激励计划调整 - 2025年4月16日会议通过作废2023年部分未归属限制性股票议案[2] - 首次授予部分第一个归属期公司层面归属系数80%[8] 人员与股票数量变化 - 12名首次、6名预留激励对象离职，作废211,990股[8] - 首次授予对象由146人变134人，预留由42人变36人[9] - 首次未归属剩余1,976,260股，预留剩余478,700股[9] 股票作废情况 - 首次第一个归属期474,291股归属，118,587股作废[10] - 本次合计作废330,577股[10] 影响与公告 - 本次作废对公司无实质性影响[11] - 2025年4月18日发布相关法律意见书[14]

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为87,313.21万元[5] - 2024年度营业总收入为873,132,058.06元，较上期增长约26.23%[1] - 2024年度营业总成本为763,258,345.09元，较上期增长约37.67%[1] - 2024年度净利润为113,018,698.52元，较上期下降约16.32%[1] - 2024年末资产总计1553680412.01元，相比2023年末增长约25.01%[20] - 2024年末负债合计481682754.73元，相比2023年末增长约76.25%[22] 财务指标变化 - 2024年末应收账款较2023年末增长约69.61%[20] - 2024年末存货相比2023年末增长约45.38%[20] - 2024年末固定资产较2023年末增长约29.99%[20] - 2024年末短期借款较2023年末增长约387.21%[22] - 2024年末递延收益相比2023年末增长约376.66%[22] - 2024年末股本较2023年末增长约43%[22] - 2024年末资本公积相比2023年末下降约3.06%[22] - 2024年末少数股东权益较2023年末增长约456.46%[22] 现金流量情况 - 2024年经营活动产生的现金流量净额同比下降86.66%[28] - 2024年投资活动产生的现金流量净额同比下降13.36%[28] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额同比增长139.55%[28] - 2024年现金及现金等价物净增加额同比增长11.75%[28] 会计政策与核算 - 公司金融资产分类和计量依据业务模式和现金流量特征[85] - 公司对以摊余成本计量等金融资产以预期信用损失为基础确认损失准备[94] - 发出存货采用月末一次加权平均法计价[113] - 在建工程达到预定可使用状态按实际成本转入固定资产[138] - 无形资产中土地使用权摊销年限50年，软件5 - 10年，商标10年，专利权10 - 20年[144] 收入确认原则 - 公司收入主要为销售商品收入，在客户取得商品控制权时确认收入[168] - 境内无需安装产品以对账单或收货回执单签收日期确认收入，需安装产品以验收日期确认收入[176] - 境外FOB、CIF模式以报关单出口日期确认收入，EXW、DDP模式以客户签收日期确认收入[176] 税务相关 - 四方光电2023 - 2025年度企业所得税税率为15%[200] - 四方仪器企业所得税税率为20%[197] - 广东风信企业所得税税率为15%[197] - 嘉善四方企业所得税税率为25%[197]

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的 限制性股票 之 法律意见书 关于四方光电股份有限公司 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 2022 年限制性股票激励计划第三个归属期 不符合归属条件暨作废部分已授予尚未归属的 限制性股票之法律意见书 致：四方光电股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受四方光电股份 ...

国浩律师（杭州）事务所 关于 四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事项 之 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二五年四月 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关于四方光电股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予部分第一个归属期归属条件成就及 部分已授予尚未归属限制性股票作废相关事项 之法律意见书 致：四方光电股份有限公司 根据四方光电股份有限公司 ...

募集资金情况 - 2021年1月公司公开发行1750万股，发行价29.53元/股，募集资金总额5.16775亿元，净额4.5679226755亿元[1] - 截至2023年12月31日，累计已使用募集资金3.7125435861亿元，剩余1.1103992554亿元[3][4] - 2024年累计使用募集资金4.6848677746亿元，本年度使用9723.241885万元[5] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额为1455.770329万元，与净额差异2625.22132万元[5] - 2024年利息及现金管理收益扣手续费后净额为75.01966万元[7] - 截至2024年12月31日，现金管理产品金额为1315.046979万元，专户存款余额为140.72335万元[7] 项目进展与效益 - 2024年“气体传感器与气体分析仪器产线建设项目”“智能气体传感器研发基地建设项目”结项[21] - 2025年1月“新建年产3000万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”等结项，节余资金补充流动资金[21] - “气体传感器与气体分析仪器产线建设”项目截至期末投入进度106.38%，2024年效益41600300.99元[40] - “新建年产300万支超声波气体传感器”项目截至期末投入进度102.00%，2024年效益8453623.54元[40] - 智能气体传感器研发基地建设项目累计投入4926.13万元，投入进度102.35%[41] - 营销网络与信息化管理平台建设项目累计投入73.87万元，投入进度99.69%，已终止[41] - 气体传感器、控制器及部分核心部件扩产项目累计投入1575.86万元，投入占比90.11%[41] - 补充流动资金项目累计投入6500万元，投入进度100.05%[41] 项目变更情况 - 2022年将“营销网络与信息化管理平台建设项目”投入缩减至73.87万元，剩余用于“智能气体传感器研发基地建设项目”[29] - 2024年将“新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”投入总额调整为19924.15万元及利息，1575.86万元用于新项目，350万元补充流动资金[23] - 2021年同意“气体传感器与气体分析仪器产线建设项目”等变更实施地点及方式[26][27] - 2023年再次同意“气体传感器与气体分析仪器产线建设项目”变更实施地点和方式[27] 资金使用与管理 - 公司开设6家银行专户用于募集资金存储和使用[9] - 公司与5家银行及保荐机构签署三方监管协议，子公司签署四方监管协议[10] - 截至2024年12月31日，汉口银行和浦发银行嘉兴嘉善支行专户正常使用，其他已注销[12] - 公司使用募集资金置换预先投入募投项目及发行费用自筹资金3472.697148万元[15] - 截至2024年12月31日，闲置募集资金购买未到期协定存款产品余额为1315.046979万元[17] - 2024年3月5日，同意使用最高4600万元闲置募集资金现金管理，期限12个月[17] 其他情况 - 2021年3月16日召开会议审议募投项目先期投入及置换议案[14] - 报告期内，无使用募集资金暂时补充流动资金等违规情形并及时披露[16][19][20][32] - 天职国际会计师事务所认为《2024年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》公允反映情况[33] - 保荐机构对2024年度募集资金存放与使用情况无异议[35] - 2021 - 2024年可用于现金管理闲置募集资金额度分别为4000万元、30000万元、21000万元和4600万元[42][43] - 2023年4月19日、2024年将“新建年产300万支超声波气体传感器与100万支配套仪器仪表生产项目”预定可使用状态日期延期[43][45][49][50] - 公司新增四方仪器为部分项目实施主体，提供无息借款[25][49]

会议情况 - 2024 年召开 9 次董事会和 2 次股东大会[3][4] - 2024 年全体独立董事参加专门委员会会议共 9 次[4] 人事变动 - 2024 年 7 月 12 日审议通过变更财务负责人议案[12] - 2024 年 7 月 12 日审议通过提名程玉姣为董事会秘书、财务负责人议案[14] 薪酬方案 - 2024 年 4 月 16 日审议通过 2024 年度董事、高管薪酬方案[14] 激励计划 - 2024 年 4 月 16 日审议通过 2022 年限制性股票激励计划相关议案[15] - 2024 年 10 月 25 日审议通过 2023 年限制性股票激励计划相关议案[16] 其他事项 - 报告期内与关联公司发生日常关联交易，金额未达标准[7] - 报告期内无变更或豁免承诺情形[8] - 报告期内未被收购[9] - 报告期内继续聘任天职国际为年度审计机构[10] - 报告期内无重大会计政策等变更情形[13] - 2024 年独立董事积极履职，2025 年将继续履职[17]

四方光电股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 作为四方光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上 市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规 以及《四方光电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《四方光 电股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定，本人在 2024 年度工作中能够 诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案， 对公司重要事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益，充分发挥了独立 董事的作用。现将履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 颜莉：女，1972 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于华中 科技大学管理学专业，博士研究生，教授职称，具有会计专业背景。1994 年 6 月至今，任湖北经济学院会计学院教师。现任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从事的专业领域方面积 累了丰富的经验。本人未在公司担任除独立董事以外 ...

综合授信与担保 - 公司及子公司拟申请综合授信不超100,000.00万元，担保总额不超100,000.00万元[3][5] - 授权期限自2024年年度股东大会审议通过至2025年年度股东大会召开[5] - 公司拟向银行申请综合授信不超过10亿元并相互担保[26] - 截至公告披露日，公司对子公司担保总额为5000万元，占2024年度合并报表经审计总资产和净资产比例分别为3.22%和4.66%[28] - 四方仪器为四方光电担保金额为15020.77万元，占2024年度合并报表经审计总资产和净资产比例分别为9.67%和14.01%[28] 公司及子公司信息 - 四方光电股份有限公司注册资本10,010万元[8] - 四方光电（武汉）仪器有限公司注册资本3,000万元，公司持股100%[8][10] - 四方光电（嘉善）有限公司注册资本3,000万元，公司持股100%[11][12] - 武汉四方汽车电子有限公司注册资本1,000万元，公司持股100%[13] 业绩数据 - 2024年度四方光电股份有限公司资产总额1,220,156,504.91元，负债总额373,139,082.88元，营业收入615,585,084.72元，净利润82,590,558.79元[9] - 2024年度四方光电（嘉善）有限公司资产总额267,859,479.19元，负债总额57,894,520.04元，营业收入152,118,890.43元，净利润40,069,221.74元[11] - 2024年度武汉四方汽车电子有限公司资产总额362,182,618.92元，负债总额311,405,420.28元，营业收入213,394,300.01元，净利润26,592,909.77元[14] - 2024年度某主体资产总额68,800,043.55元，负债总额60,068,415.39元，营业收入89,223,999.95元，净利润 -1,756,973.89元[14] - 2024年度广州市精鼎电器科技有限公司资产总额4115.66万元、负债总额1832.95万元、营业收入5079.79万元、净利润405.75万元[19] - 2024年度中山诺普热能科技有限公司资产总额4944.99万元、负债总额3836.06万元、营业收入2047.78万元、净利润-475.75万元[21] - 2024年度广东风信电机有限公司资产总额23.33万元、负债总额33.59万元、营业收入0元、净利润-160.26万元[18] - 2024年度四方光电（香港）有限公司资产总额2423.55万元、负债总额0元、营业收入0元、净利润-3704.02元[16] 其他 - 公司及子公司申请综合授信并相互担保，符合战略及资金管理要求，风险可控[25] - 董事会同意综合授信及担保议案并提交2024年年度股东大会审议[26] - 公司及子公司无逾期和涉诉担保事项[28]

薪酬方案适用 - 适用对象为2025年度任期内董监高，期限为2025年1月1日至12月31日[2] 薪酬标准 - 非独立董事和独立董事津贴标准均为10.8万元/年/人（税前）[2][3] - 监事和高级管理人员按具体职务薪资规定执行，不发津贴[3][4] 审议流程 - 2025年4月15日薪酬与考核委员会审议相关薪酬方案[5] - 2025年4月16日董事会审议高级管理人员和董事薪酬方案[5] - 2025年4月16日监事会审议监事薪酬方案[5] 生效条件 - 2025年度高级管理人员薪酬方案经董事会审议通过后生效[6] - 2025年度董事、监事薪酬方案需经2024年年度股东大会审议通过后生效[6]

公司审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立董事颜莉、独立董事许贤泽及 非独立董事熊友辉，其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事颜莉担任，符 合监管要求及《公司章程》等相关规定。 二、审计委员会会议召开情况 2024 年，审计委员会共召开 5 次会议，会议的组织、召开及表决均符合相 关法律法规及规范性文件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员 参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下： | 会议届次 | 会议时间 | 会议内容 | | --- | --- | --- | | 第二届董事 | | 审议并通过了： | | | | 1、《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》； | | | | 2、《关于董事会审计委员会 2023 年度履职情 | | | | 况报告的议案》； | | 会审计委员 | | 3、《关于 2023 年度内部控制自我评价报告的 | | 会第七次会 | 2024/4/15 | 议案》； | | 议 | | 4、《关于 2023 年度财务决算报告的议案》； | | | | 5、《关于 2023 年度财务预算报告的议案》； | | | | 6、《关于 2024 年度募集 ...