

独立董事提名 - 公司第二届董事会提名洪彬为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2025年08月08日[6] 任职条件 - 被提名人需有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验[1] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] 独立性要求 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不具独立性[2] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不具独立性[2] - 最近12个月内曾有不具独立性情形人员不具独立性[3] 禁任情形 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚人员不能担任[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评人员不能担任[3]

会议信息 - 2025年第一次临时股东会8月26日15点召开[2] - 现场会议在上海徐汇区漕宝路115号公司会议室召开[2] - 网络投票起止时间为2025年8月26日[2] 选举信息 - 第三届董事会非独立董事应选5人[4] - 第三届董事会独立董事应选3人[4] 议案披露 - 议案1于2025年08月09日在上海证券交易所网站披露[5] - 议案3、议案4于2025年08月09日在上海证券交易所网站披露[5] 登记信息 - 现场登记时间为2025年08月22日9:00至16:00[11] - 现场登记地点为上海市东诸安浜路165弄29号4楼[12] - A股股权登记日为2025年8月18日[9] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事人数相等的投票总数[19] - 投资者可将票数集中或按任意组合分散投票[20]

董秘薪酬总体情况 - 2024年A股上市公司董秘薪酬总额达40.86亿元 平均年薪75.43万元 [1] - 1144位董秘年薪超过百万元 占比超过21% [1] 风电设备行业董秘薪酬 - 风电设备行业26家上市公司董秘薪酬总额1798.13万元 平均年薪69.16万元 [1] - 金风科技董秘年薪365.01万元 为行业最高 较上年增加12.88万元 增幅3.66% [2] - 天顺风能董秘年薪102.38万元 较上年增加15.38万元 增幅17.68% [2] - 电气风电董秘年薪88.17万元 虽公司连续三年亏损 但薪酬仍超行业平均水平 较上年减少7.23万元 降幅7.58% [1][2] - 常友科技董秘年薪增幅最大 达44.37% 增加16.48万元至53.62万元 [2] - 日月股份董秘年薪增幅28.60% 增加10.72万元至48.20万元 [2] 董秘个人背景特征 - 行业董秘学历以硕士和本科为主 金风科技、天顺风能、电气风电、常友科技董秘均为硕士学历 [2] - 金雷股份、广大特材、日月股份、振江股份、飞沃科技、海力风电董秘为本科学历 [2]

风电设备行业异动 - 风电设备行业在8月8日出现异动拉升 [1] - 电气风电盘中股价创新高 [1] - 飞沃科技涨停20% [1] - 运达股份、中船科技、振江股份、泰胜风能、天能重工等公司股价跟涨 [1]

风电设备板块市场表现 - 风电设备板块整体上涨0.78%，领涨股为电气风电，涨幅达15.14% [1] - 上证指数上涨0.45%至3633.99点，深证成指上涨0.64%至11177.78点 [1] - 板块内10只个股上涨，涨幅居前的包括双一科技（4.28%）和中船科技（1.92%） [1] 个股涨跌及交易数据 - 电气风电成交量96.00万手，成交额14.78亿元，位列板块第一 [1] - 通裕重工成交量99.76万手，为板块最高，但成交额数据异常（2.986Z） [1] - 振江股份成交额7.34亿元，涨幅0.51% [1] - 下跌个股中大全車工跌幅最大（-4.33%），成交额10.46亿元 [2] - 明阳智能成交额2.95亿元，跌幅0.81% [2] 资金流向分析 - 板块主力资金净流出1.88亿元，游资净流出4678.54万元，散户资金净流入2.35亿元 [2] - 中船科技主力净流入7559万元，占比8.89%，但散户资金净流出6683.73万元 [3] - 双一科技主力净流入5102.23万元（占比7.61%），游资净流入3765.10万元 [3] - 电气风电主力净流入4641.77万元，但游资净流出3248.13万元 [3] - 金雷股份主力净流入1889.73万元（占比8.09%），游资和散户均呈净流出状态 [3] 重点个股资金动态 - 威力传动主力净流入1834.78万元，占比达9.15%，为板块最高占比 [3] - 振江股份主力净流入1716.25万元，但游资净流出2394.26万元 [3] - 常友科技主力净流入704.50万元（占比8.06%），游资净流入481.33万元 [3] - 飞沃科技主力净流入606.57万元（占比7.01%），游资小幅净流出57.51万元 [3]

市场整体表现 - 上证综指收于3633.99点 上涨0.45% 成交总额17592.42亿元 处于五日均线上方 [1] - 全日共计621只A股价格突破五日均线 反映市场部分个股呈现短期强势特征 [1] 高乖离率个股表现 - 宏微科技以13.12%乖离率居首 股价31.22元 较五日均线27.60元上涨19.98% 换手率达12.96% [1] - 电气风电乖离率为11.10% 最新价16.35元 较五日均线14.72元上升15.14% 换手率7.20% [1] - 晨曦航空乖离率8.57% 股价24.38元 高于五日均线22.46元 涨幅11.58% 换手率21.91% [1] 中等乖离率个股情况 - 中国重工上涨10.04% 乖离率8.10% 股价5.15元突破五日均线4.76元 换手率4.24% [1] - 标准股份及东岳硅材乖离率分别为6.71%和6.42% 股价分别为7.60元和11.01元 涨幅达9.99%和7.84% [1] - 睿创微纳股价70.77元 较五日均线66.66元上涨8.03% 乖离率6.17% 换手率2.61% [1] 低乖离率个股特征 - 银轮股份乖离率5.74% 股价30.85元 较五日均线29.18元上涨7.42% 换手率8.04% [1] - 纬德信息股价38.73元 高于五日均线36.91元 涨幅5.42% 乖离率4.93% 换手率2.93% [1] - 宏和科技股价26.69元 突破五日均线25.47元 涨幅10.02% 乖离率4.80% 换手率5.75% [2]