董事会换届选举 - 公司第二届董事会任期届满，拟进行换届选举，提名熊友辉、刘志强、董宇为第三届非独立董事候选人，何涛、张千帆、夏喆为独立董事候选人[1][2] - 独立董事候选人已获上交所科创板独立董事视频课程学习证明，需经上交所审核无异议后提交临时股东会审议[2] - 换届选举议案已通过第二届董事会第二十七次会议审议，尚需2025年第一次临时股东会批准[1][2] 董事候选人背景 - 非独立董事熊友辉为国务院特殊津贴专家，曾任华中科技大学教师及四方光电董事长，现任公司董事长[5] - 独立董事夏喆为会计专业人士，现任湖北经济学院教授，兼任湖北省审计学会理事等职[8] - 独立董事何涛为国务院津贴专家，曾任湖北工业大学教授，研究方向为智能装备与自动化技术[7] 临时股东会安排 - 股东会定于2025年8月6日召开，采用现场与网络投票结合方式，网络投票通过上交所系统进行[10][11] - 会议将审议董事会换届议案，对非独立董事和独立董事选举采用累积投票制[11][17] - 股东登记截止时间为2025年8月5日17:00，可通过信函或传真方式办理[22][24] 半年度业绩预告 - 预计2025年上半年营收50,790万元，同比增长49.36%；归母净利润8,412万元，同比增长103.38%[35] - 业绩增长主因系冷媒泄漏监测传感器业务高增长，以及收购子公司带来的低碳热工业务收入增量[36] - 产品结构优化带动毛利率提升，费用管控使费用增速低于收入增速，进一步推动净利润增长[36]

独立董事提名 - 四方光电董事会提名何涛、张千帆、夏喆为第三届董事会独立董事候选人，已核实其职业背景、学历、工作经历及无重大失信记录[1][3][7] - 被提名人同意出任独立董事，并已取得证券交易所认可的培训证明材料[1][3][8] 任职资格 - 被提名人具备5年以上法律、经济、会计、财务或管理相关经验，熟悉上市公司运作及法律法规[1][3][8] - 任职资格符合《公司法》《公务员法》《上市公司独立董事管理办法》等10项法律法规及交易所规定[1][3][4][5][8][9] 独立性声明 - 被提名人不属于上市公司关联人员，未直接或间接持股1%以上或前10名股东，未在持股5%以上股东或前5名股东单位任职[1][5][9] - 最近12个月内无影响独立性的关联关系，未为上市公司及其关联方提供财务、法律等服务[5][9] 合规记录 - 被提名人最近36个月无证监会行政处罚、刑事处罚或交易所公开谴责，无重大失信记录[2][6][10][11] - 未被解除独立董事职务或解除后已满12个月，兼任境内上市公司独董不超过3家且在四方光电任职未超6年[2][6][11] 专业资质 - 夏喆具备会计学教授职称，拥有丰富会计专业经验[11] - 所有被提名人已通过董事会提名委员会资格审查，与公司无利害关系[1][6][11]

会议基本信息 - 股东会类型为2025年第一次临时股东会 [1] - 会议召开时间为2025年8月6日14点00分 [1] - 现场会议地点位于武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年8月6日全天 [1] - 通过交易系统投票平台的时间为9:15-9:25、9:30-11:30及13:00-15:00 [1] - 通过互联网投票平台的时间为9:15-15:00 [1] 会议审议事项 - 审议议案涉及独立董事及董事选举 [2] - 所有议案已通过公司第二届董事会第二十七次会议审议 [2] - 相关公告已于2025年7月22日在上海证券交易所网站披露 [2] - 会议资料将在股东会召开前于同一网站披露 [2] 投票规则 - 采用累积投票制选举董事和独立董事 [2][8] - 股东所投选举票数超过拥有票数或差额选举中超过应选人数视为无效投票 [3] - 同一表决权重复表决以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [3] 参会人员资格 - 股权登记日为2025年7月31日 [4] - 登记在册股东有权出席并委托代理人表决 [3][4] - 参会人员包括公司董事、高级管理人员及聘请律师 [4] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月1日9:00至8月6日14:00 [4] - 信函或传真登记须在2025年8月5日17:00前送达 [4] - 登记地点为武汉市东湖新技术开发区凤凰产业园凤凰园三路3号公司会议室 [4] - 公司不接受电话方式办理登记 [4] 累积投票制说明 - 选举票数按持股数与应选人数乘积计算 [9] - 示例：持有100股股票且应选董事10名时拥有1000票选举权 [9] - 股东可集中或分散投给不同候选人 [10] - 投票结束后按议案分别累积计算得票数 [9]

独立董事任职资格 - 何涛具有5年以上履行独立董事职责所需工作经验[1] - 张千帆具有5年以上履行独立董事职责所需工作经验[6] - 夏喆具备5年以上相关工作经验[11] 独立性要求 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为前10名股东中的自然人股东及其相关亲属不具备独立性[2][12] - 直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或前5名股东任职人员及其相关亲属不具备独立性[2][12] - 最近12个月内曾有不具备独立性情形的人员不具备独立性[12] 不良记录限制 - 最近36个月内受到中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚的人员有不良记录[8][13] - 最近36个月内受到证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人员有不良记录[8][13] 其他任职条件 - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4][9][14] - 在四方光电连续任职未超过6年[4][9][14] 声明相关 - 声明时间为2025年7月19日[10][15]

董事会换届 - 公司第二届董事会2025年届满，7月19日会议审议换届议案，待2025年第一次临时股东会审议[2] - 第三届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事）为熊友辉、刘志强、董宇[3] - 第三届董事会独立董事候选人为何涛、张千帆、夏喆，夏喆为会计专业人士[3] - 独立董事候选人经上交所审核无异议后提交股东会审议，非独董、独董累积投票选举[4] - 第三届董事会董事自2025年第一次临时股东会通过之日起就任，任期三年[4] 候选人信息 - 熊友辉1971年7月生，2022年7月至今任董事长[7] - 刘志强1977年12月生，2022年7月至今任董事、总经理[8] - 董宇1971年11月生，2019年7月至今任董事[8] - 何涛1964年4月生，2024年5月至今任广州工商学院东北州立联合科技学院常务副院长[9] - 张千帆1974年8月生，2017年至今任华中科技大学管理学院教授[9]

独立董事候选人 - 何涛、张千帆、夏喆为第三届董事会独立董事候选人[2] - 三人未持有公司股份，符合任职条件和要求[1] - 夏喆为会计专业人士[2] 事项进展 - 该事项将提交第二届董事会第二十七次会议审议[2] - 审查意见发布于2025年7月19日[3]

独立董事提名 - 提名何涛、张千帆、夏喆为第三届董事会独立董事候选人[1][6][11] 任职条件 - 被提名人需具备5年以上相关工作经验[1][6][11] - 兼任独立董事的境内上市公司数量未超过3家[4][14] - 在公司连续任职未超过六年[4][14] 独立性要求 - 特定持股或股东关联人员不具备独立性[2][7][12] - 最近12个月内有特定不独立情形人员不具备独立性[2][7] 不良记录限制 - 最近36个月内受特定处罚或谴责的候选人有不良记录[3][13] 其他 - 夏喆拥有会计学专业教授职称[14] - 声明日期为2025年7月19日[15]

股东会信息 - 2025年第一次临时股东会8月6日14点在武汉公司会议室召开[2] - 网络投票8月6日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议董事会换届选举相关议案，应选非独董3人、独董3人[4] 时间相关 - 相关议案7月22日已披露，会前将披露会议资料[5] - 股权登记日为2025年7月31日[11] - 会议登记时间为8月1日9:00至8月6日14:00[12] 投票规则 - 对中小投资者单独计票的议案为议案1、议案2[6] - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等投票总数[21] - 投资者可在规定票数内按意愿表决，可集中或分散投票[23]

收入和利润（同比环比） - 2025年半年度预计营业收入为50,790万元，同比增长49.36%[2] - 2025年半年度预计归属于母公司所有者的净利润为8,412万元，同比增长103.38%[2] - 2025年半年度预计扣除非经常性损益的净利润为7,656万元，同比增长88.15%[2] - 2024年半年度营业收入为34,005万元[3] - 2024年半年度归属于母公司所有者的净利润为4,136万元[3] - 2024年半年度扣除非经常性损益的净利润为4,069万元[3] 业务线表现 - 工业及安全业务收入因冷媒泄漏监测传感器需求增长延续高增长态势[5] - 收购子公司中山诺普和广州精鼎为低碳热工业务带来收入增量[5] 财务指标优化 - 产品收入结构优化及费用管控带动毛利率提升和净利润增长[5] 每股收益 - 2024年半年度每股收益为0.41元[4]

交易概述 - 四方光电股份有限公司为优化整合产业资源，提高管理效率和公司综合竞争力，于2025年6月9日召开第二届董事会第二十六次会议审议通过收购控股子公司广东风信电机有限公司49%股权的议案 [1] - 公司以666 15万元人民币收购东莞长风股权投资有限公司所持广东风信49%股权，交易完成后广东风信将成为全资子公司 [1] 交易进展 - 广东风信已完成股权转让和公司更名的工商变更登记手续，取得东莞市市场监督管理局换发的《营业执照》 [1] - 变更后公司名称变更为广东四方风信机电有限公司，类型为有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） [1] - 变更后注册资本为人民币1000万元，法定代表人仍为熊友辉，成立日期为2018年10月31日 [1] - 经营范围涵盖风机、风扇制造、电机制造、电力电子元器件制造及销售等一般项目 [1] 股权结构变化 - 工商变更登记完成后，四方光电直接持有广东风信100%股权，广东风信成为公司全资子公司 [1]