证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-011 江苏迈信林航空科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895号）核准同意，公司向社会公众公开 发行人民币普通股（A股）股票2,796.6667万股，每股面值1元，发行价格为每股人民币 9.02元，本次发行募集资金总额为人民币252,259,336.34元，扣除各项发行费用人民币 52,115,960.30元后，募集资金净额为人民币200,143,376.04元。上述募集资金已于2021 年5月7日全部到位，并由立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司募集资金的到位情 况进行了审验，并于2021年5月7日出具了信会师报字[2021]号第ZA90546号《验资报告》。 公司已按规定对募集资金进行了专户存储，公司与 ...

签订战略框架协议暨开展新业务相关事项的核查意见 海通证券股份有限公司关于江苏迈信林航空科技股份有限公司 上海证券交易所： 经中国证券监督管理委员会《关于同意江苏迈信林航空科技股份有限公司首 次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕895 号）批复，江苏迈信林航 空科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"公司"或"迈信林"）首次公 开发行股票 2,796.6667 万股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格人民币 9.02 元，募集资金总额为人民币 252,259,336.34 元，扣除发行费用后，实际募集资金 净额为人民币 200,143,376.04 元。本次发行证券已于 2021 年 5 月 13 日在上海证 券交易所上市。海通证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"海通证券"） 担任其持续督导保荐机构，持续督导期间为 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日。 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》等有关法律、法规要求，海通证券作为持续督导保荐机构，对公司签订战 略框架协议暨开展新业务相关事项进行了专项核查，现将本次核查的情况报告 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于上海证券交易所《签订战略框架协议暨开展新业 务相关事项的问询函》的回复公告 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-010 重要内容提示: 公司风险提示 1.业务模式及资源储备风险 1 上述情形均可能对公司算力租赁业务产生不利影响。此外，若瑞盈智算后续不能 取得增值电信业务经营许可证，则存在不能独立开展业务的风险。 2.偿债能力下降和潜在担保风险 公司控股子公司瑞盈智算拟开展算力租赁及 AI 软件服务业务。瑞盈智算成 立时间短，目前开展业务的团队储备 12 人，相关技术正在研发中，技术成果储 备较少，目前不具备开展 AI 软件、云原生和大模型相关的技术能力，现阶段仅 开展算力租赁业务。如果公司相关研发团队不能顺利组建、或相关研发项目无法 顺利推进，无法形成成熟的 AI 软件相关技术，将会导致公司无法正常开展大模 型等除算力租赁外的其他业务。 瑞盈智算开展算力租赁服务业务初期尚未取得增值电信业务经营许可证前， 主要依靠将 ...

业务开展原因与合作情况 - 公司现有业务属精密制造，交流中发现各行业算力需求巨大，遇杨博士团队后决定合作开展算力业务，子公司瑞盈智算逐步推进且客户需求旺盛，苏州市支持力度大 [1][2] - 杨博士团队在人工智能与机器人领域起步早，认为AI + 制造业在国内发展前景好，迈信林属精密制造行业，双方业务可多方面合作交流，瑞盈智算业务将覆盖算力供给、应用开发、行业改造三个阶段 [2] 服务器与机架资源情况 - 今年瑞盈智算自有机房总容量预计达650台服务器，苏州大数据集团自有机房可为其额外支持200多个机架，公司还在与其他区域谈合作争取更多资源 [2] 电力与IDC资源情况 - 十四五期间能源配额目前紧张，后续将大幅增加，绿电等与智算中心结合更环保，苏州给予公司电力支持大，协调大部分电力配额支持瑞盈智算，有未上架存量IDC，发展受限时会纳入考虑 [3] 资金与设备折旧情况 - 公司已取得银行综合授信15亿元，额度充足、利率低，资金用完后再考虑下一步计划，设备按5年折旧计划，有效使用期限可能更久 [3] 机器人研发计划 - 团队认为机器人是人工智能下一个时代，正在推进研发，首台机器人产品预计6 - 7月出样品，目标是做出工业级通用型机器人，侧重于技术落地，后续将开展机器人模型训练与服务业务 [4] 与苏州市算力平台合作情况 - 瑞盈智算介入苏州市算力平台，有单独签约客户能力，签约客户享苏州公共算力调度平台优惠政策，苏州算力平台调度其算力将协商价格结算 [4] 算力调度与算法调优积累 - 团队现有调度平台可支撑瑞盈智算算力调度需求，苏州算力平台调度技术优秀，团队在行业算法调优上有相关积累 [4][5]

业绩总结 - 公司计划在24年度采购500台算力服务器，总投资规模约15亿元[1] - 公司盈利预测显示2022-2025年营业收入增长率分别为1.03%、-8.50%、18.12%、12.99%[5] - 迈信林公司专注于航空航天零部件工艺研发和加工制造，逐步拓展到多个行业，预计2023-2025年实现营收2.96/3.50/3.95亿元[4] 用户数据 - ChatGPT引发人工智能热潮，算力供不应求，公司抓住时代机遇大力发展算力服务[2] 未来展望 - 公司计划在24年度采购500台算力服务器，总投资规模约15亿元[1] - 公司盈利预测显示2022-2025年营业收入增长率分别为1.03%、-8.50%、18.12%、12.99%[5] 新产品和新技术研发 - 苏州市人工智能（太湖）算力中心规划上架500台全球先进的高端智能算力设备，算力规模8000P左右[1] - 苏州瑞盈智算科技注册资本1.68亿，由迈信林持有51%股权，专注于采购和部署高性能的GPU智算服务器[1] 市场扩张和并购 - 迈信林公司专注于航空航天零部件工艺研发和加工制造，逐步拓展到多个行业，预计2023-2025年实现营收2.96/3.50/3.95亿元[4]

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-009 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于收到《签订战略框架协议暨开展新业务相关事项 的问询函》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2024 年 3 月 22 日，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 收到上海证券交易所《关于江苏迈信林航空科技股份有限公司签订战略框架协议 暨开展新业务相关事项的问询函》（上证科创公函【2024】0033 号），现将问 询函内容公告如下： 江苏迈信林航空科技股份有限公司： 2024 年 3 月 23 日，你公司披露《关于自愿披露签订战略框架协议暨开展新 业务的公告》称，公司通过子公司苏州瑞盈智算科技有限公司（以下简称瑞盈智 算）开展算力服务业务，并与苏州算力科技有限公司（以下简称苏州算力科技） 签订战略合作框架协议，拟在算力领域开展深度合作，建立长期的战略合作关系。 经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》第 14.1.1 条，请你 公司就如下信息予以说明并补充披露。 一、公告显示， ...

上 海 证 券 交 易 所 江苏迈信林航空科技股份有限公司： 2024 年 3 月 23 日，你公司披露《关于自愿披露签订战略框 架协议暨开展新业务的公告》称，公司通过子公司苏州瑞盈智算 科技有限公司（以下简称瑞盈智算）开展算力服务业务，并与苏 州算力科技有限公司（以下简称苏州算力科技）签订战略合作框 架协议，拟在算力领域开展深度合作，建立长期的战略合作关 系。经事后审核，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》 第 14.1.1 条，请你公司就如下信息予以说明并补充披露。 一、公告显示，瑞盈智算成立于 2024 年 1 月 26 日，注册资 本金尚未实缴，未正式开始运营。请公司补充披露：1.瑞盈智 算的股权结构，预计注册资本实缴到位时间；2.结合从事算力 服务业务所需要的技术、资质、人员条件及市场竞争情况等， 说明公司是否具备相关储备，是否具备开展算力服务业务的条 件，是否具备竞争优势，并针对性提示风险。 二、公告显示，公司计划于 2024 年度共计采购 500 台算力 服务器，总投资规模约 15 亿元，先期启动资金主要为瑞盈智算 的注册资本金及银行授信，后期资金安排由对应业务收入及银 行授信覆盖。请公司补 ...

证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-008 江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于自愿披露签订战略框架协议 暨开展新业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 履约及开展新业务的风险及不确定性 1.江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）本 次签订的协议属于双方基于合作意愿而达成的战略性、框架性约定，后续的合作 内容包括具体合作方式、合作进度、实施内容等事项均尚需进一步协商确定，存 在不确定性。 5.若因宏观经济波动、市场供需变化、以及其他不可抗力因素可能导致市场 未来发展状况不及预期，有可能对子公司业务预期效益产生不利影响。 本次签订战略框架协议对上市公司的影响 本次签署框架协议并开展新业务是基于公司长期发展的战略规划，有助于进 一步优化公司业务结构，拓宽公司业务布局，有利于持续强化公司的核心竞争优 1 势，提高公司产业协调效力，确保公司整体战略目标的实现。新业务的开展不会 对公司现有业务产生不利影响。 一、框架协议签订的基本情况 （一）协议对 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司 关于新增核心技术人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688685 证券简称：迈信林 公告编号：2024-007 二、 新增核心技术人员的认定情况 姚佳志先生，1984 年 12 月生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历， 中级工程师。姚佳志先生自 2006 年毕业至今一直从事航空航天零部件制造技术 研究开发工作，以及与其相关的工装模具设计、技术改造革新、技术成果的推广 为进一步提升创新能力和技术水平，加强研发团队实力，确保各项技术升级 和产品研发目标的实现，江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"） 加大了各类人才的储备力度，大力引进高学历、高素质并拥有多年相关工作经验 的优秀人才。经公司管理层研究，新增认定姚佳志先生为核心技术人员。 一、 核心技术人员认定标准 公司关于核心技术人员的认定标准： （1）与公司或子公司签订正式全职的书面用工合同，在公司或子公司实际 工作满（含）3 年（分别在公司、子公司均有工作经历的，工作年限合并计算）； （2）本科 ...

江苏迈信林航空科技股份有限公司监事会 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、关于职工代表监事辞职的情况说明 江苏迈信林航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司第 三届监事会职工代表监事陆春波先生提交的书面辞职报告，陆春波先生因个人原 因，申请辞去公司第三届监事会职工代表监事职务。辞职后，陆春波先生仍担任 公司项目工程师一职。 陆春波先生在任期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司规范运作发挥了积极作用。 公司及公司监事会谨向陆春波先生在任期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选职工代表监事的情况 为保障公司监事会的规范运作，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》等相关规定，公司于2024年3月8日召开职工代表大会，选举孙春先生作为 公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），任期自本次职工代表大会审议通 过之日起至公司第三届监事会届满之日止。 特此公 ...