业绩总结 - 公司预计2023年实现营业收入2.9亿到3.2亿元，同比减少1.24%到10.50%[2] - 公司2023-2025年预计实现营收3.10/3.49/3.95亿元，实现归母净利润为0.19/0.45/0.57亿元，对应PE为161.08/68.56/54.85倍，给予"增持"评级[4] 未来展望 - 公司成立瑞盈智算，注册资本1.68亿人民币，未来五年智算行业有望高增长[1] 其他新策略 - 本公司不保证信息的准确性和完整性，观点或陈述可能会发生变化[12] - 报告中的意见并不构成投资建议，投资者需自行承担风险[13] - 过去表现不代表未来表现，投资者可能损失本金，外汇波动影响投资价值[14] - 报告版权归本公司所有，未经授权不得复制、转发或公开传播[16]

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-004 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保 的公告 本公司董事会、全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 为满足日常资金流动需求，提高融资的便利性，江苏迈信林航空科技股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 4 日召开了第三届董事会第七次临 时会议，审议通过了《关于向金融机构申请综合授信额度并提供抵押担保的议案》。 公司拟向金融机构申请总额不超过 46,000 万元的综合授信额度，授信期限不超 过 10 年，贷款的担保方式为固定资产抵押。 本次自有资产抵押担保事项无需提交公司股东大会审议。 一、 抵押资产情况 公司本次以固定资产进行抵押，向中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、 中国农业银行股份有限公司苏州吴中支行、交通银行股份有限公司苏州吴中支行 （以下简称"银行"）申请不超过 46,000 万元授信额度，借款期限不超过 10 年。 2024 年 2 月 4 日，公司与银行签署了《固定资产银团贷款合同》、《 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-003 江苏迈信林航空科技股份有限公司股东 1 公司于近日收到伊犁苏新及道丰投资出具的《告知函》，披露减持期间伊犁 苏新通过集中竞价方式累计减持公司股份 2,236,700 股，占公司股份总数的 2.00%；道丰投资未减持公司股份。本次减持后，伊犁苏新及道丰投资合计持有 公司股份 4,917,300 股，占公司股份总数的 4.40%。截至本公告披露日，本次减 持计划披露的减持时间区间届满。 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 减持计划实施前，伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"伊 犁苏新"）持有江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"迈信林"或"公 司"）7,076,000 股，占公司总股本的 6.33%；伊犁苏新一致行动人南京道丰投资 管理中心（普通合伙）（以下简称"道丰投资"）持有公司 78,000 股，占公司总 股本的 0.07%，二者合计持有公司 7,154,00 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-001 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于自愿披露收购郑飞机械部分股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 27 日召开第三届董事会第五次临时会议，审议通过了《关于公司拟参与竞拍郑飞机 械部分股权的议案》，董事会同意公司以自有资金参与竞拍郑州郑飞投资控股有 限公司（以下简称"郑飞投资"）持有的郑州郑飞机械有限公司 30%股权（以下 简称"郑飞机械"）。现将参与竞拍的相关情况公告如下： 一、竞拍的基本情况 公司通过竞买号 U6756 于 2024 年 1 月 3 日 10:00:00 在郑州市二七区人民法 院于阿里资产平台开展的"郑飞投资持有的郑飞机械 30%股权项目公开竞价中， 以最高应价胜出"。拍卖成交价格：5,282,560 元。 2024 年 1 月 15 日，公司与郑州市二七区人民法院签署《郑州市二七区人民 法院拍卖成交确认书》，并领取执行裁定书，办理拍卖标 ...

上海市锦天城律师事务所关于 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则》等规定及本法律 意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉 尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认定的事实真 实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 本法律意见书仅供本次股东大会之目的使用。本所律师同意将本法律意见书 随迈信林本次股东大会其他信息披露资料一并公告。 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12 楼 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏迈信林航空科技股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证 ...

重要内容提示： 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2023-046 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、本次会议表决采取现场投票和网络投票相结合的方式，表决程序符合《公司 法》和《公司章程》的规定。 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2023 年 12 月 11 日 2、召集和主持情况：本次会议由公司董事会召集；现场会议中董事长张友志先 生无法履行主持人一职，因此由半数以上董事共同推举董事会秘书薛晖先生主持 本次股东大会。 （二） 股东大会召开的地点：苏州市吴中区太湖街道溪虹路 1009 号二楼会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 4 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 56,746,673 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688685 证券简称：迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会 会议资料 2023 年 12 月 1 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 目录 | 2023 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | --- | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 2023 | 年第二次临时股东大会会议议案 | 6 | | | 议案一：《关于修订<公司章程>的议案》 6 | | | | 议案二：《关于修订部分内控制度的议案》 7 | | 2 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 2023 年第二次临时股东大会会议须知 为维护全体股东的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，确 保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》 以及《江苏迈信林航空科技股份有限公司股东大会议事 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，明确独立董事的工作职责，强化对非独立董事及经理层的约束和监督 机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》（"《科创板上市规则》"）《上市公司章程指引》《上 市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规章及规范性 文件（以下简称"法律法规"）及《江苏迈信林航空科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称独立董事是指第二条公司所聘任的，不在公司担任除董 事、董事会专门委员会委员外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当保持身份和履职的独立性。在履职过程中，不受公司控股股东、 实际控制人（如有）以及其 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 为强化江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对高管层的有效监督，进 一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《科创板上 市公司持续监管办法（试行）》等有关法律、法规、规范性文件，及《江苏迈信 林航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，公司设 立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 公司设立的内部审计部门对审计委员会负责，向审计委员会报告工作，并负 责审计委员会决策的前期准备和服务工作，包括收集提供相关资料、制作相关议 题的研究报告、初审相关议题和起草委员会议案等。 第三条 《公司法》《公司章程》关于董事义务的规定适用于审计委员会委 员。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事占半数以 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 章 程 二零二三年十一月 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | | 第二章 经营宗旨和经营范围 4 | | 第三章 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 股东和股东大会 7 | | 第一节 | 股 东 7 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 12 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 13 | | 第五节 | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | 第三节 | 董事会专门委员会 31 | | | 第六章 经理及其他高级管理人员 32 | | 第七章 监事会 | 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二节 | 内部审计 40 | ...